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本文转自：法治网发展下线欺骗会员购买虚拟货币郑州金水检察长列席审委会纠正一起洗钱案□ 本报记者 赵红旗□ 本报通讯员 周庆华 朱国涛上游犯罪以传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买虚拟货币，下游行为人明知上...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...换SET币，使用SET币购买不同等级的充能舱后，可通过发展下线获取相应收益。没多久，该项目不仅在国内“币圈”迅速走红，还依靠陈某出色的英语水平打开了海外市场。短短两年时间，参与人员就多达7万余人，达到1302层级，...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...，人民法院透过表象，依据入门费、设层级、拉人头发展下线等典型特征，依法准确认定犯罪行为。本次发布的典型案例，各被告人、被告单位均以投资获取高额返利为名，要求参加者以缴纳费用或者购买服务的方式获得加入资...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...案民警董文奇说，犯罪团伙建立大量微信群，裂变式发展下线，层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。蔡意彬介绍，该诈骗团伙组织架构严密、分工明确，从高到低共有五级代理，财务、宣传、发展下线、统计等小组各司其职...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
...高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...用境外传销平台，以虚拟货币交易、高息理财为噱头发展下线、进行传销的案件。被告人孙某因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金5万元。据介绍，境外某集团在网上设立游戏理财等平台(服务器...……更多
2023-02-01 09:06:00传销,活动,孙某,传销,平台,下线
...为诱饵，通过微信群、朋友圈采取传销组织形式层层发展下线，并在某大酒店召开“GBC”全国推广会，公开虚假宣传“GBC”公司总部在英国，是某市政府招商引资项目，欺骗会员购买“GBC”币，以后来者投资支付先前者提现，其...……更多
2024-07-24 07:32:00区块,旗号,骗局,金融,区块,周某
...案民警董文奇说，犯罪团伙建立大量微信群，裂变式发展下线，层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。这类骗局看起来非常拙劣，为何能引诱数以万计的受害人？办案民警说，该诈骗团伙打着“爱国”的幌子，还经常以“扶贫...……更多
2024-02-21 06:01:00秘密,这是,国家,投资,受害人,国家
...会员等级图示图：传销组织会员提成比例图示
不断发展下线从传销参与人变成传销组织骨干谢某自己被套住，索性开始按照传销组织要求“拉人头”。逐级提成、动态分红又成为谢某赚取利润的“切入点”，她开始不断发展“...……更多
2024-05-14 14:17:00报案人,丰台,传销,嫌疑人,嫌疑,警方
...，如果能推荐朋友到公司购买产品，这些人就会成为她的下线，他们的每一笔消费，她都会有提成。赵女士还被告知，如果开一家加盟店，就可以招收学员，请总部的老师来店里上课，为发展下线建立基地。于是，2018年6月，赵...……更多
2023-12-11 09:39:00余家,转运,加盟店,传销,广州,特大
...大的利益，会员便推荐身边的亲朋注册会员，成为自己的下线。“公司在经营过程中，有些市民也质疑直推奖、间推奖是不是传销，公司解释称奖励提成只提两个层级，而传销是三个层级，这样就让不懂法的市民误认为公司的宣...……更多
2024-03-15 11:44:00垫江,陷阱,公安,批发,商城,农产
...层代表人士对兰考焦裕禄精神的学习和领悟，进一步加强会员间的交流与沟通，提升团队的凝聚力和组织归属感。郑州博大泌尿外科医院作为郑州市金水区新联会会员单位，郑州博大泌尿外科医院党支部书记张浩军一同奔赴张庄...……更多
2024-11-26 19:11:00兰考,金水区,新联,金水,党支部,泌尿外科
...万元销售额，并且平台采用多级佣金结构，会员通过邀请下线和完成销售可逐级提成，这一模式引发了外界对其涉嫌传销的质疑。《禁止传销条例》规定，传销行为包括拉人头、收取入门费及团队计酬等。业内专家指出，任何以...……更多
2024-10-31 20:08:00总黄酮,数值,导师,监管,教授,人员
...2万余人，涉及全国31个省份和港澳台地区等。有的蹭虚拟货币、区块链、金融创新、慈善互助等新的概念和社会热点开展网络传销。如盛某某等人组织、领导传销活动案。盛某某等人虚构谷歌公司“谷歌币”区块链项目，通过网...……更多
2024-10-28 10:37:00传销,检察,机关,活动,全国,传销
...混淆视听，极具迷惑性。广大群众对于“收入门费”“拉下线”的行为，要保持高度警惕。勿要轻信他人花言巧语，切记天上不会掉馅饼，防止自己成为传销活动的受害者、违法者。一旦发现传销活动及时举报，共同维护良好社...……更多
2024-05-24 17:48:00网联,传销,信用卡,信用,会员,平台
...虚拟币USDT进行投资，获取做市本金1%的日化收益，及发展下线获得下线流水收益，根据发展会员数量、充值金额、购买VIP等级金额，形成多层组织层级，直接或者间接以发展人数、充值的数额、VIP等级和层级作为返利依据。经鉴...……更多
2024-06-05 21:32:00深圳,货币,监管,货币,活动,风险
...后在平台中进行质押。会员质押获得静态收益，通过发展下线获取动态收益，动态收益包括推荐分享奖、社区业绩奖等奖励。平台鼓励会员不断发展团队获得收益，发展的会员越多获得的奖励越多。该平台没有实际的‘造血’功...……更多
2024-04-16 16:31:00镇江,江苏,传销,金额,公安,王某
...织如何伪装，根据《禁止传销条例》的规定，拉人头发展下线，以人头数量或者销售业绩计算给付报酬，或者需交入门费等方式牟取非法利益就是传销。包括以下几类：投资传销谎称“国家扶持”“有政府背景”，以“连锁经营...……更多
2024-07-31 20:50:00传销,贵州省,贵州,陷阱,监管,求职
...员。2016年，周某经人介绍认识秦某，并将秦某发展为其下线。其后，秦某又介绍他人加入。同年4月，秦某向周某转账1.2万元，委托周某用该款项在某网络传销组织的网络平台为其注册会员。其后，周某告知秦某，某网络传销组...……更多
2024-05-16 06:21:00传销,货币,委托,同事,秦某,周某
...诉陆先生，因为平台贷款利率涉嫌违规，要先把这项服务下线进行调整，需要陆先生关闭这项服务，否则会影响陆先生的征信。陆先生确实开通过贷款业务，于是他加了对方提供的QQ号，接受语音指导。对方告诉陆先生，要关闭...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...茶叶，继而在平台内进行销售获取高额回报；并根据发展下线会员的人数与累计投资金额设置了4种虚拟身份，以此计算不同层级会员的返点获利，依据推荐关系以“金字塔”式结构发展会员达189层。随着投资群众不断增加，涉...……更多
2023-05-16 19:13:00内江,四川,传销,公安,资金,茶树
...引会员缴纳168元会员费后进行虚拟茶树种植，根据其发展下线会员的人数与累计投资金额设置为农户、场主、庄户、产业园等4种虚拟身份，并以此计算不同层级会员的返点获利。截止2022年7月28日，该平台以“金字塔”式结构发...……更多
2023-05-14 10:52:00攀枝花市,攀枝花,案件,犯罪,公安,机关
...经最喜欢的玩法。遂昌人口中的刷单，泛指一些需要发展下线的“投资”，和传销没有本质区别。“刷单”最猖獗的时候，遂昌县和下属的几个村落，几乎每个人的手机里都有几个“能赚钱的 App”。高利贷、传销和刷单业务反...……更多
2023-03-03 13:49:00荒诞,县城,货币,头寸,遂昌,遂昌县
...佣金。金某挣了几万元尝到“甜头”，又发展王某等三个下线。下线们做成的单量汇总到金某处，金某上报张某，张某利用虚拟货币给金某结账打款。金某收到钱，每单自留2至8元，其余发给3个下线。“我每天去六七家商场或家...……更多
2023-02-20 10:11:00帮凶,诈骗,金某,四人,张某,二维码
...手机里安装了涉诈软件，这款软件宣称，充值100元并发展下线后，就可以获取10倍返利。警方顺藤摸瓜，近期抓获了11名犯罪嫌疑人。号称充值发展下线返利 老人陷云数贸诈骗去年12月，北京市海淀区的一位老人吕某珍在短视频...……更多
2024-05-15 10:49:00诈骗,电信,网络,诈骗,民族资产,北京市公安局
...施各种形式的诈骗。虚拟货币传销：通过金字塔结构发展下线，以高额回报吸引投资者，实质上是庞氏骗局。虚假ICO：首次代币发行（ICO）是虚拟货币融资的一种方式，但其中很多项目并无实际价值，诈骗分子通过虚假项目融资...……更多
2024-07-10 11:05:00诈骗,形式,提示,风险,金融,诈骗
...志军校长，全国中学生创新作文评审、重庆科普作家协会会员张楠，大河书局总经理曾庆峰、副总经理许馨，金水区教育发展研究中心教研员陈红霞莅临活动现场，与农业路小学领导班子、语文老师、家长代表、兄弟学校的老师...……更多
2024-01-05 20:47:00金水区,金水,小学,农业,专家,活动
...成为不同级别会员，并获得向外发展会员的资格，形成上下线关系。购买660元的产品可以成为银卡会员，购买3300元的产品可以成为金卡会员，购买6600元可以成为钻卡会员。经天津市武清区市场监督管理局调查，该公司发展会员...……更多
2023-02-13 18:45:00组织策划,中农,层级,传销,典型案例,航天
...米楼房当事男子叫朱双喜，今年59岁，家住河南省郑州市金水区庙李镇二十里铺村。朱双喜告诉记者，他家有一块祖上留传下来的宅基地，占地面积大约0.8亩，“以前该宅基地上修建的是茅草房，后来成了瓦房，到了我这一辈我...……更多
2023-02-27 13:22:00开发商,报警,男子,理由,开发,双喜
...，前来报案的张某其实也在朋友刘某的劝说下开办了一个下线平台，为了谋取更多利益，她开始不断发展会员来自己的平台购买玉石。
合阳县公安局反诈中心 副主任 雷虎军：张某一开始也是会员，后期她在刘某的怂恿下也开...……更多
2024-12-23 14:49:00传销,马甲,交易平台,玉石,实物,投资
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