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...的幌子,在办理过程中以信用额度不够,需要刷流水或者银行卡、电话卡做资质等办法骗取个人银行卡、电话卡等信息。在成功骗取后,这些不法分子立即使用这些账户进行电信网络诈骗犯罪的转账和洗钱,不明真相的个人成了...……更多
东阿县公安局鱼山派出所处罚一名为电信网络诈骗活动罪
...、额度大、到账快、无需房产等贵重物品抵押,只要提供银行卡刷一下流水即可。在经过深入沟通后,么某被对方的“贷款政策”所吸引,当即按照对方提供的联系地址,将本人的银行卡3张、手机卡1张、U盾及所需贷款金额资料...……更多
东阿公安:借贷不成反被利用,男子掉入“洗钱”陷阱
...提供给对方后,对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络诈骗涉案款项,赵某未获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条、第四十四条之规定,给予赵某罚款壹仟元的...……更多
东阿公安:网络贷款不可靠,一不小心就上套
...日,鱼山派出所民辅警在工作中发现,辖区群众曾某某的银行卡有帮信嫌疑。经侦查,曾某某因急需资金周转归还贷款,在微信群里看到一则个人办理贷款的信息,曾某某添加了其好友,通过微信通话咨询在网上能不能办理贷款...……更多
“帮忙”成“帮信”,东阿警方连抓3名电信诈骗“工具人”
...局反诈中心线索,村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助,走涉诈流水共计一万余元。目前,郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日,刘集派出所赴浙江省东阳市抓...……更多
贷款变“洗钱”,东阿王某某秒变“嫌疑人”
...贵重物品抵押,王某某进一步了解得知,只要是用本人的银行卡帮助对方刷刷流水,做下包装即可贷款。在经过深入沟通后,王某某被对方的“贷款政策”所吸引,因为王某某4张银行卡逾期无法贷款,王某某便把其妻周某某的...……更多
收完转账的“好处费”,这些人锒铛入狱
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题,仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现,只为获取转账资金“好处费”,最终锒铛入狱,断送前程。案例一2023年10月19日,东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时,发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日,在应城市警方的协助下,刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解,2022年12月期间,鲁某在明知个人...……更多
一学生偷盗同学电话卡,贩卖给境外诈骗团伙以谋取高额回报,警方:已抓获
...,这个过程被称为“跑分”,大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份,实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
“帮忙”成“帮信”,东阿警方又抓获3名“工具人”!
...:东阿县刘集镇村民郭某敬使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助,走涉诈流水共计一万余元,郭某敬对自己的违法行为供认不讳。目前,郭某敬被依法处以罚款的行政处罚。...……更多
...行窗口前:“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡,工作人员按照要求开始为其办理业务,但系统提示该卡交易异常,工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷,张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆...……更多
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为,否则极有可能触犯法律,自食其果。如今,犯罪分子洗钱跑分又有了新套路,进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日,北京商报记者注意到,近日多...……更多
阳信一男子非法出租、租借银行卡、手机卡被处罚
近日,阳信县公安局金阳派出所行政处罚一名非法出租银行卡、手机卡违法人员。张某某明知他人从事违法犯罪活动仍非法出租、租借银行卡、手机卡并获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》有关规定,阳信县公安...……更多
...贷款的广告,经联系对方表示无法高额贷款,但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡,收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前,陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲)“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的,但是当时没有想这么多,就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室,犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日,三亚市公安...……更多
假如有人对你说,要用你的银行卡“刷流水”,帮你轻松获得贷款,遇到这种情况,一定要警惕,当心被骗子利用,沦为犯罪“帮凶”。近日,海安市民吉某因企业资金紧张,在微信视频号中看到一则可以办理贷款的消息,于...……更多
帮啥也别“帮信”!东阿公安严打帮信犯罪
...结算等帮助,情节严重的行为。其中最常见的,就是买卖银行卡、电话卡,架设GOIP,搭建赌博网站,发送小广告推广引流等。11月15日15时许,东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称,自己接到百万医疗保险退保的...……更多
非法出借、转让个人银行卡,衡东一男子被依法行政处罚
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
在读初中生、高中生、大学生被警察带走……
...入违法犯罪的泥潭。这些涉案学生没意识到,帮人办几张银行卡、电话卡,或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账,每天轻松拿点“好处费”……看上去只是帮个忙的“小事”,实则是摊上了违法犯罪的“大事”。本期让我...……更多
个人征信不好也能贷款?当心沦为犯罪“工具人”
...,她能贷款的额度有30万元到50万元,只要带上身份证和银行卡到客服指定的地点,就会有工作人员帮助其贷款,并事先讲好了贷款利息。曹女士见对方讲得头头是道,十分信任,便在客服的指引下与两名自称工作人员的男子在...……更多
多人被刑拘,济南警方发布重要提醒
出租、出售银行卡能坐收盈利,有时候你以为只是赚“外快”,但却有可能成为“帮凶”。轻松赚钱的背后,却是万劫不复的深渊。近日,济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱?一个也跑不...……更多
法·视界 | “刷卡挣钱”违法!一男子被数罪并罚
...3年11月初,常某某(另案处理)为了洗钱,联系王某某找银行卡,并承诺给王某某银行卡流水金额百分之二十的好处费。王某某便联系多人提供银行卡给常某某。后常某某利用王某某的银行卡接收和转移被诈骗资金共计4万余元...……更多
请管好电话卡银行卡!白沙警方打击电信网络诈骗持续发力 已有多人被惩戒
...根据相关工作部署,公安机关严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗案件发案态势。连日来,白沙县公安局多警种合成作战,深挖扩线,抓获多名涉卡人员。近日,白沙荣邦派出所接到...……更多
重庆警方打掉一“卡农”团伙,抓获3名嫌疑人
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索,研判到一男子银行卡流水异常,在短期内不断有大额转账。民警循线追踪,仔细研判,发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击,将三名涉案嫌疑人抓获,并在其住处查获四部手...……更多
...来,对方索要何某的姓名、手机号、身份证号、名下所有银行卡等信息,声称在获取免费领取扶贫款的资格前,需要帮忙将一部分扶贫基金转账到贫困地区,完成这个转账流程,就可以排队获取被扶贫的机会了。于是,何某根据...……更多
蛋糕店老板接受“特殊预定”后银行卡被冻结 有花店老板也差点中招
...,事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源:网络公安机关告知,她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金,因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日,警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
这种“兼职”做不得!屯昌一女子涉电诈被抓
...理”的安排林某工作。“吴经理”让林某提供自己名下的银行卡账户用于转账,谎称流程是经销商打钱到林某银行账户,林某再转账到供应商账户。林某“兼职”4天期间,共接收并转出不明资金37000元,目前涉及两起电信网络诈...……更多
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”
...购蛋糕的信息,客户称要为朋友准备生日惊喜礼物,要用银行卡转账6000元,并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜,便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后,刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
提供银行卡接收资金并帮助取现,就能轻轻松松躺着“赚钱”?哪有这等“好事”!2024年8月19日,东阿县公安局新城派出所行政拘留一名为电信网络诈骗活动提供帮助的违法人员谭某。2022年2月,谭某通过聊天软件结识了“上...……更多
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中新社吉隆坡1月3日电 题:马来西亚二十四节令鼓蕴含怎样的文化基因?——专访二十四节令鼓创始人之一陈再藩中新社记者 陈悦20世纪80年代诞生于马来西亚的二十四节令鼓
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《中国糖尿病防治指南(2024版)》发布 糖尿病防治又有新依据
2024年12月31日,《中国糖尿病防治指南(2024版)》(以下简称“《指南》”)在《中华糖尿病杂志》官网重磅发布!《指南》进一步明确了中医药在糖尿病防治中的重要地位和作用
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“新”中有“机”!创新服务承接新流量 撬动消费升级
央视网消息:新年伊始,消费市场焕发新活力,其中,冰雪消费更是亮点纷呈。从“雪具直达”到“滑雪摄影”,创新服务为这个雪季带来了更多新意
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中新网1月3日电 据国家市场监督管理总局微信公众号消息,春节将至,保健食品作为节令商品将迎来一波消费热潮。为倡导文明、健康
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纪录片《那个瞬间的年代》:20余载接续纪录,再现“两弹一星”光辉历程
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2025-01-03 17:07:00
韩国京畿道商业楼灭火工作初步完成 数十人已获救或自救
当地时间1月3日16时30分左右,韩国京畿道城南市一座8层的商业楼起火。据韩国消防部门消息,截至当地时间17时16分左右
2025-01-03 17:07:00
余干县第三小学知识竞赛超“燃”来袭!
为使全校师生尽快适应“新课程、新教材”改革,同时为发展学生的个性特长,激发学生潜在的学习兴趣,丰富学生的学科学习活动,拓展学生的知识视野
2025-01-03 17:08:00
婺源县第二幼儿园举行元旦特别活动
婚俗文化是中华优秀传统文化的重要组成部分。若与孩子们一起策划一场婚礼会碰撞出怎样的火花呢?2024年12月30日,一场特殊的婚礼在二幼甜蜜举行
2025-01-03 17:08:00
“数字拾遗 古韵新生”——以鲜活方式讲述“数字中国”故事
近期, 浙江传媒学院23级双语播音专业的学生团队,以浙大文物数字化团队的主要工作内容为主题,聚焦于“数字技术赋能文化遗产保护”拍摄的专题片——"数字拾遗 古韵新生"
2025-01-03 17:08:00
石家庄将暂停社保卡相关业务办理
据石家庄社会保障卡公众号显示,因省社会保障卡管理平台业务改动,需要暂停社保卡相关业务办理。停机时间为2025年1月3日晚18点至1月4日早6点
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大河网讯 “嗓子好痛”“医院发烧的人都排满了”“感冒多日不好”“比普通感冒难受”“此次甲流如何预防”……时至冬季,流感易发
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十堰广电讯(全媒体记者 叶旭升 通讯员 顾乙宁) 2025年春节将至,为切实保障全市人民群众节日饮食安全,十堰市市场监管局发布以下消费提醒
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近日,商洛市公安局交通警察支队高速公路交警大队、陕西交通控股集团有限公司西镇分公司联合发布关于包茂高速营盘收费站西安方向交通管制的通告
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