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本文转自：法治网非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...不仅严重损害了众多无辜群众的切身利益，同时也给国家信贷资金安全构成了严重威胁，挤占了公安机关、司法机关有限的侦查资源和诉讼资源，应引起各级机关和金融监管部门高度重视。警方“解剖式”研判，“AB贷”诈骗团...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，如部分银行片面追求信用卡数量、疏...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...是形势依然非常严峻。”王建说，刷单诈骗、购物消费、信贷理财、婚恋交友、虚假征信、平台投资类犯罪是浙江主要的电信网络诈骗类型，占总发案的78.3%。此外，在整治网络谣言方面，浙江公安深入开展“净网”行动，组织...……更多
2023-12-28 16:32:00多起,刑事案件,犯罪嫌疑人,浙江,嫌疑人,案件
...，微博话题“1020事件”登上热搜榜，引爆了“电信网络诈骗”等相关话题的热度。图片来源：新浪微博值得一提的是，继去年12月《反电信网络诈骗法》正式施行之后，公安部会同有关主管部门近日起草了《电信网络诈骗及其关...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...非法集资犯罪案件仍处于高位运行，犯罪手段不断翻新；信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显；“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化等特点和趋势。据了解，犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名...……更多
2024-10-22 17:48:00短视,剪辑,北京,检察,手段,犯罪
...手段与新型手段相互交织；中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大；资本市场上市公...……更多
2023-12-29 06:04:00高位,案件,犯罪,数量,运行,金融
...关联。随着调查的深入，警方从中循线挖出一条涉及非法信贷中介、“征信白户”、二手车商等多个环节的黑灰产业链。经查，2020年以来，以戚某等人为首的上述6个犯罪团伙为牟取非法利益，在本市注册成立多家空壳公司，组...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
...热点的新型案件明显增加，中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。为加强惩治金融犯罪活动，《意见》提出，积极参与处置非法集资、反洗钱、...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款，涉案资金达4700万余元。这一案件说明，当前经济犯罪涉及领域持续扩展、作案手法不断变异升级，呈现出经济犯罪与网络流量叠加的新...……更多
2024-02-27 13:41:00组合拳,直播,手段,组合,犯罪,网络
...的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上...……更多
2023-12-28 16:29:00掮客,最高检,产业链,股市,资金,产业
...午，任先生收到一条好友验证消息，对方自称某贷款公司信贷专员，任先生正好急需用钱，信以为真，在诈骗分子的诱导下将自己的银行卡绑定在对方提供的某金融账号上，随后银行卡被转走1.1万余元。民警通过查看微信聊天记...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...，演员孙艺洲发文称“收到快递是一张蟹卡，最后发现是诈骗”，该话题冲上了微博热搜榜，不少网友表示也收到了同样的大闸蟹兑换卡。新型诈骗手段出不穷，我们在享受大闸蟹带来的味觉盛宴的同时，也要警惕大“诈”蟹式...……更多
2023-10-16 10:02:00东湖,陷阱,安全,评论,诈骗,安全
...罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议强调，要充分发挥公安经侦数据化实战优势，着力构建保险犯罪...……更多
2024-04-26 18:02:00诈骗,专项,犯罪,部门,犯罪,诈骗
本文转自：法治日报AI换脸精准诈骗难以防范 全国人大代表建议推进立法强化人工智能技术安全应用□ 本报记者赵晨熙□ 本报实习生郝嘉伟在网络时代，眼见并不一定为“实”，也有可能是诈骗分子正在利用AI（人工智能）技...……更多
2024-04-09 01:58:00人工智能,立法,人工,智能,应用,安全
...数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金。面对新手段，技术搭建方该如何预防？消费者又需警惕哪些风险？洗钱超千万元根据案情披露，2023年5月底，汪某来到某银行ATM机处，在...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局，联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议要求，各级公安经侦部门要牢记责任担当、以高水平安全保障保...……更多
2024-04-27 03:57:00诈骗,专项,犯罪,犯罪,诈骗,公安
...西安公安会同社会各方力量深化联动协作，该市电信网络诈骗案件数、群众损失数同比分别下降10.86%、7.84%，破获现发案件数、抓获电诈嫌疑人数同比上升5.06%和13.71%，集中斩断一批收贩卡黑灰产链条，抓获收贩“两卡”嫌疑人16...……更多
2024-05-17 17:21:00西安,诈骗,协作,警方,犯罪,电信
...互联网技术、数字经济等加速发展，许多国家的电信网络诈骗案件持续增多，且呈现组织化、链条化、技术手段多变、跨境实施等特征，严重危害民众的财产和信息安全。不少国家持续出台措施，通过完善反诈骗立法、设立专门...……更多
2023-01-05 05:17:00多国,视点,诈骗,措施,电信,国际
如何斩断诈骗团伙的“洗钱”通道，成为遏制电信网络诈骗犯罪活动的关键。当四处游弋的网约车，成为骗子的“运钞车”，电信网络诈骗风险再度升级。最早在今年9月，上海警方就已发现，网约车成为骗子的“闪送”工具，...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...的涉案号码线索，成功协助破获一起利用GOIP设备实施的诈骗窝点案件，捣毁诈骗窝点1处，现场抓获疑似诈骗团伙成员3人，并缴获包括GOIP设备在内的大量作案工具，为打击电信网络诈骗犯罪再添重要战果。安徽移动志愿者线下...……更多
2024-07-19 16:26:00安徽,诈骗,警方,移动,诈骗,安徽
...”日前，北京市公安局经侦总队破获了一起新型保险领域诈骗案。办案民警介绍，近年来，一些不法分子盯上了老年人群体，诱骗他们签订与嫌疑人介绍不符的保险合同，达到骗取高额佣金的目的。“去年10月，一些消费者投诉...……更多
2024-07-25 06:23:00诈骗,权益,群众,犯罪,保单,佣金
...驻点办公“标识牌”4.1万个，安装“公示栏”787个，公布信贷产品、办贷流程、时限、申贷热线等信息，今年以来，通过驻点办公制度发放宣传折页6万余份，现场解答客户问题367个，现场受理客户申请贷款163人次，金额1900万元...……更多
2024-05-21 12:17:00嘉祥,农商,客户,银行,服务,农商
...工作的倡议书》（以下简称《倡议书》）明确表示，保险诈骗行为必须予以严厉打击，绝不姑息！在此前金融监管总局的倡导下，越来越多地方监管部门、保险企业积极参与到保险反欺诈活动中，形成合力。业内普遍认为，当前...……更多
2024-06-13 20:16:00重拳,加固,合力,防火墙,防火,行业
...分局成功打掉一个披着“科技公司”外衣的特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人89名，捣毁犯罪窝点3个。循线追踪锁定目标2023年12月，浔阳区公安分局在对涉网犯罪线索进行研判分析时，发现某团伙打着“科技公司”的名号...……更多
2024-01-15 11:33:00看吧,诈骗,官方,视频,主页,团伙
本文转自：检察日报养老诈骗是针对老年群体进行的犯罪活动，被害群体具有特殊性，此类案件的罪名主要集中在诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪等四类罪名。笔者以江苏省泰州市为样本，经过分析相...……更多
2024-05-21 07:22:00养老,诈骗,案件,诈骗,犯罪,养老
...老板上当，最后也不幸被骗！随着社会的快速发展，经济诈骗案件频发，手段层出不穷。其中，假冒军人身份进行诈骗的案件尤为引人关注。吴某假冒少将身份进行经济诈骗一案，不仅涉案金额巨大，而且社会影响恶劣。2016年...……更多
2024-06-05 09:42:00少将,假冒,不幸,老板,男子,项目
...总占地面积近3900平方米，是沈阳市公安局针对电信网络诈骗等新型违法犯罪职业化、专业化、产业化的新特点、新规律，以提升社会治理能力为突破口，从全局各部门抽调侦查办案、数据分析、技术反制、宣传防范等业务骨干...……更多
2023-01-04 00:49:00沈阳市,沈阳,研究中心,犯罪,研究,犯罪
...，还通过窃取数据、篡改网站、劫持流量等方式，为电信诈骗、网络赌博、网络色情、网络水军等违法犯罪活动提供技术支持、物料信息和推广引流服务。二是侵害领域从网上延伸到网下。随着网络信息技术在传统行业的普及应...……更多
2023-11-30 11:58:00公安部,黑客,黑客工具,门槛,小学生,犯罪
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本文转自：人民网-江苏频道“群策群力解决企业困难，这是张浦镇汽车制造产业链党委以党建为纽带，以行动支部为载体，加强链上企业沟通联系
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唐山全力打造多能互补现代化绿色能源体系揽风借光，促进城市绿色转型近日，在丰南区黑沿子镇，“渔光互补”发电场和风力发电场遥相呼应
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《唐山市住房公积金管理办法》正式施行河北新闻网讯（聂建宾、王育民）1月1日，《唐山市住房公积金管理办法》正式施行，这是我省首部由设区市在住房公积金管理领域制定的政府规章
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在乐亭县中堡镇勒柳河东村，60户村民积极入股合作社，入股土地超300亩大田成了“绩优股”2024年12月31日，阳光明媚
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12月27日，“数字家庭推广与应用交流会”在厦门立林大厦圆满落幕。本次活动由全国智标委智慧居住区分技术委员会、中国社区发展协会智慧社区工作委员会
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图为环卫工人品尝腊八粥。1月7日是农历腊八节，唐山市开平区开平街道西新苑社区组织开展“浓情腊八送温暖 邻里送福迎新年”活动
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图为村民正在迁安市阎家店镇李姑庄村新时代文明实践站广场挑选春联。张泽慧摄河北新闻网1月7日讯（张泽慧、李昕炜、殷国靖）今天是传统腊八节
2025-01-08 00:03:00
图为活动现场。李少华摄河北新闻网1月7日讯（赵志鹏、张程、陈征）过了腊八就是年。今天是传统腊八节，共青团迁西县委联合迁西县文联
2025-01-08 00:08:00
图为1月7日，迁安市志愿者为环卫工人送去腊八粥。邹雅婕摄河北新闻网1月7日讯（邹雅婕、全子阳）腊月风和春欲还，谷粟成粥爱暖心
2025-01-08 00:09:00
南海网1月7日消息（记者 余育桑）1月7日，中国人民政治协商会议五指山市第五届委员会第四次会议在五指山市通什镇隆重开幕
2025-01-08 00:10:00
大皖新闻讯 诙谐有趣的反诈快板、高潮迭起的反诈小品、悠扬动听的反诈弹唱……1月7日下午，合肥肥东大剧院文化馆群文剧场内掌声不断
2025-01-08 00:18:00
希腊雅典大学地缘政治学兼任讲师扬尼斯·科特拉斯1月6日在《中国日报》撰文称，中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第四次全体会议于1月6日至8日召开
2025-01-08 00:26:00
中新社普特拉贾亚1月7日电 (陈悦 林诗琦)马来西亚和新加坡7日在马来西亚普特拉贾亚正式签署柔佛-新加坡经济特区协议，双方计划在未来十年间
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《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》1月7日发布。意见提出，到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著增强
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