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...类电信诈骗案件，共计56万余元被骗资金最终流入同一张银行卡，被人在首饰门店消费。通过调取监控录像，警方认定“买金”的一男一女有重大嫌疑。通过缜密侦查，民警在二人落脚的日租房小区将其抓获。随后，团伙中负责...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...元。不到半个月时间，就把几年打工的积蓄输了个精光，银行卡里的十多万全部投入进去了。此时，小袁后悔莫及，这才报警求助。警方调查团伙网上开设真人视频赌场 流水资金超过7255亿元此后一段时间，罗江警方相继接到辖...……更多
2024-02-28 11:36:00赌客,跨境,中国,特大,流水,网络
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时，发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日，在应城市警方的协助下，刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解，2022年12月期间，鲁某在明知个人...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...人资料后却开始责怪月月是未成年人打赏行为导致主播的银行卡被冻结已经无法给月月转账了主播要求月月按照要求操作否则就要将月月拉黑绝对拿不到返还的佣金月月按照对方诱导开启了视频通话并把父亲王先生的银行卡账号...……更多
2024-04-29 17:41:00福利,月月,直播,直播间,转账,昆山
...警在工作中发现，辖区居民廉某某涉嫌非法售卖自己名下银行卡，存在帮助信息网络犯罪活动并从中获利的嫌疑。通报称，值班民警根据掌握的线索展开调查，并依法传唤廉某某到互助县公安局办案中心接受讯问。在证据面前，...……更多
2023-10-07 00:46:00青海,名下,银行卡,男子,银行,互助县
...所报警求助。接到报警后，民警立即联系银行，对黄某的银行卡报备冻结，并第一时间展开调查。民警调查发现，黄某在西宁未出现过银行卡遗失的情况，但是他的卡显示一直在使用中。根据银行流水账单发现，黄某银行卡消费...……更多
2023-12-26 06:26:00银行卡,男子,银行,黄某,民警,银行
...实时监控”消费者手机、电脑屏幕，“指导”消费者进行银行卡绑定、密码修改等操作，同步获取个人银行账户、密码、验证码等重要信息，从而盗取银行卡资金。二是“AI换脸拟声”类诈骗。不法分子以“网店客服”“营销推...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...向公安机关报案。民警根据这一线索，成功抓获两名出借银行卡帮助实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，破获一起涉“两卡”违法犯罪，并串并15个省17起涉诈案件。“金融行业是守住老百姓‘钱袋子’的最后一道关口，也是全民反诈...……更多
2024-07-17 11:52:00武进,常州,战线,奖励,员工,资金
...对方指示下载了一个“数字人民币”App，注册账号、绑定银行卡、开通数字人民币钱包。之后，对方又说关闭保险时为防止不必要的扣款，需要将其名下账户内资金转移到绑定该App的银行卡上，耿先生便将4900元转账到了对方指...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...某随后开始在App上领取任务。其中第一个任务是向指定的银行卡转账1870元，其按照要求完成后，App上显示余额为1900元。因李某操作提现成功，便相信了App的真实性。下一个任务依然是转账，这次无法提现后，李某询问“客服”...……更多
2024-05-24 21:15:00海口,万余,警示,药品,案例,投资
...内部消息很能挣钱，她根据“导师”的要求往对方提供的银行卡号充值了9万元后，不到一小时便返现了2万元，郑女士便想着将银行卡里的110万元全部投入到该平台中，于是便来到银行转账。银行工作人员察觉不对劲，这才报了...……更多
2024-06-06 23:05:00民警,看吧,诈骗,女子,电信,淄川
...清醒。他打开手机看到内容被吓了一跳——全部是自己的银行卡消费短信。“谁啊？谁刷了我的银行卡？”朋某生气地说。他查看银行流水账单，发现有人先后用自己的银行卡消费共计9000元。“人在家里，难道是见鬼了？”他...……更多
2023-12-18 16:44:00银行卡,男友,银行,银行卡,银行,民警
...后，沈女士立刻向大连警方报案。经查询，这笔钱转入的银行卡归属地在青海。2月初，互助县公安局南门峡派出所接到了来自国家反诈中心的一条诈骗线索，辖区一张银行卡牵扯其中。民警在调查后发现，银行卡持有人靳某因...……更多
2024-03-21 07:55:00女士,银行卡,电商,青海,公安,大连
...犯罪嫌疑人的身份和行踪，同时，还查询到了他们名下的银行卡交易情况。通过调阅银行卡的流水，我们发现这些犯罪嫌疑人的账户中存在大量不正常的进出款项。”马岩俊分析道。从几十万条公司流水、个人交易记录及电子数...……更多
2024-11-15 10:57:00债务,余人,单位,马岩,诈骗,受害者
...美色”的加持下，王先生同意了“美女”的提议，并通过银行卡分三次给对方转账，共计18531元。沉迷在“美色”中的王先生还在做着“发财梦”，直到民警来到他的家中。民警提示：刷单诈骗，万变不离其宗，诈骗分子在各大...……更多
2024-01-16 10:39:00套路,诈骗,保健品,保障,保健,销售
...人信息这类红包在领取时，需要用户输入手机号、姓名、银行卡账号等个人信息。其实这是个陷阱：不法分子利用植入微信后台的科技木马病毒，可以趁机窃取银行发送给用户的手机验证码，转走用户银行卡里的钱。正规的微信...……更多
2023-01-26 06:00:00一波,套路,红包,骗子,红包,用户
...过朋友介绍，搭上了诈骗团伙的“上家”，将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式，李某获得了1800元的非法报酬。但是，因为转账操作频繁，李某的账户被短期冻结，而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...、邮寄报案。投资人可将报案材料（个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行资金流水、转账记录、聊天截屏等）邮寄至北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队并注明“中植财富报案材料”（收件地址：北京...……更多
2023-11-25 22:00:00中植,朝阳,侦查,北京,依法,所属
...，“当时报警说自己被骗了大概有2万多元，我们对他的银行卡也进行了保护性支付，谁知过了一个多月后，他又再次被骗。”实际上，第一次报警时他刻意隐瞒了被骗金额，其实是被骗了30多万元。上当后又有人加他微信，说这...……更多
2024-04-20 19:53:00遗志,之路,苏州,父亲,一名,骗局
...认识一陌生人，该陌生人告知陈某，如果陈某提供自己的银行卡给该陌生人“刷流水”，每刷1万元可提成200元至300元。面对天上掉下来的“馅饼”，陈某最终禁不住诱惑，明知该陌生人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供名下2...……更多
2023-10-23 10:15:00以案说法,未成年人,未成年,意识,陈某,六枝特区
...，她能贷款的额度有30万元到50万元，只要带上身份证和银行卡到客服指定的地点，就会有工作人员帮助其贷款，并事先讲好了贷款利息。曹女士见对方讲得头头是道，十分信任，便在客服的指引下与两名自称工作人员的男子在...……更多
2024-06-18 18:08:00征信,犯罪,不好,工具,个人,北碚
...地下停车场。在停车场，鄢某某按对方要求提供了自己的银行卡账号和密码，并把手机给对方进行刷脸等验证操作。鄢某某没有想到，这一系列操作背后，竟然是收取王女士被骗转来的123456元。“王经理”见转账成功，让鄢某某...……更多
2024-07-07 00:31:00自贡,荣县,账户,公安局,公安,资金
...22日讯近日，一客户到潍坊城区某建设银行网点声称自己银行卡突然无法交易，查询银行卡状态异常原因。经员工查询，该客户因公安系统涉赌涉诈系统模型被设置了不收不付。经核实流水，发现该客户有一笔流水资金交易可疑...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...不要非法出租、出借、出售、购买个人的身份证信息以及银行卡，避免成为犯罪分子的帮凶，让群防群治的理念深入人心，使反诈宣传全线发动、全域覆盖。（欧东平） ……更多
2024-02-27 17:11:00恭城,防火墙,防火,公安,群众,诈骗
本文转自：检察日报●在打击整治非法贩卖电话卡、银行卡违法犯罪中，侦查机关倾向于对归属于本地的卡主进行立案侦查，当同一被害人涉案资金流向多张卡时，涉案异地卡往往被忽视。而且，一张卡的涉案资金可能来源于...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...机录屏并打开支付宝。在看到支付宝绑定的是小李父亲的银行卡号和预留电话后，小李手机就收到了几条验证码。对方要求小李将验证码发过去，通过短信对方发现银行卡内并没有资金，于是，对方又询问小李家里是否有大额存...……更多
2024-10-08 19:44:00成武县,汶上,成武,诈骗案,派出所,诈骗
...进一个微信群中并填写了个人资料。对方告知吴某，因其银行卡流水额度不足，需要通过“包装流水”的方式增加信用度，才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息，收到钱款后，他按照要求将其分几...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...子。“您好，是金园派出所吗，我们这里有一名老人办理银行卡，但是手续不全，又不肯离开，希望民警过来劝一下”。11月12日上午11时许，宜春市公安局经开分局金园派出所接辖区银行报警求助。接警后，民警迅速赶往现场，...……更多
2024-11-20 10:53:00江西,老太,男友,明星,老人,民警
...在屏幕共享期间，对方一步步引导蔡女士操作，直到将其银行卡内的8万余元转出。收到转账短信后，蔡女士才意识到被骗，立马向公安机关报案。民警表示，此类案件近期在全国范围内频发，已有多名旅客被骗，犯罪分子利用...……更多
2024-04-23 02:18:00机票,被害人,诈骗,航班,旅客,女士
...物群众发送“钓鱼”链接或二维码，引诱点击链接并填写银行卡卡号、密码等信息，然后进行盗刷。他提醒群众，当接到自称“卖家”“客服”或“快递公司”的电话说需要退款或理赔时，一定要联系官方平台或拨打官方电话进...……更多
2024-06-26 17:06:00灌南,钱袋子,钱袋,群众,公安,宣传
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本文转自：人民日报海外版本报记者 林子涵《人民日报海外版》（2025年01月15日第 06 版）全球华侨华人数量超过6000万
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