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...个名字——陆克平。公告内容显示，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对陆克平立案。这位在行业被誉为“毛纺巨子”的资本大佬，在79岁的高龄被立案，这离他被采取终身市场禁入措施仅过去两年多。图片来自江苏阳...……更多
2023-12-28 16:28:00巨子,离奇,调查,陆克平,威创,股份
...集团股份有限公司发出监管函：经查明，你公司存在以下违规行为：2022年11月18日，你公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动...……更多
2023-12-19 20:00:00迪安,全额,监管,期限,资金,迪安
...存在财务内控问题、年报信息披露、非经营性资金占用、违规担保等诸多投资者高度关注的问题提示风险，相关案例不断涌现，独立董事通过督促函提出督促整改意见已成为履职新方式。以深市为例，截至记者发稿，有约21家公...……更多
2024-05-31 03:16:00多家,主动,公司,独立董事,董事,独立
...调推进政策；“二”是两个“大幅提升”，大幅提升违法违规成本、大幅提升权益类基金占比；“三”是在上市、退市和分红三个重点领域发力。“‘四’是四个‘评价标准’，即完善科创板科创属性评价标准、研究将上市公司...……更多
2024-04-14 08:09:00逐条,分红,资本,重点,市场,市场
...？王荣兴：我们充分发挥“e体+”智慧赋能体系，以数字侦查为抓手，持续对电信网络诈骗犯罪开展专项打击、综合治理，有效遏制诈骗案件的高发态势。一是以专项行动为支撑，坚决打好侦查打击仗。始终保持严打高压态势，...……更多
2022-12-22 19:55台江,福州市,王荣,福州,分局,公安局
...指挥者陈某此前因涉嫌其他犯罪已被警方羁押。随着案件侦查不断深入，赵女士、杜女士等16名涉案人员也先后到案。至此，一个拥有9万余名会员，收取会员资金合计16亿余元的传销团伙浮出水面。法网恢恢陈某几年前曾和林某...……更多
2023-12-11 09:39:00余家,转运,加盟店,传销,广州,特大
...公司都必须严格遵守相关法律法规和监管要求。一旦出现违规行为，不仅会影响基金的正常运作，还可能给上市公司带来重大的法律风险和声誉损失。因此，上市公司需要注重合规文化的建设，加强内部合规管理，确保基金的合...……更多
2024-01-24 07:07:00产业,产业链,上市公司,机遇,基金,发展
...而进行诈骗的可能性，所以成都市公安局金牛分局会介入侦查；其次，聿禾教育所承诺“打点”“包过”等存在违反我国关于升学的法律、行政法规的规定，存在属于无效协议的可能性；最后，假设该协议有效，根据《民法典》...……更多
2023-02-16 20:17:00小升,服务费,周转,运营,投诉,资金
...6日，雅安市、石棉县两级公安机关决定成立专案组立案侦查。办案民警发现，“禾元农场”的背后是一家名为“庞博集团”的公司。该公司主要人员曾在贵州因从事传销活动被打击过，2021年换了个“马甲”卷土重来。这是案发...……更多
2024-06-14 15:16:00传销,网络,传销,雅安,民警,会员
...。2021年5月21日，索菱股份公告，深圳市公安局经济犯罪侦查局依法对公司涉嫌刑事犯罪立案侦查，已将该案犯罪嫌疑人向检察机关移送审查起诉。
据索菱股份最新披露的公告，广东省深圳市人民检察院指控被告人肖行亦、叶玉...……更多
2023-10-13 15:39:00富豪,深圳,上市公司,夫妇,疯狂,公司
....解除当事人医保服务协议；2.将该案件移送公安机关立案侦查。2023年1月，广州市荔湾区人民法院对该案涉案人员作出判决：嘉信门诊部主要管理人员游某风犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元；郑...……更多
2023-05-18 00:18:00骗保案,保障,医疗,基金,医保,基金
...几乎没有话语权，更没有什么选择权。由此导致城投公司违规融资担保、违规借款、违规举债投资等问题高发。
疏堵结合遏制城投领域乱象城投平台的腐败问题盘根错节，备受关注。主要从事城市更新项目及城投投资相关业务...……更多
2023-10-10 07:22:00廉政,融资,案件,领域,融资,公司
...开庭。目前该案已庭审结束，暂未披露更多的细节。“从侦查到审查起诉到法院开庭，中间还要经历了公安机关侦查、和审查起诉两个阶段，如果从离职开始算6个月的时间，是属于比较快的。”上海（数科）深圳律师事务所律...……更多
2024-04-17 23:25:00明星,危险,诱惑,经理,基金,基金
...夜行窃“前东家”。东营经济技术开发区公安分局经缜密侦查，破获一起系列盗窃案，抓获入室盗窃犯罪嫌疑人一名，为受害单位挽回损失五万余元。2月9日上午，在发现所在公司办公室内存放的部分烟酒及现金被盗后，工作人...……更多
2024-03-26 06:29:00东家,员工,张某,嫌疑人,民警,犯罪
...家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。今年以来，多家上市公司均对信托产品表现出浓厚兴趣。Wind数据显示，以认购日期作为统计标准，今年以来已有近50家A股上...……更多
2023-11-28 22:29:00信托,上市公司,多家,公司,信托,国通
...锦鸡股份(300798.SZ)出具监管函。经查，锦鸡股份存在以下违规行为：2019年11月，你公司分别在中国农业银行股份有限公司泰兴支行、中信银行股份有限公司泰兴支行开立账号为10225201040017884、8110501012201397892 的募集资金专户，但你...……更多
2024-03-28 13:30:00深圳证券交易所,锦鸡,深圳,交易所,监管,股份
...业引发火灾，二人涉嫌重大责任事故罪，被公安机关立案侦查并采取刑事强制措施。火灾后的厂房案情回顾2023年3月14日，浙江索特环境科技有限公司派遣总经理吴某及员工张某、潘某、李某、犹某五人，在公司厂房生产线设备...……更多
2023-12-24 09:54:00义乌,火灾,违规,刑事,强制,措施
...保险赔偿金纳入私囊。近日，单县公安局经过一年的缜密侦查，一举捣毁“人伤骗保”犯罪团伙，涉案金额1000余万元，涉及黄牛、伤者家属、医生、理赔员等100余人，波及6省20家保险公司。案发2022年6月22日，单县公安局接到线...……更多
2024-03-18 18:43:00单县,黄牛,警方,金额,理赔,公司
...链条回溯问责机制规则，对上市后被发现欺诈发行等违法违规情形的，回溯全链条各环节履职情况。拟上市企业和中介机构存在违规情形的，依照《证券法》等规定严肃问责。审核注册人员和上市委委员存在故意或重大过失、违...……更多
2024-03-15 15:44:00证监,过失,委员,人员,上市公司,公司
...律法规体系，上述基金公司的清盘程序并没有明显的违法违规事实。通俗地说，可以认为基金公司利用了当前合规要求背景下的便利条件，有‘打擦边球’的嫌疑。但是，如果有明显证据指出基金公司以这样或那样的实现承诺寻...……更多
2023-01-16 13:06:00历程,基金,基金,持有人,份额,大会
...保基金10470元。开化县医保局将该案移送公安机关进一步侦查。2022年8月，该村卫生室负责人刘某因诈骗罪被开化县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金4000元。
2020年11月，衢州市医保局根据第三方大数据...……更多
2023-04-23 02:04:00星期,医保,基金,衢州,衢州市,龙游县
监管公布私募违规典型案例。12月4日，上海证监局联合上海金融法院选编10件涉私募基金典型案例发布。同日，据新华社报道，中国证监会党委书记、主席易会满提及坚决消除监管真空，严厉打击“伪私募”等。足见监管对私募...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
...市喜庆十足，深受顾客青睐。”岑溪市博园农业发展有限公司总经理林强华介绍，该基地于2019年引入泰国红宝石青柚、蜂蜜香青柚和暹罗红柚新品种，现有种植面积1300亩、柚子树4.55万株，平均每棵树长果30个，预计今年产果136....……更多
2023-02-01 07:15:00岑溪,蜜柚,盘古,暹罗,林强,岑溪
...书》。2020年4月13日，上海市公安局浦东分局对本案立案侦查，同年11月3日以孟某、岑某、庄某涉嫌集资诈骗罪移送起诉。因案件重大复杂，2020年11月30日，浦东新区人民检察院将本案报送上海市人民检察院第一分院审查起诉。202...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...一责任和中介机构“看门人”责任，严查欺诈发行等违法违规问题，整治高价超募、抱团压价等市场乱象的政策信号，这将有利于在发行上市环节形成更加有效的市场约束。看点三：制定上市公司市值管理指引减持、现金分红、...……更多
2024-04-13 03:58:00看点,市场,意见,资本,进一,投资
...购买新车程序依法合规，票证有效齐全，如出现任何违法违规行为，购车消费者将承担相应法律责任，哈市商务局将不予划拨购车补贴资金。合作商户应当保证购买新车程序依法合规，履行主体责任并积极协助购车消费者完成《...……更多
2023-02-01 05:56:00哈尔,购车优惠,哈尔滨,购车,补贴,优惠
...要积极配合证券监管部门将缺乏持续经营能力、严重违法违规扰乱市场秩序的上市公司及时清出市场，巩固深化常态化退市机制，坚决落实“应退尽退”，实现“退得下、退得稳”。支持上市公司通过并购重组、破产重整等方式...……更多
2023-10-08 18:38:00并购重组,云南,并购,重组,上市公司,风险
...环食药侦大队接到云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队转来公安部内部传真贺电，对该局2022年侦办的“8·28”制售假酒案特致电表示祝贺，并向全体参战民警致以亲切慰问。去年8月27日，云南省公安厅环食药侦总队和...……更多
2023-01-06 12:05:00广南,假酒案,文山,公安部,公安,贺电
...发行股票上市保荐机构，在持续督导履职过程中存在以下违规行为：一是未对上市公司大额资金往来交易真实性审慎核查。二是未按规定完整填报2019年度现场检查报告。东莞证券的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理...……更多
2024-05-13 11:26:00东莞,警示,有效期,证券,资料,保荐
...划）投向纾困用途的资金未达到规定比例，纾困资管计划违规收取管理费，上述情况不符合《证券行业支持民营企业发展资产管理计划规范运作指引》（中证协发〔2022〕114号）第五条第二款和第三条第二款的规定，反映出公司...……更多
2024-05-20 09:50:00海通,华泰,警示,用途,比例,资金
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