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曲阜农商银行成功拦截一起非法集资诈骗案件
近日，曲阜农商银行东城分理处工作人员凭借敏锐的反诈意识和对客户高度负责的服务态度，成功拦截了一起以“投资充电桩”为诱饵的非法集资诈骗案件，帮助客户避免经济损失36万元，有效保障了客户的资金安全。
12月14日，一位中年男性客户神色匆匆地来到曲阜农商银行东城分理处想取款24万元汇入外省一对公账户，该公户名字为津某云（XX）公司。网点工作人员按照业务流程询问客户汇款用途时，客户说是投资一种新型充电桩用，随后向工作人员展示了其手机微信内容，微信显示该客户12月10日添加了一位名为“丹丹保险贷款”的好友，该微信好友让其向对公账户汇款。客户异常行为引起了工作人员高度警觉，网点工作人员立即通过企查查APP核查了该公司信息，信息显示该公司为2024年9月份刚注册成立，工作人员怀疑该客户被非法集资诈骗。
为进一步了解真实情况，网点负责人将客户请到办公室，通过“拉家常”的委婉方式，详细了解事情的来龙去脉，经过耐心沟通和仔细询问，得知该客户刚添加的微信好友向其积极推荐投资一种新型充电桩，3分钟就可以充满，一共需要投资36万元入股该公司成为股东，并承诺五六个月就可以返本并享有高额利息。银行工作人员了解后向客户解释，这种以高利息诱惑的融资行为属于非法集资，是不受法律保护的，不要上当受骗。但客户仍旧抱有侥幸心理，认为新公司第一轮融资肯定不会被骗，坚持汇款。网点工作人员便以大额取款需家属陪同为由，让其将配偶叫到了银行。其配偶来到后也不同意投资，并打电话给子女向其劝说，但该客户依旧坚持汇款，并且情绪越来越激动。经多次努力劝说无果后，网点工作人员向曲阜市反诈中心打电话报警，随后书院街道派出所民警等赶到网点，在大家的共同劝说下，客户终于意识到自己差点陷入骗局，放弃投资汇款。事后，派出所民警对该客户名下账户采取临时性冻结保护措施，银行也立即将该客户列入关注名单，如果客户再次大额取款时系统会预警提示。
下一步，该行将坚持以客户为中心，持续深入开展金融知识普及宣传，进一步扩大群众对防范非法集资工作知晓度，提高了群众的防范意识和能力，共同构筑防范非法集资和电信诈骗的坚固防线。
（通讯员 王宝龙）
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快照生成时间：2024-12-31 17:45:02
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