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...”的基础也会动摇。“6·03专案”中，山西省纪委监委在农信社、城商行等多个系统立案审查调查公职人员130名，其中122名受到党纪政务处分并被移送司法机关，在金融系统形成了强大震慑，彻底荡涤了“金融特殊论”的错误认...……更多
2023-10-12 12:07:00山西,三不,实效,一体,金融,山西
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
本文转自：忻州日报忻州农信社：召开资金业务分析暨债券投资策略会本报讯 1月24日，忻州农信社召开2023年12月份资金业务分析暨2024年债券投资策略会，通报分析2023年四季度资金业务考核情况，认真听取市联社投研小组债券...……更多
2024-01-28 14:24:00债券,策略,资金,业务,分析,投资
近日，肥乡农信社备好信贷资金，广泛深入田间地头，了解备耕资金需求，发放春耕备耕贷款，以解决农户春耕备耕生产所用的化肥、种子、农药、农机具等资金需求。该社辖内各乡镇网点对农户、大棚户等种植户、农资商户...……更多
2024-03-22 16:37:00肥乡,活水,春耕,联社,金融,春耕
...了解补贴发放情况。结果显示，老奶奶的补贴已经发放至农信社。虽然客户业务并不在柳州银行，工作人员还是热情地陪同老奶奶去到农信社顺利领取到了补贴，成功解决了她的急切需求。老奶奶感慨道：“我老伴去世，儿子患...……更多
2023-12-13 20:31:00老人,银行,服务,融水,柳州,老奶奶
...的朋友，更感谢隆化县农信联社的帮助。2018年，隆化县农信社了解到“美食山”因扩建有资金需求，给予了资金助力。作为饭店的管理者，杨万里有130多名员工，每一名员工背后都是一个家庭，这些员工有的在他创业之初就已...……更多
2024-01-10 12:27:00杨万,学徒,老总,餐饮,杨万,隆化
...罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁特大跨境洗钱窝点2个，查扣作案电...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...元。不到半个月时间，就把几年打工的积蓄输了个精光，银行卡里的十多万全部投入进去了。此时，小袁后悔莫及，这才报警求助。警方调查团伙网上开设真人视频赌场 流水资金超过7255亿元此后一段时间，罗江警方相继接到辖...……更多
2024-02-28 11:36:00赌客,跨境,中国,特大,流水,网络
...网络犯罪活动团伙。抓获违法犯罪嫌疑人7名，收缴各类银行卡7张，现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初，腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后，立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、...……更多
2023-12-11 13:47:00腾冲,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方,流水
...试点推广工作，逐步扩大示范点的覆盖面，以点带面促进农信社绿色金融的全面发展，为客户提供低碳、高效的特色化和专业化服务，为玉林市经济社会发展打造绿色新引擎、注入绿色新动能。（陈瑜 黄栩） ……更多
2023-12-02 15:05:00新动力,绿色,金融,绿色,玉林市,联社
...案件时，发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现，该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡，短短8个月时间，流水金额高达1300余万元。民警还查明，郭某家住杭锦后旗，无正当职业，怀...……更多
2024-01-25 13:43:00内蒙,临河,内蒙古,团伙,警方,民警
...化、便捷化、无障碍化。此外，盘县农信联社还持续优化银行卡助农取款、移动支付便民工程、手机银行APP等传统和新型支付方式普及应用；全面推广移动展业，工作人员可利用移动展业设备为有需求的老年人客户提供上门服务...……更多
2023-01-16 04:06:00普惠,主业,金融,农信,农信联社,盘县
...）、合作处财务科副科长等职务。此后，袁军调任江苏省农信社，历任计划统计处主任科员、发展规划处副处长、业务管理处副处长、业务发展部副总经理，后任泰州农村商业银行党委书记、董事长兼省农信社业务发展部副总经...……更多
2024-04-15 20:42:00监察组,江苏,行长,前任,组长,监察
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...，惠及涉农市场主体27户，投放规模位居全市第二。忻城农信社积极推进“万名农信党员进万村”“整村授信”工作，设立流动银行服务车，充分运用“农信闪贷”“富民贷”等系列线上贷款产品，全年累放贷款23.71亿元。优化...……更多
2024-03-16 06:40:00重点,发展,忻城县,忻城,金融,来宾
...不小的投入，资金上的缺口一度让杨书明愁眉不展。陵水农信社的客户经理得知杨书明的贷款需求后，立即上门对接。“客户经理非常贴心，耐心给我讲解了办理贷款需要准备的材料，手把手教我操作。”杨书明说，2018年他成...……更多
2024-01-17 07:08:00养殖户,手脚,养殖,养殖,陵水,贴息
...时协助操作的请求，更不能在陌生网站上随意输入自己的银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息。 ……更多
2024-04-19 00:32:00套路,航空公司,骗局,警方,提示,航空
...位八旬老人来到建行南京汉中门大街支行，强烈要求解除银行卡管控，并存入现金3.8万元。为其办理业务的柜员小陈便按照流程对客户信息进行核实、查询其银行卡交易流水及管控原因。但是小陈发现，发现老人的银行卡不仅处...……更多
2024-01-23 11:22:00外甥女,外甥,电话,小陈,老人,外甥女
...行，温暖亲和的农信情怀海门农商银行，这家于2010年由农信社翻牌改制的农商行，自成立的那一刻，就怀揣着满满的农信情怀，与乡里乡亲靠得更紧贴得更近，把根一头深深扎在了这片深爱着的江海土地。传递真情实意、提升...……更多
2023-10-20 20:00:00立行,海门,农商,慈善,银行,幸福
...兑现20余件，支付津贴20多万元。平南县自然资源局与县农信社、工商银行等加强沟通合作，今年4月推出二手房“带押过户”。群众通过县政务大厅不动产登记窗口提交“转移+抵押权变更”等相关申请材料后，即可同时办理完税...……更多
2023-11-23 09:49:00平南县,平南,成效,政务,改革,平南县
...面对诸多挑战和困难。为积极支持南繁种业发展，海南省农信社乐东联社（以下简称乐东联社）积极作为，携手海南省南繁管理局、省农业信贷担保公司先行先试。针对这类经营主体创新研发了“南繁种业贷”，通过签订种业合...……更多
2024-02-04 01:37:00乐东,联社,升级,产业,乐东,种业
...展了7场“粤企入黔进校园巡回招聘”公益活动；联合省农信社、人力资源公司配合当地政府开展劳动力就业需求统计和有组织劳务输出等工作，累计推送就业岗位需求信息7万余个。④ 信息服务：紧紧围绕党委、政府需求优化信...……更多
2024-01-22 06:11:00职能职责,协作,职能,职责,服务,贵州
...被列入公安机关断卡惩戒名单，五年内将无法再开立新的银行卡！”今年10月的一个下午，一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现，该男子被标注为高风险客户，其证件号下存在涉案账...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...增”。深化改革蹄疾步稳，推进公司治理三年行动收官，农信社改革化险取得有效进展。深化车险综合改革，扩大专属商业养老保险试点，支持城市定制型商业医疗保险规范发展。2023年，山西银保监局将结合“一三六”工作思...……更多
2023-01-19 09:00:00山西,屏障,监管,风险,金融,山西
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...社统一法人改革动员大会在喀什市召开，标志着喀什地区农信社统一法人组建农商银行改革工作正式启动。喀什地区农村信用社统一法人改革将以2024年3月31日为基准日，力争用1年时间完成筹建、开业工作。2022年来，已有7省份...……更多
2024-02-28 20:21:00农商,贵州,湖北,省级,改革,联合
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