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威宁农信联社人民中路分社成功拦截4.9万元异常资金
近日，客户马某打电话到威宁农信联社人民中路分社，要求开通非柜限额，经工作人员尽职调查核实客户资金情况，结合客户交易流水分析，发现客户资金来源异常。马某职业信息为农林牧渔生产辅助人员，该账户前期有半年时间未使用，而2024年9月18日到9月19日由他行不同个人客户转入10多笔资金，交易频率、转入资金额度与客户农林牧渔生产辅助人员收入情况不符。马某称转入资金为跟工友借的钱，用于归还贷款，但询问转账对手方名称，马某表示不清楚，解释含糊不清、说辞前后矛盾。
威宁农信联社工作人员立即判断该账户转入的4.9万元资金可疑，会计运营主管第一时间向联社反诈业务管理部门反馈，联社反诈联络员及时向反诈中心提供反诈线索，反诈中心核实转入资金为赌博资金。
威宁农信联社工作人员坚持高度的工作责任心和反诈警惕性，研判账户转入资金异常后迅速作出精准反应，内外高效协作，为公安机关侦破案件提供了有效帮助，彰显了警银协作的工作质效。
威宁农信联社将继续履行反诈工作职责、提升员工反诈工作技能，持续加强与公安机关联动协作，为打击治理电信网络诈骗工作贡献更多力量。
通讯员：龚光艳
编辑：金星
编审：李懿
审签：雷晓明
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快照生成时间：2024-09-27 05:45:07
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