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...，反诈中心民警抵达该支行，经核实此客户为电信诈骗的犯罪嫌疑人，并成功将此犯罪嫌疑人抓获、带走做进一步调查。后经民警审讯得知，属于同伙作案，并抓获了两名相关嫌疑人，涉案资金被认定为涉诈资金。该支行此次主...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...式，以假借领导名义，使用微信、短信主动联系被害人，犯罪嫌疑人以给领导转账不方便为由，请其帮忙转款为由实施诈骗的案件高发，涉案人数多、范围广、金额大，是近年来电信诈骗受害人数最多，损失最大的一种电信诈骗...……更多
2024-03-18 18:55:00龙岩市,龙岩,骗局,分行,银行,转账
...方账户是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...别是卫滨支行于近期成功堵截电信诈骗，并协助警方抓获嫌疑人。12月11日15时55分左右，客户张某某到邮储银行新乡市卫滨支行办理4.5万元的现金取款业务。支行工作人员在办理过程中发现，系统提示该客户当天已多次取款并发...……更多
2023-12-26 09:44:00新乡市,新乡,分行,诈骗,财产,群众
...。三是发生诈骗后，要第一时间拨打110报警，向警察说明嫌疑人和受害人的银行卡号，通过紧急止付功能最大程度上保护被骗的资金。责任编辑：杜伟 ……更多
2023-12-19 17:45:00中国建设银行,枣庄,分行,中国,诈骗,电信
...击。开展回流人员集中收网行动，对研判发现的境外窝点犯罪嫌疑人，实施精准打击，其中490名回流人员已全部抓捕到案。深入开展“拔钉”行动，通过发布红通、逼投劝返等手段，强力挤压幕后金主、骨干等境外活动空间，行...……更多
2023-10-25 05:04:00百日,江苏,成效,犯罪,行动,百日
...徐老发（又名徐发启）进行公开悬赏通缉。公安机关敦促犯罪嫌疑人白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等10人认清形势，悬崖勒马，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌...……更多
2023-12-10 18:33:00自治区,果敢,头目,自治,犯罪,公安
...的警觉性和优秀的专业素养，成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金4.9万元，为打击电信诈骗金融犯罪作出了积极贡献，收到公安机关表扬信。据悉，刘某某近期至广发银行郑州高新技术开发区支行办理4.9万元现...……更多
2024-04-25 11:22:00广发,高新,郑州,嫌疑人,支行,嫌疑
...买卖黄金“洗钱”的电信诈骗团伙成员邱某、钟某经查，犯罪嫌疑人邱某、钟某于11月15日凌晨从福建省龙岩市出发前往江西省赣州市万象城到达赣州后，邱某、钟某使用上线提供的涉案银行账户前往金店进行消费通过购买大量...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...，忍着病痛抓获诈骗嫌疑人“追逃好比打猎，面对狡猾的犯罪嫌疑人，如果没有足够的耐心、细心、毅力和业务技能、应急能力，我们很难成为一个好猎手。”温碧华曾在刑侦大队摸爬滚打多年，配合蹲点、化装侦查、预审攻坚...……更多
2024-01-05 07:08:00碧华,永不,碧华,谢某,新罗,民警
...空间。今年以来，我市公安机关已经分三批次对77名违法犯罪嫌疑人实施联合惩戒措施。我市还建立了“皖融e栈·反电诈宣传教育基地”，充分发挥金融机构营业网点覆盖广、接待量大、贴近民生特点，与公安机关反诈宣传队伍...……更多
2024-05-15 09:58:00钱袋子,钱袋,挤压,犯罪,群众,空间
...。长治市公安机关端掉一个架设GOIP设备犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人30余名。该犯罪团伙长期为境外诈骗团伙提供话务活动，以1小时150元至220元不等的价格通过支付宝口令红包进行佣金结算，共计拨打涉诈电话5000余次。晋城市公...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...做好“警银联动”，近日配合公安机关抓获出租出借账户嫌疑人及同伙3人，现场拦截涉诈资金5.8万元(含现金4.8万元)。10月8日下午，中信银行郑州中原路支行工作人员在接待一名办理现金取款业务客户时，发现客户存在异常取现...……更多
2023-10-16 19:20:00中信银行,中信,郑州,团伙,分行,公安
...警方介绍，该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。警方将犯罪嫌疑人押解至兰州。（专案组民警供图）投资期货小赚大赔，有人被骗数百万元2023年3月，受害人关女士刷手机时，无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐某款期...……更多
2024-05-16 12:23:00骗局,亏损,投资,投资,期货,交易
...行坞墙分理处配合公安机关抓捕了一名网络电信诈骗在逃嫌疑人，获得了公安机关的高度评价。2024年1月6日14:45分左右，一名客户称自己银行卡被冻结了，到网点要求解冻。经过农行网点客服经理查询客户交易流水和冻结登记簿...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...来，共破获电信网络诈骗及关联犯罪案件4.04万起，抓获犯罪嫌疑人4.97万名，同比分别上升34.4%和47.3%。各运营商优化升级监测模型，及时关停涉诈引流号码，迅速实施精准打击，累计产出本地引流线索2.3万条，快速打掉本地窝点...……更多
2023-11-27 17:13:00万起,山东,诈骗,关联,案件,犯罪
...动中当先锋、打头阵，先后破获各类刑事案件594起，抓获犯罪嫌疑人356人；他孤身乔装打扮潜入交易现场，机智与毒贩周旋，最终和其他抓捕人员里应外合当场抓获贩毒嫌疑人3名，查获毒品麻古51袋、毒资500万元，创下20年来福...……更多
2023-11-23 16:07:00海沧,铁拳,厦门,民警,德林,案件
...存烟花爆竹窝点，收缴烟花1000余件、爆竹3000余件，抓获犯罪嫌疑人3名。经查，自2022年11月至今年10月5日，杜某多次安排蔡某、王某驾车从江西某地运输烟花爆竹至永定区，非法销售给黄某，涉案价值80余万元。目前，涉案犯罪...……更多
2023-11-06 07:25:00龙岩永定收缴烟花爆竹4000余件
...电诈团伙一体作战“剥茧”除诈汉川“6406”专案，抓获嫌疑人337名，扩线深挖又抓获169人。鄂州“9.9”诈骗案，抓获嫌疑人197名，打掉7个涉诈犯罪环节。利川“809”专案，挖出藏匿在缅北地区的电诈窝点，抓获嫌疑人86名……4...……更多
2024-04-19 13:58:00钱袋子,钱袋,湖北,格局,群众,湖北
...保卡涉嫌诈保，骗了上海市第一人民医院15680元，现在是犯罪嫌疑人，会被拘留，银行卡会被冻结，身份证也会被拉黑”。“郑警官”为了让华女士更相信他，把其拉进QQ群，群名称“上海嘉定分局/档案中心”，他在群内发起视...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...人员的配合下将在外等候的3名同伙一起抓捕。目前，该犯罪嫌疑人团伙已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。近年来，社会上各类诈骗犯罪日益增多，电信诈骗手段防不胜防，尤其针对老年群体。浦发银行郑州...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...手段及防范技巧，揭露了“免费送鸡蛋”“出借账号帮助犯罪嫌疑人发送诈骗信息”“AI换脸”等新型违法诈骗方式。最后，银行工作人员向大家宣讲2022年12月1日起正式施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关内容。...……更多
2023-10-16 17:41:00中国光大银行,贵阳,分行,中国,宣传,银行
...徐老发（又名徐发启）进行公开悬赏通缉。公安机关敦促犯罪嫌疑人白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等10人认清形势，悬崖勒马，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌...……更多
2023-12-11 10:47:00家族,头目,警方,三大,果敢,家族
...法储存的烟花爆竹，并当场抓获王某、李某、赖某等3名犯罪嫌疑人，随后，警方又连续查获多个非法储存烟花爆竹的仓库，没收“三无”烟花爆竹2100余件，涉案价值共计20万余元。目前，3名犯罪嫌疑人均已被依法采取强制措施...……更多
2023-12-29 07:27:00新罗,龙岩,窝点,烟花爆竹,爆竹,烟花
...展联合打击行动，成功抓获807名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中，缅甸籍犯罪嫌疑人455名，中国籍犯罪嫌疑人352名。按照双方协定，中国籍犯罪嫌疑人已于3月31日全部移交我方，缅甸籍犯罪嫌疑人由缅方打击处理。去...……更多
2024-04-01 16:13:00成果,诈骗,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,缅甸
...别的同时，盛京银行持续深化与公安机关合作，协助抓获犯罪嫌疑人，成功破获电信诈骗案件。支行业务人员进行风险账户排查时，精准识别可疑账户并及时采取措施，面对嫌疑人取款时机智应对，避免可疑资金流出，并按照要...……更多
2024-04-09 03:36:00盛京,资金,银行,成功,盛京,账户
...已成功拦截涉诈资金60余万元，协助反诈中心抓获10余名犯罪嫌疑人，为公安开展后续扩人扩线、打深打透工作提供了宝贵线索。下一步，中信银行郑州分行将继续坚持“系统实时监测+人工精准复核”相结合，精准有效识别风险...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
10月10日晚，浙江警方押解148名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人乘坐的列车，从云南昆明抵达浙江义乌。其中，50人由台州公安连夜押解到台州，进行侦办。针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻复杂形势，公安机关持续推进打...……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电信网络诈骗犯罪嫌疑人已有417人移交我方，其中包括网上在逃人员7名。这是公安部工作组赴菲律宾开展警务执法合作，严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪取得的又一重要战果。针对菲...……更多
2023-10-20 16:01:00菲律宾,名实,跨境,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...市公安局蚌山分局破获一起虚购期房诈骗案件，抓获四名犯罪嫌疑人，追回涉案资金170余万元。2024年2月初，蚌山分局经侦大队接到辖区银行报案，称被三名男子以通过“0首付”方式虚购期房再以高于实际交易价格的方式骗取贷...……更多
2024-04-09 14:32:00四名,蚌埠,期房,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
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