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...偏有人“艺高人胆大”，为了享用蜂蜜铤而走险！28日，丹阳警方介绍，丹阳导墅镇一处房屋外墙突然被人凿了大洞，嫌疑人竟是打起了墙内蜂巢的主意。“你好，我亲戚家房屋的外墙一夜之间被人凿了一个洞，请你们帮忙看看...……更多
2023-04-28 19:26:00大洞,丹阳,蜂巢,外墙,嫌疑人,嫌疑
...利润回报”为噱头，不断发展下线代理并注册空头公司和对公账户40余个，用于帮助境外电诈团伙进行资金流转与结算。截至刘某被抓获时，该团伙共计帮助转移涉诈资金多达10亿人民币，涉及全国3000余起电诈案件。犯罪嫌疑人...……更多
2023-02-23 21:54:00龙泉,团伙,警方,通道,犯罪,刘某
...中心支行反诈工作人员在日常业务处理中敏锐察觉到一笔可疑交易，及时进行账户管控，使犯罪嫌疑人前往异地支行解除账户管控时被警方抓获。6月，面对复杂多变的诈骗手段，支行工作人员毫不松懈，持续加强可疑交易审核...……更多
2024-06-28 10:19:00槐荫,齐鲁,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
...件，即可自动获取已录业务信息，业务办理时长缩短40%；对公开户打通渠道壁垒，结合远程银行尽调、法人面签，实现开户各环节的随机切分、自由组合，自动识别流程标签、判断账户功能，满足各类开户场景的需求，将柜面开...……更多
2024-07-29 22:52:00农商,苏州,一刻,银行,服务,账户
...该笔款项于当天14点31分刚从另一家银行转入，时间上的可疑立即引起了银行工作人员的高度警觉。为进一步确认客户身份及交易背景，大堂经理询问其取款用途，客户称是用于结婚。然而，客户眼神飘忽不定、不时四处张望的...……更多
2024-09-15 20:17:00火眼,烟台,资金,银行,成功,客户
...监管局获悉，今年前7个月，海南省内银行机构累计拦截可疑交易4亿余元，金融行业涉诈“资金链”治理取得明显成效。据介绍，当前十大高发案件类型主要包括刷单返利类诈骗，虚假网络投资理财类诈骗，虚假网络贷款类诈骗...……更多
2023-10-15 17:38:00海南,可疑,资金,交易,诈骗,海南
...财务人员进行反诈宣传，能够有效地避免大额财产流失和对公账户被诈骗分子恶意控制；通过集中培训，向在校学生传授反诈技巧；依托现金服务网格化管理，与片区民警及社区物业加强联动，通过面对面沟通、手把手讲解，提...……更多
2023-11-28 17:38:00民生银行,济南,支行,民生,宣传,银行
...近期公司接到了不少外地订单，考虑到一些款项需要通过对公账户进行划转，于是孙巍便来到岱岳农商银行咨询对公账户开立业务。在了解到孙巍的需求后，该行立即启用小微企业开户绿色通道，一边安排专人对该小微企业提供...……更多
2024-07-09 20:25:00营商,农商,岱岳,切口,环境,银行
...威宁农信联社工作人员立即判断该账户转入的4.9万元资金可疑，会计运营主管第一时间向联社反诈业务管理部门反馈，联社反诈联络员及时向反诈中心提供反诈线索，反诈中心核实转入资金为赌博资金。威宁农信联社工作人员坚...……更多
2024-09-26 23:52:00威宁,农信,农信联社,中路,联社,分社
...本文转自：镇江日报本报讯（潘伟）今年以来，工行镇江丹阳皇塘支行主动适应经济新常态，坚持把握市场发展机遇，持续强化小微企业信贷服务支持工作，全面提升市场竞争力，推动小微企业信贷业务实现高质量发展。加强业...……更多
2024-04-13 09:34:00普惠,丹阳,镇江,支行,金融,发展
...。积极与公安机关配合协作，建立联防联控机制，及时对可疑信息进行交互研判。要求柜面人员遇到可疑开户、可疑转账、可疑取现等信息，及时联系反诈中心协助核查。落实回访机制。对新设账户及时开展回访，重点对自助设...……更多
2023-10-25 00:33:00钱袋子,钱袋,群众,客户,核查,账户
...检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方的关...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...认可，也体现了银行与客户之间真诚的合作关系。生产路对公账户为城建集团旗下资金链成员，客户法人曹先生因账户长期处于睡眠状态而急需激活，以便接收城建集团转入的资金，用于代发农民工工资。在了解到情况后，工作...……更多
2024-10-14 11:42:00支行,天桥,人心,济南,服务至上,建行
...话将王先生的银行卡号和密码一一记录，并随即将王先生对公账户卡中的97万元转出。过程中，王先生终于感觉到了不对劲，随即来派出所报了警。越城区公安分局北海派出所民警钟林晨：当时他来的时候我们发现，骗子还在跟...……更多
2024-03-31 00:14:00越城区,越城,北海,诈骗案,派出所,分局
随着各种花样较多的电信网络诈骗，从源头上加强账户管理，严把单位客户准入关，按照“了解你的客户”的原则，做好开户前的尽职调查尤为重要。建行临沂半程支行严格落实开户前尽职调查，提前做好预判，核实注册地址...……更多
2024-09-08 21:22:00临沂,对公,半程,建行,支行,调查
...，打造“合规共同体”，护航高质量发展，成功堵截多起可疑开户事件，得到广大客户及公安机关的高度认可。下一步，威海市商业银行济南分行将继续履行金融机构的社会责任，持续配合公安机关做好新形势下打击治理电信网...……更多
2024-04-17 11:21:00济南市公安局,济南,历城,威海市,历城区,商业银行
...发现被骗，遂报警。其中174万元转入临商银行市中支行一对公账户，临商银行工作人员在日常存量账户排查中发现该对公账户大额交易异常，立即进行了账户功能控制，同时多次致电客户进行沟通，均无人接听。后接到公安机关...……更多
2024-01-22 18:05:00商银,行市,为民,初心,合力,支行
...高贷款额度或者获得更低的贷款利率，将自己的银行卡、对公账户等寄给第三方“中介”帮忙刷流水，最终让自己的账户成为不法分子犯罪的工具。客户张先生有贷款需求，但因银行授信额度比较低，他通过网上认识了一位“助...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...调查发现，被骗资金流入了商南县某银行营业网点开办的对公账户中。因为管理权限问题，杭州警方无法进行线上止付冻结，便请求商洛公安机关协作办案。金额巨大，案情紧急。一场和时间赛跑的无声战役打响。早一秒钟，意...……更多
2023-02-20 03:05:00商洛,杭州,好戏,警方,商洛,杭州
...！你们新海村有名群众现在在我们银行大厅里，他非要向可疑账户汇款！烦请警察同志前来一同劝阻！”“好！请刘经理务必不要为他办理汇款业务，我们立马就到！”2023年11月16日上午9时许，江苏省海安市公安局墩头派出所社...……更多
2023-11-17 10:23:00征信,熟人,派出所,诈骗,虚假,问候
...法犯罪的情形下，虚假注册当事人，并将公司营业执照和对公账户出售或提供给他人。当事人实为无实际经营空壳公司，要求本局予以查处。经初步核查，当事人涉嫌违反《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...，工行胶州北京路支行通过银警协作联动，成功堵截一名可疑人员。当日16点18分，一名男子来到柜台办理取款业务，经办人员随即查询到了该男子名下的账户管控信息，并注意到其中一条“‘断卡’行动其他关联账户”的备注...……更多
2024-01-18 09:38:00聚合力,组合拳,青岛,组合,银行,建设
...轻人围在一位老人身旁，神情紧张地不停张望，言语十分可疑，这立刻引起保安人员警惕并迅速将此可疑信息告知网点负责人。随后，在警银双方不懈努力下，老人才得以守住账户上的养老钱。当天，经过询问，三名年轻人是来...……更多
2023-11-13 15:44:00养老,老人,银行,网点,婆婆,人员
...国的《反电信网络诈骗法》规定，银行要监测异常账户和可疑交易，对于监测到的可疑交易，应当采取重新核验身份、延迟支付或者中止支付等必要的防范措施。为什么同样的情况，招商银行就能及时预警并成功阻止交易呢？对...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...统一的协同办公平台“i民生”。如何通过“i民生”改善对公开户的客户体验？今年，民生银行A支行采用多维表格优化了对公账户服务流程，为客户提供了“协助线上预约”“做好风险核查与产品营销”“合规创造价值”的“1+1...……更多
2023-12-22 11:40:00民声,满意度,效果,客户,数字,营销
...并及时联系运营管理部账户管理人员，确认该笔业务高度可疑，随即联系宜兴公安局反诈中心。银行工作人员与民警一起耐心劝说与解释，终于阻止了史女士的转账行为，成功堵截了一起电信诈骗，切实保障了客户资金安全。据...……更多
2024-04-29 22:08:00宜兴,农商,诈骗,电信,银行,成功
...内的丰华支行通过“电信网络诈骗排查监测平台”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...向上级行反馈东营当地涉案账户特征，由上级行集中开展可疑账户集中管控及降限额工作，严格把控账户限额，有效防控风险。加强管控，严把账户使用关。该行积极推动开展潜在受害人保护性止付工作，全年累计管控账户1200...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...高质量发展，辖内建行湖州织里支行作为建行浙江省分行对公账户服务流程优化试点行之一，先行先试创新开户流程，增强对公客户账户经营服务能力。开立单位账户存在手续复杂、流程繁琐、用时及客户等待时间久等痛点、难...……更多
2023-10-20 07:11:00客户,银行,客户,湖州,建行,账户
...地来到曲阜农商银行东城分理处想取款24万元汇入外省一对公账户，该公户名字为津某云（XX）公司。网点工作人员按照业务流程询问客户汇款用途时，客户说是投资一种新型充电桩用，随后向工作人员展示了其手机微信内容，...……更多
2024-12-31 15:20:00曲阜,农商,诈骗,案件,银行,成功
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针对网传信息反映“陵水清水湾有疑似滑翔伞等运动游乐设备发生安全事故”一事，1月19日，海南陵水县旅游和文化广电体育局在其官方微信公众号发布《情况通报》显示
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