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...”，在明知资金系违法犯罪所得的情况下，仍通过自己的银行卡帮他人取款提现。昨天，渝北警方介绍，经过缜密侦查，成功抓获5名帮助电信网络诈骗分子转移诈骗资金的犯罪嫌疑人。近日，洛碛派出所在梳理电信网络诈骗线...……更多
2023-02-21 01:17:00帮凶,大钱,警方,曹某,犯罪,诈骗
...劳，没想到触碰法律底线……近日，我市两名男子因出借银行卡给朋友转账被罚款3万元。今年1月，张港镇居民曾某在朋友组织的饭局中认识了一名叫“号子”（化名）的男子，酒足饭饱后“号子”向曾某开口借用银行卡转账。...……更多
2023-05-10 00:53:00转账,银行卡,男子,银行,朋友,曾某
...过“断卡”线索分析研判和综合核查，发现了在固阳办理银行卡的郭某、温某某和辖区居民戴某利用名下银行卡帮助电信网络诈骗分子从事洗钱活动的犯罪线索。随后立即展开各项侦查工作，获取相关证据后，一举将3人抓获归...……更多
2023-02-28 08:26:00固阳,三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...加班回不去,就想把份子钱提前转过去。高先生微信绑着银行卡,工资都存在卡里面,可手机怎么也转不出去钱。他去银行询问,结果工作人员给打出的账单显示,辛苦近一年的结余变成了个位数。民警查看高先生的微信,发现转账记录...……更多
2023-10-10 00:13:00工友,黑手,密码,手机,城阳,支付
本文转自：太原晚报出借银行卡赚快钱如数上交罚款 还得拘留十天 本报讯（记者 张晋峰 通讯员 温强）在我市打工的洪洞男子李某，将名下银行卡借给网络骗子，5天时间转账1万余元，非法获利550元。5月4日，万柏林警方通报...……更多
2023-05-05 07:09:00十天,李某,银行卡,洪洞,银行,出借
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...现身说法。曾经因年少无知，以600元的价格出售了自己的银行卡，他回家却得知：母亲被电信网络诈骗分子骗了8万元。“我妈被骗的钱，可能从我卡里走过账。”库某说，他一想到这件事就有种“被蛇咬的痛感”，深为自己曾...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
...所接受调查。经查，4月8日至10日，孙某蔚将其名下两张银行卡出借给他人，后该两张银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案资金流水176900元，期间孙某蔚通过ATM机、银行柜台取现等方式帮助他人将转入该两张银行卡内的涉诈资...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时，发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日，在应城市警方的协助下，刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解，2022年12月期间，鲁某在明知个人...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...人依法分别被判处一至四年有期徒刑并处罚金。办理多张银行卡非法转账2022年2月底，德州公安机关接线索，称德州籍人员银某的银行卡涉嫌违法犯罪活动。接到线索后，德州市公安局天衢新区分局刑事侦查大队立即成立专案组...……更多
2023-02-21 07:35:00德州,新区,犯罪,帮助,活动,信息
...的幌子，在办理过程中以信用额度不够，需要刷流水或者银行卡、电话卡做资质等办法骗取个人银行卡、电话卡等信息。在成功骗取后，这些不法分子立即使用这些账户进行电信网络诈骗犯罪的转账和洗钱，不明真相的个人成了...……更多
2024-06-18 21:17:00东阿,处罚,流水,银行,银行卡,手机卡
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前，陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...大家都明白“帮信”“跑分”是什么↓↓↓就是通过出借银行卡支付账号和社交账号等帮助网络诈骗、赌博等犯罪活动的洗钱行为但仍然还有少数人抵挡不住金钱的诱惑将自己送入监狱“跑分”被抓，狡辩称为以后回馈社会2022...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...报讯 记者潘从武 通讯员吕媛媛 近日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局克拉玛依区分局打掉一跨省“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，总涉案金额高达数亿元，经对线索顺藤侦查，挖出境内外全链条诈骗集团幕后组织...……更多
2023-04-26 08:52:00团伙,集团,诈骗,团伙,侦查,克拉玛依区
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...极想办法退赃。”王某介绍，在筹钱的过程中，自己又将银行卡出借他人。“别人说是用于网络赌博而不是电信诈骗，我以为这样就没有问题，当时着急要钱就给了。”于是，在王某第二次出借银行卡的期间，曾先生被骗的资金...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
...市将其抓获。经讯问，嫌疑人白某对其出借个人手机卡、银行卡帮助信息网络犯罪活动的不法事实供认不讳。4月6日，该分局白鹿泉派出所通过深挖案件线索，发现一名叫苏某的男子涉嫌出售个人银行卡、为诈骗团伙提供作案工...……更多
2023-05-05 08:46:00嫌疑人,嫌疑,嫌疑人,中队,石家,犯罪
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质，以此骗取银行卡并带领当事人取现，再将现金藏匿在指定地点进行转移，事后拉黑当事人，以逃避公安机关打击。据悉，当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名，通过对历史断...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...讯（记者 李润 通讯员 陈晓娟 沈惠芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起公诉...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...政处罚。2022年12月至今年1月，胡某、吴某分别将自己的银行卡交给其朋友王某（另案处理）进行“跑分洗钱”，胡某、吴某明知他人可能会利用其提供的银行卡进行违法犯罪活动，仍然将自己的银行卡及支付密码交由对方使用...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...将自己的银行账户借给陶某使用。陶某使用期间，张某的银行卡收款流水共计108424.7元。掌握案情后，民警迅速将张某抓获。根据《反电信网络诈骗法》第三十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联...……更多
2023-02-28 07:29:00应城,罚单,处罚,张某,应城,诈骗
...。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款，并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖，犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份，利用冒充...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
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2024-06-26 19:33:00
本文转自：人民网“何以中国·运载千秋”网络主题宣传活动6月22日在江苏扬州启动。活动现场，天津师范大学博士生、肯尼亚小伙孔爱凯和北京外国语大学教师
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