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...际）、江苏银行（利润增速维持高位，资产质量优异）、齐鲁银行（资产质量向好，低估值高安全边际）、苏州银行（资产质量向好，规模较快增长）、招商银行（零售业务持续向好，资产质量优异）和沪农商行（地理位置优越...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...统计，2024年以来，进出口银行及其分支机构的收到多张罚单，均为超百万元大额罚单，罚款原因主要是违规贷款、信贷管理不慎审等。例如3月1日，因流动资金贷款测算不审慎，超企业需求发放贷款；抵押物价值审查不严格、抵...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
凤凰网财经讯 8月15日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，杭州银行因违规向借款人收取委托贷款手续费等3项违规，被罚款110万元。具体违规如下：1、违规向借款人收取委托贷款手续费；2、投资同业理财产品风险资产权...……更多
2024-08-16 10:36:00违规,银行,借款人,杭州,手续费,委托
...商行收到的来自原银保监会、央行、外汇管理局等机构的罚单超10张，罚没金额上千万元。今年以来，武汉农商行也收到了两张罚单，6月因贷后检查不尽职，授信审查和贷款发放不审慎被国家金融监管总局湖北监管局罚款90万元;...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
凤凰网财经讯 8月6日，央行遵义市分行披露的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...监管总局系统在5月份累计对12名银行人开出了终身禁业的罚单，涉及三家国有大行、两家股份行和多家城、农商行。最为罕见的是，5月份还罕见出现了民营银行员工因为员工行为管理失当，被监管部门红牌罚下的案例。5月份首...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
凤凰网财经讯 9月2日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，浙江常山农商行因贷款“三查”不审慎等8项违规，被罚款290万元。具体违规如下：1、公司治理不规范；2、关联交易管理不审慎；3、违规设立时点性存款考核指标...……更多
2024-09-03 18:20:00常山,审慎,浙江,违规,商行,银行
凤凰网财经讯 7月22日，国家金融监管总局披露的罚单显示，工商银行上海市分行一天连领两张罚单，合计被罚款1390万元，12名责任人被警告。具体违规如下：1.理财资金投向结构化债券业务风险管理与控制严重违反审慎经营规...……更多
2024-07-23 09:05:00上海市分行,上海,银行,工商银行上海市分行,上海,工商
...入和手续费及佣金净收入下行带来的损失。年内多次收到罚单，内控合规整改不力
除了经营业绩展露出的颓势，东莞银行的IPO还有诸多障碍仍待清除，内控管理的合规性不足便是其中之一。就在上个月，国家金融监管总局珠海...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
凤凰网财经讯 8月9日，央行四川省分行披露的罚单显示， 绵阳市商业银行因违反反洗钱规定等8项违规，被警告并罚款131.34万元。具体违规如下：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反反假...……更多
2024-08-12 17:40:00绵阳市,绵阳,商业银行,银行,违规,商业
东方资讯消息，日前国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因受托支付环节收费管理要求落实不到位，对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
凤凰网财经讯 7月25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元。具体违规如下：1、信用卡汽车分期业务调查不尽职；2、放宽合作机构准入条件...……更多
2024-07-25 18:52:00厦门市,中国银行,银行,厦门,分期,分行
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因流动资金贷款用途监控不审慎；贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用；项目贷款管理不尽职，资本金未及时到位；贷款管理不审慎，风险暴露不及...……更多
2024-04-22 11:52:00罚单,湖北,大额,多人,银行,管理
来源：财经野武士一纸罚单将默默无闻的中国第19家民营银行再次拉入了公众视线.最近，国家金融监管总局江苏监管局行政处罚信息公开表显示，无锡锡商银行股份有限公司(简称“锡商银行”)因信息科技风险管理违反审慎经营...……更多
2024-08-13 15:15:00银行,银行,无锡,红豆集团,红豆,风险
凤凰网财经讯 8月14日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，晋商银行太原高新区科技支行因贷后管理不尽职和贷款资金回流至借款人，信贷资产分类不准确两项违规，被罚款70万元。时任晋商银行太原高新区科技支行客户...……更多
2024-08-14 11:24:00银行,借款人,太原,晋商,高新,高新区
凤凰网财经讯 7月25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，厦门农商行因将同业存款纳入一般性存款科目核算等5项违规被罚款230万元。具体违规如下：1、将同业存款纳入一般性存款科目核算；2、出具保函未予以账务核算...……更多
2024-07-25 19:22:00存款,一般性,厦门,同业,核算,科目
...理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6.79亿元；城商行被开罚单327张，罚没金...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
外资银行首张“生产数据安全管控不足”罚单亮相 华美银行因两项违规被罚60万元 【外资银行首张“生产数据安全管控不足”罚单亮相 华美银行因两项违规被罚60万元】财联社11月13日电，据国家金融监管总局网站披露，华美银...……更多
2023-11-13 16:53:00银行,罚单,违规,外资,生产,安全
...司是莱商银行第一大股东，持股比例为20%；第二大股东是齐鲁财金（山东）经济发展有限公司，持股比例为17.63%；第三大股东是莱芜钢铁集团有限公司，持股比例为15.31%。
从业绩经营表现来看，2014年莱商银行实现归母净利润4.8...……更多
2024-08-04 18:07:00行长,商行,银行,银行,李锋,行长
...年时间已有4位原高管被查，并且还伴随着频频吃到巨额罚单。就在上月初，贵州省纪委监委通报称，贵州银行原首席专家王向东涉嫌严重违纪违法接受“双查”。而在此之前，除了原董事长李志明在去年10月份被查外，在接下来...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
...1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
今年银行业首张罚单公示 都江堰金都村镇银行因“违规为房企融资”等被罚450万 【今年银行业首张罚单公示 都江堰金都村镇银行因“违规为房企融资”等被罚450万】财联社1月2日电，国家金融监督监管总局官网2日上午挂出了20...……更多
2024-01-02 14:10:00都江堰,都江,金都,银行,罚单,村镇
...额账户管理费负有责任，收到了国家金融监督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行无资格人员销售基金产品负有责任，被国家金融监督管理总局警告。具...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...的是，温州银行内控方面存在隐患，被监管部门多次开出罚单。另外，温州银行高管再迎新。8月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布关于占华任职资格的批复，经审核，核准占华温州银行副行长任职资格。多病缠身的温...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...，国家金融监督管理总局三明监管分局于同一日开出5张罚单，宁化县农村信用合作联社、福建永安汇丰村镇银行有限责任公司、清流县农村信用合作联社、泰宁县农村信用合作联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
年内首现“违规开展互联网贷款业务”罚单 宁波鄞州农商行合计被罚560万 【年内首现“违规开展互联网贷款业务”罚单 宁波鄞州农商行合计被罚560万】财联社1月3日电，国家金融监督管理总局官网披露，宁波鄞州农村商业银行...……更多
2024-01-03 22:28:00鄞州,罚单,宁波,违规,商行,互联网
第三方支付领域严监管态势不改，罚单仍在密集出炉。就在3月29日，福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿”）领到一张“双罚”罚单，公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...个行政法规，包括头部支付公司在内的多家机构收到巨额罚单，多家机构在五年一次的牌照续展中未能续期。2023年最后一个月，《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行，将年交易金...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局六盘水监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不规范、办理无真实贸易背景的票据业务、利用资金中介虚增存贷款规模，对贵州银行股份有限公司六盘水分行进行罚款150万...……更多
2024-05-14 11:14:00六盘水,罚单,贵州,大额,分行,银行
...罚没金额高达330万元。截至6月底，北京银行总计收到7张罚单，罚款累计超600万元。去年6月，北京银行因“小微企业划型不准确”、“内控管理不到位”等十四项违法违规行为曾被重罚4830万元，这样“大手笔”在城商行阵营比...……更多
2024-09-05 21:37:00学文,水晶球,隐忧,答卷,北京,水晶
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