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本文转自:京九晚报最近,张某遇到一件头疼事。因资金周转不开,张某急需一笔贷款,听信朋友建议,将自己的身份证及银行卡交给朋友,朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水,这样不仅可以在银行贷到更多的款项,...……更多
...期临近,乘坐飞机、高铁,入住酒店、到景区游玩都需要身份证,法官提醒大家,假期出行除看好自己的行李外,也要时刻保护好自己的身份证件。丢失身份证除会导致出行不便、个人信息被泄露外,还可能引发以下风险:一、...……更多
大竹农商银行成功阻截电信诈骗事件
...中填写了自己手机银行的登录密码和支付密码,还上传了身份证正反两面截图、手持身份证的照片和一些其他个人信息。稍后,张某便收到了邮享贷授信5万元成功的短信,“客服”要求其对该额度进行提现,声称提现之后再归...……更多
...为其工作,负责联系外省客户,安顿外省人员来沪、收集身份证件等。办卡不用自己操心,办完后也不用过问,还能白得几千至上万块好处费——解某等人在朋友圈里大肆吆喝,并通过口口相传的方式,向不少老乡宣传。大量“...……更多
因身份证即将到期又消磁,一男子到派出所准备换领新证,可由于眼神躲闪,引起了户籍民警的注意。11月24日,公安小店分局通报,营盘派出所民警在办理业务过程中,抓获一名涉嫌诈骗的外省逃犯。11月22日下午,一名年约五...……更多
蛋糕店老板接受“特殊预定”后银行卡被冻结 有花店老板也差点中招
...机卡用于电信诈骗等犯罪活动的……出租、出借银行卡、身份证、信用卡、电话卡的,情节严重时,都有可能构成帮信罪。近年来,特别是2020年10月“断卡”行动以来,检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快,目前已成为各类...……更多
网恋“温柔乡”、网贷“救命稻草”,他们信了,也栽了……看看吧
...铁前往河南省安阳市与对方碰面,将携带的多张银行卡及身份证交给对方“刷流水”。期间,一家银行工作人员在发现张某的流水不同以往后,电话联系张某,可一心只想贷款的他以自己在做生意为由欺瞒了对方,继而继续将名...……更多
帮助诈骗团伙洗钱 这个卡娃被判了半年
...意帮自己个小忙,就可以为他办理贷款,并要求朱某带上身份证、银行卡。朱某与王山安排的人见面后,对方就往他银行卡里面转钱然后又立马转出,朱某则为其“刷脸”或输入密码。朱某明知办理贷款不需要刷流水,但仍为其...……更多
...。2023年12月4日,万荣的樊某某许诺,如果孙某以自己的身份证办一张手机卡供其使用,就带孙某去市区玩。当天下午,孙某到裴庄镇某通信网点,办了一张新的手机卡,交给樊某某使用。2023年12月7日,樊某某用孙某新办的手机...……更多
小伙不信自己是在逃犯罪嫌疑人报警后发现真相
...是跑到周家坝派出所,让民警核实情况。民警接过该男子身份证后,经过在系统中查询对比,发现他真的是一名网上在逃人员。确认无误后,为了防止该男子逃跑,民警一边好言安抚稳控,一边用眼神知会其他同事堵住男子退路...……更多
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
...以下四类情形:(1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)恶意透支的。北京法院司法统计数据显示,2019年至2023年,北京法院审结一审信用卡诈骗案件1...……更多
顺手捡个包 警察举动很暖心
...保管。据了解,范女士当天到大街走亲戚,在返程坐车时一不小心,随身携带的手提包在关车门时滑落到公路上,回到家发现手提包丢失后非常着急,本想立刻返回寻找,但想到距离手提包丢失的时间较长,能找回的可能非常渺...……更多
中国民生银行海口分行多举措守护市民“钱袋子”
...幸被骗至某传销组织,被强制要求进行电信诈骗行为,且身份证丢失、手机被没收。她立即采取行动,通知安保人员加强防控,最终保障张某安全与家人团聚。近年来,许多年轻人因求职心切,而经受不住“团队创业”“高额回...……更多
涉案3亿元!武汉警方打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙
...要贪图便宜,或受高额利益诱惑,出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用,以免落入“帮信”犯罪陷阱,沦为信息网络犯罪的帮凶,也必将遭受法律严惩! ……更多
九旬老人集市上丢了万元看病钱,碰巧被同村村民捡到,看看吧
...院看病。取钱后,他顺便在集市逛逛,购买点生活用品,一不小心,把装钱的袋子弄丢了。当他发现袋子不见时,顿时慌了神,那可是自己的救命钱哪!他茫无目的地在街上找了几个来回无果后,用颤抖的手拨打了报警电话,胡...……更多
...醒大家不要轻易出租、出借、出卖“两卡”,妥善保管好身份证、银行卡、手机卡、微信、支付宝账户等,守好自身的“钱袋子”,更不要为“蝇头小利”触犯法律。该校师生表示,将庭审“搬”进校园,让大家近距离了解庭审...……更多
...顾客购买黄金首饰,要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致,否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。此外,金店要对可疑交易保留监控影像,一旦遇到可疑情况,必须终止交易,以免误入电信网络诈骗的圈套。 ……更多
成都男子称身份证被熟人冒用贷款37万没人还:“3个假冒签名谁干的?”
...他委托熟人代某凯给自己办理社保,\"不料对方却用我的身份证从浦发银行贷款37.3万元,直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋,我才得知这一情况。\"如今,李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代...……更多
热搜第一!身份证会被手机消磁吗?真相来了!
网上一直流传着这样的说法:身份证手机和放在一起会消磁不少网友对此存疑“这是真的吗?该话题登上了热搜第一身份证会被手机消磁吗?要解答这个问题,首先要了解身份证的结构。我们的身份证、公交卡、食堂饭卡、小...……更多
活久见!男子带身份证户口退伍证取钱,被银行要求证明自己是自己
众所周知,身份证本来就是为了证明一个人身份的,这也是身份证的一个最大属性。但如果有人告诉你,你的身份证不能证明你自己,这听上去似乎是很可笑的事情,可是在现实生活中,类似的事件却时常发生。这不,湖南邵...……更多
中信银行郑州分行成功堵截一起利用虚假身份证件开卡业务
...一颗毒瘤。近日,中信银行郑州分行成功堵截一起利用假身份证开户、疑似买卖银行卡风险事件,并协助公安机关抓获相关嫌疑人员。3月4日上午,客户王某在一名男子陪同下,前往中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡...……更多
中国银行因12项违法行为被央行罚款3664万,18名责任人同时领罚
...数字金融部副总经理冀某暹,时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元,对中国银行以下违法行为负有责任:违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反商户管理规定,未按规定履行...……更多
女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡流程合规
...石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名...……更多
...,找到了好友吴某请求“帮助”,希望能借用吴某名下的银行卡投资理财。听到朋友求助,缺乏法律意识的吴某欣然答应。此后,张某陆续收受行贿款400余万元后,请求吴某帮忙“理财”。吴某也以自己及儿媳身份信息,办理了...……更多
...万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求。“带身份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者,5万元以上就属于大额资金了,根据人民银行的相关要求,柜面人员会了解储户的资金情况...……更多
...?这背后到底隐藏着怎样的秘密?调查:陈家堂妹的两张身份证为解开这一谜团,执行法官决定亲自奔赴陈已的户籍地重庆市万州区进行调查。他们首先来到当地派出所了解情况,得知陈已确实在1998年去世,却未及时销户。陈...……更多
1200万存款被银行职员转走,法院:他人代支取业务,银行无义务通知存款人
...作为金融机构,就有义务保障储户的存款安全。难道只拿身份证和存单就可以办理业务吗?该案业务受理单‘存/取/汇款人’姓名填写错误,电话不是预留电话,付款人、收款人账户未填写,更没按规定核实通知储户,罪犯就是...……更多
...被公安机关及时注销,反而是在2014年还为她办出了一张身份证。离世后不仅没被销户反倒办出身份证公安机关的户籍信息显示,陈某某的身份信息是2021年底前后注销的,注销的原因是陈某某当时涉及了一起银行合同诈骗案,警...……更多
社保卡群众关心问题解答
...障卡?A5:办理社保卡补换卡业务需提供材料:本人有效身份证件原件(如身份证、户口簿等)及复印件(他人代办需另外提供代办人有效身份证件原件以及复印件)1份。如需变更社保卡卡面照片信息还应提供补换卡本人一寸近...……更多
杭州市富阳区市场监督管理局关于杭州力榕科技有限公司的行政处罚信息
...州市富阳区银湖街道大地村塔坞11号法定代表人:陈某英身份证号码:******************联系电话:1373****75192022年9月2日,本局接富阳区人民检察院《检察建议书》(杭富检建[2022]11号),称富阳区人民法院在办理黄某清等人买卖国...……更多
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中新网12月7日电 据华中农业大学官方微博消息,华中农业大学12月7日发布情况通报称,11月25日学校有关部门接到反映
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12月7日13时许,荣成市蓝润集团在建的齐东海通冷链仓库因保温材料起火发生火灾。截至目前,有9人失联,正在全力救援中。事故原因调查等工作正在进行。荣成市应急管理局2024年12月
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中新社石家庄12月7日电 题:崇礼又见谷爱凌中新社记者 陈林兼具实力和人气的中国队滑雪运动员谷爱凌,重回眼中“福地”云顶滑雪公园后
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中新社悉尼12月7日电 据澳大利亚媒体“7news”7日报道,当地时间6日晚间,昆士兰州东南部瓦里克地区发生一起车祸,造成一名女子不幸遇难
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【东盟专线】11部东盟国家影片将在海南岛国际电影节展映中新社三亚12月7日电 (张月和)第六届海南岛国际电影节“东盟单元”展映揭幕暨“中国-东盟影视交流与传播”论坛7日在三亚举办
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赛洛新和赛洛西宾成分疑似致幻蘑菇
近日,深圳邮局海关关员在对转运货物开展监管时,发现一票申报为“生长工具包”的包裹机检图像异常,随即对其开箱查验。经查发现
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未来天气预报双休日冷气团继续发力气温下降
今日大雪节气气温下滑今日进入大雪节气了,冬日更深了一步。受冷空气影响,白天云量增多,以阴天为主,山区还有零零星星的雪花飘落
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中国银行巨野支行举办插花财富沙龙活动
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李可 通讯员 徐绅近日,中国银行巨野支行举办了一场“花香财智,共赏美好”插花财富沙龙活动,吸引10余位高端客户参与
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国际版权交易平台在三亚启动 5部中国影视剧签署出海协议
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