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一家黄金饰品店内，一名年轻男子出手阔绰，豪购黄金。谁曾想，这样一宗普通交易背后却隐藏着秘密。近日，徐州市睢宁警方从一个“刷单诈骗”案入手成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
“警察同志，刚有个人从我们店里买了50多万的黄金，但我觉得他有很大问题。”4月15日12时许，辖区某金店负责人报警。“你详细说说具体情况。”民警说。“你说咱们正常老百姓，就算再有钱，买黄金都得看款式、问价格吧...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...，价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人？疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢？突然出现的神秘“买金人”提起几个月前，来店里疯狂买黄金的几个年轻人，店里的营业员仍然印象深刻。“他们两三点钟来的，一...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地均有警方发布类似通报，称有人在当地大量购买黄金，此举实际是电诈团伙在进行“洗钱...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
当下很多人认为黄金保值曾经嫌弃金子土气的年轻人如今也纷纷“血脉觉醒”爱上了它但奈何近年来金价大涨导致许多人有颗“蠢蠢欲动”的心却伸不出“不顾一切”的手近日，九江市湖口县来了一位男子在金价高涨的节点出...……更多
2024-06-13 18:16:00金首饰,金店,江西,报警,顾客,老板
...人民法院 中国法院网讯（张高雅）两男子以纯度不足的黄金置换999黄金，最终难逃法律制裁。近日，福建省福鼎市人民法院审结该起诈骗案件，分别判处被告人翁某雄、叶某华有期徒刑八个月，并分处罚金。被告人翁某雄与被...……更多
2023-11-03 13:25:00足金,骗局,男子,黄金,被告人,翁某
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
豪爽客户现身金店不还价，刷卡120余万一次性购买大量黄金饰品11月15日晚，高安市公安局刑警大队侦查员在赣州市某金店开展案件调查时发现一男子行迹可疑该男子“全副武装”用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实几分钟内...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...东账号上，二被告人使用该银行卡多次通过京东商城购买黄金，共计消费77,000元人民币。被告人邝某事后向被告人王某支付好处费2000元人民币。被告人王某、刘某、何某（另案处理）明知黄金为诈骗获得，仍帮忙取货，后被告...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
绍兴李女士（化名）在银泰城六福珠宝买了50万元黄金，大大小小有十九块，问店员能不能快递。原本珠宝柜台就有代寄业务，但金额太大，店员有点担心，让李女士一起跟她去寄快递。保险起见，李女士还交了几百元快递保险...……更多
2024-06-07 14:17:00萧山,浙江,警方,快递,回事,机场
...戴帽子，面戴口罩的男子进店，开口称要替公司购置一批黄金，价值约160万元。 但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子却没什么兴趣。“对方在购买过程中表现异常，只对金条克重和库存感兴趣，且要求分批次刷卡支付。”...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...诈骗案，刑拘1人。该案中，犯罪嫌疑人假借“合伙收购黄金”诈骗两名校友48.9万。同校友合伙被骗40余万元据悉，2024年3月9日，霞山公安分局工农派出所接到群众阿辉(化名)和阿聪(化名)的报警，称其二人与校友陈某胤合伙做黄...……更多
2024-05-14 10:50:00男子,同学,黄金,陈某,回款,霞山
...易所工作的男子说要租她的房子，并称因为钱都用于投资黄金了，手上暂时没钱。不过，该男子请刘女士帮自己做一下公司的“炒黄金”业务，稳赚不赔，赚了钱就给该居民付房屋租金的定金。随后，该男子给了刘女士一个账户...……更多
2023-11-22 23:08:00骗局,房子,黄金,女士,民警,骗子
...成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼，地下不会流黄金，脚踏实地做好每一件事，远比等待“天上掉馅饼”靠谱得多。切莫轻信高报酬的诱饵而从事“可疑”之事，避免成为犯罪“帮凶”。【来源：钱塘检察】 ……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...5月22日，重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损9...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...民日报客户端常碧罗 穆月颖近日，重庆璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉1个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...动，再次成功抓获话务引流犯罪嫌疑人1600余名。用大量黄金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...家金店内，一名出手阔绰的男子想迅速购买价值30万元的黄金饰品，且对款式无任何要求，行为举止十分异常。这是怎么回事呢？4月25日记者获悉，沈阳市公安局辽中分局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，该案是全市首次...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。近期，沈河分局新型犯罪研究中心办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
用诈骗资金购买黄金而后将黄金转卖变现....近日，监利市公安局监南打击队千里奔袭，辗转三省多地，成功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...款牵涉“诈骗”银行卡已锁！近日，滨州无棣警方从异常黄金交易线索入手成功侦破一起通过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件，涉案60余万元 抓获犯罪嫌疑人2名。4月17日，无棣警方收到线索称，一金店疑似牵涉一起电信网络...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...验货“豪爽”下单。民警怀疑其是在帮助诈骗分子，利用黄金洗钱。视频截图
目前，男子因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被大兴警方刑事拘留，案件还在进一步调查中。来源：大众网、重庆广电第1眼 ……更多
2024-04-08 11:37:00金条,男子,所得,进一,大兴,犯罪
...下午，一名头戴鸭舌帽的男子来到金店，他没有急于挑选黄金，而是坐在柜台前玩起了手机。之后，他提出要购买金条，不询价也不验货，直接刷卡结账，之后也并不关心自己购买的商品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...了事发前后的经过。视频截图男子到店声称要买60多万元黄金6月6日，事发金店的店主在接受大皖新闻记者的采访时回忆道：“5月31日晚上6点多，一名犯罪嫌疑人来到店里，声称老板要求他购买60多万元的黄金作为公司年终奖，...……更多
2024-06-06 19:26:00劫案,金店,江西,嫌疑人,嫌疑,店主
...相互亲昵地称呼对方，聊到了生活琐事以及工作细节……黄金投资“有内部消息”？“高投入高回报”“你看我这个用黄金投资的软件盈利还是不错的，金价一涨，我也赚钱了。”对方将一张一张投资截图发给温女士看。“我有...……更多
2023-10-11 10:42:00女子,黄金,投资,女士,诈骗,账户
“小方，老规矩，目的地常州，这次是20斤黄金。”小方接到老板布置的任务后，娴熟地打包好行李，心里盘算着这次背黄金又能赚多少钱，没想到等待他的是牢狱之灾……近日，常州市天宁区人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所...……更多
2023-10-30 05:09:00常州,男子,原因,黄金,小方,黄金
...日本桥高岛屋百货店，于4月10日~15日期间在8楼举行“大黄金展”。（“大黄金展”）“大黄金展”展示并销售上千件黄金制品，包括佛具、茶具、餐具等，其中有一些是价格近1000万日元的商品。（“大黄金展”）比如，知名工...……更多
2024-04-18 10:26:00店老板,小伙,价值,结果,堀江,黄金
...ID：youyisi_cn）作者：郭艺金价又创新高了。12月4日，现货黄金最高涨至2146.87美元，期货黄金突破2150美元关口，是历史新高。当天部分品牌黄金首饰价格突破630元大关，网友感慨“大金镯子离我越来越远”。虽然这两天金价有所...……更多
2023-12-10 13:01:00金店,黄金,金店,大福,黄金,品牌
...局通过上级下发的线索深挖细查，成功抓获5名组团购买黄金的男子，一举打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。4月18日17时许，建始县公安局红岩派出所接上级指令，称有一“跑分”洗钱团伙流窜至红岩辖区...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
2023年12月，湖北咸宁发生了一起黄金窃案，一家金店的柜台被撬，连保险柜也被专业切割工具破坏，近六千克的黄金饰品被洗劫一空。近六千克金饰被盗保险柜遭专业工具破坏很明显，盗贼是有备而来的。但是，这么大的动静...……更多
2024-04-24 22:10:00咸宁,湖北,男子,原因,咸宁市,通城县
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