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...通报，近期依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，同时，警方并公布了报案专线。有投资者反馈，报案专线基本上没停过，经常占线。而此次和合系突遭立案调查，很...……更多
2024-04-11 14:09:00侦查,违规,运作,资金,公司,林强
...2月，阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查，古某、莱某以投资理财为名，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉嫌集资诈骗罪。同时查明，莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...山市公安局出具的《取保候审决定书》显示，“我局正在侦查新光圆成股份有限公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案，因犯罪嫌疑人周晓光、虞云新可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险，根据《中华人...……更多
2023-10-18 13:48:00新光,浙江,外甥,首富,蒸发,旗下
...资本存在多项问题，“老板跑路事件”已经立案目前仍在侦查当中。最新消息显示，目前投资人已组织维权团体配合警方调查，洛克资本在东莞的部分高管已被警方控制。据悉，此次涉及洛克资本管理的资金达12亿元，其中包含...……更多
2023-11-20 10:17:00洛克,投资人,股权,违规,警方,资本
从违规情形来看，近年来，资金占用行为的隐蔽性越来越强，以预付工程款、拆借备用金、隐瞒关联关系等形式，将资金转移至控股股东方，资金流转链条变长加大对“关键少数”的处罚，可以约束规范其行为，同时使上市公...……更多
2022-12-19 23:23重拳,违规,资金,行为
...禁入决定书》后，今年2月16日晚间，公司公布资金占用、违规担保相关事项进展，称应承担违规担保余额本金部分仍有6.6亿元，显示事情远未了结。另一边，因违规担保未披露等被股民索赔的事项，天润数娱至今仍与股民拉扯。...……更多
2023-02-18 14:59:00天润,索赔,股民,违规,处罚,天润
...证监会下发的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案。这是2023年度最后一家公告被证监会立案调查的上市公司。同花顺IFind数据显示，截至2023年12月29日，在156家被证监会立案调查的A股上市公司或相关方中，因涉...……更多
2024-01-01 22:15:00七成,证监,上市公司,调查,公司,三盛
...康发展的内在要求。检察机关要充分发挥主导作用，引导侦查机关全面查清案件事实，对公司高管及公司内外部人员实施或参与的其他违规经营涉嫌犯罪的行为一并侦查，依法从严、全链条追诉犯罪，促推形成不敢犯、不能犯，...……更多
2024-02-21 17:29:00最高检,獐子,典型案例,违规,上市公司,违法
...。上交所要求福达股份及董监高人员采取有效措施对相关违规事项进行整改，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施。资料显示，福达股份主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等...……更多
2024-03-14 16:17:00福达,警示,违规,监管,再次,股份
...严重违反审慎经营规则、理财业务投资运作不合规等违法违规行为。建行罚单金额最高在被罚的5家金融机构中，建设银行的罚单金额最高。银保监会对建设银行总行没收违法所得并处罚款7341.5626万元，对分支机构罚款12550万元，...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...盾交由其他人员、脱离自身可控范围的情形。公安机关正侦查确认相关承兑汇票开具等事实，具体交由的人员尚待公安机关侦查确认。经超卓航科自查及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人确认，上海超卓公章、法人章...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...、时任董事（代董事长、总裁）邵明安等3人因其中两项违规行为被上交所通报批评。11月29日，上海证券交易所在官网发布关于对建元信托股份有限公司（ST建元、原安信信托，600816.SH）及有关责任人予以通报批评的决定。9月中...……更多
2023-11-30 18:55:00信托,整改,董事长,董事,批评,信托
...会秘书，不仅如此，自2022年1月以来，延安医药还因信披违规多次被全国股转公司采取口头警示的自律监管措施，这也引发了监管在IPO中对其公司治理及规范运作的高度关注。大额分红合理性被问询报告期内，延安医药营收分别...……更多
2023-12-28 08:01:00延安,首轮,医药,延安,公司,医药
...才作为公司财务事项的主要负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违...……更多
2023-11-17 17:47:00警示,时空,财务,科技,公司,上海证券交易所
...操作的判定标准。同时，将发现的涉嫌刑事犯罪线索移送侦查机关，联合进行刑事打击；将发现的机构行政违法线索移送监管部门，并联合对发现的高风险业务和机构及时进行预警和提示，强化反洗钱“严监管”常态化。四是加...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...人和信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任。上述人员行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管...……更多
2023-11-13 16:22:00一重,中国,警示,股东,控股,监管
...队、辖区派出所同时展开现场勘查、走访调查；后方视频侦查工作室立即围绕人员、车辆进行分析研判，不到50分钟嫌疑人落脚区域被锁定，指挥中心就近调动警力抓捕。从接报警到嫌疑人落网，用时1小时10分钟。“小案连民生...……更多
2023-01-21 07:55:00安丘,民心,民生,安丘,安丘市,派出所
...高度重视，立即组织相关警种力量成立专案组，全面开展侦查工作。经过10个月的网上循线溯源、线下地面侦查，专案组逐渐深挖出一个以林某等人为主，平台赌资流水超500亿元，涉及全国多个省市的跨境网络赌博团伙。经查，...……更多
2023-04-22 02:07:00幌子,团伙,科技,公司,网络,彭水
...生产力的先锋力量。陕企资本运作显著增强，监管对违法违规“零容忍”近年来，陕西企业资本运作意识大为强化。2023年全省上市公司通过IPO、定向增发及发行可转债等实现直接融资297.88亿元，同比增长44.67%。期间，陕西上市...……更多
2024-04-16 21:53:00陕西,科技型,上市公司,数量,科技,公司
...寒假。今天，教育部校外教育培训监管司联合公安部刑事侦查局、国家消防救援局消防监督司、中国消费者协会秘书处等四部门发文，坚决打击“大师赛（DSS）”“希望杯（XWB）”“华杯赛（HBS）”等“黑竞赛”，再次重申抵制...……更多
2024-01-11 18:03:00重磅,违规,竞赛,部门,三大,培训
...工因为在信息披露方面及财务会计核算方面均存在明显的违规行为，被山西证监局采取责令改正并出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。在信息披露方面，太原重工的违规行为包括三部分：一是未披露股权...……更多
2023-12-19 15:52:00太原重工,太原,重工,警示,违规,公司
...的少量实体产业实质上只是幌子，真正的逐利模式，就是违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年，“德御系”长期违规...……更多
2023-01-10 23:22:00专题片,腐败,分子,专题,企业,山西
...临最长达10年的市场禁入。资产核算频使“障眼法” 多项违规并发劣迹斑斑记者发现，公司除收到证监会出具的行政处罚和市场禁入市场告知书外，还收到证监局警示函。上述两项罚单显示，ST鹏博士在过往数年间，涉及重大交...……更多
2024-03-29 08:51:00处罚,博士,机关,信息,公司,监管
...返佣、销售误导、虚假宣传、虚假理赔等仍是颇为常见的违规原因。此外，保险资金运用、银保渠道费用等成重要监管方向。而针对机构或个人的吊销许可证、禁业、停业等“顶格处罚”也逐渐成为常态化监管手段。业内专家表...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
...基金管理有限公司）等私募机构立案调查，从严处理违法违规行为。证监会表示，另据了解，公安机关已经介入，控制涉案人员。证监会将做好沟通衔接，积极稳妥推进风险处置。下一步，证监会将进一步促进行业规范运作，保...……更多
2024-02-03 00:54:00多层,虚假,事件,问题,信息,信托
...经理郭春萱、董事会秘书兼财务总监尚庆春被认定对以上违规行为负有主要责任。公司表示，此次行政监管措施不会影响公司正常生产经营管理活动，将加强对相关法律法规、规范性文件的学习，全面梳理、建立健全并严格执行...……更多
2024-01-01 23:53:00新材,瑞丰,责任人,警示,进展,有关
...。根据通报，有4人因涉嫌构成刑事犯罪被公安机关立案侦查：其中，抖音前员工陆瑒利用职务便利，非法收受外部合作商巨额好处费，今年1月26日，陆瑒被公安机关立案侦查并采取刑事拘留强制措施。目前，字节跳动已将陆瑒...……更多
2024-04-29 08:08:00字节,刑事,犯罪,员工,违规,公司
...华期货”，603093.SH）在开展资产管理业务过程中存在以下违规行为。一、未按会计准则要求将个别资产管理计划实质持有的部分债券资产纳入非法人产品表内进行会计核算，导致相关资产管理计划的总资产与净资产的比例连续多...……更多
2023-11-07 16:01:00南华,可转债,期货,管理,资产管理,资产
...稳赚不赔”等各种旗号，诱骗被害人投资。公安机关根据侦查情况，迅速锁定涉案人员，并于今年2月至4月间在全国各地先后抓获59名该诈骗团伙回流人员。
静安检察院提前介入，利用侦查监督与协作配合机制，从工作内容、赴...……更多
2023-12-22 14:52:00导师,损失,男子,老伯,诈骗,投资
...央广网北京2月19日消息近日，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行、民生银行、渤海银行、建设银行、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。其中，建设银行涉及38...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
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