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...分局发布行政处罚信息公开表，因部分贷款资金违规流入证券市场，对中国工商银行股份有限公司侯马支行责令改正，罚款20万元。因对上述事项负有责任，对时任该行侯马支行客户经理燕安民做出警告处罚。以上作出处罚决定...……更多
2024-03-08 11:32:00侯马,证券市场,支行,违规,工商,部分
...金属材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态，未及时开展有效的调查和监督。2023年8月31日，海通证券、中航证券出具《2023年度持续督导半年度跟踪报...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、分类等方面存在问...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招行南京城北支行”），其中5995万元在未经股东大会决议的情况下被作为相关票据的保证金，存在募集资金管理和使用违规。
此外，8月16日，超卓航科...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...孙德顺加入工商银行，在工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，曾担任工商银行北京市分行行长助理、副行长等职。2005年12月至2009年12月，孙德顺调任交通银行北京分行党委书记、行长...……更多
2023-11-13 20:18:00终身,干部,金融,系统,孙德,银行
...查，太原重工在信息披露方面和财务会计核算方面均存在违规事项。例如2021年6月，太原重工披露拟向控股股东太原重型机械集团有限公司(简称“太重集团”)转让子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司(简称“滨海公司”)51%股...……更多
2023-12-14 21:03:00太原重工,决定书,太原,重工,财务会计,核算
...规流入限制性领域，对中国工商银行股份有限公司五家渠支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任五家渠支行副行长马楠进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期为2024年4月2日。合作联系：东方网...……更多
2024-04-15 12:12:00五家渠,五家,信贷资金,信贷,支行,违规
...护机制触发，并发出实时预警。1分钟内，该行总、分、支行三级联动，迅速启动应急预案，支行理财经理第一时间联系王女士，告知其可能正在遭遇电信诈骗，耐心细致劝其不要上当，最终成功阻断诈骗行动，帮助王女士避免...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后管理未尽职违法违规事实，2023年12月15日，金融监管总局莆田监管分局依据《商业银行法》相关规定、《银行...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行南京城北支行”）以期实现存款收益。但截至公告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。 ……更多
2023-11-17 21:30:00证监,违规,用途,违法,行为,招商银行
...脱口而出“很多”“要抢”。记者此前从平安银行上海某支行工作人员处了解到，该行“平安存”定期存款三年期5万起年化利率2.8%，50万起2.85%。仅隔了数日，当记者再次咨询时，对方告知前述5万起年化利率2.8%的产品已没有额...……更多
2024-01-29 19:51:00利率,存款,部分,银行,利率,存款
...克这样的小克重金条，有的网点已经断货，今天就有一家支行来找我们支行调货。”工商银行北京市西城区一家支行客户经理表示。“积存金等于是买虚拟黄金，买卖就像基金一样，有手续费。目前，买入和卖出手续费的标准费...……更多
2024-03-12 16:24:00金价,门槛,调整,部分,黄金,业务
...规价值理念与服务高质量发展的深度融合，工商银行芝罘支行认真组织开展“价值服务年”主题活动，把活动内容融入日常经营管理中，通过强化合规教育、深化合规治理、规范员工行为等方面，不断夯实内控合规管理基础，提...……更多
2023-12-09 20:07:00芝罘,全行,支行,价值,工商,银行
...局南通监管分局（下称“南通监管分局”）对江苏银行一支行副行长作出禁止从事银行业工作终身的惩罚，至少为开年来第29位被终身禁业的银行从业人员。南通监管分局3月20日披露的行政处罚信息公开表显示，时任江苏银行如...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...露一则行政处罚：光大证券员工曹某作为证券从业人员，违规买卖股票，累计成交金额598.53万元，亏损14.33万元，最终被罚款6万元。据中新经纬不完全统计，证监系统今年以来已至少披露11起证券从业人员违规炒股案例，涉及中...……更多
2023-12-19 20:13:00套路,违规,员工,证券,证券,证监
证券从业者违规炒股不仅被罚且实际亏损的情形再添新例。日前，重庆证监局披露行政处罚决定书称，2016年入职光大证券股份有限公司（下称“光大证券”）重庆李家沱证券营业部、涉案期间系《证券法》规定证券从业人员的...……更多
2023-12-20 18:40:00违规,员工,股票,证券,证券,曹阳
...工因为在信息披露方面及财务会计核算方面均存在明显的违规行为，被山西证监局采取责令改正并出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。在信息披露方面，太原重工的违规行为包括三部分：一是未披露股权...……更多
2023-12-19 15:52:00太原重工,太原,重工,警示,违规,公司
...湖歌斐资产管理有限公司（简称“芜湖歌斐”）因四大类违规被监管处罚。12月15日，安徽省证监局披露了一份《关于对芜湖歌斐资产管理有限公司采取责令改正措施的决定》，决定对芜湖歌斐采取责令改正的行政监管措施，并...……更多
2023-12-19 19:52:00芜湖,罚单,母公司,违规,监管,实际
...通知，将于4月1日系统自动上调利率。工商银行石家庄某支行个贷工作人员表示，目前，石家庄首套房贷款利率下限仍执行3.45%（LPR-50个基点），且保持至月末。此外，3月21日，建行惠州市某支行个贷经理表示，2月中下旬，该行...……更多
2024-03-23 11:24:00套房,利率,情况,城市,利率,石家
...克平当日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌操纵证券市场违法违规，证监会决定对其立案。
据江苏阳光透露，今年6月初，出于家庭内部安排，陆克平曾与陆宇签署《股权转让协议》，陆宇受让陆克平持有的公司间接控...……更多
2023-12-25 10:07:00大佬,身家,资本,调查,陆克平,威创
...不过，该员工也提醒，若使用手机银行存款，必须填写该支行代码，才能算作考核任务。
也有一些需要小额资金的客户经理发帖求存款，“需要10万元存款，只存3天，额外补贴200元”。还有刚入职的职场“小白”也背负了存款...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...1月16日，公司与浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订《乐赢宝对公存款产品协议书》，使用募集资金通过普通账户购买活期存款，产品期限为36个月，随存随取。该账户此前已有自有资金购买理财产品，公司活期存...……更多
2023-11-01 16:35:00金利,警示,股份,公司,资金,证监
...集团旗下核心主体包括专注股权投资的洛金基金以及从事证券市场业务的洛克基金。洛克资本位于深圳南山区前海鸿荣源中心的办公场地，同样是“人去楼空”。据物业相关人士反馈，洛克资本确实有租赁前海鸿荣源中心的物业...……更多
2023-11-20 10:17:00洛克,投资人,股权,违规,警方,资本
...柜面业务操作，提高柜面服务满意度，中国工商银行肥城支行多措并举，不断加大客服经理技能培训力度，强化专业知识学习，为做好客户服务工作打下坚实基础。深化制度学习，做好思想教育。今年以来，中国工商银行肥城支...……更多
2024-03-19 10:42:00肥城,中国工商银行,中国,支行,能力,工商
2024年旺季营销收官战已经打响，建行临沂新城支行坚持早谋划、早部署、早行动，大“走出去”的营销步伐，以“服务实体”为载体，全员进企入户、深入周边市场、产业园区等地，大力推广特色产品，持续提升服务质效，全...……更多
2024-03-28 15:46:00普惠,临沂,之路,建行,支行,新城
...评论员 吴双建11月14日，潇湘晨报记者曾就一条山西临汾侯马市西里村有人违规倾倒建筑垃圾的线索，多次联系侯马市城管、张村街道办事处等多部门进行求证。11月20日凌晨，记者却突然接到临汾一陌生号码的持续电话轰炸，并...……更多
2023-11-22 14:31:00记者,表象,电话号码,男子,号码,只是
...布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...股本的2.15%）质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行，以股票质押方式进行融资担保，并已办理了质押登记手续。本次股份质押后，陆斌累计质押其持有公司股份1637万股，占其直接持有股份的13.47%，占控股股东及其一致...……更多
2024-01-01 18:32:00四成,个股,股东,控股,策划,股东
...分支机构的布局情况，其中包括南商中国武汉分行、珠海支行、重庆分行等新设机构，并将深入解读南商如何以行动支持建设粤港澳大湾区、打造成渝双城经济圈、推动长江经济带高质量发展等国家重大区域发展战略。——扎根...……更多
2023-11-03 02:45:00展品,经济,中国,渣打,发展,企业
...、国家金融监督管理总局联合召开了关于1571家县（市）支行人员划转的会议，落实人民银行县（市）支行所有人员划转国家金融监督管理总局事宜。此次会议的召开，意味着人民银行1571家县（市）支行人员正式划转至国家金融...……更多
2024-04-09 22:44:00监管,支局,县域,架构,总局,统一
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