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...科存在以下违规事实。3月30日，超卓航科通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称“上海超卓”）将暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招行南京城北支行”），其中59...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
本文转自：新闻晨报农行上海市分行深入开展零售业务“一体两翼”转型文力近年来，农行上海市分行坚守“金融为民”理念，聚焦客户多元化需求，深入开展了以客户经营为主体、大财富管理与数字化转型为两翼驱动的零售...……更多
2023-12-12 02:45:00零售业务,两翼,一体,零售,业务,客户
...尤其是拒收现金的现象，时不时就见诸报端。近期，中国人民银行发布了拒收人民币现金专项整治工作行政处罚情况，两公司及相关责任人合计被罚26万元，“两家单位拒收人民币现金被罚”亦登上热搜。时下元旦至春节“节日...……更多
2024-01-10 21:00:00时能,现金,现金,支付,人民,中国
...了多场无障碍电影公益放映，浦东新区张江镇和交通银行上海市分行、上海张江支行的党建活动便把无障碍电影带进了孙桥养老院，使视听力下降的老年群体也可通过影片的口述解说描述，更轻松地“看”电影。值得一提的是，...……更多
2024-01-08 04:24:00世界,电影,浦东,上海,活动,展览
橙柿互动消息 1月9日，上海高院官方微信发布消息，上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
中国消费者报福州讯（记者张文章）近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
《港湾商业观察》王璐 张楠最近，上海银行（601229.SH）因1380万元的巨额天价罚款备受外界关注。与此同时，上海银行目前业绩层面也面临一定压力。据国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表日前显示，上海银行...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...涉及13家银行近400张信用卡，涉案金额超3000万元。近日，上海市闵行区人民检察院分别以信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9名被告人提起公诉。如何让“白户”大量上门张某平时做信贷中介的生意...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...。在境内消费权益优惠丰富近日，银联国际还与中国银行上海市分行签署了《支持第六届中国国际进口博览会合作备忘录》。中国银行是进博会战略合作伙伴。在境外，中行已发行了数百万张银联卡，其在中国港澳、日本、东南...……更多
2023-11-16 17:09:00支付,跨境,产品,服务,支付,跨境
为进一步贯彻落实人民银行关于整治拒收人民币现金的工作要求，维护人民币流通秩序，巩固拒收现金违法的共识，创建良好的人民币密闭流通环境，保障社会公众现金使用权益，民生银行章丘支行开展对拒收人民币行为说“...……更多
2024-02-22 15:59:00章丘,民生银行,支行,民生,人民币,行为
... 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，周至县公安局首次依照该...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
2024年1月10日，中国人民银行上海总部召开2024年工作会议，深入学习贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议和2024年中国人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议精神，总结2023年工作，部署2024年工作。会议指出，2023年，...……更多
2024-01-11 16:04:00产市场,上海,房地产市场,上海总部,房地,总部
...以及两家农商银行的管理人员。四川大竹渝农商村镇银行违法放款被罚20万 其中一名高管被警告行政处罚决定书达金监罚决字〔2023〕4号显示：四川大竹渝农商村镇银行股份有限公司贷前调查不尽职，向不具有持续经营能力的借...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...和规模发起或参与早小孵化投资。市人大代表、中国银行上海市分行党委书记张守川则表示，可以充分发挥政府引导基金的叠加放大效应，以国资领投带动社会资本投早、投小、投硬科技。全程服务事实上，国有资本投早、投小...……更多
2024-01-25 17:06:00心来,资本,更多,科创,资本,金融
...下：// 欺诈发行，证监会“零容忍”//2月9日，证监会对上海思尔芯技术股份有限公司（原名：上海国微思尔芯技术股份有限公司，以下简称思尔芯或公司）申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。该案系新...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...直接负责的主管人员孟某、岑某、庄某，通过实际控制的上海檀某资产管理有限公司（以下简称“檀某公司”）、上海洲某资产管理有限公司（以下简称“洲某公司”）、深圳市辉某产业服务集团有限公司（以下简称“辉某集团...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...方支付牌照，在全国范围内开展互联网支付业务，目前有上海、成都等分公司。其大股东为山东金升有色集团有限公司（占股71.70%），其余股东为三位自然人，各占股9.43%。 ……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...杀猪盘诈骗等提供支付结算服务,金额达31.9亿余元。又如,上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案中,4名直播平台主播接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人打赏后,将部分资金回流给犯罪嫌疑人指定的账户,涉案资金达4700万余元。三是受...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...元，占更正后金额的162.54%。2023年7月24日，首开股份收到上海证券交易所下发的《关于对北京首都开发股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2023〕83号）。监管部门认为，首开股份上述行为违反了...……更多
2023-12-02 10:20:00李岩,违规,董事长,董事,违法,股份
...受，对人民币拒收行为的无力感体会更为深刻。对此中国人民银行办公厅发布了关于做好拒收人民币现金的工作要求，创建良好的人民币流通环境，保护消费者权益。为深入贯彻人民银行相关工作要求，商河农商银行推进拒收人...……更多
2023-12-18 15:00:00商河,现金,农商,人民币,人民,宣传
...此次被处罚的企业是中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、标普信用评级（中国）有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、联合资信评估股份有限公司、远东资信评估有限公司6家公司...……更多
2024-02-02 22:37:00中国人民银行,罚单,中国,银行,人民,公司
...名称含义等作出了明确规定，要求各主体进一步整改规范违法使用“银行”字样的行为。“银行”是带有金融属性的专业机构名称，具有特定的含义。我国《商业银行法》明确规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单...……更多
2023-01-09 04:52:00字样,银行,财经,金融,银行,字样
...人表示，将进一步发挥税务、公安、检察、法院、海关、人民银行、外汇管理等七部门联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度对虚开发票、偷逃税等涉税违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷。同时，加强对各类享受税费优惠政策...……更多
2023-11-13 17:03:00王纯,案件,税务,部门,网络,税务
...人表示，将进一步发挥税务、公安、检察、法院、海关、人民银行、外汇管理等七部门联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度对虚开发票、偷逃税等涉税违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷。同时，加强对各类享受税费优惠政策...……更多
2023-11-13 16:54:00多起,税务,部门,案件,违法,犯罪
...活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活动，提供自己名下银行卡用于跑分并全程配合刷脸验证转账服务的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。
基本案情“跑分”是一种“洗钱”行为。有人...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...银罚决字〔2024〕1-11号）显示，长乐农商银行被罚涉及5类违法行为：违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...以说是‘白菜价’了，确实挺让人心动的。”2月29日，在上海工作的王先生接受记者采访时表示，由于申请了3月份提前还房贷，目前手头资金有些吃紧，因而他在考虑申请一笔消费贷用作日常开销。在银行业内人士看来，银行...……更多
2024-03-08 00:02:00额度,利率,银行,消费,利率,银行
...，对其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。
设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。央行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...进非银行支付行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》等法律，制定本条例。第二条本条例所称非银行支付机构，是指在中华人民共和国境内（以下简称境内）依法设立，除银行...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...违反人民币反假有关规定，未按规定报送可疑交易报告等违法行为，被警告并罚款30.2万元。行政处罚信息公示表显示，时任泰安沪农商村镇银行股份有限公司营业部副经理、总经理陈珊珊，对泰安沪农商村镇银行股份有限公司...……更多
2023-12-17 20:55:00泰安,农商,银行,村镇,只有,泰安
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“多亏了你们农行，不然我就要错过这次重要投标，感谢对我们小微企业的鼎力相助”。近日，农行济南分行营业部营业室收到我行对公客户法人魏先生的当面致谢
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为做好客户的日常金融服务，农行济南分行营业部持续优化完善服务流程，确保金融服务无障碍，主动为客户提供暖心的延伸服务，提升客户服务体验
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