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电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名，索要商家的银行卡号，然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款，电诈分子在拿到商品后销赃，完成洗钱。而商家却被认定涉诈，银行卡被冻结……近日，全国多地商家发布视频称...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...“留学生”身份。男子被刑拘同时，伏某持无存款的外资银行卡，通过手机银行APP发起“预约转账”，并将英语界面的交易截图提供给商家，以骗取商家信任拿走手机后逃离上海。在调查过程中，轨交警方发现陈先生并不是伏某...……更多
2024-08-25 16:40:00转账,延迟,诈骗,外资,男子,商家
...及时向有关部门进行咨询。遇到对方以各种理由要求提供银行卡账号、密码、验证码等信息，更要提高警惕。 ……更多
2023-10-08 22:40:00大闸,大闸蟹,骗局,快递,记者,记者
...。更有一些犯罪分子，诱导求职者下载各类app，绑定你的银行卡、身份证等信息，继而转走你的财产。警惕冒充民警告知你缴纳保证金的信息，请不要随意转账，让骗子有机可乘。只要拿出手机扫描二维码就可以获得相应的礼物...……更多
2024-12-07 10:21:00多防,泰安,中国银行,分行,中国,意外
...一起案件中，某校学生受每日数百元的“高薪”诱惑，将银行卡交给他人用于洗钱，涉案金额高达近百万元。案发后学生主动投案自首，最终不予起诉，但留下了记录，银行卡也被纳入征信黑名单，影响生活和就业。“很多学生...……更多
2025-02-24 05:48:00平安,中国,诈骗,水平,建设,犯罪
...牌的信任，小李并未多想便点击了链接，并按提示输入了银行卡信息。结果不仅积分未见踪影，银行卡内的1000多元也被悄然转走。防范“积分兑换”诈骗的关键在于提高个人信息保护意识。不要轻易相信看似诱人的兑换信息，...……更多
2024-02-08 10:21:00骗局,积分,诈骗,积分,信息,小李
...照提示选择商品、填写个人信息，包括姓名、身份证号、银行卡号、预留手机号等，页面弹出提示，称李女士选购的商品价值超过500元，需支付100元换购费，李女士觉得100换500多的礼品也很划算，便按照提示支付了100元。等了很...……更多
2025-01-23 15:44:00泰康,青岛,骗局,人寿,积分,提示
...没申请到贷款，反而成了电信网络诈骗中的“工具人”，银行卡被警方依法冻结。昨日，厦门警方通过剖析典型案例，提醒市民警惕新型网贷骗局。今年5月，厦门市反诈骗中心在工作中发现，王先生名下银行卡流水存在异常，...……更多
2024-06-28 08:40:00中局,市民,银行卡,警方,银行,银行
...，主动提出退款，诱导消费者在虚假的网页上填写自己的银行卡号等信息，将银行卡内的钱转走。民警提醒：付款码、验证码、银行卡密码是极其重要的个人信息，绝不能随意在网络上填写。正规的网购退款完全可以从交易平台...……更多
2023-11-11 17:15:00十堰,诈骗,警方,陷阱,电商,信息
...名成员。他们伪装成顾客进入金店，以各种借口骗取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...，主动提出退款，进而诱导你在虚假的网页上填写自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将你银行卡内的钱转走。有些不法分子为了诱导消费者获得多倍赔款，告诉其需垫付同等资金才可以完成理赔，消费者在骗子一步...……更多
2023-11-07 17:18:00双十,定金,骗局,预警,双十,诈骗
...二维码，诱导其在虚假平台填写个人信息，从而将受害人银行卡里的钱款转走。中奖免单\"双十一\"购物节期间电商平台商家会在直播间举行各种抽奖免单活动，诈骗分子往往会利用这个机会给消费者发送中奖短信，诱骗其登录...……更多
2023-11-01 13:06:00双十,骗局,购物,电商,二维码,诈骗
...有人疑似通过虚办工商营业执照，前往各大银行办理大量银行卡、POS机，用以接收诈骗赃款。随后民警随即展开侦查，并很快锁定嫌疑人王某（化名），于当天将其抓获。在王某家中，民警查获到大量银行卡、POS机，以及现金赃...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...载虚假APP或加入微信群进行赔付，从而进一步套取消费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。也有不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等各种理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿...……更多
2023-11-07 10:45:00中消协,骗局,购物,网络,消费,消费者
...家提出定制礼盒等大额消费需求后，以付款为由得到商家银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍，“货款”其实就是电诈案件的赃款，电诈分子借此快速洗钱。今年1月，江西永新，一男...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...输入身份信息、银行账户信息以及手机验证码等信息后，银行卡的钱财就有可能被不法分子转走。另外，还有一些不法分子会直接开价，要求支付“查询费”等费用，待收到转账后便会直接将考生或家长拉黑。公安机关提示：高...……更多
2024-06-08 10:59:00套路,骗局,诈骗,考生,家长,高考
...方正在侦办这起诈骗案件。警方提示：切记不要把自己的银行卡密码、动态验证码提供给陌生人，不要随意在网上申请贷款，贷款并不需要交纳保证金、做银行流水账。一旦遇上，定是骗局，请及时报警。网上购物别上当受骗近...……更多
2024-04-18 00:59:00套路,诈骗,电信,网络,红桥,女士
...渠道进行咨询或者办理。■不要随意透露自己的身份证、银行卡、验证码等重要信息，不要轻易提供人脸、指纹、声纹等个人生物信息给他人，提高自我保护意识与能力。张嘉玫 ……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...害者扫描陌生二维码，非法获取受害者手机号、验证码、银行卡号等个人信息，进而实施诈骗。提醒 :“0元领礼”是诈骗！大家切勿因小失大，被“免费”礼品冲昏头脑！不要扫描不明二维码卡片，也不要点开陌生链接填写银行...……更多
2023-10-23 16:02:00双十,骗局,诈骗,电商,套路,拆解
...资金损失。客户王先生来到中信银行唐山分行营业部咨询银行卡支付受限问题，工作人员在与客户沟通过程中察觉到异常，并进一步询问了客户的日常用卡习惯以及账户支付受限的具体情况，客户表现闪烁其词。经过工作人员耐...……更多
2025-02-24 14:59:00中信银行,中信,唐山,骗局,分行,损失
...。近日，客户王先生来到临商银行辖内营业网点要求办理银行卡，支行大堂经理尽职调查询问其开卡用途时，王先生表示他最近急用钱便在手机上下载了某线上贷款APP，在申请贷款过程中，该平台要求王先生到任意银行重新办理...……更多
2024-04-07 10:23:00临商,钱袋子,钱袋,骗局,全力,群众
...介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行卡号等信息。投资机构配备专门的“指导老师”，老李根据老师的指导买入、卖出，赚取收益，并支付给投资公司以及指导老师一定的报酬。老李一开始比较谨慎，只...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...时处理解约，每月需缴纳签约费800元，系统将自动从关联银行卡扣款，并表示几天前平台已发送签约提醒。廖女士查看短信，的确收到了相关提醒，她信以为真，并要求立即解约。“客服人员”随即发送了一个链接，热心指导廖...……更多
2024-07-24 16:34:00南宁,骗局,分行,直播,损失,客户
...称是抖音客服的电话，告知她开通了抖音直播却没有绑定银行卡，无法接受抖音的打赏金，需要识别二维码注册，填写银行卡号、姓名、身份证号码以及出示验证码等操作后才可以。王女士按照要求识别完二维码后发现有些资料...……更多
2024-11-25 12:07:00六枝特区,六枝,骗局,支行,特区,银行
...手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信 快速放款”“刷刷流水 包你拿到钱”这样的贷款广告就是“诱饵”如果你相信了可能会成为诈骗分子的帮凶！“刷流水”骗局背后...……更多
2024-06-26 11:45:00套路,骗局,话费,流水,背后,事主
...办理账户限额调整。交谈中了解客户要转账10万元，但其银行卡日限额为1万元。工作人员查询邹女士交易情况发现，客户于当日已转出10笔999元，而对方收款账户名为纯数字，疑似为虚拟账户，当即怀疑客户遭遇了电信诈骗，立...……更多
2024-10-16 11:51:00桐梓,桐梓县,火眼,骗局,支行,损失
...意软件，一旦安装，可能会窃取消费者的敏感信息，包括银行卡密码、验证码等。无论是姓名、身份证号、银行卡号还是各类密码，消费者都不应在未经核实的平台上随意填写，尤其是涉及金融相关的信息，更要格外谨慎。消费...……更多
2025-01-02 19:02:00绍兴市,绍兴,浙江省,浙江,陷阱,积分
...方告知王某可以帮他代还当月信用卡卡债，但是需要使用银行卡、身份证和手机银行绑定的手机卡给他们走几天流水。尽管王某平时接触了不少反诈宣传，知道银行卡不可随意出借，但是想到能帮他缓一缓债务负担，甚至可以“...……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
...接受任何人“屏幕共享”的操作，妥善保管个人身份证、银行卡、交易验证码等信息，不要随意提供给他人。如有疑问，请第一时间拨打110或全国反诈热线96110咨询。02虚假购物诈骗特点不法分子一般会用低价、特价商品在网上...……更多
2024-07-18 10:54:00理赔,诈骗,航班,快递,诈骗,转账
...转账用途和资金来源时，客户表示这是同事想借用自己的银行卡转账一笔贷款，这一疑似过渡骗贷的情况引起了工作人员的警觉，为了保护客户的财产安全，工作人员随即指导客户使用手机查询名下贷款记录，发现这笔所谓的贷...……更多
2024-08-20 18:15:00中信银行,莱芜,中信,钱袋子,钱袋,济南
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