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2024年12月2日，国家金融监督管理总局陕西监管局发布行政处罚信息公开表，秦江（时任西安银行健康路支行行长）因西安银行股份有限公司信贷业务违规、员工行为管理不到位，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四...……更多
2024-12-06 13:58:00银行信贷,西安,行长,信贷,支行,违规
...元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为来看，光大银行上海大华支行存在的违规事实包括“贷款管理严重违反审慎经营规则”“信用证管理严重违反审慎经...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...行资产连年缩减贷前调查、贷后管理不尽职、不到位，是银行信贷业务风控不力的一个表现，可能会导致贷款风险增加。而信贷业务的风控不足，从光大银行长春分行与亚泰集团的往来中，也能窥见一二。2024年1月4日，A股上市...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...莆田监管分局接连两次处罚，累计处罚280万元，4位支行行长被给予警告。国家金融监督管理总局莆田监管分局行政处罚信息公开表（莆金监罚决字〔2024〕1号）显示，因五项违法违规事实，福建仙游农村商业银行股份有限公司被...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...不到位；15、投后管理不到位时任厦门国际银行福州分行行长助理郑扬，被警告并处10万元罚款。时任厦门国际银行福州分行江滨支行筹备组负责人陈杉、福州长乐支行行长陈艺宇、福州华林支行行长袁帅，被警告并处5万元罚款...……更多
2024-07-26 15:58:00银行,厦门,分行,国际,调查,福州
...行内控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改正，禁止从事银行业工作十年的决定。 ……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
...条件即发放贷款，直营客户部总经理黄静、成都锦江支行行长杨帆对贷后管理流于形式负直接管理责任，均被警告并罚款6万元。泸州银行的个别贷款制度缺陷应该是存在已久，至于单一集团客户授信集中度超比例问题，对照泸...……更多
2024-11-14 19:06:00泸州,流于形式,银行,问题,管理,泸州
...不审慎两项违规，被罚款60万元。时任中国银行深州支行行长隋毅对中国银行深州支行迟报、漏报案件信息负责任，被警告。时任中国银行深州支行行长王燕对中国银行深州支行贷款管理不审慎负责任，被警告并罚款5万元。时任...……更多
2024-08-01 17:31:00中国银行,银行,中国,支行,分支,中国银行
...什地区分行。股份制银行被终生禁业的1人来自中信银行西安分行。为何被终身禁业？澎湃新闻据监管部门披露的罚单统计，被终身禁业的29人中，有18人被指违规发放贷款、贷款“三查”不尽职不尽职等，10人被指对员工管理不...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...银行吉林省分行营业部总经理林钢进行警告处罚。因对该行长春一汽支行福费廷资金回流开证人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务事项负有责任，对时任交通银行长春一汽支行行长秦宇航进行警告处罚...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...。青海银行股份有限公司城北支行，因承兑保证金来源于银行信贷资金，被罚款30万元。此外对马钢（时任青海银行股份有限公司城北支行副行长），罚款5.5万元。值得注意的是，今年2月，国家金融监督管理总局海西监管分局披...……更多
2024-10-17 16:24:00青海,分行,违规,银行,管理,青海
...处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任五家渠支行副行长马楠进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期为2024年4月2日。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-15 12:12:00五家渠,五家,信贷资金,信贷,支行,违规
...王海霞（时任中原银行股份有限公司驻马店交通路支行副行长（主持工作））对中原银行股份有限公司驻马店分行违规发放虚假二手房按揭贷款的违法违规行为负管理责任。国家金融监督管理总局驻马店监管分局依据《中华人民...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...贷款发放、商业用房按揭贷款等，一定程度上反映了四川银行信贷风控的管理与操作漏洞。虽然目前四川银行的不良率在持续压降，截至2023年末已经降到1.46%，但同时期该行还有3.25%的关注类贷款，在信贷领域的频繁违规，很可...……更多
2024-12-10 10:10:00充足率,内控,四川,资本,关键,银行
...资金形成不良”事项负有责任；时任邮储银行思茅区支行行长李玲被警告，对邮储银行普洱市分行住房按揭贷款管理不到位事项负有责任。作出处罚决定的时间均为2024年1月8日。值得一提的是，邮储银行近期还有多家分支机构领...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...期，中国人民银行陕西省分行披露多张罚单。其中涉及，西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定，被给予警告，并处379.2万元罚款。此外，3名员工因对西安银行违反反洗钱管理规定的行为负有责任，...……更多
2024-12-17 15:38:00罚单,事由,西安,银行,西安,银行
...社存在贷前调查不尽职，导致客户利用虚假申贷材料套取银行信贷资金、违规发放重组贷款、股东股权管理不到位、信用风险管理薄弱、向关联方发放贷款未执行履职回避制度、向提供虚假签字申贷材料的贷款主体发放无还本续...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...传页，进行误导宣传”，被开出35万元罚单，时任该支行行长朱远栋被警告。12月6日，江苏江南农村商业银行股份有限公司因信用卡资金监测管控不到位，被罚款35万元。关燕萍（江苏江南农村商业银行股份有限公司零售业务管...……更多
2024-12-07 18:32:00罚单,江南,债券,支行,违规,商行
...负有责任，被警告。时任晋商银行太原高新区科技支行副行长曹修鹏对晋商银行太原高新区科技支行信贷资产分类不准确事项负有责任，被警告。时任晋商银行太原高新区科技支行客户经理郭子弘对晋商银行太原高新区科技支行...……更多
2024-08-14 11:24:00银行,借款人,太原,晋商,高新,高新区
...露，在一起涉及35万元的贷款案件中，河南灵宝农村商业银行信贷员雷增革涉嫌和贷款人亢东生、姬长信等相互勾结导致这笔贷款最终违约，但其后续结果并未公布。
2家大行、1家股份行、1家城商行从业者遭遇监管禁业处罚据...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...”下，除一人被警告外，时任珠海华润银行深圳福田支行行长客户经理周某、时任珠海华润银行深圳福田支行行长助理程某、时任珠海华润银行深圳福田支行行长周某均对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...局同时，有6位责任人领罚：时任厦门国际银行福州分行行长助理郑扬被给予警告，并处10万元罚款；时任厦门国际银行福州分行江滨支行筹备组负责人陈杉被给予警告，并处5万元罚款；时任厦门国际银行福州长乐支行行长陈艺...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...任，对时任晋江晋南支行客户经理蔡永河、晋江青阳支行行长助理兼业务科长黄首届、晋江福埔支行行长曾廷斌分别进行警告处罚。 ……更多
2024-07-08 13:36:00泉州,借贷,分行,违规,民间,员工
...委员孙永亮被警告之外，时任珠海华润银行深圳福田支行行长客户经理周一鸣、时任珠海华润银行深圳福田支行行长助理程光宇、时任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...并被查，并在当年9月被双开。上饶银行被罚500万元，原行长、副行长等6名责任人同步领罚罚单显示，上饶银行有9项主要违法违规事实：未按规定审批重大关联交易；银行授信资金被用于股本权益性投资；违规向地方政府提供融...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...商银行在总行六楼会议室召开信贷管理培训会议。各支行行长、信贷副行长、全体客户经理以及信贷管理部、授信审查审批中心、贷后检查中心、审计部相关人员共计80余人参加了培训。本次培训由信贷管理部总经理主持，会议...……更多
2023-11-05 14:24:00无棣,农商,管理培训,信贷,会议,银行
...六位负责人也因负有责任而受到相应的处罚。郑扬，时任行长助理，被处以警告及10万元人民币罚款；陈杉，时任江滨支行筹备组负责人，被处以警告及5万元人民币罚款；陈艺宇，时任长乐支行行长，袁帅，时任华林支行行长，...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...中仅各类贷款管理不到位的情况就有6项，时任齐鲁银行行长助理、副行长陶文喆被警告并罚款5万元;时任齐鲁银行济南山大路支行行长贾镔、时任齐鲁银行营管部总经理韩明磊也被警告。从业绩来看，2023年前三季度，齐鲁银行...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...决定的时间均为2023年12月28日。具体来看，时任齐鲁银行行长助理、副行长陶文喆被警告并处罚款5万元，对齐鲁银行关联交易贷款管理不到位、流动资金贷款管理不到位、同业投资业务管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责，被予以警告，罚单开出时间为2023年11月28日。相关企业资料表明，温州银行台州温岭支行是今年9月27日刚注册成立的，前身是温州银行台州...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
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