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国家金融监督管理总局网站消息 1月5日，国家金融监督管理总局官网公布三张罚单，建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...财经今年以来，金融监管坚持“长牙带刺”，持续加大对银行业金融机构治理的监管力度。柒财经不完全统计发现，今年截止到7月31日，包括国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...不按约定用途使用、挪用资金、规避监管等。根据《中国银行业理财市场年度报告（2023年）》，截至2023年末，银行理财市场存续规模为26.8万亿元。其中理财公司存续规模最大，为22.47万亿元，占全市场的比例达到83.85%。对于后...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...贷款约定并收取提前还款违约金,违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、四十八条规定,收下6张罚单。二是贷后管理不到位。山东张店农村商业银行股份有限公司青岛西海岸支行等两家银行机构因此吃下罚单,分...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。就广发银行深圳分行而言，时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任，被警告并罚款5万元。时任广发银行深...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
10月20日，中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表，渤海银行股份有限公司武汉分行因违反账户管理规定；违反金融科技管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义...……更多
2025-10-22 18:31:00渤海,不良资产,罚单,黑洞,背后,资产
...位。此后凭借优良的受教育水平和出色的头脑，孙德顺在银行业摸爬滚打长达40多年，是中国金融界唯一一名从银行网点最基层的柜面出纳员做起，一步步成长为国有银行总行行长的干部。根据中信银行2017年年报显示，孙德顺于...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...发现，此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构，所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日，银行业机构迎来55张罚单的密集落地，国开行、国有大行、股份行、城农商行、村镇银行等均有涉及...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...罚没金额超61亿元据北京商报记者不完全统计，综合人民银行总行以及各分行、国家外汇管理局信息，2023年前三季度，围绕第三方支付机构共计产生至少26张罚单，其中1张来自国家外汇管理局，2张来源于人民银行总行，剩余罚...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...）年内二度被罚。10月24日，北京商报记者注意到，人民银行海南省分行日前发布的行政处罚公示信息显示，新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公司相关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单密集下发人民银行官网最新公布的支付罚单引发关注。根据12月1日人民银行官网披露的罚单信息显示，上海汇付支付有限公司（以下简称“汇付支付”）因违反机构管理、商户管理、清...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...汽车分期业务事项负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（三）项规定，我局拟分别给予武威、李忠志、张恪禁止终身从事银行业工作的行政处罚。5月份的最后一张终身禁业罚单花落广发银行...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...易的相关规定也不断落地。2022年初，原银保监会发布《银行保险机构关联交易管理办法》，其中明确银行保险机构及其关联方应当按照该办法有关规定，真实、准确、完整、及时地报告、披露关联交易信息，不得存在任何虚假...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
...度不减。公开资料显示，今年2月，共有18家券商收到人民银行、中国证监会及各派出机构、沪深交易所等监管部门发出的31张罚单。值得一提的是，人民银行于2月8日发布2024年1—3号罚单，直指券商涉反洗钱工作违规情况。据悉...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
按照国家金融监管总局的银行业金融机构类型划分，政策性与开发性银行（以下合称“政策性银行”）一共有三家，分别为中国进出口银行、中国农业发展银行和国家开发银行。新华财经和面包财经根据相关监管部门公开通报...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...早在2012年，原中国银监会发布的《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（下称“《不规范经营通知》”）就明确指出，银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照国家利率管理相关规定...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...因违规被罚，说明公司在合规层面面临不少挑战。近年来银行业受政策方面影响，息差收窄，竞争压力加剧，尤其是作为区域性商业银行，威海银行所面临的发展挑战都可谓相当严峻，在此环境下，不排除公司在合规层面就有所...……更多
2025-06-11 14:20:00威海,罚单,青岛,大额,分行,违规
进入2024年，银行业延续强监管态势，1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...融机构敲响了合规经营的强音。在众多被罚机构中，华瑞银行以被罚没合计 680.116088 万元的高额金额，成为此次处罚中的焦点。华瑞银行：多项违规，高额受罚上海华瑞银行股份有限公司此次因多达 12 项违法违规行为被推到了...……更多
2025-02-10 16:37:00华瑞,罚单,上海,违规,处罚,金额
...贷资金购买本行不良资产。其中，贷款风险分类不准确是银行业常见罚款事由，可能导致银行贷款数据失真。企业预警通显示，2018年开始，齐鲁银行的不良贷款率便保持下降趋势，从1.64%一路降到2023年3季度末的1.26%，关注类贷...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
银行业风控条线的领军人物，正经历一轮深度洗牌。据不完全统计，2025年以来，银行业至少已发生20次首席风险官职位变动，掀起一波风控高管调整潮。这一系列高层换防的背后，是行业在强监管与风险复杂化双重压力下，对...……更多
2025-11-12 18:00:00重构,掌门人,银行业,掌门,变动,首席
2023年银行业监管持续趋严。据媒体统计数据，2023年1月1日至12月29日，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...率10.15%，核心一级资本充足率9.25%。海通国际日前发布的银行业报告中显示，所有42家上市银行第一季度至第三季度的平均营收增速为0.70%，第一季度至第二季度的平均营收则为2.47%；第一季度至第三季度的平均利润增速为7.48%，...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...南通监管分局”）对江苏银行一支行副行长作出禁止从事银行业工作终身的惩罚，至少为开年来第29位被终身禁业的银行从业人员。南通监管分局3月20日披露的行政处罚信息公开表显示，时任江苏银行如皋支行副行长杨建明被禁...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...务有限公司（以下简称“海科融通支付”）收到中国人民银行大额罚单。具体来看，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，易联支付因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元，时任易联支付董事长兼总经理一...……更多
2025-01-15 10:05:00海科,开年,支付,罚单,管理规定,业务
...）第三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款。具体来看，乐刷...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...罚单中较为常见。而因保险代理业务违规被罚款的情况在银行业并不算常见，今年以来还有一张与保险业务相关的银行罚单是4月份招商银行北京分行因“代理销售保险承诺收益等欺骗投保人”等两项保险业务违规被罚款14万元。...……更多
2024-12-07 18:32:00罚单,江南,债券,支行,违规,商行
...集团授信相关规定、形成不良负有责任，被终身禁止从事银行业工作。中信银行方面回应中新经纬称，12月1日，国家金融监督管理总局公布2019年对该行开展综合检查进行行政处罚的决定，这与前期司法机关对时任行长孙德顺严...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...牌金融机构遭处罚。7月29日，北京商报记者注意到，人民银行广东省分行日前披露一张针对中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司被罚78万元的同时，相关责...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...不到位。时任西安银行健康路支行行长秦江，被禁止从事银行业工作终身。此前11月13日，西安银行渭南分行因集团客户统一授信执行不到位，被罚款25万元。今年9月底，监管部门对西安银行多名高管出具了警示函。根据警示函...……更多
2024-12-17 15:38:00罚单,事由,西安,银行,西安,银行
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