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12月1日，中国人民银行公布的行政处罚决定书显示，中国银行因12项违法行为被处以警告，并没收违法所得37.340315万元，罚款3664.2万元。做出行政处罚的决定日期为11月29日。具体来看，中国银行的12项违法行为包括：违反账户管...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...最大的银行罚单。在国有大行收到的罚单中，最大罚单为中国银行因违反账户管理规定等12项违法行为，被中国人民银行没收违法所得，并罚款3664.2万元。同时，中国人民银行对中国银行18名相关责任人做出处罚，处罚金额从1万...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...担押品评估费用被罚款164万，栾学鹏、刘增玉等多个相关责任人承担责任，被警告并处罚款。这不是中信银行青岛分行第一次收到百万级罚款罚单，从去年7月到现在，一年多的时间里这已是该行收到的第三张百万级罚单。作为...……更多
2023-08-01 14:36:00中信银行,中信,罚单,大额,银行,中信银行
...19日消息近日，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行、民生银行、渤海银行、建设银行、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。其中，建设银行涉及38项违法违规事...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。同时，4名相关责任人合计被罚15.5万元。其中，时任该行运营管理部账户支付团队经理门新彦，因对违反账户管理规定负有责任，被处以警告并处罚款5万元；时任该行消费金融与信用卡中...……更多
2023-02-14 05:13:00江苏,违规,处罚,行为,银行,管理部
...贷款不审慎”等违法违规事实，均被处以罚款，5名相关责任人也被警告、罚款。经查，福建仙游瑞狮村镇银行股份有限公司存在以下6项违法违规行为：未按规定时限报告大额交易；发现假币而不收缴；对外付出残缺、污损人民...……更多
2023-07-10 10:02:00福建,假币,机构,银行,泉州,违规
...法》第四十六条，对江西银行九江分行罚款100万元。相关责任人也被处罚。浔银保监罚决字〔2021〕26号显示，罗鉴闻对江西银行九江分行贷款“三查”不到位的违法行为负直接责任，中国银保监会九江监管分局依据《中华人民共...……更多
2023-06-29 17:39:00九江,罚单,江西,分行,员工,调查
...所得78621.5元并被罚款264万元。同时，信联支付两名相关责任人被罚。时任信联支付公司信息化总监（研发中心总经理）、总经理黄海，对该公司“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告...……更多
2023-08-13 23:36:00重拳,违规,监管,多家,支付,机构
...同时，中国人民银行福州中心支行还对厦门银行7位相关责任人给予处罚，涉及厦门银行副行长、风险管理部总经理、网络金融部总经理等，合计被罚37万元。厦门银行2022年度业绩快报显示，2022年度，厦门银行实现营业收入58.79...……更多
2023-02-01 12:11:00罚单,厦门,大额,金额,违法,行为
...，1月5日国家金融监督管理总局披露3张罚单，建设银行、中国银行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元，合计罚款金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...构的违规行为被顶格处罚。机构、个人双罚成为常态，有责任人被终身禁业。（小标题）百万元级罚单频现中国证券报记者梳理发现，今年以来，监管机构对多家保险公司、保险中介机构开出罚单。5月24日，贵州银保监局连开16...……更多
2023-07-06 13:20:00盲区,重拳,保险业,违规,监管,行为
...息显示，浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月16日收到银保监会丽水监管分局的行政处罚决定书。具体如下：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司（法人/主要负责人：宋武...……更多
2023-01-29 21:13:00莲都,丽水,商业银行,浙江,违规,违法
...9月被双开。上饶银行被罚500万元，原行长、副行长等6名责任人同步领罚罚单显示，上饶银行有9项主要违法违规事实：未按规定审批重大关联交易；银行授信资金被用于股本权益性投资；违规向地方政府提供融资；通过私募可转...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...政处罚决定的日期为2月28日。同时，两家银行分别有3名责任人领罚。具体来看，时任福建海峡银行副行长吴某铃、时任福建海峡银行法律合规部总经理徐某楠分别被罚款3.5万元，二人对福建海峡银行3类违法行为负有责任：未按...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...具排查不到位等违法违规事实，受到罚款处理，9名相关责任人被警告、罚款、禁业。经查，中国农业银行股份有限公司福清镜洋支行存在“对员工代客保管支付工具排查不到位”违法违规事实，8月22日，金融监管总局福建监管...……更多
2023-08-31 22:57:00交通银行,农业银行,银行,金融机构,机构,交通
...普特2020年、2022年年度报告信息披露违法行为的其他直接责任人员。余丽梅作为罗普特时任财务总监（2021年7月至今）、董事会秘书，签字确认保证罗普特2021年、2022年年度报告真实、准确、完整，未全面审慎履行财务总监、董事...……更多
2023-11-02 16:46:00财务造假,财务,公司,董事,信息,项目
...等违法违规行为，受到警告、罚款的行政处罚，8名相关责任人被警告、罚款。经查，中国人民人寿保险股份有限公司莆田市中心支公司存在“虚构保险中介业务套取费用；个人代理人给予投保人保险合同约定以外的利益”违法...……更多
2023-09-05 17:20:00莆田,人寿保险,金融机构,人寿,中国,违规
...民银行嘉兴市分行处以警告，并处罚款121万元。三名相关责任人同步领罚。时任浙江嘉善农村商业银行财务会计部总经理的汪晓华对浙江嘉善农村商业银行违反账户管理相关规定、未按规定报送大额交易或可疑交易报告等违法违...……更多
2023-09-22 11:21:00嘉善,浙江,管理规定,商行,消费者,保护
...履行高管职责等八项,中路保险也因此被罚198万元,两相关责任人亦同时被警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
本文转自：中国新闻网中新网1月3日电 据央行网站消息，近日，银联商务股份有限公司(以下简称“银联商务”)因9项违法行为，被予以警告，并没收违法所得15.724832万元，罚款6516万元。银联商务的九项违法行为分别为：1、违反...……更多
2023-01-03 17:13:00责任人,责任,商务,商务,中国人民银行,管理规定
1月16日中国银保监会公开信息显示，中国银行股份有限公司福州市晋安支行及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月9日收到银保监会福建监管局的行政处罚决定书。具体如下：中国银行股份有限公司福州市晋安支行（法...……更多
2023-01-16 22:09:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...，南平银保监分局依据《银行保险监管统计管理办法》《中国银行保险监督管理委员会关于印发银行业金融机构数据治理指引的通知》《银行业监督管理法的规定，决定对该行处以30万元罚款。光泽刺桐红村镇银行有限公司存在...……更多
2023-06-16 15:02:00南平,福建,金融机构,虚构,费用,中介
...64号显示，樊三维为内蒙古银行关联方授信集中度超比例责任人，内蒙古银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二项对其警告。内银保监罚决字〔2022〕66号显示，郗树森为内蒙古银行关联方授信集中度...……更多
2023-09-01 14:47:00内蒙,罚单,内蒙古,分支,银行,内蒙
...（以下简称“长乐农商银行”）于近日被罚341万元，三名责任人同时领罚。福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚决字〔2024〕1-11号）显示，长乐农商银行被罚涉及5类违法行为：违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...国银行业监督管理法》第四十八条，深圳银保监局对两名责任人予以警告处罚。 ……更多
2023-06-06 10:36:00责任人,深圳,分行,违规,工商,银行
...处罚信息，福建华通银行股份有限公司等4家银行及相关责任人涉嫌违法违规，受到警告、罚款处罚。中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息涉及3家银行机构。时任厦门银行股份有限公司泉州分行营业部总经理助理的陈...……更多
2023-05-09 05:18:00华通,银行,福建,银行,福建,中国
...息显示，中国农业银行股份有限公司重庆丰都支行及相关责任人因存在违法违规行为，于2022年12月20日收到银保监会涪陵监管分局的行政处罚决定书。具体如下：中国农业银行股份有限公司重庆丰都支行（法人/主要负责人：张晓...……更多
2022-12-23 22:08:00丰都,农业银行,重庆,支行,违规,违法
...会公开信息显示，渤海银行股份有限公司长春分行及相关责任人因存在违法违规行为，于2022年12月27日收到吉林银保监局的行政处罚决定书。具体如下：渤海银行股份有限公司长春分行（法人/主要负责人：李娟），因银行承兑汇...……更多
2022-12-30 21:36:00渤海,长春,分行,违规,违法,银行
...到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来看，时任邮储银行普洱市分行运营管理部员工王海波被警告，对邮储银行普洱市分行“贷前调查、贷时审查审批严重不尽职，导致信贷资金形成不良”...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
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欢乐家（SZ300997，收盘价：14.2元）5月29日晚间发布公告称，公司限售股份3.6亿股将于2024年6月3日解禁并上市流通
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华亚智能（SZ003043，收盘价：38.53元）5月29日晚间发布公告称，债券简称为华亚转债；债券代码为127079
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