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听信炒股“导师”,男子一个月损失2700万!

类别:社会 发布时间:2023-12-22 14:52:00 来源:红星新闻

2022年12月初,家住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申请,添加对方后被拉入一个炒股群。此时王老伯还不知道,他将因为这个决定损失2700万元。近日,记者从上海市静安区人民检察院获知了这起案例。

王老伯入群后,群内有“资深导师”介绍股市行情,教人如何通过购买股票发家致富。起初,他抱着试一试的心态,跟着“导师”投资小赚了几笔,但随后就开始亏损。此时,“导师”告诉王老伯,现在股市行情不好,可以试试虚拟币,投资回报率更高。见“导师”说得坦诚,王老伯信了,随即被拉入另一个投资群,并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。

一开始,王老伯还不太放心,打算试试水,仅充值兑换了40美元投资。不久后客服告知他已经盈利,还通过支付宝转账给他人民币800余元。经过这一次试水,王老伯确认该平台投资收益高且能提现,于是慢慢放下戒备,逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月,王老伯已经往平台累计充值人民币2700余万元,其购买的虚拟币产品均中签,后台账户本金加收益已累计达人民币2亿元。此时,王老伯想全部提现却发现无法操作,在联系客服后,对方陆续以要支付个人所得税、系统维护等理由拖延提现。王老伯发觉自己可能被骗,遂向公安机关报案。

由此,一个诈骗窝点进入警方视野。经资金追溯、轨迹排查,警方很快判断这很可能是一个跨境电信网络诈骗团伙。它以“某某公司”为名,下设“某某国际”“某某城”等多个关联“博彩”网站或投资平台,打着“导师指导”“稳赚不赔”等各种旗号,诱骗被害人投资。公安机关根据侦查情况,迅速锁定涉案人员,并于今年2月至4月间在全国各地先后抓获59名该诈骗团伙回流人员。

静安检察院提前介入,利用侦查监督与协作配合机制,从工作内容、赴境外时长、主客观证据标准等方面出发,引导侦查人员主攻组织架构、内部分工。经检警协作配合,基本查清本案就是一个层级清晰、分工明确、手法隐蔽的跨境“公司化运作”诈骗团伙。

该团伙架构严密,“公司”上下分多个层级。除最高层“老板”发号施令外,下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层级。成员之间分工明确,形成一条包括“平台搭建、推广引流、支付结算”的犯罪链条。先是“前端寻猪”,通过诱导添加微信号、拉群组等手法,以“网络赌博”“理财投资”等名义将潜在群体引诱至群内。再是“炒群养猪”,在群内安插“群托”负责“炒群”,编造“稳赚不赔”“获利不菲”等虚假事实,诱导目标客户下载或登录该诈骗团伙搭设的各类App,并以小额返现、提现充值等名义诱导被害人不断加大资金投入。接着“后端杀猪”,利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。最终“转移资金”,通过搭建资金转移通道,利用下游掩饰、隐瞒等帮助行为“洗白”赃款。

在审查过程中,检察官通过核实资金去向、结合讯问笔录逐一比对,详细排摸是否存在其他赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员,并及时开展追诉工作。同时,对其中与境外诈骗人员存在犯意联络、稳定提供技术支持的前端黑产人员,依法认定为诈骗罪共犯,准确定性、从严惩处。

截至目前,静安检察院共制发追诉文书30余份,其中已有10余名追逃人员陆续到案。今年6月至今,静安检察院陆续以诈骗罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪等对50余名被告人提起公诉。

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听信炒股“导师”,男子一个月损失2700万!

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