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...常年在外地打工。2020年4月，他在查询个人征信准备办理信用卡时，发现自己的征信报告上突然多了一笔逾期贷款记录。惊讶之余，他马上去发放该笔贷款的信用社查询，被告知其名下有一笔在2017年12月办理的10万元贷款逾期未...……更多
2023-12-06 06:25:00大户,农民,时候,阿明,宛城,宛城区
...9月，王某将自己名下的民生银行、中信银行、兴业银行信用卡各一张，转借给田某使用，田某透支额度用于经营。2022年3月28日，田某向王某出具借条，金额合计24.3万元。2023年3月9日至4月23日，王某向民生银行、中信银行、兴业...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...票据纠纷3652件，占比为9%，此外，保险合同纠纷1751件、信用卡纠纷2647件、融资租赁合同纠纷1218件、追偿权纠纷577件、其他各类金融纠纷453件。为此，《审判白皮书》中提出了防范化解金融风险的建议——对金融机构来讲，应该...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...涉案金额50多万元。1月12日，该局接到线索称，张某以还信用卡的名义向多人借贷40多万元，但其借贷的钱款未用于偿还信用卡且用途不明，涉嫌诈骗。民警根据受害人提供的聊天和转账记录，经调查取证、综合分析研判，确定...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...可证》的情况下，利用实际控制的科技公司开发具有线上信用卡套现、还款等资金支付结算功能的软件APP，并招募运营其APP的下游代理，同时为该APP对接支付平台，以虚构交易的方式，为使用该APP的会员提供信用卡还款、套现等...……更多
2024-03-20 09:43:00淮安,经营,何某某,被告,何某,被告人
...多次盗窃前科人员，刑满释放后无正当职业，靠网贷和刷信用卡度日。近日，犯罪嫌疑人李某因无力偿还网贷及信用卡，遂产生盗窃的念头，于2023年11月份在网上购买了专业的开锁工具，其后在锦界镇街上寻找作案目标，最后窜...……更多
2023-12-12 10:12:00前科,刑事,强制,男子,措施,饰品
...。执行法官还调查发现，陈冒还使用该身份证办理了五张信用卡。后来，公安机关接到线索称，陈冒疑似拥有两张身份证，经过查证属实后，注销了陈冒骗领的身份证，并补录了陈已的死亡信息。真相：冒用身份者终获刑罚掌握...……更多
2024-04-02 21:16:00法院,姐妹,身份,江津,身份证,法官
...月18日,河北省任丘市检察院以顾某涉嫌盗窃罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪向任丘市法院提起公诉。近日,任丘市法院做出一审判决,判处顾某犯盗窃罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪,合并执行有期徒刑十二年十个月,并处罚金10.3万元。 ……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...起特大骗税专案冻结涉案资金2000余万元为切实贯彻落实公安部的工作部署，深入推进打击虚开骗税专项行动，省公安厅经侦局组织经侦支队对骗取出口退税、骗取留抵退税领域进行深入研判，发现一个以广州为活动中心，辐射...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...转自：人民日报【案情】薛某用自己的身份证办理了一张信用卡，后持此信用卡多次消费，共透支78061元。截至最后一次还款，薛某尚有58061元本金未还。经银行多次催收后超过3个月，薛某仍未归还。之后，薛某被公安机关查获...……更多
2023-01-05 05:17:00以案说法,透支,信用卡,刑事,信用,责任
...屏操作，效率更高、影响面更广，而运作成本却更低了。公安部网络安全保卫局十二处处长赵阳：从目前来看，“刷量控评”的案件已经占“网络水军”总体案件的50%以上了。互联网技术发展也导致“网络水军”的从业门槛越来...……更多
2023-11-21 16:23:00水军,网络,水军,网络,直播间,直播
...侦大队接到辖区群众举报，称某公司利用App帮持卡人套取信用卡额度，并存在大量下级代理进行推广。警方成立了专案组展开调查。很快，一个以李某某、李某、蓝某为首的开发、利用App进行非法套现的犯罪团伙浮出水面。根据...……更多
2024-03-31 07:00:00安徽,大案,警方,宿松,团伙,宿松县
...文转自：正义网正义网讯(通讯员曾甜甜 柯美中)“亲,办信用卡吗?额度3至5万!”在金融业飞速发展的当下,信用卡给人们的日常生活带来了便捷,同时也给了不法分子一些可乘之机。推销人员邱某以上门办理信用卡为幌子,盗刷十余...……更多
2023-11-23 13:29:00眼皮子底下,眼皮,信用卡,信用,邱某,阳新县
...工作措施，全力以赴“减量控大”，取得显著成效，其中公安部资金预警见面劝阻工作绩效连续3个月保持全国第一。拦截可疑交易49.9万笔 止付资金10.3亿元目前，江苏打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席会议成员单位已充...……更多
2023-10-25 05:04:00百日,江苏,成效,犯罪,行动,百日
...人均是自称为法律咨询或法律服务公司，他们以免费科普信用卡等欠款协商知识为由，诱导消费者进一步私聊、加微信，再脱掉“马甲”以另一家公司的身份出现，为消费者提供付费的“停息挂账”或协商还款服务。而实际提供...……更多
2023-10-17 20:12:00法务,产业链,分工,协商,背后,产业
...去年11月，市民张先生收到一条网贷广告的短信，由于其信用卡到期急需流动资金归还，便点击链接下载了网贷APP。在登录、注册的过程中，张先生忽视了手机跳出的非法软件提醒，上传了个人的身份证及银行卡信息，还允许了A...……更多
2023-12-21 15:55:00余个,暴力,张先,借款人,团伙,犯罪
...，收案数量排名前五位的案件类型是金融借款合同纠纷、信用卡纠纷、融资租赁合同纠纷、保险类纠纷及证券虚假陈述责任纠纷，合计占一审金融商事案件总数的97.23%。其中，以调解、撤诉方式结案的一审金融商事案件占比近四...……更多
2023-10-23 06:12:00助推,司法,生态,金融,健康,市场
...24日上午举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。公安部副部长王志忠在会上表示，今年1至9月，全国公安机关共侦破侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件2.8万起，有力维护了消费者和企业的合法权益，保护和改善了科...……更多
2023-10-24 11:29:00公安部,公安,万起,案件,知识产权,产权
...？司法建议工作正得到越来越多的重视。针对商事审判中信用卡和保证保险纠纷占比较大且上升较快等情况，最高法近日制发《最高人民法院关于完善信用卡监管政策维护金融安全的司法建议书》，协同有关方面促进诉源治理，...……更多
2023-10-24 20:55:00纠纷,内心,群众,人民,法院,纠纷
...时她接到所谓“大使馆”工作人员电话，告知其涉及一起信用卡诈骗案件，需要配合上海警方调查。“我确实弄丢了信用卡，担心有人用我的信用卡从事违法活动。之后一个自称‘上海民警’的人联系我，报出我的准确信息，表...……更多
2023-11-30 10:06:00留学生,诈骗,还是,留学生,诈骗,上海
...4省区的非法经营烟草制品案件，涉案金额5000余万元，被公安部列为挂账督办案件。2023年1月初，呼和浩特市局专卖稽查支队接到群众举报称，有人从省外大量购入烟丝并在当地销售。这是个别现象，还是另有隐情？专卖人员联...……更多
2024-01-24 14:30:00呼和浩特,内蒙,内蒙古,省区,烟草,制品
...滤嘴棒2300余万支，涉案价值3000余万元。目前该案已报请公安部和国家烟草专卖局联合挂牌督办。今年1-9月，宣城全市公安机关共立知识产权类刑事案件46起，移送起诉犯罪嫌疑人119人，捣毁了制假售假窝点23处。其中涉及国内、...……更多
2023-10-27 17:35:00宣城,假冒,汽车配件,配件,品牌,汽车
本文转自：人民日报客户端张天培记者从公安部获悉：今年以来，全国公安机关紧盯人民群众食品安全“急难愁盼”问题，持续深入开展“昆仑2023”专项行动，严厉打击突出食品安全犯罪活动。截至目前，全国公安机关共破获...……更多
2023-12-19 22:18:00食品安全,万余,案件,犯罪,公安,机关
...安局牢固树立“法治是最好的营商环境”理念，认真落实公安部、河南省委省政府关于优化营商环境的决策部署，为护航企业发展打造安全稳定、服务高效的法治化营商环境。找准职能定位，丰富便民利企措施在优化营商环境工...……更多
2024-04-08 07:36:00南阳,加速度,温度,发展,营商,南阳市
...评为全国典型案例，其中萍乡“11·17”直播带货售假案被公安部评为加强知识产权刑事保护支持全面创新十大典型案例。按照省公安厅《关于进一步优化营商环境支持服务企业发展的若干措施》总体部署，出台《江西省公安机关...……更多
2023-12-15 04:45:00损失,经济,企业,公安,江西,公安厅
...他人身份信息注册虚拟货币账户帮助洗钱的；有代办大额信用卡，套用客户信用卡刷流水帮助洗钱的；还有借助他人手机卡用于电信诈骗等犯罪活动的……出租、出借银行卡、身份证、信用卡、电话卡的，情节严重时，都有可能...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...会、中国人民银行于2022年7月7日发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求，银保监会商人民银行按照风险可控、稳妥有序原则，推进信用卡行业创新工作，通过试点等方式探索开展线上信用卡业务等创新模...……更多
2023-10-29 03:46:00信用卡,纠纷,信用,互联网,互联,金融
...民币三千元。2023年4月，被告人尹某想要办理银行贷款和信用卡，于是向曾在银行上过班的被告人马某咨询办理流程和渠道，由于尹某名下没有财产，两人便商议办理假的机动车行驶证提供给银行，用来申请银行贷款和信用卡。...……更多
2024-01-31 09:59:00行驶证,半年,行驶证,马某,被告人,银行
...僭越法律红线的行为公安机关将坚决依法严厉查处来源：公安部网安局、萍乡公安 ……更多
2023-12-27 10:01:00薛某,崔某,水军,娱乐圈,事件,娱乐
...邀调解员组成的工作小组，诉前调解成功金融借款案件、信用卡案件112件，同比增长28.5%。坚持系统思维、批量化解，成功在诉前化解63件浦东发展银行信用卡纠纷案件，降低诉讼成本，提高审判质效。加强协同共治，打击金融...……更多
2024-01-14 16:49:00博兴,法院,风险,金融,金融,案件
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