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...京商报记者注意到，中国人民银行河南省分行日前披露的罚单显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...力度的加强,体现了监管对于银行业、保险业、非银行业金融机构从严监管、穿透监管、精准监管、靶向监管、法制监管、协同监管的理念,体现了监管审查中对于违规、侵权、违法行为的零容忍态度。同时,刘俊海强调,应加强事...……更多
2023-02-22 00:13:00罚单,青岛,青岛,罚单,公司,村镇
...户资料的真实性、完整性，或对异常交易监控不力等。而金融机构应严格遵循账户实名制原则，确保开户人信息的真实性、准确性和完整性，与微众银行在此方面未能有效防范开户的风险有关。二是未按规定履行客户身份识别义...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...、人身险公司40家、中介机构59家），开出713张监管处罚罚单、罚款总金额约9092万元，两项指标较去年同期均呈上升趋势。三季度罚单主要涉及罚款及罚没、警告、责令改正、禁止进入保险业及吊销业务许可证5类行政处罚。从处...……更多
2023-11-10 01:25:00千家,处罚,机构,银行,处罚,监管
...元。消费贷“松绑”的同时，随着消费贷投放力度加大，金融机构及时提升风控水平不容忽视。年内首张消金罚单指向行业龙头消费金融行业2024年首张监管罚单开向蚂蚁消金。罚单显示，蚂蚁消金此次涉及的违规事项包括公司...……更多
2025-04-10 12:13:00不良贷款,总资产,蚂蚁,消费,金融,消费
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...罚公布日期为准），监管机构对保险机构及相关人员开出罚单213张，处罚金额累计3087万元，处罚机构104家，处罚人员158人。其中，中国人保被开出15张罚单，处罚金额为166.5万元，当月罚单数量居全行业第二位。今年7月（以处罚...……更多
2024-09-24 11:33:00人保,财险,金额,罚单,人保,处罚
...（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...融开展的助贷、联合贷合作模式中，持牌机构未尽到持牌金融机构的主体管理责任，贷前营销、贷中风控监测、贷后管理等的贷款全生命周期流程均存在管理不到位问题，也由此遭到监管处罚。博通咨询首席分析师王蓬博同样提...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...收费服务、同一服务二次收费、ATM吞钞票无人处理等等。罚单“小额高频”，折射内控监督隐痛用户投诉频繁的同时，监管层面的罚单、高管落马，更是农行内控问题的显性映照。12月初，国家金融监管总局公布了一系列的大额...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...并被罚，合计遭罚款6.1万元。此外，还有信用评级、消费金融机构在展业中触碰征信业务“红线”。在分析人士看来，罚单接连出炉暴露的直接问题依旧是从业机构在信息保护方面的不足，这也是当下业内较为严重的问题。机构...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...管从严从紧的态势。“双罚制”亮剑在新的监管框架下，金融机构面临着更加严格的责任约束，除了对展业信托公司开具罚单之外，监管也将处罚机制落实到细处，对直接责任人予以处罚，处罚的责任人中，警告者居多；也有一...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...今年1月25日，中国信达宁夏回族自治区分公司因借收购非金融机构不良资产名义为企业提供融资被罚款80万元。
将时间线拉回至2023年12月，彼时，中国信达因对风险有重要影响岗位员工的绩效薪酬未延期支付或延期支付比例低...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...商报讯（记者 廖蒙）第三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司3家金融机构，合计被罚款超3500万元。人民银行官网截图公示显示，江苏银行存在9项违法行为，分别是：违反账户管理规定，违反流通人民币管理规定，违反人民币反假有关规...……更多
2023-02-13 13:55:00人民银行,罚单,机构,银行,人民,交易
...易和可疑交易是监测洗钱活动的重要线索。正常情况下，金融机构应当对达到一定金额标准的交易进行报告，并对那些交易行为异常、与客户身份或经营状况不符的可疑交易保持高度警惕并及时上报。然而网银在线（北京）科技...……更多
2025-02-13 10:19:00京东,不力,旗下,支付,机构,交易
...成立，是一家为我国居民个人提供消费金融服务的全国性金融机构。2018年，中邮消费金融注册资本增至30亿元。业绩情况来看，截至2023年12月末，中邮消费金融资产总额达582.22亿元，同比增长17.49%。其中，贷款余额592.36亿元，同...……更多
2024-07-30 09:18:00处罚,消费,金融,公司,金融,消费
...人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
...罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次被罚银行中金额最高的。阳光财险及其分...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...险接连被罚国家金融监管总局青岛监管局下半年发出27张罚单,中信银行青岛分支行也领到百万罚单 半岛全媒体记者文鸿飞王天书9月28日,国家金融监督管理总局青岛监管局挂牌后的首批罚单——青国金罚决字〔2023〕1号、青国金...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...地财险共有2家分支机构被罚，罚金合计达94万元，成本周罚单榜“榜王”。此外，本周有几例罚单处罚事由较为特殊，引发关注：1）因财务数据不真实、委托医护人员销售健康保险产品，英大泰和人寿福建分公司被处以警告，...……更多
2024-08-06 11:29:00财险,罚单,秋色,大地,罚金,机构
...布的行政处罚公示信息显示，新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公司相关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...监管层对保险机构的监管正在持续收紧，陆续披露了一批罚单。1月7日，北京商报记者统计发现，2024年首周，监管已经对4家保险机构作出了停业的处罚，4家被罚机构都是保险中介机构，4位机构高管被撤销任职资格，另有3位保...……更多
2024-01-08 20:52:00长牙,监管,不断,监管,机构,违规
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
北京商报讯（记者 李海颜）超6700万元罚单揭开平安银行理财业务等方面曾出现的问题。近日，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，因存在代客理财资金用于该行自营业务等多项问题，平安银行被没收违法所...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...求”。“3月初金价开启这轮上涨行情时，有多位投资者一口气买了10多万的投资型金条，但随着这两天金价迭创新高，越来越多消费者反而选择观望——等待金价回调再买。”一位金店负责人告诉记者。此外，过去两天黄金回收...……更多
2024-03-08 20:55:00众生相,金价,众生,新高,黄金,金价
...银行上海大华支行因为两项违法违规事实，被开出150万元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为来看，光大银行上海大华支行存在的违规事实包括“贷款管理...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...个行政法规，包括头部支付公司在内的多家机构收到巨额罚单，多家机构在五年一次的牌照续展中未能续期。2023年最后一个月，《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行，将年交易金...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...，人民银行网站披露了2023年首批行政处罚信息，涉及3家金融机构共开出15张罚单。按照通报，3家机构存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等问题，均指向了反洗钱领域。事实上，...……更多
2023-02-16 09:07:00处罚,信号,人民,信息,人民银行,监管
...息采集、未履行告知义务、未按照规定处理异议等是消费金融机构违规的“重灾区”。5月10日，博通分析金融行业资深分析师王蓬博对《华夏时报》记者表示，根本原因是机构业务扩展过快，风险控制能力包括金融科技能力没有...……更多
2025-05-12 10:08:00漏洞,消费,金融,征信,金融,消费
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