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非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发
本文转自:法治网非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日,《北京市检察机关金融检察白皮书(2021-2023年)》发布,2021年至2023年10月,北京全市检察机...……更多
...不仅严重损害了众多无辜群众的切身利益,同时也给国家信贷资金安全构成了严重威胁,挤占了公安机关、司法机关有限的侦查资源和诉讼资源,应引起各级机关和金融监管部门高度重视。警方“解剖式”研判,“AB贷”诈骗团...……更多
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
...仍保持增长状态,且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大,截至2023年第三季度末,银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时,随之也出现了一些问题,如部分银行片面追求信用卡数量、疏...……更多
浙江今年破获刑事案件8.4万多起 抓获电诈犯罪嫌疑人3.6万人
...是形势依然非常严峻。”王建说,刷单诈骗、购物消费、信贷理财、婚恋交友、虚假征信、平台投资类犯罪是浙江主要的电信网络诈骗类型,占总发案的78.3%。此外,在整治网络谣言方面,浙江公安深入开展“净网”行动,组织...……更多
电诈手段不断“升级”,如何做到“邪不压正”?
...,微博话题“1020事件”登上热搜榜,引爆了“电信网络诈骗”等相关话题的热度。图片来源:新浪微博值得一提的是,继去年12月《反电信网络诈骗法》正式施行之后,公安部会同有关主管部门近日起草了《电信网络诈骗及其关...……更多
...的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生,个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多,内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发,出现...……更多
...非法集资犯罪案件仍处于高位运行,犯罪手段不断翻新;信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显;“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化等特点和趋势。据了解,犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名...……更多
...手段与新型手段相互交织;中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生,有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结,有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金,个别案件涉案金额巨大;资本市场上市公...……更多
...诈骗行为排查机制,对老年群体、涉农领域、刷单跑分、信贷投资等农村电信诈骗高发领域,实施重点监控,定期上门走访,了解情况。此外,发挥乡镇人大代表扎根基层,在群众身边的优势,建立诈骗案件快速响应体系。一旦...……更多
上海警方侦破汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案,涉案金额870余万元
...关联。随着调查的深入,警方从中循线挖出一条涉及非法信贷中介、“征信白户”、二手车商等多个环节的黑灰产业链。经查,2020年以来,以戚某等人为首的上述6个犯罪团伙为牟取非法利益,在本市注册成立多家空壳公司,组...……更多
树立全链条追诉意识、健全衔接机制 最高检为金融犯罪划“围栏”
...热点的新型案件明显增加,中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生,出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。为加强惩治金融犯罪活动,《意见》提出,积极参与处置非法集资、反洗钱、...……更多
本报特约评论员相关部门为破解电信诈骗这个多年顽疾,从开展技术升级、打击团伙犯罪和堵住资金流三大路径进行了突破。不过,考虑到电信诈骗具有调查取证难、作案手段信息化、作案方式集团化以及作案目标广泛化等特...……更多
...款,并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金,以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款,涉案资金达4700万余元。这一案件说明,当前经济犯罪涉及领域持续扩展、作案手法不断变异升级,呈现出经济犯罪与网络流量叠加的新...……更多
...的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生,有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结,有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金,个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上...……更多
...午,任先生收到一条好友验证消息,对方自称某贷款公司信贷专员,任先生正好急需用钱,信以为真,在诈骗分子的诱导下将自己的银行卡绑定在对方提供的某金融账号上,随后银行卡被转走1.1万余元。民警通过查看微信聊天记...……更多
...,演员孙艺洲发文称“收到快递是一张蟹卡,最后发现是诈骗”,该话题冲上了微博热搜榜,不少网友表示也收到了同样的大闸蟹兑换卡。新型诈骗手段出不穷,我们在享受大闸蟹带来的味觉盛宴的同时,也要警惕大“诈”蟹式...……更多
两部门:将开展7个月的保险诈骗犯罪专项打击
...罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会,决定自2024年4月底至11月底,开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议强调,要充分发挥公安经侦数据化实战优势,着力构建保险犯罪...……更多
本文转自:法治日报AI换脸精准诈骗难以防范 全国人大代表建议推进立法强化人工智能技术安全应用□ 本报记者赵晨熙□ 本报实习生郝嘉伟在网络时代,眼见并不一定为“实”,也有可能是诈骗分子正在利用AI(人工智能)技...……更多
警惕!用数字人民币“跑分”涉嫌犯罪,首例案件已审结
...数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征,或用以实施诈骗犯罪,或用以转移涉诈资金。面对新手段,技术搭建方该如何预防?消费者又需警惕哪些风险?洗钱超千万元根据案情披露,2023年5月底,汪某来到某银行ATM机处,在...……更多
...西安公安会同社会各方力量深化联动协作,该市电信网络诈骗案件数、群众损失数同比分别下降10.86%、7.84%,破获现发案件数、抓获电诈嫌疑人数同比上升5.06%和13.71%,集中斩断一批收贩卡黑灰产链条,抓获收贩“两卡”嫌疑人16...……更多
...侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局,联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会,决定自2024年4月底至11月底,开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议要求,各级公安经侦部门要牢记责任担当、以高水平安全保障保...……更多
...互联网技术、数字经济等加速发展,许多国家的电信网络诈骗案件持续增多,且呈现组织化、链条化、技术手段多变、跨境实施等特征,严重危害民众的财产和信息安全。不少国家持续出台措施,通过完善反诈骗立法、设立专门...……更多
如何斩断诈骗团伙的“洗钱”通道,成为遏制电信网络诈骗犯罪活动的关键。当四处游弋的网约车,成为骗子的“运钞车”,电信网络诈骗风险再度升级。最早在今年9月,上海警方就已发现,网约车成为骗子的“闪送”工具,...……更多
安徽移动织密“防诈网” 助力警方精准打击GOIP诈骗
...的涉案号码线索,成功协助破获一起利用GOIP设备实施的诈骗窝点案件,捣毁诈骗窝点1处,现场抓获疑似诈骗团伙成员3人,并缴获包括GOIP设备在内的大量作案工具,为打击电信网络诈骗犯罪再添重要战果。安徽移动志愿者线下...……更多
...”日前,北京市公安局经侦总队破获了一起新型保险领域诈骗案。办案民警介绍,近年来,一些不法分子盯上了老年人群体,诱骗他们签订与嫌疑人介绍不符的保险合同,达到骗取高额佣金的目的。“去年10月,一些消费者投诉...……更多
嘉祥农商银行:“错时服务”为客户纾困解难
...驻点办公“标识牌”4.1万个,安装“公示栏”787个,公布信贷产品、办贷流程、时限、申贷热线等信息,今年以来,通过驻点办公制度发放宣传折页6万余份,现场解答客户问题367个,现场受理客户申请贷款163人次,金额1900万元...……更多
篡改短视频博主主页,冒充官方客服诈骗!89人落网!看看吧
...分局成功打掉一个披着“科技公司”外衣的特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人89名,捣毁犯罪窝点3个。循线追踪锁定目标2023年12月,浔阳区公安分局在对涉网犯罪线索进行研判分析时,发现某团伙打着“科技公司”的名号...……更多
打击保险欺诈再出重拳!行业合力加固反诈“防火墙”
...工作的倡议书》(以下简称《倡议书》)明确表示,保险诈骗行为必须予以严厉打击,绝不姑息!在此前金融监管总局的倡导下,越来越多地方监管部门、保险企业积极参与到保险反欺诈活动中,形成合力。业内普遍认为,当前...……更多
本文转自:检察日报养老诈骗是针对老年群体进行的犯罪活动,被害群体具有特殊性,此类案件的罪名主要集中在诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪等四类罪名。笔者以江苏省泰州市为样本,经过分析相...……更多
男子假冒少将谎称90万亿大项目,无数大老板上当,最后也不幸被骗
...老板上当,最后也不幸被骗!随着社会的快速发展,经济诈骗案件频发,手段层出不穷。其中,假冒军人身份进行诈骗的案件尤为引人关注。吴某假冒少将身份进行经济诈骗一案,不仅涉案金额巨大,而且社会影响恶劣。2016年...……更多
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巴南区鱼洞街道开展“五清理一活动”志愿服务
新年新气象,新年新面貌。为营造整洁、优美的村居环境,1月23日,巴南区鱼洞街道金竹村积极响应上级号召,开展“五清理一活动”暨净环境·美乡村·同庆新春佳节志愿服务活动
2025-01-24 17:07:00
本文转自:人民网-北京频道人民网北京1月24日电 (记者鲍聪颖)1月22日,石景山区举行2025年重大项目开工暨衙门口配套中学建设启动仪式
2025-01-24 17:07:00
根据《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》,西安全市各出入境接待大厅1月25日(星期六)不对外办公,1月26日(星期日)正常对外接待
2025-01-24 17:08:00
迎春送暖 稳岗留工——江油市浓情慰问外地在江过年农民工
1月23日,江油市开展“迎春送暖、稳岗留工”主题慰问活动,为外地在江过年的农民工代表送上慰问金和慰问品。江油市副市长王志飞走进部分企业
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新春走基层丨一桌年夜饭,温情聚人心
本文转自:人民网-上海频道人民网记者葛俊俊1月22日,正值北方传统的小年夜,嘉定安亭老街户外职工爱心接力站里张灯结彩、年味十足
2025-01-24 17:10:00
河北新闻网讯(河北日报记者张辉)1月15日,“情系乡村·同心送暖”活动在青龙满族自治县隔河头镇北山根村举行,4名专家医生
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本文转自:人民网-广西频道一提到广西罗城仫佬族自治县龙岸镇,最先想到的就是远近闻名的美食、螺蛳粉的完美搭档——龙岸酸菜
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青龙:翰墨飘香迎新春 网络安全入人心
河北新闻网讯(张艳颖)新春将至,近日,青龙满族自治县委网信办、县文联联合组织本地书法家和全县2400名网格员开展“e网行送春联”新年网络安全保驾护航活动
2025-01-24 17:30:00
新春走基层|情满春运路 兰州中川机场年味浓
本文转自:人民网-甘肃频道春节将至,兰州中川国际机场以“蛇年顺遂 迎春纳福”为主题,用心用情打造充满“年”味的出行环境
2025-01-24 17:31:00
本文转自:人民网-广西频道“垃圾分一分,环保加分,变废为宝才是真……”近日,在崇左市江州区高级中学运动会开幕式上,垃圾分类玩偶公仔方队唱着歌曲《垃圾分类“新时尚”》入场
2025-01-24 17:33:00
本文转自:人民网-广西频道新春佳节临近,中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司(简称“广西铁塔”)在南宁、河池、桂林
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本文转自:人民网-广西频道“大家注意现场安全管控,一定要确保施工安全。”近日,在钦州市皇马工业园区由110kV皇马站不同母线出线的两条10kV线路施工现场一派繁忙景象
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岁寒送暖,共迎新春——广东省广济慈善基金会春节前慰问行动纪实
(通讯员:蔡汶霏)2025农历蛇年春节将至,岁寒送暖。为弘扬中华优秀传统文化,敬老爱老,助力“百千万工程”在神州大地遍地开花
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河北新闻网讯(高佳)1月22日是农历腊月二十三,也是中国北方传统小年,石家庄市元氏县组织开展系列迎新春活动。图为元氏县东张乡北岩村
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