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...公众才获悉到，自2019年四季度以来，针对新网银行存在违规放贷、暴力催收等行为，相关投诉举报显著上升，银监会下发了专题通报，特别提示，要求尽快进行整改。当时新网银行认错态度积极，也很快做出了回应，表示银行...……更多
2024-04-08 12:51:00新希望,新网,小米,慈善,暴力,朋友
...计划投向纾困用途的资金未达到规定比例，纾困资管计划违规收取管理费，反映出公司经营不够谨慎勤勉，未能有效遵循诚实信用原则；二是纾困资管计划管理不足，投资不审慎，未能有效防范和控制风险。根据相关规定，上海...……更多
2024-05-18 11:29:00海通,华泰,产品管理,比例,资金,管理
...知。11月22日，据成都都江堰公安“警方通报”披露，经侦查查明，陈某杰（男，39岁）涉嫌开设赌场罪。目前，陈某杰已被依法执行逮捕。案件正在进一步侦办中。 11月21日，斗鱼公告称，公司CEO陈少杰于11月16日左右被成...……更多
2023-11-27 21:27:00斗鱼,运作,委员会,委员,管理,斗鱼
...的券商。图片来源：图虫创意根据公告，太平洋证券因为违规新增产品规模导致处罚，处罚决定对太平洋证券采取暂停资产管理产品备案3个月的行政监管措施，并责令公司自行处分相关责任人员。太平洋认为，暂停资产管理产...……更多
2023-01-19 12:17:00太平,太平洋,资产管理,资产,业务,管理
...于是，警方将王某审批的这些家具类官方旗舰店都纳入了侦查视线，通过调查梳理，很快发现了王某违规审批商家入驻并收取所谓费用的大量证据。同时，参与作案的除了王某，还包括其亲友和大量的中间人，至此这个以王某为...……更多
2024-05-15 10:43:00电商,惊心,金条,杭州,警方,现金
...金融监管部门坚持“零容忍”，有效打击欺诈发行等违法违规行为，保护投资者合法权益，增强市场参与者的信任和参与度。对参与造假的各类主体进行一体追责，让其痛到不敢再为。// 多名从业人员违法炒股被严厉惩处//证监...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...处罚决定书显示，紫晶存储存在欺诈发行、信息披露违法违规行为，IPO期间通过虚构销售合同、伪造物流单据和验收单据入账、安排资金回款、提前确认收入等方式虚增营业收入、利润，上市后继续通过前述财务造假方式虚增营...……更多
2023-04-22 14:57:00紫晶,中信,落地,处罚,紫晶,投资者
...。”红古公安分局治安管理大队大队长李保强说，“经过侦查，陈某某无固定职业，以非法营利为目的，长期从事销售走私香烟犯罪活动，通过互联网+物流的方式将走私香烟售往全国多个省市。”深挖彻查 拔出萝卜带出泥经过...……更多
2024-04-09 02:29:00兰州,走私,香烟,警方,销售,专业
...到辖区某企业报案后，经过初查以涉嫌盗窃罪对陈某立案侦查，并于2023年5月30日将该案移送至上城区检察院审查起诉。检察官在逐一审核了陈某的银行账户明细后发现，除公安机关移送的辖区被害企业外，还有另一家亚马逊店...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...，4月4日上述电子商业票据全额兑付结清。目前公司资金运作正常，不存在信用风险。 ……更多
2023-05-09 21:37:00运作,信用,资金,风险,股份,公司
...民警手中，被民警拒绝。近日，济南市历下公安通过便衣侦查5天，成功化解一起推广保本付息理财产品非法吸收公众存款风险隐患，退还相关投资人共计31万5千元，避免群众遭受大额损失，赢得了辖区群众的高度赞誉。发现端...……更多
2023-03-14 20:27:00历下,济南市,便衣,济南,猫腻,侦查
...显示，泛海控股存在多项未及时披露相关债务逾期情况的违规事项。具体来看：公司子公司武汉公司曾与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”）等达成协议，武汉公司应于2020年12月20日偿还本金0.1亿元，2021年6月20...……更多
2024-02-02 10:08:00决定书,证监,债务,违规,控股,监管
...，篮协纪律与道德委员会认为新疆广汇篮球俱乐部“注册违规”，做出严重错误、无理荒诞的“处罚”，严重侵害了我俱乐部合法权益、严重伤害了新疆各族球迷感情、严重破坏了新疆篮球运动和体育事业的发展。这一“处罚”...……更多
2023-03-01 09:41:00新疆,男篮,赛季,公告,联盟,俱乐
...流。案件办理过程中,面对犯罪嫌疑人逃匿在外多年且反侦查意识较强的情况,龙华区检察院及时抽调骨干力量成立专案组,通过调取大量银行流水进行全面筛查,发现犯罪嫌疑人买卖增值税发票的重要线索。针对案情复杂、证据薄...……更多
2024-06-24 08:09:00龙华,海口,海南,征程,法治,需求
...，连男人都潜移默化地认为女人的价值就应该这样定义。林强就是这样一个男人，他年轻时候最大的苦恼就是筹不到足够的彩礼钱结婚，因为在他的心里，越是好的女孩儿，彩礼就会要得越多。所以他前半生精打细算地活着，在...……更多
2023-03-18 10:40:00真爱,赢得,心态,爱情,交易,彩礼
...过程】2022年2月28日，辽宁省凌海市公安局对柴某某立案侦查，同年3月13日，柴某某被凌海市公安局抓获归案，4月11日凌海市检察院对其批准逮捕。2022年4月19日，凌海市公安局将该案移送审查起诉，4月22日，检察机关对柴某某提...……更多
2023-12-22 15:36:00工资款,工资,一人,万余,农民工,农民
...虚构事实而进行诈骗的可能，所以金牛公安分局可以介入侦查；其次，聿禾教育承诺的“打点”“包过”等违反我国相关法律、法规的规定，存在属于无效协议的可能；第三，假设该协议有效，根据《民法典》第五百零九条规定...……更多
2023-02-17 03:34:00服务费,服务,教育,女士,金牛,华西都市报
...监控和记录都没有了，但是我们公司被盗的钢卷应该不止侦查阶段查明的178吨。”企业负责人透露。检察官对张某进行了多次提审，张某始终一口咬定就盗窃了178吨。但是，凭借职业敏感性，承办检察官察觉可能还有一些事实未...……更多
2023-11-05 00:46:00海宁,检察,高质量,有力,监督,发展
...机构责任，规范控制权交易；从严打击“炒壳”背后违法违规行为；坚决出清不具有重整价值的上市公司。
强化退市监管。严格执行退市制度，严厉打击财务造假、内幕交易、操纵市场等违法违规行为；严厉惩治导致重大违法...……更多
2024-04-13 09:46:00证监,交易,监管,证监,程序,投资者
...商场后，直奔金店柜台开始购买金条。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮：他们进金店都是戴着帽子和口罩，把自己伪装得比较严密。不像一般的顾客到了金店以后到处转转，他们目的非常明确，就是奔着投...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...结。2017年，李卫卫利用92个证券账户，在30多个交易日中违规操控汇金通（603577.SH）股票，累计成交金额超过40亿元，实际盈利合计2070.28万元。处罚决定书公布后，这位沉寂许久的“华北第一操盘手”，再次回到了公众的视野。...……更多
2023-01-08 13:50:00李卫,股价,李卫,汇金,证监,账户
深市监管动态显示，3月10日至3月16日，对2宗违规行为进行纪律处分，涉及信息披露及规范运作违规；对3宗违规行为发出监管函，涉及信息披露及规范运作违规。本周发出重组问询函2份、关注函15份、其他函件8份。3月13日至3月1...……更多
2023-03-18 11:43:00监管,措施,行为,证券,交易,违规
...90余万元炒股被骗，武汉市公安局武昌区分局当天立案，侦查员次日赶赴浙江台州，第三天抓获一名嫌疑人并押回武汉，马不停蹄。之后，侦查员北上北京、南下广州，为她追回了70余万元。“原以为不会有结果了，自己也不敢...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...令第182号)第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条相关规定，安徽证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货...……更多
2023-12-10 13:08:00电池厂,美国,董事长,监管,董事,电池
...阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为全面查清案情、全力追赃挽损，请投资人通过以下方式进行报案登记：一、网上报案。请投资人关注“朝阳分局涉...……更多
2023-11-25 22:00:00中植,朝阳,侦查,北京,依法,所属
...骗的刘先生于2022年1月选择报警,至此案发。而公安机关经侦查发现,像刘先生这样在涉案平台用“高杠杆”炒股的客户,还有160余人。原来,2021年5月至2022年1月,在没有相关从业资质的情况下,徐某、李某与何某经商议,决定从事股票...……更多
2024-06-14 07:52:00徐汇,犯罪案,上海,犯罪,资金,股票
...和诚信经营记录进行更为深入的审核。特别是对于那些有违规或不良记录的从业人员，担任高级管理职务的人员，建议实施严格的行业禁入措施，以维护行业的整体形象和信誉。除此之外，监管机关还应特别关注私募基金的信息...……更多
2024-05-15 14:39:00瑞丰,王兴,托管人,托管,基金,瑞丰
... 摄影 林影 烟台报道近日，烟台海关在空港口岸查获旅客违规携带进境“三无”减肥产品6000粒。海关关员在对进境航班旅客行李物品进行CT机检查验时，发现1名旅客的1件行李箱图像异常。经开箱查验，海关在行李箱内查获大量...……更多
2024-03-26 10:07:00减肥产品,烟台,海关,减肥,产品,麻黄碱
...信息，根据浙江省证监局移送线索及群众报案，依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。2019年6月5日，杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资...……更多
2023-10-12 15:59:00金诚,始末,大案,股权,拍卖,年前
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