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...侦类案事件120余起，重大案件16起，先后十余次被抽调至公安部、山东省公安厅、潍坊市公安局等机关执行专项任务。“张健的最大优点，我认为是他的大局观念强，有担当意识，他阳光正气，工作干劲很足。不论是经侦办案，...……更多
2024-06-17 13:58:00张健,青州市,青州,万家,潍坊,灯火
...转自：人民日报【案情】薛某用自己的身份证办理了一张信用卡，后持此信用卡多次消费，共透支78061元。截至最后一次还款，薛某尚有58061元本金未还。经银行多次催收后超过3个月，薛某仍未归还。之后，薛某被公安机关查获...……更多
2023-01-05 05:17:00以案说法,透支,信用卡,刑事,信用,责任
...肆意曲解相关部门有关不良资产处置文件精神，专门针对信用卡、贷款逾期客户，以2.5折“解债”为幌子，大肆收取债务人“解债”资金。在侦办过程中，宁夏烽鸣法律咨询服务有限公司、广律（深圳）法务服务有限公司进入警...……更多
2024-10-23 19:45:00服务,法务,服务费,余名,警方,服务公司
...询业务，他径直走向前台民警：“警察同志，我办了一张信用卡，找贷款公司借款，现在被冻结了，你们帮我看看怎么办？”方某自称，因开店缺少装修费，便办了信用卡作为凭证借给贷款公司以此换取贷款，结果没几天信用卡...……更多
2024-06-25 02:37:00逃犯,民警,民警,信用卡,犯罪,咨询业务
...即将到来，刷单返利类、虚假网络投资理财类、贷款代办信用卡类诈骗会比较高发，大家要远离刷单。据罗铂铀介绍，2024年，重庆全市电信网络诈骗案件最为高发的前五种类型为：刷单返利类、虚假购物（服务）类、冒充电商...……更多
2025-01-08 17:25:00骗局,刘某,诈骗,市民,对方,重庆
...近二十万元。绝大多数人抱着侥幸心理，以继续借贷、刷信用卡等方式筹集资金向广律深圳公司支付“解债”服务费，使他们旧债未清、又添新债，不仅耽误了债务人的正常还款期限，而且对债务人财产进行了又一次侵害。针对...……更多
2024-10-19 13:19:00幌子,取证,投资人,嫌疑人,嫌疑,警方
...传，通过典型案例讲解网络传销、非法集资、合同诈骗、信用卡诈骗、制贩假币等犯罪的手段、危害及防范知识，提升经营业主和群众防范经济犯罪的意识和能力，守护好企业和群众的“钱袋子”。“冬季行动”以来，共开展集...……更多
2024-12-20 12:43:00鲁西,菏泽,警种,大队,新区,职责
...跃进表示。
5月17日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会联合发布《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》，明确提出坚持零容忍要求，依法从严打击证券期货违法犯罪活动。（最高人民检察院）N...……更多
2024-05-18 14:48:00外汇局,楼市,外汇,外资,人民币,资产
...屏操作，效率更高、影响面更广，而运作成本却更低了。公安部网络安全保卫局十二处处长赵阳：从目前来看，“刷量控评”的案件已经占“网络水军”总体案件的50%以上了。互联网技术发展也导致“网络水军”的从业门槛越来...……更多
2023-11-21 16:23:00水军,网络,水军,网络,直播间,直播
...，打造出互联互通、高效联动的风险协同研判机制；聚焦信用卡纠纷、个人金融信息泄露、金融机构格式合同等不同领域及新经济、新业态发展中出现的风险性问题，以风险防范指引、司法建议等形式，共同向金融机构通报预警...……更多
2024-05-31 18:15:00金融,二审,万件,厦门,一审,案件
本文转自：人民日报客户端2024年，公安部部署组织长江经济带11省市公安机关，深入开展打击长江流域污染环境犯罪和打击长三角地区非法处置固体废物犯罪区域会战，有效发挥刑事惩戒作用，全力守护长江安澜。全年，共立...……更多
2025-01-24 12:56:00长江流域,长江,典型案例,流域,典型,污染
...侦大队接到辖区群众举报，称某公司利用App帮持卡人套取信用卡额度，并存在大量下级代理进行推广。警方成立了专案组展开调查。很快，一个以李某某、李某、蓝某为首的开发、利用App进行非法套现的犯罪团伙浮出水面。根据...……更多
2024-03-31 07:00:00安徽,大案,警方,宿松,团伙,宿松县
...文转自：正义网正义网讯(通讯员曾甜甜 柯美中)“亲,办信用卡吗?额度3至5万!”在金融业飞速发展的当下,信用卡给人们的日常生活带来了便捷,同时也给了不法分子一些可乘之机。推销人员邱某以上门办理信用卡为幌子,盗刷十余...……更多
2023-11-23 13:29:00眼皮子底下,眼皮,信用卡,信用,邱某,阳新县
...析案情。经查，蔡某某平日里花钱就大手大脚，经常透支信用卡或通过网贷平台借款维持自己的高消费。2023年中旬，蔡某某在一次偶然的机会下接触到了某整形医院的业务员王某，经对方介绍迷恋上了美容整形，从此便一发不...……更多
2024-09-28 15:50:00挖出,双面,职员,人生,公司,公司
...诉。
三、汪某某伪造、买卖、运输假币案2023年6月，在公安部统一指挥下，市公安局经侦支队会同胶州市局侦破一起特大伪造、买卖、运输假币案，抓获犯罪嫌疑人12名，打掉制造假币窝点一处、藏匿假币窝点一处。经查，犯罪...……更多
2024-05-14 16:38:00经济案件,青岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,案件,犯罪
...年，侦办刑事案件176起，刑事打击处理犯罪嫌疑人236人，公安部督办案件11起，省公安厅督办16起，办理污染环境行政案件19起，行政拘留26人，侦办的污染环境案件数和省部督大要案件数居全省第一，4起案件入选全省典型案例。...……更多
2023-02-03 06:28:00公安,公安局,执法,模式,公安,环境
...工作措施，全力以赴“减量控大”，取得显著成效，其中公安部资金预警见面劝阻工作绩效连续3个月保持全国第一。拦截可疑交易49.9万笔 止付资金10.3亿元目前，江苏打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席会议成员单位已充...……更多
2023-10-25 05:04:00百日,江苏,成效,犯罪,行动,百日
...作。2023年，贵州省公安机关发起全国集群战役9起，侦破公安部挂牌督办案件5起并侦破“9·28”假冒注册商标案等案件，收缴假冒知名品牌白酒400余件，涉案金额达1.5亿元。在行政保护方面，2023年，贵州市场监管部门共查办知识...……更多
2024-04-25 15:59:00贵州,万件,假冒,案件,知识产权,侵权
...，有力维护税收安全。持续打击高发犯罪，对合同诈骗、信用卡诈骗、职务侵占、挪用资金等严重侵害群众、企业利益的高发多发犯罪，坚持严厉打击与立体宣防并举，破获相关案件2100余起，全面净化首都经济社会环境。织密...……更多
2025-05-14 13:57:00重拳,北京,犯罪,水平,经济,服务
...平，高质高效审理买卖合同纠纷类案件810件，金融借款、信用卡等纠纷案件290件。依法打击刑事犯罪，以刑事审判净化市场竞争环境，审结金融诈骗、非法经营、合同诈骗、生产销售伪劣产品、制售假药等犯罪行为12件，依法否...……更多
2024-08-25 15:17:00营商,以法,环境,案件,企业,营商
...件脉络和证据体系，确定侦查方向和具体要求。 蔡某才信用卡诈骗、妨害信用卡管理等案中，侦查人员积极与外单位沟通调证，在有限审查起诉期间内补查到蔡某才使用虚假身份证件进行住宿登记等多方面关键证据，成功追诉...……更多
2024-06-12 16:47:00光明,取证,侦查,深圳,检察院,检察
...人均是自称为法律咨询或法律服务公司，他们以免费科普信用卡等欠款协商知识为由，诱导消费者进一步私聊、加微信，再脱掉“马甲”以另一家公司的身份出现，为消费者提供付费的“停息挂账”或协商还款服务。而实际提供...……更多
2023-10-17 20:12:00法务,产业链,分工,协商,背后,产业
...服务。根据上述约定，海外买家如使用境外发卡行发行的信用卡支付，可在交易达成后于银行端发起信用卡拒付申请，若卖家未在合理期限内提交有效抗辩材料，信用卡发卡行可判定买方拒付成功。顶某国际贸易公司通过某跨境...……更多
2025-03-18 11:06:00试验区,典型案例,典型,试验,保障,案例
本文转自：人民网-广西频道近日，公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室发来贺信，就广西钦州破获“12·11”非法经营走私卷烟案件表示祝贺。该案现场查获走私烟400万支，抓获犯罪嫌疑人72人，67人被...……更多
2024-08-06 18:05:00国家烟草专卖局,钦州,公安部,贺信,专卖局,广西
...去年11月，市民张先生收到一条网贷广告的短信，由于其信用卡到期急需流动资金归还，便点击链接下载了网贷APP。在登录、注册的过程中，张先生忽视了手机跳出的非法软件提醒，上传了个人的身份证及银行卡信息，还允许了A...……更多
2023-12-21 15:55:00余个,暴力,张先,借款人,团伙,犯罪
...，收案数量排名前五位的案件类型是金融借款合同纠纷、信用卡纠纷、融资租赁合同纠纷、保险类纠纷及证券虚假陈述责任纠纷，合计占一审金融商事案件总数的97.23%。其中，以调解、撤诉方式结案的一审金融商事案件占比近四...……更多
2023-10-23 06:12:00助推,司法,生态,金融,健康,市场
...不止一部法律规范，对此予以明确禁止。例如，2020年《公安部关于修改〈公安机关办理刑事案件程序规定〉的决定》第346条就规定：“公安机关异地执行传唤、拘传、拘留、逮捕、开展勘验、检查、搜查、查封、扣押、冻结、...……更多
2024-11-18 10:22:00远洋,执法,机关,公安,企业,执法
...1月27日，东方市公安局东海派出所破获一起银行保安涉嫌信用卡诈骗案，及时为储户挽回损失。1月27日8时许，东方市公安局东海派出所接指挥中心指令称，有储户称其在新街农村信用社遗失的银行卡被他人取走13800元。该所民警...……更多
2023-02-01 08:56:00卡内,保安,银行,银行,银行卡,东方市
...24日上午举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。公安部副部长王志忠在会上表示，今年1至9月，全国公安机关共侦破侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件2.8万起，有力维护了消费者和企业的合法权益，保护和改善了科...……更多
2023-10-24 11:29:00公安部,公安,万起,案件,知识产权,产权
...？司法建议工作正得到越来越多的重视。针对商事审判中信用卡和保证保险纠纷占比较大且上升较快等情况，最高法近日制发《最高人民法院关于完善信用卡监管政策维护金融安全的司法建议书》，协同有关方面促进诉源治理，...……更多
2023-10-24 20:55:00纠纷,内心,群众,人民,法院,纠纷
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