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上海1月4日电 上海长宁警方近日举办电信网络诈骗案件涉案资金集中发还仪式，现场向10余名被骗群众代表返还200余万元被骗拦截资金。“感谢民警为我挽回损失！”在上海市长宁区工作的张先生说。张先生在去年9月的工作期...……更多
2024-01-05 10:34:00长宁,账户,诈骗,警方,电信,成功
...装话务设备以此蒙骗受害人，逃避警方追查。近日，上海长宁警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件，这次查获十余台VOIP设备竟然安装在了酒店里。1月2日12时许，上海长宁公安分局虹桥路派出所接到辖区一家五星级酒店...……更多
2024-01-17 16:08:00征信,电话,信息,李某,酒店,设备
...多次拨打当事人电话。就近警力火速上门劝阻，成功保住账户内的资金。经了解 李女士是一外资公司财务，不久前被拉进一个“业务QQ群”，单位外籍“老板”和合作公司“业务员”在里面交谈业务。“老板”询问李女士公司账...……更多
2023-03-17 08:53:00萧山,诈骗,警方,老板,电信,网络
...工作人员，告知张女士的银行卡涉嫌一起洗钱案，需要把账户内的资金转移至安全账户，审核完毕后会全部返还。张女士害怕自己名下银行卡被冻结后影响生活，便急忙前往银行取出14万元现金，并要转账。“不要转钱！千万不...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...，将每月定期扣费，同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称，取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账，在对方又以其他理由要求其继续转账时，意识被...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大，“跑分”洗钱也发生了一些变化。
近日，上海市公安局普陀分局在刑侦总队指导下...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。出租、出售、出借、购买银行卡及对公账户等，均是违法犯...……更多
2023-02-15 00:14:00铜陵,罚单,诈骗,警方,男子,枞阳县
...层反诈工作中练好一身“硬功”。前不久，他还刚刚入选长宁公安分局第四届“警种排头兵”一季度反诈实务条线候选人。“提起电信网络诈骗，人们喜欢用‘防不胜防’来形容，当听说了周边的谁谁谁被骗了几十万元、几百万...……更多
2024-04-29 11:45:00飞毛,长宁,飞毛腿,警长,婆婆,女士
...交媒体等渠道诱导公司财务转账汇款至所谓的“待检银行账户”，造成公司财产损失182万余元。静安警方在接到报案后，迅速成立专案组展开调查，依托反诈中心一体化运作模式，快速查明诈骗团伙分拆被骗资金并转移至下级多...……更多
2023-02-14 10:34:00静安,案件,资金,成功,静安,诈骗
...，并立即通过紧急止付方式冻结了张先生及嫌疑人的银行账户。凭借银行卡账户信息，警方迅速锁定了嫌疑人刘某某（江苏邳州市人）。次日，民警驱车400余公里，前往江苏邳州市。在当地公安机关的紧密配合下，警方成功将嫌...……更多
2025-01-05 17:36:00东明,诈骗案,诈骗,警方,损失,群众
...将自动扣款2000元，随后，便要求莫阿姨将钱打入指定的账户中办理“退保”，于是便有了前面莫阿姨来到银行办理转账业务的一幕。当派出所民警赶到后，了解详情判断这是一起典型的诈骗案件并告知莫阿姨，她因深受骗子诈...……更多
2024-11-06 15:38:00诈骗,电信,成功,网络,阿姨,银行
...途。男子随即称是用于客户与其发生的业务服务费用，因账户非柜面交易限额较小，故需要支取现金。网点柜员为谨慎起见，请对方提供了近期交易流水，后发现该笔取款资金为当日汇入。因汇入时间点与其描述存在疑点，经办...……更多
2024-12-01 00:57:00浦发银行,遵义,团伙,分行,诈骗,警方
...慌了神，当即将身份证、银行账号等信息告知了对方，但账户密码信息暂未透露。大堂经理钱敏指导阿姨回翻通话记录，发现对方是通过苹果手机的“FaceTime通话”功能与邹阿姨进行的视频通话。大堂经理凭借丰富的反诈经验和...……更多
2024-03-27 16:03:00无锡,江苏,分行,诈骗,电信,银行
...东海派出所民警接到吉女士报案后，第一时间对涉诈银行账户采取紧急止付措施，于当日成功将吉女士转出的9850元资金止付冻结，为吉女士挽回了损失。网购诈骗部分信息截图。警方供图网购诈骗部分信息截图。警方供图
遭遇...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...平台引流、虚拟币洗钱的诈骗犯罪团伙，冻结涉案银行卡账户600余个，冻结涉案资金6000余万元。2023年5月16日，衡阳县公安局刑侦大队接到受害人杜某报警称：其于2023年5月13日加入一个某短视频平台群，并在群内扫描下载了一个...……更多
2024-01-20 14:46:00衡阳,诈骗案,特大,诈骗,警方,电信
...客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户交易用途，客户神色慌张，称是给自己员工发工资，但问其公司名称...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...对方在电话中自称是反洗钱组织，称小万名下的多个银行账户涉嫌洗钱，要通缉小万，除非将自己银行卡内的钱转移至安全账户，待事情调查清楚后返还。小万听后十分害怕，匆忙将学费和生活费全部转给了对方，共计100万元。...……更多
2023-10-25 15:39:00诈骗,警方,江汉,女士,江汉区,账户
...李某，李某在海南集资诈骗。其几百万的赃款经过王奶奶账户分流到了其他账户，王奶奶的行为已经涉嫌犯罪。该案件由S市警方侦办，需要配合S市警方调查。约一小时后，S市的“林警官”打来了电话，说他负责王奶奶的案件，...……更多
2023-12-15 16:09:00民警,养老,嚣张,诈骗,骗子,老人
...方侦破多起电信诈骗案件，并发布返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告，请相关受害人联系警方，领会被骗钱财。重庆市公安局巴南区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告重庆市公安局巴南区分局办理杨某某被...……更多
2024-06-13 00:09:00多起,重庆,诈骗,警方,案件,电信
...查看客户手机中“骗子”发送的短信内容，仔细查询客户账户交易流水后，发现客户已按照对方要求开通其他一家银行虚拟账户，账户内转进资金1万元，暂未被转出。“黄师傅，您有这家银行的手机银行账户吗”，得知客户未...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...厅，要求将三张定期存单共计10万元提前支取到活期存款账户，经过与客户的简单沟通，得知该客户正在住院治疗，急需用钱，为节省客户时间，该支行立即开通绿色通道，为其办理了定转活业务。但随后客户又提出帮忙将资金...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...近日，法人代表姓名为舒进先的南京裕佰胜建筑有限公司账户忽然转入多笔数十万元资金，合计150万元，该账户之前均为小额金额进出，较为反常。紫金农商银行红花支行的运营主管朱雨娴出于职业敏感性和风控意识，随即调阅...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...比下降4.79%。此外，西宁全市公安机关刑侦部门冻结银行账户8927个，冻结涉诈资金14.59亿元，全年已经为受害人成功返还涉案资金1031.5万余元。现场，一名收到钱款的受害者接受了西海全媒体记者采访。“西宁公安办案迅速，我...……更多
2023-11-24 03:04:00西宁,万余,警方,资金,西宁,西宁市
...钱。随后，王先生便通过手机银行转账的方式三次向对方账户转账32万元。可对方仍多次索要钱财，王先生觉得事有蹊跷，便打电话找这位朋友核实，其称并无此事。这时，王先生才意识到自己遇到了电信诈骗，慌忙报警。
民...……更多
2024-04-10 11:35:00民警,熟人,诈骗,损失,男子,历下
...银行卡限额解除以及转账等业务，并及时联系运营管理部账户管理人员，确认该笔业务高度可疑，随即联系宜兴公安局反诈中心。银行工作人员与民警一起耐心劝说与解释，终于阻止了史女士的转账行为，成功堵截了一起电信诈...……更多
2024-04-29 22:08:00宜兴,农商,诈骗,电信,银行,成功
...”。当日17时10分左右，客户李某到长安信用社打印本人账户流水，工作人员询问流水用途，客户称其账户在当天上午莫名进账10万元，打印流水用于查看交易对手信息。工作人员凭借丰富的反诈经验，敏锐察觉该笔款项可能为涉...……更多
2025-01-26 11:42:00农信,农信联社,金沙,长安,联社,信用社
...网-贵州频道近日，邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该行对...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...属于电信诈骗分子惯用的套路，劝阻陈女士不得再往对方账户转账，并将其带回派出所进行立案。事后，陈女士对邮储银行永定区支行工作人员表示了感谢。此次事件，邮储银行永定区支行工作人员结合日常的电信网络诈骗案例...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...事发几天前，她陆续通过购买购物卡、消费券的方式进行账户充值，前后充了70万元，账户也显示返利越来越多。11月27日，她发现无法买购物卡充值了，“客服”告诉她，可以通过现金方式充值，他们会派人上门来取。胡女士去...……更多
2024-12-26 09:02:00浙江,警方,成果,诈骗,投资,张先
...财务人员张女士收到来自“老板”的微信信息，让她给某账户支付80万元，由用户对方的头像、网名、个性签名，还有说话语气都跟自己的老板一样，张女士不疑有他，立即照做，但紧接着她就收到了老板打来的电话。张女士的...……更多
2024-09-12 00:57:00聊城,诈骗,警方,电信,企业,老板
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