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...公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称：有人银行卡取现异常，当银行工作人员按要求询问其资金用途时，该男子支支吾吾、神情紧张，疑似电信诈骗。民警紧急赶赴现场，经了解，男子张某前几日接到陌生快递，内...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
银行卡里莫名多了50万元，很快又“离奇失踪”；一男子在济南一家派出所门前徘徊，后报警称“被诈骗”——可随着警方调查深入，这名男子却被抓了，这到底是怎么一回事？新黄河记者针对该案，进行了追踪。10月12日，济...……更多
2023-10-20 17:10:00卡里,济南,报警,男子,民警,男子
...。随后在骗子的诱导下，朱阿姨的手机被对方远程控制，银行卡里1400多万元的理财被远程操作赎回，好在民警及时切断了网络，挽回了损失。朱阿姨的手机为何突然失控？此类电信诈骗案件的套路有哪些？骗子诱导老人开启屏...……更多
2025-01-12 17:19:00套路,升级,小时,阿姨,银行,民警
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...线索，坚持“一卡一核查”“一案一复盘”，梳理出涉诈银行卡异常行为特征，结合真实案例汇总提炼异常行为组合模型，指导银行迭代更新风控模型，最大限度提升防范和打击电信网络诈骗的精准性。为推进警银协同作战，灌...……更多
2025-04-08 15:34:00灌南,效能,作战,灌南,银行,王某
“喂，110吗？我银行卡里的钱不见了，怎么回事呀……”11月16日晚上8时许，蒋村派出所接到一女子的报警，声称自己银行卡里的4万元不翼而飞。凭着职业的敏感，值班民警徐博逸直觉对方可能遭遇了诈骗，于是问其是否接到...……更多
2023-11-22 20:33:00一通,民警,养老,看吧,女子,电话
来源：极目新闻捡到写有密码的银行卡后，他戴着黑头盔和手套从ATM机取走9000元，没想到很快就被十堰郧阳区警方抓了。前不久，市民李女士突然收到一条短信，银行卡里被取走9000元。李女士到银行咨询后，发现钱是从ATM机取...……更多
2024-04-12 16:43:00头盔,银行卡,密码,银行,银行,银行卡
...预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...电话，骗子以老人孙子的身份，骗到了老人存有近6万元银行卡的账号和密码。“孙子”在电话那头哭喊，说自己把人打坏了，不给钱就得被抓走。老人本就有点耳背，听着那头喊爷爷急坏了，连忙出门汇款。汇款后，老人一直...……更多
2023-01-29 08:57:00老人,老人,骗子,民警,银行,银行卡
...网记者 徐浩 通讯员 郭凯旋 潍坊报道近日，客户胡某因银行卡不能正常使用前来建设银行潍坊诸城支行一网点办理解除管控业务，经办柜员了解到客户需求后，为客户查询该银行卡不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
男子与网友见面时，将名下银行卡借给对方转账使用，并帮忙刷脸操作，使对方轻易将涉诈资金转走。万柏林警方6月30日通报，男子张某已被杜儿坪派出所民警抓获。6月26日，杜儿坪派出所接到反诈中心推送信息，辖区居民张...……更多
2024-06-30 19:50:00银行卡,骗子,帮助,银行,网友,张某
...条件，刘老板表示接受。“客服”又让刘老板把身份证和银行卡的流水拍照发给他。在刘老板按照要求发送后，“客服”称刘老板的银行流水不满足放款条件，但他们可以指派线下业务员到刘老板银行卡的开卡地帮其“刷流水”...……更多
2025-01-07 20:23:00赃款,派出所,骗子,高某,老板,银行
...没有，我是网上找的。民警：你从广西到兰州，用辽宁的银行卡购买黄金，公司给你什么好处？邓某：4000元好处费民警：你与公司如何联系？邓某：境外软件“纸飞机”民警：对方为何要给你好处费？并且还是用境外软件与你...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...自己是“警察”，言语严厉、态度强硬，不停催促老人把银行卡里的钱全部转出，还威胁其不按要求转账就要拘留他。“不对劲！”听到对方不停地催促老人转钱，想起平时看到的反诈宣传，赵师傅觉得老人被骗了，便试图劝阻...……更多
2024-10-20 00:19:00长沙,民警,老人,老人,民警,师傅
...放3750元残疾补贴并为其缴纳社保，但要求必须使用农商银行卡且将非柜面交易限额调至最高。结合客户对转账用途表述模糊、过度依赖线上沟通、无固定收入来源记录等情况，支行工作人员当即启动反诈应急预案，联系高密市...……更多
2025-03-19 10:09:00农商,潍坊,高密,诈骗,电信,银行
...一通电话，对方自称是雷女士老家派出所的民警，谎称其银行卡号已被邮政内部的工作人员售卖给他人，现当事人已在重庆被抓获，雷女士作为银行卡主人，也可能因涉案被拘留，因此必须先将银行卡内的钱转出，否则卡冻结后...……更多
2023-12-08 16:48:00后果,电话,女士,电话,卡内,银行
...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...并未起疑。其间，她还根据对方要求，将自己的身份证、银行卡、验证码等关键信息都给了对方，导致诈骗分子获得相关授权，得以王阿婆身份在银行网络商城购买黄金并寄递。为了控制王阿婆，诈骗分子还要求她每日汇报生活...……更多
2024-05-31 16:38:00阿婆,蹊跷,实情,上海,神色,黄金
...“帮助申请‘中国梦’扶贫计划补贴”为由，诱导其办理银行卡接收所谓“扶贫款”，实则企图利用该账户转移诈骗资金。民警当场向客户揭露骗局本质，告知其沦为电诈“工具人”的法律风险，并播放相关反诈宣传视频。最终...……更多
2025-08-22 23:55:00上杭,龙岩,厦门,支行,陷阱,银行
...发现祝某和电动车都不在家，祝某的老公在家中查看发现银行卡也已被带走，经过询问，得知祝某名下有两张银行卡，民警先联系了离祝某家最近的银行的经理，询问是否有名叫祝某的女士前来办业务。经理表示祝某正好在银行...……更多
2023-02-13 20:36:00扬中,手机号,诈骗,信号,女子,电话
...回执单，接着发来一个陌生链接，让成大妈打开链接输入银行卡卡号、密码。老人不熟悉手机操作，便一一照做了。这时，庙前派出所民警接到反诈预警，好在很快联系上成大妈并说明这是电信诈骗圈套。虽然老人对民警的劝阻...……更多
2023-10-12 22:03:00大妈,派出所,交流,大妈,民警,庙前
...德城分局东地派出所值班民警在工作中发现，辖区张女士银行卡转账存在异常转账的情况，疑似正在向诈骗分子转账。发现这一情况后，值班民警立即采取行动，一方面电话联系张女士，同时迅速赶往张女士家中核实相关情况。...……更多
2024-02-28 17:19:00女士,民警,转账,对方,银行卡,人马
...营商处解锁。民警核查后发现，该男子的手机号竟与马某银行卡预留手机号为同一号码。进一步侦办发现，马某与时某活动轨迹重叠，很可能是电信诈骗共犯。兵贵神速，掌握马某、时某的身份信息及居住地信息后，2月1日晚，...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
...及山东、河北、河南、湖南、安徽、黑龙江六个省，涉及银行卡240余张，涉案金额4000余万元。2023年7月，单县公安局接举报信称，发现有人持有他人多张银行卡，并在多家银行取款，请求查处。接到线索后，民警立即开展调查取...……更多
2024-03-27 10:03:00单县,信用卡,公安,信用,管理,犯罪
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值，使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔，共计转账36.2万元。“网恋不可信！特别是涉及金钱的时候，更是要打起十二分精神，不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...核实。陌生来电：对方冒充民警称其涉嫌洗钱女子竟告知银行卡密码并转入数万元13日下午，江油市青莲镇的许女士接到一个陌生来电，对方自称是“绵阳市公安局民警”，告知许女士涉嫌洗钱，案件由“武汉市公安局”在办理...……更多
2023-11-16 16:36:00转账,圈套,民警,女子,手机,民警
...电话，对方自称是上海市公安局工作人员，告知张女士的银行卡涉嫌一起洗钱案，需要把账户内的资金转移至安全账户，审核完毕后会全部返还。张女士害怕自己名下银行卡被冻结后影响生活，便急忙前往银行取出14万元现金，...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
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