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...切身利益，该局经济犯罪侦查大队现已对“宁夏一宁龙腾投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”进行立案侦查，为收集证据，查明案件事实，根据相关规定，对上述公司投资人进行登记确认有关事项通告如下：受理登记确...……更多
2024-05-01 14:38:00龙腾,银川,侦查,投资管理,存款,公众
...（以下简称遇见果之旅）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并已经对涉案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。记者注意到，作为遇见小黄鸭创始人及董事长的熊亿川，在近年来拥有着快速膨胀的商业野心，还号称会将遇见小...……更多
2024-02-28 16:33:00小黄,小店,侦查,街边,存款,警方
...安、审计当面会商，提出调取后台数据、核实旁证等引导侦查意见，补充审计依据、增加营业部经理审计标准等审计意见，最终增加认定4名被告人6000多万元的犯罪金额。目前，案件还在进一步办理中。 ……更多
2024-05-29 02:36:00本金,利率,高达,投资,滨湖区,无锡
中新网银川9月9日电(记者 杨迪)记者9日从银川市公安局金凤区分局获悉，近日，银川警方破获一起以化解债务人拖欠银行等金融机构债务为幌子，向债务人收取“解债”服务费，从而实施非法吸收公众存款的犯罪案件，在广东...……更多
2024-09-09 17:06:00银川,警方,案件,资产,价值,债务
...市公安局海淀分局对刘某平等人非法吸收公众存款案立案侦查。2020年1月30日，公安机关以刘某平等人涉嫌非法吸收公众存款罪移送起诉。检察机关在审查起诉过程中，向犯罪嫌疑人告知认罪认罚从宽制度，26名犯罪嫌疑人认罪认...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...公司及上述公司的分支机构涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为依法惩治犯罪,维护国家金融管理秩序,保障集资参与人的合法权益,保证案件诉讼顺利进行,现发布通告。崂山公安已与多地...……更多
2024-03-22 00:58:00通告,公司,崂山,公安,分局,公司
...涉嫌非法吸收公众存款，重庆市公安局渝北区分局已立案侦查。重庆市中颐养老产业有限责任公司 (简称“中颐养老公司”) 涉嫌非法吸收公众存款案，现由重庆市公安局渝北区分局立案侦查。目前已对主要犯罪嫌疑人采取了刑...……更多
2023-12-11 15:34:00渝北,重庆,侦查,养老,存款,警方
...法吸收公众存款犯罪，已由济南市公安局历城区分局立案侦查，目前，公安机关依法对该公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员已采取强制措施，并移送起诉。 ……更多
2024-04-20 20:17:00侦查,存款,警方,公众,公司,济南市公安局
...存款，现已由泰安市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查，犯罪嫌疑人刘某新等人已被公安机关控制。 ……更多
2024-03-13 13:22:00通金,山东,侦查,存款,公众,集团
...信息，根据浙江省证监局移送线索及群众报案，依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。2019年6月5日，杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资...……更多
2023-10-12 15:59:00金诚,始末,大案,股权,拍卖,年前
...保护基地剧场为戏迷表演秦腔剧目《大升官》。当日，“龙腾盛世福耀银川”2024年银川市新春文化大集系列活动——“梅花秦韵·绽放湖城”银川市第九届秦腔艺术节在银川市秦腔传承保护基地剧场开幕。艺术节期间将有来自陕...……更多
2024-02-06 00:46:00银川,福耀,银川市,龙腾,秦腔,艺术节
...汇报“对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查；对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉，代表国家进行公诉。”这是我国《检察官法》第二章第七条中，有关检察官的职责、义务和权利内容的前两款。“国家公诉人...……更多
2024-01-20 23:00:00标尺,检察官,大江,模范,法治,检察
...非法吸收公众存款的行为，2017年4月21日，公安机关立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。2021年2月，天津市河东区人民法院公开...……更多
2024-05-20 09:44:00三世,富贵,老板,志敏,蓝天,张莉
...2012年5月，王某1（另案处理）在阿克苏市成立阿克苏大望投资管理有限公司（以下简称阿克苏大望公司）。公司成立后，未取得私募基金资格，但却以私募基金的名义承诺给予客户每年8％～12％利息回报来吸收非特定投资人资金...……更多
2024-08-01 06:58:00大行,国有,终身,员工,阿克,王某
...盾交由其他人员、脱离自身可控范围的情形。公安机关正侦查确认相关承兑汇票开具等事实，具体交由的人员尚待公安机关侦查确认。经超卓航科自查及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人确认，上海超卓公章、法人章...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...：2014年至2019年，被告人何源先后成立红上财富（上海）投资管理有限公司等多家“红上系”公司（以下统称红上公司），从事融资、投资、放贷等业务。期间，红上公司违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众宣传、销...……更多
2023-11-14 13:37:00一审,诈骗,存款,公众,被告人,公司
...非法吸收公众存款的行为，2017年4月21日，公安机关立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人代表任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。2021年2月，天津市河东区人民法院...……更多
2024-05-25 15:05:00英国,中国,豪宅,骗子,投资者,助理
...厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案相关业务经理及业务员，立即前往公安碑林分局经侦大队配合调查。公告显示，西安市公安局碑林分局侦办的陕西中厦建设集团...……更多
2024-06-05 17:20:00碑林,西安,存款,警方,公众,人员
...文转自：中国新闻网广州南沙法院审结一宗非法吸收公众存款案。南沙法院 供图中新网广州1月31日电 (方伟彬 王君 胡名态)普通商贸公司谎称有央企背景，非法吸收公众存款四千多万元。近日，广州市南沙区人民法院(以下简称...……更多
2023-01-31 20:44:00南沙,广州,存款,法院,公众,王某
...台州市公安部门对一个贷部经理涉嫌诈骗等犯罪行为立案侦查，涉案金额超6000万元。而在该案通报前数日，位于黑龙江省的绥化市公安部门也公开征集当地信用社原主任王某超的违法犯罪线索。据通报，王某超在职期间利用银...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...公司可以从事理财业务吗？——某投资公司非法吸收公众存款案案情回顾2014年4月28日，孔某峰、张某发起成立山东某投资有限公司（以下简称某公司），经营范围为以自有资金对外投资（不含金融、证券、期货、理财、基金业...……更多
2024-02-02 05:38:00投资公司,业务,投资,公司,张某,存款
...件。一、私募基金型——沈某某集资诈骗、非法吸收公众存款案【案件情况】2015年7月，被告人沈某某注册成立某公司，并在中国证券投资基金业协会登记，取得私募股权投资基金管理人资格。2016年5月至2020年6月，沈某某等人在...……更多
2024-06-28 09:24:00五起,济南,案件,法院,典型,被告人
...收公众存款一案，由准格尔旗公安局于2013年3月12日立案侦查，经查明，2010年至2012年，刘某龙伙同父亲刘某员、母亲吴某在未获得任何资质的情况下，以投资公司名义吸收50余名群众存款累计1542.64万元。2013年立案后，刘某员、...……更多
2024-03-16 07:43:00准格尔,内蒙,一名,内蒙古,侦查,检察
...大农主集团涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动，警方已立案侦查。2024年6月，深一度获悉，该案已进入检察院审查起诉阶段。三年来，投资者四处维权，漫长的拉锯战让部分投资者的生活陷入困境。游戏里的蔬菜成熟后，“种植户...……更多
2024-06-27 09:59:00暴雷,发财梦,价值,庄村,投资,潍坊
...分局投案自首。公安机关当日以非法吸收公众存款案立案侦查。案件侦办工作正在依法有序推进，有关情况通报如下：（一）公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣...……更多
2024-03-17 17:16:00山东,通金,泰安,警方,刑事,强制
...正当竞争行为。”
此前12月21日，上海市公安局经济犯罪侦查总队官方微信公众号“上海经侦ECID”曾通报称，近期在公安部的指挥部署下，在江苏警方的大力配合下，上海警方成功侦破一起侵犯芯片技术商业秘密案，抓获犯罪...……更多
2023-12-25 10:09:00商业秘密,小米,芯片,行为,秘密,财务
...每当临近年末，身边的银行人总是异常活跃，纷纷开启拉存款、拉客户等冲业绩模式。此举不仅是为了应对年终考核，更是想尽早抢占新年市场。今年也不例外。记者了解到，今年12月以来，我市多家银行竞相推出营销活动吸引...……更多
2023-12-12 02:38:00漳州,银行业,银行,存款,利率,年期
...民法院生效判决认为，王某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；王某为掩饰、隐瞒非法吸收资金的来源和性质，通过转账方式转移资金，其行为已构成洗钱罪。王某有...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...操作的判定标准。同时，将发现的涉嫌刑事犯罪线索移送侦查机关，联合进行刑事打击；将发现的机构行政违法线索移送监管部门，并联合对发现的高风险业务和机构及时进行预警和提示，强化反洗钱“严监管”常态化。四是加...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...1月27日电记者近日从宁夏回族自治区有关部门获悉，宁夏银川富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故发生后，党中央、国务院高度重视，第一时间对抢险救援、善后处置、事故调查作出部署。宁夏回族自治区公安机关对涉嫌...……更多
2024-01-28 00:56:00宁夏回族自治区,回族,自治区,宁夏,侦查,违法
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 孔茜为进一步提振居民汽车消费意愿，激发汽车消费活力，济宁将开展2025年济宁市迎新春消费季家庭乘用车零售购新（不含二手车）消费券惠民活动
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