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...切身利益，该局经济犯罪侦查大队现已对“宁夏一宁龙腾投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”进行立案侦查，为收集证据，查明案件事实，根据相关规定，对上述公司投资人进行登记确认有关事项通告如下：受理登记确...……更多
2024-05-01 14:38:00龙腾,银川,侦查,投资管理,存款,公众
...（以下简称遇见果之旅）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并已经对涉案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。记者注意到，作为遇见小黄鸭创始人及董事长的熊亿川，在近年来拥有着快速膨胀的商业野心，还号称会将遇见小...……更多
2024-02-28 16:33:00小黄,小店,侦查,街边,存款,警方
...市公安局海淀分局对刘某平等人非法吸收公众存款案立案侦查。2020年1月30日，公安机关以刘某平等人涉嫌非法吸收公众存款罪移送起诉。检察机关在审查起诉过程中，向犯罪嫌疑人告知认罪认罚从宽制度，26名犯罪嫌疑人认罪认...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...公司及上述公司的分支机构涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为依法惩治犯罪,维护国家金融管理秩序,保障集资参与人的合法权益,保证案件诉讼顺利进行,现发布通告。崂山公安已与多地...……更多
2024-03-22 00:58:00通告,公司,崂山,公安,分局,公司
...法吸收公众存款犯罪，已由济南市公安局历城区分局立案侦查，目前，公安机关依法对该公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员已采取强制措施，并移送起诉。 ……更多
2024-04-20 20:17:00侦查,存款,警方,公众,公司,济南市公安局
...涉嫌非法吸收公众存款，重庆市公安局渝北区分局已立案侦查。重庆市中颐养老产业有限责任公司 (简称“中颐养老公司”) 涉嫌非法吸收公众存款案，现由重庆市公安局渝北区分局立案侦查。目前已对主要犯罪嫌疑人采取了刑...……更多
2023-12-11 15:34:00渝北,重庆,侦查,养老,存款,警方
...存款，现已由泰安市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查，犯罪嫌疑人刘某新等人已被公安机关控制。 ……更多
2024-03-13 13:22:00通金,山东,侦查,存款,公众,集团
...信息，根据浙江省证监局移送线索及群众报案，依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。2019年6月5日，杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资...……更多
2023-10-12 15:59:00金诚,始末,大案,股权,拍卖,年前
...汇报“对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查；对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉，代表国家进行公诉。”这是我国《检察官法》第二章第七条中，有关检察官的职责、义务和权利内容的前两款。“国家公诉人...……更多
2024-01-20 23:00:00标尺,检察官,大江,模范,法治,检察
...保护基地剧场为戏迷表演秦腔剧目《大升官》。当日，“龙腾盛世福耀银川”2024年银川市新春文化大集系列活动——“梅花秦韵·绽放湖城”银川市第九届秦腔艺术节在银川市秦腔传承保护基地剧场开幕。艺术节期间将有来自陕...……更多
2024-02-06 00:46:00银川,福耀,银川市,龙腾,秦腔,艺术节
...非法吸收公众存款的行为，2017年4月21日，公安机关立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。2021年2月，天津市河东区人民法院公开...……更多
2024-05-20 09:44:00三世,富贵,老板,志敏,蓝天,张莉
...盾交由其他人员、脱离自身可控范围的情形。公安机关正侦查确认相关承兑汇票开具等事实，具体交由的人员尚待公安机关侦查确认。经超卓航科自查及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人确认，上海超卓公章、法人章...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...：2014年至2019年，被告人何源先后成立红上财富（上海）投资管理有限公司等多家“红上系”公司（以下统称红上公司），从事融资、投资、放贷等业务。期间，红上公司违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众宣传、销...……更多
2023-11-14 13:37:00一审,诈骗,存款,公众,被告人,公司
...非法吸收公众存款的行为，2017年4月21日，公安机关立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人代表任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。2021年2月，天津市河东区人民法院...……更多
2024-05-25 15:05:00英国,中国,豪宅,骗子,投资者,助理
...公司可以从事理财业务吗？——某投资公司非法吸收公众存款案案情回顾2014年4月28日，孔某峰、张某发起成立山东某投资有限公司（以下简称某公司），经营范围为以自有资金对外投资（不含金融、证券、期货、理财、基金业...……更多
2024-02-02 05:38:00投资公司,业务,投资,公司,张某,存款
...收公众存款一案，由准格尔旗公安局于2013年3月12日立案侦查，经查明，2010年至2012年，刘某龙伙同父亲刘某员、母亲吴某在未获得任何资质的情况下，以投资公司名义吸收50余名群众存款累计1542.64万元。2013年立案后，刘某员、...……更多
2024-03-16 07:43:00准格尔,内蒙,一名,内蒙古,侦查,检察
...分局投案自首。公安机关当日以非法吸收公众存款案立案侦查。案件侦办工作正在依法有序推进，有关情况通报如下：（一）公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣...……更多
2024-03-17 17:16:00山东,通金,泰安,警方,刑事,强制
...正当竞争行为。”
此前12月21日，上海市公安局经济犯罪侦查总队官方微信公众号“上海经侦ECID”曾通报称，近期在公安部的指挥部署下，在江苏警方的大力配合下，上海警方成功侦破一起侵犯芯片技术商业秘密案，抓获犯罪...……更多
2023-12-25 10:09:00商业秘密,小米,芯片,行为,秘密,财务
...每当临近年末，身边的银行人总是异常活跃，纷纷开启拉存款、拉客户等冲业绩模式。此举不仅是为了应对年终考核，更是想尽早抢占新年市场。今年也不例外。记者了解到，今年12月以来，我市多家银行竞相推出营销活动吸引...……更多
2023-12-12 02:38:00漳州,银行业,银行,存款,利率,年期
...民法院生效判决认为，王某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；王某为掩饰、隐瞒非法吸收资金的来源和性质，通过转账方式转移资金，其行为已构成洗钱罪。王某有...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...操作的判定标准。同时，将发现的涉嫌刑事犯罪线索移送侦查机关，联合进行刑事打击；将发现的机构行政违法线索移送监管部门，并联合对发现的高风险业务和机构及时进行预警和提示，强化反洗钱“严监管”常态化。四是加...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...1月27日电记者近日从宁夏回族自治区有关部门获悉，宁夏银川富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故发生后，党中央、国务院高度重视，第一时间对抢险救援、善后处置、事故调查作出部署。宁夏回族自治区公安机关对涉嫌...……更多
2024-01-28 00:56:00宁夏回族自治区,回族,自治区,宁夏,侦查,违法
...融产品，做客户身边贴心的金融管家，在全行范围开展“龙腾聚好礼 农商约惠季”主题活动，各网点积极推进，布置别具一格的厅堂，多途径拓宽获客渠道，深挖客户需求。厅堂联动，提升营销活力活动前期，制定方案：针对...……更多
2024-01-24 15:51:00农商,龙腾,垦利,厅堂,主题活动,银行
...交易、虚增收入和利润完成的。中晋系先后非法吸收公众存款400余亿元，除了偿付投资本息、包装公司、虚增业务收入、支付员工高额薪酬外，更多的被徐勤个人挥霍。最终，包括徐勤在内的数十名高管和业务经理，以涉嫌集资...……更多
2024-02-27 17:56:00画皮,消费者权益,陷阱,宣传,保护,消费
...局成立由经侦大队牵头的专案组，对该传媒公司进行立案侦查。专案组做了大量工作，查到以李某军为首的主要嫌疑人自2018年起就通过利用正规投资制作的电影成为合法的出品方之一，然后以合法身份作掩护，向社会公众募集...……更多
2024-04-25 21:03:00北流,亿多元,广西,大案,看吧,警方
...办的“骆星敏等人涉嫌非法吸收公众存款案”已进入立案侦查阶段，现要求在骆星敏等人实施非法吸收公众存款犯罪过程中的所有集资参与人以及与涉案人员及其公司未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内(2024年3月...……更多
2024-03-22 13:19:00警方,公告,公安局,存款,公众,公安
...，包括产品准入管理、风险管理与内部控制、销售管理、投资管理、估值核算和信息披露等。商业银行应当在综合分析评估本行风险管理水平、衍生产品交易业务管理能力、资本实力和流动性水平的基础上，科学审慎设计结构性...……更多
2024-01-26 14:18:00充足率,结构性,杭州,存款,业绩,资本
...入推进落实“剑网2023”“护苗2023”专项行动工作要求，银川市公安局在银川市文化旅游广电局的大力配合下，经过近7个月的缜密侦查、循线追踪，跨越10余个省市自治区，成功破获一起特大侵犯著作权案，打掉一个集“网络营...……更多
2023-10-13 15:17:00银川市公安局,银川,特大,著作权,著作,图书
...入一定重量黄金的负债类业务。黄金积存业务仅限银行业存款类金融机构开办。银行业存款类金融机构可通过其他金融机构或互联网机构代理销售黄金积存产品。互联网机构代理销售黄金积存产品要符合《金融机构互联网黄金业...……更多
2024-03-07 23:43:00金店,资质,黄金,银行,托管,黄金
...收益。就这样，刘某等人先后从1200余人处非法吸收公众存款达8.7亿余元。法院经审理认为，被告人刘某等人违反国家金融管理制度，与他人结伙非法吸收公众存款，数额巨大，被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应...……更多
2024-01-21 10:28:00套路,老年人,养老,陷阱,金融,老年人
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暑假即将到来，深圳博物馆（历史民俗馆）、深圳博物馆（古代艺术馆）、南山博物馆、南头古城博物馆、中英街历史博物馆、大鹏新区博物馆等六家深圳博物馆实行延时开放
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7月12日，由江西中铁工程装备有限公司生产制造的防爆型土压盾构机“中铁1412号”在南昌轨道交通产业园顺利下线。该盾构机是江西首台出口海外的盾构机
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近日，海南省侨联与省侨爱公益基金会共同设立了“大病救助”专项基金，旨在有针对性地开展大病专项救助工作，帮助侨界群众减轻大额医疗费用负担
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基层调研现场。7月11日，由公安部、住建部、应急部、国家消防救援局组成的国务院安全生产委员会办公室调研组实地调研湖南省浏阳市基层消防“一件事
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今天，我省2024高考普通类提前一段投档录取启动。宁波诺丁汉大学、宁波财经学院、浙江万里学院等宁波高校已公布“三位一体”录取结果
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近日，省内部分地区出现连续降雨、短时强降雨等恶劣天气，对供区电网运行造成一定影响，四川省水电集团及其各所属电力公司以高度的责任感和使命感
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