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...。民警分析研判发现，李女士的钱款转入了云南人仝某的银行卡内。进一步侦查，警方查明仝某名下的银行账户涉及多地多起电信诈骗案件，涉案金额达20余万元。1月28日，民警确定仝某的具体身份和落脚点后，赶赴云南将其抓...……更多
2023-01-30 06:48:00千里,娄烦,娄烦县,女士,犯罪,银行
...罪活动案件中，犯罪嫌疑人张某为了蝇头小利，将自己的银行卡出借用于跑分转账。为帮助被害人追回损失，承办检察官对张某及其家人进行了释法说理，讲明认罪认罚从宽制度及退缴违法所得责任，最终由张某家属替其赔偿被...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...多人改掉超前消费的习惯，更多选择将多余的闲钱存放在银行。毕竟这样能够以备不时之需，同时还能在确保安全的情况下，拿到相应的利息。不过，近期去银行存钱的储户都发现了一个奇怪的现象，那就是银行门口一直摆放着...……更多
2023-04-04 11:10:00内行人,银行,内行,储户,背后,原因
...信、支付宝中收取假证购买者的费用转移到妻子的微信、银行卡中，然后再提现使用。检察官敏锐地意识到，阿冬的这一行为还涉嫌洗钱罪。发现这个线索后，刘红雨将案件退回补充侦查。根据补充侦查意见，公安机关调取了阿...……更多
2023-01-20 02:36:00存单,链条,泗阳,泗阳县,银行,存单
...害者下载非法APP，不法分子再谎称在非法App内注册、绑定银行卡后可购买高利息产品、领取高额返现等方式，从而获取受害者身份信息后实施诈骗。广大群众在投资理财产品时，需通过正规的渠道进行咨询及购买，切勿泄露个人...……更多
2023-12-24 13:32:00民生银行,贵阳,分行,中国,基金会,诈骗
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...治理电信网络诈骗工作联席会议要求，从多个方面强化了银行卡管控，涉及非柜面渠道限制，“长期不动户”“一人多户”排查，Ⅰ类卡开户要求调整等。今年以来，已有多家银行宣布将调整个人账户非柜面交易限额，也有银行...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...己的东西。近日，萍乡市上栗县公安局成功破获一起盗刷银行卡案，抓获一名犯罪嫌疑人，挽回全部损失19700元。据介绍，上栗县上栗镇的李某突然收到银行发来的短信，提醒扣款共计19700元，但没有任何消费记录。“我没给别...……更多
2024-05-21 04:50:00银行卡,密码,银行,黄某,李某,上栗
...人为了为养老做准备，以及防备不时之需，会将闲钱存到银行中，确保安全和进行增值。不过通过银行打理资金也不是毫无风险的，建议手握闲钱的中老年人要事先做好“3件事”，避免存款缩水。不盲从银行工作人员的推荐大...……更多
2024-02-07 14:59:00闲钱,中老年人,存款,建议,存款,银行
...都由自己保管，王某逐渐放下内心的警惕，将名下的3张银行卡卡号、密码告诉了“男友”。经“男友”介绍，王某结识了其在国外工作的朋友杨某。杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...件还在进一步侦办中。网警提醒非法收售、倒卖手机卡、银行卡，情节严重的构成犯罪，将被追究相关刑事责任。电话卡和银行卡均为实名制，仅限个人使用，将自己名下手机卡或银行卡售卖给他人，不但自身面临巨大风险，还...……更多
2024-03-12 11:34:00手机卡,电话,嫌疑人,犯罪,犯罪嫌疑人,朔州
...引力和感染力的宣传内容送到反诈知识薄弱、易出租出借银行卡的高危人群中，确保当地群众听得进、听得懂。“我们将以宣传贯彻《反电信网络诈骗法》为契机，加强行业监管，强化宣传引导，综合施策，压实责任，督导金融...……更多
2023-02-18 10:06:00铁壁,钱袋子,钱袋,百姓,金融,临夏
...核很久后才成功转账当事网友发布视频称，其母亲携带了银行卡、身份证等证件，前往长春市吉林银行取款，被银行告知需派出所同意才能办理。该网友表示，因另一家银行存款利息较高，其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家...……更多
2024-06-14 03:55:00派出所,银行,派出所,吉林,人员,存款
...肯·格里芬（Ken Griffin）表示，美国政府不应该保护硅谷银行的“所有”储户。上周，美国硅谷银行因遭遇挤兑，遭金融监管部门关闭，成为自2008年金融危机以来美国破产的最大银行。周末，美国政府迅速推出紧急措施，财政部...……更多
2023-03-15 10:34:00美政府,储户,掌门人,掌门,基金,美国
...银行对坡支行客户经理接到辖内杉寨村村民肖某电话咨询银行卡被冻结该怎么办、若不还贷款会不会影响子女读书等问题，根据客户描述的问题及慌张的语气，结合平常对该客户的了解，客户经理敏锐地察觉到肖某行为异常，便...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
...包，以防被不法分子利用进行非法活动；引导其修改他行银行卡交易密码，且设置非简单密码，以防不法分子转移其账户资金；协助客户拨打常住地公安局的报案电话，并耐心对客户讲解防范电信诈骗的相关知识。至此，一场不...……更多
2024-05-09 02:13:00诈骗,电信,银行,成功,银行,客户
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...用于普惠金融，且投资回报率高达100%。在银行办理解除银行卡非柜面限制期间，银行员工因客户的异常行为对其进行风险提示并反复劝阻，但客户一意孤行。在联系民警后，客户突然拿出一张“‘超级工程项目’浙江瑞安公部...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...了确保存款的安全，人们基本都会将这些闲置资金存储到银行中，这样还能获得一定的利息收入。不过，有的人却认为不应该把钱存银行，因为现在存款利率呈整体下行趋势，尤其是国有银行利率下降最为明显，若把钱存入其中...……更多
2022-12-22 10:43诀窍,存款,员工,方式,银行
...出所接到茅坪镇油房村居民张某怀报警称，其放在家中的银行卡被盗，卡中的存款被取走，请求处理。民警接警后经过调查，初步锁定了犯罪嫌疑人系张某怀邻居张某虎，当日下午将犯罪嫌疑人张某虎抓获，在其家中现场查获被...……更多
2023-01-13 10:14:00白河,白河县,茅坪,银行卡,派出所,现金
...或者社区民警电话核实情况，不要轻信陌生人，更不能把银行卡密码、验证码等个人信息透露给任何人，避免遭遇财物损失。黄先生也对墩头公安的劝阻表示感谢，“幸亏咱们派出所平常都有入户宣传，所以接到电话后我也表示...……更多
2023-05-31 11:12:00海安,钱袋,诈骗,公安,电信,银行
...钱”信息，便打电话联系张某。张某让赵某带着手机卡、银行卡到河津市某网吧交给另外一个人。这个人承诺几天后给赵某租金。两天后，赵某的银行卡因牵扯到电信网络诈骗案件被封停。赵某并未得到佣金。虽然没有得到好处...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
...中的意外突发事件。所以现在有越来越多的人将余钱存进银行，不仅能保障存款的安全，以备不时之需，还能拿到一定的利息。根据相关数据显示，今年第一季度我国居民存款猛增10万亿元。不过，近期有一些消息传出，那就是...……更多
2023-05-01 12:49:00亏损,储蓄,盈利,花样,银行,存款
...。要知道，很多人在存钱的时候，通常会选择把钱存放在银行定期存款中。这主要是因为银行定期存款具有获较高利息等优势。不过，近期一项举措引起不少人的关注，那就是银行内部员工不再建议储户再存三年定期。要知道，...……更多
2023-05-07 15:09:00储户,实情,员工,建议,银行,存款
...年女子来到汝南农商银行三桥支行营业厅办理业务。她把银行卡递给柜员要求解卡取款，联网识别信用卡后系统提示该卡号系涉诈账户，柜台人员立即向该支行负责人报告并报警。接警后，汝南县公安局三桥派出所民警迅速赶到...……更多
2024-01-15 00:43:00三桥,汝南,农商,支行,资金,事件
...卡。但是非柜面的话，外省人都需要进行限制。就是你的银行卡只能在我们四川银行的柜台操作。”当记者以外地储户身份咨询时，四川银行一网点工作人员如是回应。总体而言，“特种兵”们在异地存款，除了需要考虑途中的...……更多
2024-01-29 19:51:00利率,存款,部分,银行,利率,存款
...也是伤你最深的人，这也是城口李女士最近的遭遇。她的银行卡被盗刷6000元，下手的竟是无话不谈的闺蜜。近日，城口县公安局高观派出所接到李女士报警称，最近她查账发现银行卡被人盗刷，盗刷金额达6000元。经民警询问得...……更多
2023-12-12 00:06:00防盗,密码,银行卡,银行,女士,城口
大皖新闻讯 只要用银行卡刷刷流水，就能轻松赚到“好处费”。然而这看似简单的“工作”，却可能让“你”走向违法犯罪。“跑分”其实是一种“洗钱”行为，本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号，为...……更多
2023-11-10 12:56:00千里,团伙,安庆,长江,分局,枞阳
...人4名。近日，北塔分局接到辖区居民周老报警，称自己银行卡内的存款莫名其妙地被“转走”了。接警后，民警迅速展开侦查，通过调取周老的银行卡流水，发现老人银行卡里的钱系通过“数字钱包”在福建某超市内被消费。...……更多
2023-12-31 08:46:00北塔,诈骗案,朝阳,诈骗,北塔,周老
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中新网8月9日电 据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、湖南省纪委监委消息：中国银行湖南省分行原首席业务经理黄志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察
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8月9日，海南省屯昌县融媒体中心微信公众号就“一家4名孩子失联”一事发布情况通报：4名儿童均已找到，但均不幸溺亡。相关报道据纵览新闻报道
2024-08-09 19:53:00
8月9日，重庆市场监管局发布了一批川渝地区的虚假违法广告典型案例。其中，四川一教培公司因宣扬“宇宙的尽头是编制”“逢考必过”
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撰文丨李岩最高检8月9日披露，中国电力建设集团有限公司原党委副书记、董事长范集湘涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由江西省监察委员会调查终结
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