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...进行管理。公开数据显示，自2023年以来，监管部门已对银行业金融机构开出超1700张罚单，被处罚的银行包括国有大行、股份制银行、城商行和民营银行等。其中，2023年，监管机构对全国范围内的1117家银行进行了处罚，10家银行...……更多
2024-08-16 16:17:00整改,诚恳,科目,原因,会计,银行
来源：财富独角兽城商行佼佼者江苏银行亮眼财报下暗藏隐忧。纵观来看，江苏银行表现还算可以。据2024年半年度报告显示，江苏银行实现营业收入同比增长7.16%至416.25亿元，归母净利润同比增长10.05%至187.31亿元；净利润率46.63...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...员工盗窃、职务侵占事项负有责任，被处罚禁止终身从事银行业工作。国家金融监督管理总局安顺监管分局安金罚决字【2024】17号显示，时任贵阳银行股份有限公司安顺分行党委书记、行长谭玉华，对贵阳银行股份有限公司安顺...……更多
2024-09-20 18:11:00贵阳,罚单,职务,员工,事件,银行
...产用于其他非信托目的的行为负有直接责任，被禁止从事银行业工作15年。“近五年来，监管力度不断强化，处罚也不断细化，”廖鹤凯进一步指出，处罚事项涉及具体业务中，专业度持续提升，彰显了合规监管常态化和系统化...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...投以来，一直担任关键职务，包括执行委员会委员、投资银行业务管理委员会主任，以及自2024年7月起的公司董事会秘书。此外，刘乃生还担任证监会第六届并购重组审核委员会委员，上交所第四届上市委员会委员如今刘乃生却...……更多
2024-10-25 09:45:00监管,中信,罚单,红线,业务,中信
...展情况。公告显示，万科企业为了满足经营需要，向部分银行申请并获得了贷款，目前已经完成了18.2亿元的提款。这18.2亿元中，有10亿元都来自华兴银行。值得注意的是，根据公告，万科企业是在近期才向华兴银行深圳分行申...……更多
2024-10-01 11:02:00华兴,万科,体量,资产,风险,部分
...业用房发放按揭贷款等违法行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关条款，共被处以罚款近200万元。此外，赣州银行的几位负责人，包括副行长张春秀、南昌分行行长廖银、大余支行行长肖潇雨、南昌分行营业部主...……更多
2024-08-01 12:01:00赣州,罚单,银行,赣州,银行,行长
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...，国家金融监管总局山东监管局披露一张有关威海市商业银行的罚单。罚单显示，威海市商业银行济南分行因为“贷款资金用途管控不到位，严重违反审慎经营规则”，被罚款50万元。同时，时任威海银行济南分行副行长邹鹏因...……更多
2024-07-27 22:05:00威海,将帅,增速,高薪,业绩,银行
今年银行业首张罚单公示 都江堰金都村镇银行因“违规为房企融资”等被罚450万 【今年银行业首张罚单公示 都江堰金都村镇银行因“违规为房企融资”等被罚450万】财联社1月2日电，国家金融监督监管总局官网2日上午挂出了20...……更多
2024-01-02 14:10:00都江堰,都江,金都,银行,罚单,村镇
...付机构被罚。12月14日，北京商报记者注意到，中国人民银行河南省分行日前披露的罚单显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...中国银行张掖分行原员工因涉刑业内案件被禁止终身从事银行业工作。国家金融监督管理总局张掖监管分局（下称“张掖监管分局”）9月26日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万元，...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
...因委外催收业务管理不到位领罚200万元，成为了2023年度银行业信用卡委外催收领域内金额最大的一张罚单。目前，国家对催收行业的监管日益严格。今年5月，中国互联网金融协会发布《互联网金融贷后催收业务指引》《互联网...……更多
2024-12-03 17:46:00高发区,平安,信用卡,监管,消费者,投诉
...准确，被罚款70万元。处罚依据为《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条；《贷款风险分类指引》第四条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。据郑州集团官网，郑州银行成立于1996年，...……更多
2024-09-12 12:01:00平顶山,净利,罚单,郑州,净利润,银行
拉卡拉再被处罚。8月13日，北京商报记者注意到，人民银行四川省分行日前公布的行政处罚信息显示，因两项业务违规，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）成都分公司被警告，被合计罚没近390万元。罚单的另一...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
“带病”前行的光大银行终是停下了脚步。近日光大银行发布了2024年三季报，各项核心财务指标均显示出不同程度的下滑或增长乏力。首当其冲的莫属营收继续下降。今年前三季度，光大银行实现营业收入1023.99亿元，同比下降...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,带病,董事长,董事,脚步,银行
广发银行终究败给了内控“失守”，导致管理层大换血。去年5月，中纪委网站曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...。尽管近两年受“加大向实体经济减费让利力度”影响，银行业整体都出现息差收窄的情况。但东莞银行净息差下行从2020年就开始了，下行趋势早于多数银行。2019年-2023年，东莞银行的净息差依次为2.22%、2.08%、1.79%、1.67%、1.61%...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...信息系统相关内部控制缺陷的核查程序执行不到位；二、银行流水专项核查报告记载情况与实际执行情况不符。德勤华永所为项目申报会计师，方少帆、林希倩为项目签字注册会计师，未对与专业职责有关的事项履行特别注意义...……更多
2025-01-12 22:26:00罚单,保荐,德勤,系统,发行人,控制
...为山东省唯一一家实现了16城网点全覆盖的城商行，威海银行自2020年上市港股后，整体经营业绩表现较为优异，营收一直保持增长态势，不良贷款率也有所下降。然而，刚刚过去的2月份，威海银行在港股市场的总成交额仅为2000...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...该行前任行长顾国明也被罚款10万元，并被终身禁止从事银行业工作，另有6名相关责任人被罚款5万元-10万元不等。从具体罚款事由来看，工行上海分行在经营性物业贷款业务上存在4项违规，分别是超越权限开展经营性物业贷款;...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...准，为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、助推国有银行和国有企业改革发展而成立的首家金融资产管理公司。2010年6月，整体改制为股份有限公司。2012年4月，引进全国社保基金、瑞银、中信资本和渣打银行等四家战略投...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...此种种艰难挑战，这位即将成为贵州银行，乃至贵州省内银行业标志性巾帼女将，吴帆身上的重担想必难言轻松。未来其上任后，又会如何谋篇布局扭转局势，值得我们长期关注。 ……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
...履职，担任过央行厦门市中心支行综合条法科科长，中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处处长、政策法规处处长，厦门市地方金融监督管理局党组副局长等多个监管类职务。但姚志萍执掌的第一个完整年，厦门银行收到...……更多
2024-02-02 17:29:00净利,动能,厦门,净利润,股价,增长
...警告，并各自罚款8万元。此外一名员工被禁止终身从事银行业工作。 ……更多
2024-10-18 16:40:00民生银行,银行,承兑,汇票,武汉,分行
...查程序执行不到位，对发行人销售相关核查程序不到位，银行流水专项核查报告记载情况与实际情况不符，深交所决定对上述机构及人员采取书面警示的自律监管措施。
2招商证券屡屡被监管“点名”还被起诉索赔15亿在这起“...……更多
2025-01-14 19:03:00券商,监管,证券,保荐,招商,监管
来源：中国金融网交通银行，作为中国第一家全国性国有股份制商业银行，拥有超过百年的历史。然而，近年来其频繁遭受监管处罚，尤其是在2024年，仅在上半年就累计被罚款超过2584万元，成为业界的“罚单大户”。这不仅影...……更多
2024-08-05 17:21:00交通银行,处罚,监管,阴影,银行,交通
...中小银行也通过业绩快报等方式披露2023年业绩，拉开了银行业绩披露的序幕。1月12日，邯郸银行发布了“2024年度同业存单发行计划”，并在计划中公开了部分2023年全年财务数据。2023年，邯郸银行实现营业收入34.03亿元，同比略...……更多
2024-01-19 11:00:00邯郸,亏损,季度,利润,银行,邯郸
...规问题也一直维持高压态势，不完全统计显示，今年以来银行业收到各地证监局开出的基金销售业务违规罚单已经超过了30张。而中信银行今年已经多次收到基金销售相关的罚单，折射出中信银行的基金代销业务正面临的合规考...……更多
2023-12-28 17:13:00中信银行,中信,规范性,违规,财富,业务
...央行制定了《非金融机构支付服务管理办法》，奠定了非银行支付机构的监管基础。2016年4月，央行等14部门联合发布了《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》。在2016年10月公布的《互联网金融风险专项整治工作实施方...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
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相关附件请关注“崂山工信微报”公众号（https://mp.weixin.qq.com/s/Ac-Uzkq6S4z-RzknP_P7Dw）下载。责任编辑：刘亮亮
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