• 我的订阅
  • 头条热搜
出售银行卡也可能构成犯罪
...(右)与助理核对涉案资金数额。“我就是帮人办了几张银行卡,自己用都没用过,怎么就是犯罪了?”“别人用银行卡干诈骗的事,和我有什么关系?”当我第一次讯问犯罪嫌疑人张某时,他不停地提出自己的疑问。这是我院...……更多
...“跑分”的6人悉数抓捕归案,查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明,该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后,迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头,在...……更多
...队”犯罪团伙,现场抓获8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款...……更多
小伙不信自己是在逃犯罪嫌疑人报警后发现真相
...款,但是公司的账户(号)暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入,再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求,并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
...人被“帮助转账轻松赚”的职位所吸引,为诈骗团伙提供银行卡、身份证、手机卡等信息,搭建“跑分”链条,为诈骗团伙实施电信网络诈骗提供帮助。“刷单”被骗12万元2022年12月25日,唐河县公安局祁仪派出所接到辖区王某...……更多
本文转自:法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯(记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕)近日,三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案,行政拘留4人。2月8日,三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
...了。经了解,该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元,办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元,在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时,被害人接听了民警的劝阻电话,因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
1,2,3……24名犯罪嫌疑人相继落网!郓城公安给力!
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现,郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元,其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前,犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日,双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某(男,43岁,...……更多
...利用网络实施犯罪所得的资金,仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账,其间还提供刷脸认证协助。经查,当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事...……更多
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。 2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
...贷款的广告,经联系对方表示无法高额贷款,但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡,收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前,陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
菏泽警方连抓17人!这些为虎作伥的犯罪人员落网…
本文转自:菏泽日报收卡收账号啦!出租银行卡、手机卡出售支付宝以及相关的个人信息躺在家里就能“收钱”!真有这种好事?当心被骗子利用!涉嫌“帮信罪”(帮助信息网络犯罪活动罪)近日菏泽警方连续抓获17名因出租...……更多
湖北神农架捣毁首个“杀洋盘”“刷单引流”诈骗犯罪窝点
...某红抓获,并在其住所查获作案用手机15部、手机卡9张、银行卡2张。经审讯,徐某东等人交代了冒充平台工作人员,专门针对“印度人”实施“刷单诈骗引流”的违法犯罪事实;管某红和张某某交代了在酒店架设非法设备使境...……更多
本文转自:人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录,现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
织金公安:重拳打击“两卡”犯罪 守护百姓钱袋子
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下,仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动,并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
...平明知他人利用信息网络实施犯罪,为违法犯罪活动提供银行卡作为支付结算工具,帮助他人利用信息网络实施犯罪,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在量刑时,城北区人民法院充分贯彻宽严相济的刑事政策,...……更多
...转自:法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯(记者王巍)记者从屯昌县公安局获悉,该局扎实推动“扫诈1号”专项行动,近期共依法刑事拘留28名非法出租、出借...……更多
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
男子两百余次偷转朋友卡内4万多,被抓后不觉犯罪想还钱了事
...男子左某用朋友手机给自己发红包200余次,悄悄转走朋友银行卡内4.4万余元,日前左某因涉嫌盗窃罪被移送检察机关审查起诉。1月5日上午,张某到盐城阜宁县公安局向阳派出所报警,称银行卡内4万多元可能被朋友左某偷偷转走...……更多
...:法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”​一人因出租银行卡被批捕本报讯(记者王巍)自深入开展“扫诈1号”专项行动以来,屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动,近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月,陈某...……更多
...,张某急需一笔贷款,听信朋友建议,将自己的身份证及银行卡交给朋友,朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水,这样不仅可以在银行贷到更多的款项,还有额外的报酬。张某心想,借出去的是借记卡又不是信用卡,卡里...……更多
“卡农”另起炉灶变“卡商”
...”洗钱,遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”,从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日,犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
...进行的。“后来,我找来发小张某杰一起干,他负责去拿银行卡。慢慢地人手不够了,我又找到朋友詹某涛参与进来。”张某鑫自己成为电信网络诈骗团伙的一员后,还把朋友拉进来,三个人形成了一个稳定的小犯罪团伙,并在...……更多
“打现行,保民安”报捷184名嫌疑人落网
...某松、刘某军、张某、文某华4人。该团伙成员将其名下银行卡账户提供给诈骗团伙进行非法资金转移,涉及电信诈骗案件3起,资金流水为50万余元。同时,泰山路派出所抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人王某成。王某成明知资...……更多
...,先后使用自己和宋某、陈某、武某、熊某、黄某等人的银行卡进行银行卡转账,六人的银行卡内当日转移资金涉及全国多起诈骗案件,涉案资金高达100万元,目前六名违法犯都已落网。2023年1月,崔某在上线的指示下,在明知是帮电信...……更多
协助境外犯罪分子收购银行卡,7人因妨害信用卡管理罪被判刑
...通过网络找他,开出一万元的月薪,让田某某协助他收购银行卡的业务。到了2021年3月,徐某某又先后雇佣万某某、陈某某、王某某,并安排这3人与他的表弟田某某一起,在境内收购银行卡。表哥徐某某人在境外,他通过网络负...……更多
...元便可返利500元,提得越多返利越多,且只需要提供一张银行卡即可”。张某随即与对方取得联系,并在西安市某银行附近将其名下的一张银行卡及密码提供给一名陌生男子。几天后,该银行卡收到涉诈资金14980元,该男子通过A...……更多
...信好友后,对方介绍了兼职工作的具体内容:借用陈某的银行卡用于“走账”,由陈某前往银行帮忙取现金。对方承诺,事成之后给她1000元报酬。陈某见报酬丰厚,便接了这份“工作”。3月25日,陈某按照约定,持个人银行卡...……更多
两条投诉牵出大案,受害人遍布多地!深圳一高级技术员被抓
...的“有毒链接”,目的就是为了窃取消费者的个人信息和银行卡余额。防骗提醒:不要贪便宜,购物要去正规网站,或者到实体店购买。发现对方有问题可立即报警或举报其信息。3冒充客服诈骗行骗方式:当受害人在网上购物...……更多
银行取现露马脚,宝山警方顺藤摸瓜连续捣毁多个洗钱跑分团伙
罔顾法律,贪图小利,个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获,最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期,上海宝山警方依托“警银协作”机制,成功捣毁了多个洗钱跑分团伙,共抓获犯罪嫌疑...……更多
更多关于社会的资讯:
【民生关注】高速行车开小差轮胎单飞 紧急时刻他们来了
多彩贵州网讯(通讯员 陈乾兵)“完了完了,轮胎自己跑了一个。”近日,在S62余册高速(望巧段)册亨往望谟方向K420+100公里处
2024-07-18 19:51:00
大河网讯 为了让广大群众足不出户就能了解到医保政策,河南省医疗保障服务中心与大河网联合打造“河南省医保中心直播间”,并推出“小保讲医保”系列短视频
2024-07-18 19:57:00
中国科学院昆明植物研究所培育的白参。 受访者供图前不久,德清的邓女士因家中苹果上长出白色蘑菇,收到中国科学院昆明植物研究所真菌多样性与分子进化课题组研究人员求购私信一事
2024-07-18 19:58:00
“整个评论区都认识的上饶警察”话题在抖音上火了。开始时是有网友发布了一条上饶交警郑全卫搀扶着老人并帮他挑起扁担的视频,结果引发评论区“爱的接力”
2024-07-18 19:59:00
□ 韩光智爬格子,有些年头了。有年头,就有了一些经验。比如,如何看待写作?我觉得,写作就是——一个人往前走路。向前走,向远方
2024-07-18 20:01:00
济南市历下区举办“历山读书会”成立仪式暨首场读书分享会
7月18日上午,“历山读书会”成立仪式暨首场读书分享会在中国人寿大厦举行。活动现场为山东作家协会主席、山东大学文学院院长黄发有
2024-07-18 20:02:00
贵阳贵安住房“以旧换新”怎么操作?戳这里→
扫描二维码查看附件1 第一批参与贵阳贵安商品住房“以旧换新”活动的房地产项目名单扫描二维码查看附件2第一批参与贵阳贵安商品住房“以旧换新”活动的金融机构名单扫描二维码查看附件3
2024-07-18 20:09:00
菜鸟速递加速升级同城快递,首批20多城陆续上线
7月18日,菜鸟速递公号推送的消息显示,继在广州升级同城快递后,上海和南京也已升级,上午寄,下午到,价格是同类型产品的5-8折
2024-07-18 20:16:00
新华社北京7月18日电 中共中央将于7月19日上午10时举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届三中全会精神。中央广播电视总台及人民网、新华网、中国网等将对新闻发布会进行直播。【编辑
2024-07-18 20:16:00
中新社福州7月18日电 题:闽台夫妻档携手创业 两岸青年组成团队作者 郑江洛“在大陆创业,要与当地人合作,才能更好‘接地气’
2024-07-18 20:16:00
涪江潼南段迎来今年首个过境洪峰
7月18日,受涪江流域上游强降雨和各级梯级电站调度影响,涪江重庆潼南段迎来今年首个过境洪峰,当地提前转移沿江低洼地带的群众
2024-07-18 20:30:00
青神:时刻绷紧安全弦 全力保障安全度汛
四川新闻网消息 当前正值防汛关键期,青神县紧绷安全之弦,严阵以待,全力做好防汛工作,保障安全度汛。强化责任落实,构建防汛“铜墙铁壁”“昨天下大雨
2024-07-18 20:35:00
停车不落锁?这个派出所一天抓4个贼
夏季行动开展以来,临清公安紧盯发生在群众身边的民生小案,以“零容忍”态势打击侵财类违法犯罪行为,实现打击震慑成效,提高群众安全感
2024-07-18 20:35:00
守候“一老一外”,招商银行聊城分行让金融服务更有温度
作为承担社会责任的暖心银行,招商银行聊城分行持续践行“金融为民、服务至上”的使命,不断深化服务质量,拓宽服务边界,始终将每一位客户的金融服务需求放在心尖
2024-07-18 20:35:00
洪雅县柳江镇:以“迅”治“汛” 全力以赴守护民安
四川新闻网消息7月17日,洪雅县柳江全域迎来今年范围最广、强度最大的强降雨天气。柳江镇党委政府迅速启动防汛应急联动工作机制
2024-07-18 20:36:00