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...最近，国家金融监管总局山东监管局披露相关罚单，显示齐鲁银行因存在14项主要违法违规事实，被没收违法所得并罚款合计1495.126802万元。其中，分支机构罚没120万，总行罚没1375.126802万元，罚单开出时间为2023年12月28日。具体...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...理汪驰因对这一违规事实负有责任，也收到了一张5万元罚单。这是贵阳银行2024年收到的首张罚单，开出日期是2024年2月5日。罚款数额并不算大，但遵义分行是贵阳银行规模最大的分行，却被监管发现虚增存贷款规模，让人不禁...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...分别为206.66万元、153.86万元、157.01万元。多名总行高层收罚单，从一定程度上也表明大连银行的内部治理面临较为严重的合规问题。值得一提的是，今年1月的第六届董事长2023年第一次临时会议上，于春红被大连银行解聘了副行...……更多
2023-11-25 11:49:00大连,不容忽视,流动性,流动,风险,银行
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一张罚单，同时也是罚款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
中信银行，罚单不断。作者 | 胜马财经 徐川编辑 | 欧阳文胜马财经获悉，11月10日，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
11月17日，国家金融监管总局上海监管局一连披露多张罚单。其中，工商银行上海分行因存在“八宗罪”，收到了一张740万元的大额罚单。与此同时，该行前任行长顾国明也被罚款10万元，并被终身禁止从事银行业工作，另有6名...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷款存贷挂钩...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
本文转自：人民网人民网福州4月18日电 （记者刘卿、实习生张文静）记者从国家金融监督管理总局网站获悉，福建仙游农村商业银行股份有限公司（以下简称“仙游农商银行”）同日被国家金融监督管理总局莆田监管分局接连...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...家金融监管总局深圳监管局公开了一张与招商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中，有3项都...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...自曼)1日，国家金融监督管理总局官网一次性公布了22张罚单。中新经纬梳理发现，这批罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
龙年春节后首个工作日，监管部门公布新一批罚单。2月18日，国家金融监督管理总局北京监管局公布四张罚单，分别涉及华夏银行（600015.SH）、兴业银行（601166.SH）、浦发银行（600000.SH）三大股份行的三家分支机构及英大国际...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...营收与归母净利润增速，还算是可圈可点。如今一张巨额罚单突兀出现，让市场的喜悦荡然无存，也把兰州银行的信贷问题推到了风口浪尖：面对高耸的逾期率和问题贷款比例，兰州银行还有长期高速成长的潜力吗?或许股价已...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...工作部副部长。广发银行还被戴上了“银行系金融机构的罚单之王”的帽子，开年以来就频收罚单。十余年长跑的“IPO之路”仍未果，广发银行还要等待多久？高管密集“落马”，IPO之路倍显坎坷虽身为目前国内12家中唯二没实...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局九江监管局发布行政处罚信息公开表，因抵押物调查不尽职；未注销授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...被罚1750万元。除两家国有大行外，中信银行收到超2亿元罚单。其中，总行被处罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，分支机构被罚6770万元，罚没合计22475.18万元。个人处罚方面，时任中信银行重庆分行副行长兼风险总监被...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...局四川监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，金都银行的主要违法违规事实有：违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资；违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；贷款“三查”不尽职，违反关...……更多
2024-01-02 16:58:00金都,内部人,债权,购房,违规,银行
...透明度需要提升。去年威海银行收到了多个小额而高频的罚单，侧面反映出威海银行在业务执行时存在较多的合规性不足问题。而内控失速的背后，隐藏着威海银行蠢蠢欲动的资产质量危机。信贷业务成违规重灾区具体来看，202...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局莆田监管局发布行政处罚信息公开表，根据3月29日“莆金监罚决字【2024】1号”文件，因未尽贷前调查职责，向未封顶楼盘发放个人住房按揭贷款；未尽贷前调查职责，向未...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
齐鲁银行 IC 资料图齐鲁银行有限公司（齐鲁银行, 601665.SH）因房地产贷款管理不到位等14项主要违法违规事实被罚没1495.126802万元，同时有3名责任人领罚。国家金融监督管理总局山东监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表显示...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全统计，2024年以来，银行业至少有29人被终身禁业，其中农信系统16人，城商行6人，国有大行6人，股份制银行1人。具体来看，被终生禁业的16名农信系统工作人...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...年来，浦发银行面临业绩下滑和内控管理双重挑战，监管罚单不断，3年被罚近2亿元。新帅张为忠能否带领浦发银行克服重重困难，开创一个新的发展格局，也是业内关注的重点所在。浦发银行内控管理迎大考，3年罚金累计近2...……更多
2024-03-12 11:43:00浦发银行,拐点,银行,浦发银行,银行,净利
...李志明辞任后贵州银行就遭遇监管风暴，多次收到监管的罚单。据统计显示，2021年一季度，监管部门对贵州银行开出数张罚单。贵州银行总行、遵义分行、安顺分行、黔南分行、黔西南分行等机构均被罚款。此外，在2022年1月20...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
一张大额罚单，暴露中信银行诸多信息科技风险问题。1月5日，国家金融监管总局官网一连披露多张罚单，其中，有一张关于中信银行的罚单格外显眼。罚单显示，中信银行存在部分数据中心存在风险隐患;数据中心机房演练流...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...准。近年来，浙江乐清联合村镇银行曾收到多张监管部门罚单。2022年8月，乐清联合村镇银行因贷前调查严重不审慎，迟报案件信息被罚50万元，法定代表人（主要负责人）为时任行长、董事长郑波。2019年9月，乐清联合村镇银行...……更多
2024-03-04 17:57:00乐清,村镇,浙江,行长,资格,联合
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8月21日,《贵州省市场监管轻微违法行为不予处罚清单（2024年版）》（以下简称《不予处罚清单》）印发，并将于2024年9月1日起正式施行
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