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...到客户的特殊性。客户在手机上写下：“要给国外的哥哥转账1000元。”此时大堂经理和保安立即提高了警惕，文字询问是否有对方的电话，可否进行电话联系进行核实。客户表示她并没有对方的电话。大堂经理意识到可能为电...……更多
2024-11-07 19:13:00高店,南通,支行,诈骗,电信,成功
...的。又比如，9月25日，苏州农商行发布公告称，该行增持靖江润丰村镇银行股份6125.25万股，持股比例由54.33%增加至99.71%。而石家庄新华恒升村镇银行与藁城恒升村镇银行、晋州恒升村镇银行的大股东，均为浙江温州瓯海农村商...……更多
2023-12-15 11:40:00五家,村镇,银行,村镇,银行,恒升
...关注类80.2亿元，占比67.61%；次级类24.71亿元，占比20.38%；可疑类6.44亿元，占比5.43%；损失类7.8亿元，占比6.58%，即不良类规模38.95亿元，合计占比32.39%。截至今年9月底，该批债权资产账面价值约103.4亿元。2022年，该批资产净收益1...……更多
2024-11-14 19:38:00不良率,农商,压降,债权,广州,银行
...2月24日协助河南郑州警方成功打掉了一个涉嫌通过取现、转账等方式“跑分”的团伙，该团伙涉案金额达2000余万元。2022年12月22日，玉溪市公安局红塔分局接到中国民生银行股份有限公司玉溪支行报警：一男子正在柜台取现，但...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
...，共2科4.6万元，怕耽误孩子上学，所以二人赶紧到银行转账汇款。工作人员敏锐地意识到客户可能遇到了电信诈骗，第一时间向网点负责人汇报，并耐心向客户解释事情的疑点，再三强调电信网络诈骗的危害，劝阻客户不要轻...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...流水明细，工作人员发现老人银行卡分别有两笔微信支付转账，但是查询微信账单中并未发现这两笔记录，这一情况立即引起了网点工作人员的警觉。据悉，老人现已80多岁，手机使用并不熟练，表示未曾删除过操作记录，且身...……更多
2024-05-27 16:52:00苏州工业园区,中国工商银行,钱袋子,钱袋,苏州,卫士
...，千万不要轻信对方提供的任何信息，尤其是涉及到需要转账、需要手续费、需要预存保证金之类的敏感事项，更要多方求证，从而揭露他们的诈骗本质，守好老百姓的钱袋子。（通讯员 宫燕婷） ……更多
2024-05-22 19:54:00建设银行,潍坊,可疑,分行,网点,诈骗
...银行一共还有24家在营，持股比例最低的是持股15%的南宁江南国民村镇银行。这些村镇银行绝大多数都位于新疆、广西，也有几家位于浙江、四川，较为偏远，在内控管理上也给鄞州银行造成一定困难。让人啼笑皆非的是，在2022...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...骗了，便委婉规劝。张阿姨情绪激动，强烈要求柜员给她转账或取现，称支行“断了其财路”，同时电话与他人联系，让柜员不要多管闲事。柜员见状一边极力劝阻，稳定客户情绪，一边上报柜台经理，由柜台经理汇报属地派出...……更多
2024-09-20 17:32:00光大银行,火眼,支行,诈骗,电信,银行
江南时报讯 为进一步强化广大干部职工思想政治引领，凝聚好全行上下奋进合力，近日，兴化农商银行邀请兴化市委宣讲团成员、市委党校教务科科长牛亚丽作“论党的自我革命”专题讲座，各支行行长、部室负责人以及相关...……更多
2023-12-24 20:21:00兴化,讲座,商行,革命,革命,兴化
...。郓城中行来帮忙，防诈知识要记详。陌生电话要提防，转账汇款莫匆忙。不管对方啥花样，先和银行来商量。短信链接别乱点，木马病毒在里面。一旦中招泪汪汪，钱财损失悔断肠。网络交友需谨慎，甜言蜜语别轻信。提到钱...……更多
2024-11-15 10:15:00郓城,中国银行,中国,支行,诈骗,银行
...话进行现金预约，若现金不充裕也可通过电子银行、柜台转账等其他方式解决燃眉之急。“真没想到这么多的现金能一次性取出来，太感谢你们了。你们的服务不仅专业而且周到！”张先生支取到现金后感激地说。一份简短的工...……更多
2024-05-10 20:53:00农商,古冶,唐山,银行,人心,柜台
...官网发布消息称，昆山农商行、常熟银行、苏州农商行、江南农商行4家银行，被交易商协会检测到在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送等行为，被启动自律调查。这4家被启动自律调查的银行，都是江苏地区的农...……更多
2024-08-09 11:57:00中信,昆山,波折,关联,商行,调查
...市东兴区兴盛路支行柜面取款3.5万元，系统弹窗“陌生人转账”，引起银行工作人员警觉，警银联动，成功堵截该笔电诈资金取现。当时，银行工作人员在弹窗提示下立即查询明细，发现该账户半小时前收到一笔来自张*海3.5万...……更多
2024-07-18 13:38:00资金,账户,客户,内江,东兴,内江市
“阿姨，这是典型的诈骗手段，一旦转账成功，骗子就会卷款逃跑，您可千万别轻信。”近日，烟台银行白石路支行成功堵截一起以购买“保健药品”为名义的电信诈骗案件。当天下午，两位老人走进烟台银行网点，要求开卡...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
江南时报讯 近日，三名犯罪嫌疑人在工行无锡雪浪支行被警方当场抓获。与此同时，在银警联动配合下，警方将三人所在的外地诈骗团伙成功抓捕归案，追回了20万元的被骗资金。8月8日上午，工行无锡雪浪支行接到一外地来锡...……更多
2024-09-03 14:50:00雪浪,无锡,团伙,支行,诈骗,资金
...了电信诈骗，终于放弃了汇款。客户说：“幸好没有及时转账，钱没有被骗走。谢谢警察同志和农商行的工作人员！”下一步，滑县农商银行将不断完善风控机制，提升防范能力，积极宣传防范电信诈骗知识，并将一如既往通力...……更多
2023-10-08 10:33:00滑县,农商,大寨,感谢信,支行,诈骗
...页，张贴条幅海报，关注有可疑交易倾向的客户，在授权转账业务时多加询问；在街道社区，重点关注高龄人群，向其宣传非法集资骗局案例，以案说法，普及防骗知识、防止公众上当受骗。同时，该行不断创新宣传形式，以通...……更多
2024-01-23 10:23:00大城,支行,宣传,易懂,廊坊,喜闻
...信和网络信息，遇到可疑情况要及时报警，切勿向陌生人转账。同时，银行员工还介绍了安全使用银行账户的知识，如妥善保管银行卡及密码、不要随意透露个人信息等。通过实际案例，让居民们认识到电信网络诈骗的严重危害...……更多
2024-05-18 12:47:00承德县,承德,河北,支行,防火墙,防火
...，王女士匆匆来到上冈支行，表示自己银行卡里的钱无法转账了，请柜台工作人员查询原因并申请恢复使用。工作人员查询后发现，该银行卡被限额管控了，最近的交易流水是支付宝提现后通过数字人民币往外汇款。支行运营主...……更多
2024-04-24 21:43:00建湖,农商,支行,诈骗,电信,银行
...起了工作人员的警觉。营业部主管主动向史女士询问大额转账需求，当与客户核实转账金额、收款方等信息时，客户竟然表示不认识对方。由于该笔转账业务存在诸多疑点，主管立即暂缓为客户办理银行卡限额解除以及转账等业...……更多
2024-04-29 22:08:00宜兴,农商,诈骗,电信,银行,成功
...息，时刻保持警惕，增强个人信息保护意识，不向陌生人转账、汇款等，坚决做到“不轻信、不贪心、不惊慌、不转账”，守好自己的钱袋子。根据企业员工的兴趣特点，该行设计了金融知识竞答环节，通过问答互动的方式加深...……更多
2024-09-12 15:07:00锡山,人心,无锡,安全防范,支行,宣传
...银行卡号、账户密码等告知他人，做到“不听、不信、不转账”;提醒广大群众一定要选择正规的持牌金融机构办理投资理财业务,不要被“高息”“高收益”等虚假宣传误导，守好自己的“钱袋子”，护好幸福家；提醒遇到可疑...……更多
2024-06-28 14:38:00东平,建设银行,泰安,钱袋子,人心,钱袋
...移动支付和手机银行操作不熟练，在处理日常生活缴费、转账汇款等问题上面临诸多不便。得知这一情况后，银行工作人员小张一步步耐心地向吴阿姨演示如何使用广发银行手机银行大字版界面和语音助手功能。在小张悉心的指...……更多
2024-11-01 11:12:00广发,无锡,支行,支付,银行,服务
...造金融便民服务点，为曙兴居民们提供便捷适老的取款、转账、余额查询、社保缴纳等多样服务。潞城街道曙兴社区党总支书记、居委会主任谢烨现场向居民们介绍曙兴社区目前“找不到”“办事难”的问题现状，建设金融便民...……更多
2024-06-20 16:03:00商业银行,江南,农村,银行,金融,商业
...的电话和短信，注意防范可疑人士利用电话、网络等诱骗转账、骗取钱财的犯罪行为，注意保护自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，不要轻易上当。在社区会议室，支行宣传人员与社区工作人员、网格员、居民代表进行座...……更多
2024-03-19 10:25:00肥城,建设银行,泰安,支行,讲座,银行
...和密码此类敏感信息、三是不轻易向未经核实的陌生账号转账汇款。遇到上述可疑情况，要及时报告公安机关，与银行进行联系，切勿贸然行动。“没想到除了在社会上，在学校里也会有这么多新型诈骗方式，我们要时刻警醒电...……更多
2023-10-07 15:21:00走进校园,合肥,支行,宣传,校园,科技
江南时报讯 11月21日，安丰支行忙碌的厅堂里，来了一对焦急的中年夫妻。大堂经理上前询问得知，这对夫妻家中有位93岁的老母亲因阑尾炎住院，需要用到社保卡中的钱，但由于忘记密码并且尝试多次输入，目前账户已被锁定...……更多
2023-11-28 21:13:00安丰,兴化,农商,支行,银行,安丰
...”。11月8日中午，一老年客户到该支行自助设备办理跨行转账业务，工作人员询问其是否认识对方时，客户称收款人为其儿子，但却无法准确说出儿子外地打工的具体地址。对话间眼神闪躲，透露一丝紧张的情绪，支行当班主管...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
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