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...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快赶到了当事人汪先生（化名）的居住地。“我们接到预警信息，显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户，这个账户的持有人...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
大皖新闻讯 只要用银行卡刷刷流水，就能轻松赚到“好处费”。然而这看似简单的“工作”，却可能让“你”走向违法犯罪。“跑分”其实是一种“洗钱”行为，本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号，为...……更多
2023-11-10 12:56:00千里,团伙,安庆,长江,分局,枞阳
本文转自：天津日报漫话馅饼还是陷阱？（图）单君 画近期，有一些电商在销售“快递滞留件盲盒”。有关法规规定，无法投递又无法退回的快件，不得以盲盒形式销售。有媒体披露，一些商家将廉价批发的小商品包装成“快...……更多
2023-12-06 05:26:00馅饼,陷阱,还是,电商,天津日报,快递
...没申请到贷款，反而成了电信网络诈骗中的“工具人”，银行卡被警方依法冻结。昨日，厦门警方通过剖析典型案例，提醒市民警惕新型网贷骗局。今年5月，厦门市反诈骗中心在工作中发现，王先生名下银行卡流水存在异常，...……更多
2024-06-28 08:40:00中局,市民,银行卡,警方,银行,银行
...用妈妈的手机下载了云闪付，然后添加了对方提供的多张银行卡。小梅按照对方的要求，将所有收到的验证码都给了对方。当晚10点半左右，对方告诉小梅排查成功了，还让她不要跟其他人说，随后就下线了。事后小梅一直忐忑...……更多
2023-11-15 16:40:00环卫工,积蓄,妈妈,小时,小梅,从化
...钱交易的时候，一定要跟家人多商量，坚信“天上不会掉馅饼”，就不易落入骗子的陷阱。上游新闻记者 贾晨编辑：徐远哲责编：郎清湘,邹渝审核：冯飞 ……更多
2024-03-26 16:54:00百名,嫌疑人,收藏品,嫌疑,诈骗,背后
...诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对方征信有问题是...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...频会议APP，和“客服”进入聊天会议室操作，随后便发现银行卡内的2.6万元被转走，数字人民币钱包也被盗刷。无独有偶，海口市民陈先生也遭遇了此类诈骗，诈骗手段如出一辙——近日，陈先生接到自称某旅游APP客服人员的电...……更多
2024-02-05 07:44:00诈骗,机票,信息,诈骗,屏幕,机票
...，被害人扫码后其姓名等身份信息会泄露。你以为天上掉馅饼，赚了个小礼品，实际是你在不知不觉中泄露了重要的个人信息，一步步掉进了骗子的陷阱，“免费礼物”带来的是各种骚扰电话、短信，甚至还有违法分子的诈骗套...……更多
2024-04-11 18:14:00龙岩市,龙岩,馅饼,分行,陷阱,提示
...在校学生被蛊惑利用，向不法人员“借售”个人手机卡和银行卡，不知不觉中沦为电信诈骗的“工具人”。活动当天，工商银行总行、河南省分行、郑州分行，中国人民银行河南省分行，河南省公安厅反诈总队、郑州市支队，郑...……更多
2024-05-29 10:46:00河南省,河南,分行,浪潮,宣传,工商
...到现场后发现店老板正准备在一个APP软件中输入验证码和银行卡账号“千万不要发送！”民警见状立即劝阻经了解当日，店老板收到一条“扶贫APP”软件链接她根据提示与“工作人员”联系被告知只需要做完简单“任务”后便可...……更多
2024-05-21 21:07:00报警,电话,民警,银行卡,诈骗,扶贫
...便显示其账户余额增加到2.14万元。之后，王先生又通过银行卡转账、购买某东E卡、取现金交给对方安排上门取款的人等方式继续充值48万元，网站账户中显示的余额也增加到150万元。然而，等到王先生想要提现时，却发现提现...……更多
2024-11-11 08:04:00套路,对方,女士,转账,账户,先生
...传出。在电诈分子的威逼下，小苏透露了姑姑的身份证、银行卡等信息，导致姑姑的银行卡被盗刷了43801元钱……诈骗分子自称“民警”威逼8岁孩童实施诈骗“姑姑！手机给我玩一下！”四月的天气，阳光明媚。下午4点左右，...……更多
2024-11-27 21:34:00万余,陷阱,父母,女孩,小苏,嫌疑人
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...功获取受害人的信任后，不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内，而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。第三步：充值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...转自：荆门日报本报讯（通讯员张唤 刘俊杰）将自己的银行卡出租给他人“刷流水”期间，再偷偷“黑掉”卡里的钱……近日，钟祥市公安局将该案移送至钟祥市人民检察院审查起诉，犯罪嫌疑人程某因犯盗窃罪被判处有期徒...……更多
2024-06-14 08:29:00钟祥,银行卡,盗窃罪,钟祥市,银行,流水
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...住养老钱，幸福享晚年”等系列主题活动。“天上不会掉馅饼，小心馅饼是陷阱……”新城区公安分局成立反诈宣传文艺小分队，他们表演的《全民反诈天下无骗》快板，赢得了群众的阵阵掌声，群众在欢声笑语中学到了防范知...……更多
2023-01-25 07:16:00首府,养老,诈骗,公安,机关,宣传
...的蔡立通过某境外聊天软件接到了一个“跑分”任务：拿银行卡转钱，每转1万元能拿到100元返点。蔡立动心了，招募成员成立小团体，取名“永鑫”，准备大干一场。同一时间，江苏的李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...到验证码均告知于对方。没多久，他发现自己的手机收到银行卡转账信息，意识到被骗，共计被骗22400元。该案易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体作案手法：骗子冒充物流公司客服，谎称快递丢失要理赔，要...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
...为由要求小李提供自己的银行账号，小李将自己名下一张银行卡通过微信方式拍照发给对方，对方以小李的银行卡内流水太少不能快速办理“驾照”为由，要求小李帮对方用自己的银行卡走账从而增加卡内流水。没有多想的小李...……更多
2023-12-09 00:04:00互助,诈骗,男子,帮助,电信,网络
...骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信网络诈骗犯罪，被判处有期徒刑并处罚金。非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）用于电信网络诈骗及其它相关违法犯罪活动，不仅要承担相应的法...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...出所在工作中接到线索，辖区居民康某有非法出租、租借银行卡嫌疑。接到线索后，民警第一时间对该线索开展核查，并依法将康某传唤至威宁县公安局执法办案中心接受调查。经查，康某于今年3月27日将自己的一张银行卡出租...……更多
2024-04-19 17:47:00威宁,出借,银行卡,违法,公安,行为
...团伙15个，冻结资金1300万余元，冻结涉案账号125个，扣押银行卡76张、手机95部，彻底斩断了这起特大跨境网络赌博案的组织链条。目前，案件还在进一步办理中。【来源：公安部网安局】 ……更多
2023-11-17 13:33:00内蒙,跨境,内蒙古,特大,流水,网络
天上不会掉馅饼，只会让你掉陷阱。同样，不劳而获，或者轻松赚大钱，这也都是骗子下套的诱饵。前不久，江苏盐城警方就打掉一个以传授视频剪辑技能、短视频涨粉致富为名实施诈骗的团伙。骗子就是以动动手指，剪个视...……更多
2023-10-16 17:23:00月入,陷阱,视频,滨海县,滨海,公司
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...韭菜尽情“收割”。概言之，预付费式旅游产品不能由“馅饼”变“陷阱”，消费者“囤旅游”也要避免掉进“预付消费陷阱”。对此，需要消费者持续增强防范意识，不要被低价、赠送物品等内容忽悠。对待相关产品要始终抱...……更多
2024-03-15 09:51:00预付费,旅游产品,馅饼,陷阱,旅游,产品
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
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