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...求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道汇款转账的诈骗案件？）。询问之际，吴先生跟柜员强调说：“这个钱一定要在今天16点前到账”。这句话立刻引起...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...余额进行了仔细核查。最终，民警确定张女士的150余万元钱款，是从自己多张银行卡账户集中转到其个人名下的一张银行卡内的理财账户上。张女士报警时，骗子正试图通过骗取张女士的验证码转移这些资金，幸好张女士报警及...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...是赢少输多。自身赌资败光，又急于扳本，便打起了雇主钱款主意，偷偷替换了现金。自己之所以替换冥币，是抱着侥幸心理，以为能够暂时瞒天过海，想着回本之后再还回去，没曾想东窗事发。案发后，吴某迷途知返，自愿认...……更多
2023-01-07 11:02:00冥币,保姆,现金,老太,冥币,吴某
...研判。民警梳理至四级账户时发现奇奇被骗的一笔98921元钱款被转入至福建某机械设备租赁有限公司，而其他资金在紧急止付前已被诈骗分子分流转移。▲办案民警与该租赁有限公司财务员的聊天记录
民警紧急联系上该公司负...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
临近年关，不少企业集中发放工资奖金，大额现金的安全值得关注。1月29日晚，江西省会昌县一位市民不慎将装有18万元现金的行李丢失，而这些现金是即将要发给员工的工资和奖金，失主只好报警求助。据丢失现金的蓝先生介...……更多
2024-02-03 16:20:00会昌,江西,现金,市民,现金,后备箱
本文转自：台州日报本报讯（通讯员潘岳军）近日，福建的黄女士和江西的黄先生分别委托朋友，先后将上书“人民警察为人民 失而复得暖人心”“为民解忧 办案神速”的两面锦旗、鲜花和感谢信，送到温岭市公安局太平派出...……更多
2023-11-21 00:33:00钱款,锦旗,失而复得,受害人,黄某,对方
鲁网10月10日讯近日，聊城市公安局东昌府分局破获一起盗窃案：嫌疑人张某（男，36岁，东昌府区斗虎屯镇人）捡到他人手机后，竟将手机解码后为自己和家人充值话费，这一贪财行为终将受到惩罚。9月25日上午，聊城市公安...……更多
2023-10-10 22:15:00钱款,贪念,手机,张某,手机,东昌
...包，包内有一沓百元现金当下便心生贪念，趁无人注意将钱款顺走。
目前，犯罪嫌疑人马某因涉嫌盗窃罪已被青浦警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。警方提示:不管是在外就餐还是逛街，一定要加强自身财物的安全防...……更多
2023-12-08 15:56:00男子,马某,香花,香花桥,青浦,理发店
...日，记者从六安霍邱警方获悉，失主当晚就已顺利拿回了钱款。这笔钱是失主给妻子做手术的救命钱，失而复得后，他专门做了两面锦旗送给好心的保洁员和热心帮忙的民警们。1月11日15时许，霍邱县第一人民医院保洁员姚国月...……更多
2024-01-23 01:41:00救命钱,保洁员,失主,保洁,救命,医院
...。在使用移动支付、网络交易时，一定要多加核实，确认钱款是否到账。如果发现被骗，立即拨打110或到就近派出所报警。小心“交友”诈骗陷阱10月19日，市民张先生电话咨询台州银行衢化支行客户经理存单支取事宜。他说，...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...至建设银行太原开发区支行网点，要求提升银行卡额度，柜员询问老人提额用途，老人声称前几天下载了一个软件，往里面充钱再提现可以获得更高收益，前几次都提现成功，现在想充值更多来获取高收益。柜员立马反应过来，...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...晨报罗晶正在捡钱（监控画面截图）。罗晶在和民警核对钱款。◤ 12月20日，在合肥市肥东县街头，一名市民在骑电动车时，挂在车子上装有数千元现金的袋子不慎掉落，现金散落一地，被风刮得满地飞。在附近等车的热心市民...……更多
2023-12-26 00:18:00马大哈,现金,现金,肥东,失主,肥东县
...城区公安分局城区刑警中队经工作，将群众被骗的1万元钱款冻结止付，并及时将钱追回。10月29日，满城区公安分局指挥中心接到群众李女士报警，称自己的孩子在网络上被陌生网友诱导，将银行卡中仅有的1万元钱款转走。接到...……更多
2023-11-12 13:05:00钱财,警方,群众,满城,报警人,报警
...，随即将秦某抓获归案。经审讯，秦某对盗窃老人微信内钱款的犯罪事实供认不讳。原来项阿姨家就住在商铺隔壁，经常将手机放在小店的柜台上，临时回家办事。秦某注意到这一点后，便利用向项阿姨推销产品的契机，偷偷记...……更多
2023-10-08 16:19:00信里,阿姨,秦某,阿姨,小店,巢湖
...努力，民警成功将６名嫌疑人抓获，为王女士追回了被骗钱款。2023年12月26日10时许，在退赃现场王女士接过现金后对办案民警积极破案、一心为民的工作态度表示称赞与感谢。 ……更多
2024-01-02 07:01:00群众,女士,民警,大队,对方,嫌疑人
...入了刷单返利群。裴女士轻信客服，以为自己“垫付”的钱款均会返还，结果先后刷了7万多元后，才知道要回来这些钱需要再付5万余元“解冻费”。正在裴女士准备如数付款时，桥东派出所民警接到反诈平台预警，便立即上门...……更多
2024-01-11 19:48:00桥东,女士,民警,大奖,酱油,利群
...不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...金，因尝到甜头便放松了警惕，谁知几天后对方让其进行大额刷单任务，信以为真向指定账户吴某转账15万元，但平台始终不能提现，还以各种借口让其继续刷单，胡女士发觉异样遂报警求助。接警后，民警迅速梳理资金流向，...……更多
2023-10-22 13:20:00千里,骗局,民警,密山,民警,吴某
...盗窃车内财物的违法事实供认不讳。目前，民警已将被盗钱款退还给徐先生，案件正在进一步办理中。 ……更多
2023-11-06 09:29:00小案不小看！巨野警方8小时破获一起盗窃车内财物案
...交车，可是到站后他匆匆而去，浑然不知将装有三张银行大额存单、四张银行卡、一张医保卡和600元现金的钱包丢了。张锦亮驾驶响水县城至南河镇的公交车到站后，对车内进行例行清扫保洁，当他扫到后排座位时，这个钱包被...……更多
2024-02-26 00:18:00响水,驾驶员,驾驶,选择,存单,响水
...灌南县公安局新集派出所民警在某银行门口巡逻时，发现柜员机旁取款的五名青年神色慌张，形迹十分可疑。经盘查，他们竟然是在帮境外电信网络诈骗团伙取钱。抓获犯罪嫌疑人经查，这五名青年分别叫蒋某、周某、崔某、潘...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...开会没空，安排面前这名男子前来取钱。该名男子在确认钱款无误后，便携带钱款离去。一个多小时后，“所长”再次来电，称如果想尽快放人回去，还需要再拿出5万元来解决问题。心绪不宁的徐老伯这时才隐约感觉到有些不...……更多
2023-11-10 15:44:00黄埔,外孙,老伯,车手,广州,警方
...，感谢民警费尽周折帮自己追回孩子在某游戏平台充值的钱款。近日，哈尔滨方正林区居民牛女士急匆匆来到高楞派出所报警求助，称其银行卡中的一万多元不翼而飞，请求民警帮助寻找。值班民警经过调查发现，这笔钱被牛女...……更多
2024-01-18 17:10:00钱款,周折,民警,孩子,平台,民警
...老板银行卡号，后将银行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将所洗赃款通过虚拟币方式转给上线，完成洗钱过程。...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...。“我要提升手机银行的转账限额。”他目标明确，要求柜员把他手机银行转账额度从原有的日累计5000元提高到20万元。柜员姚汉林询问客户为何突然需要如此大额的转账，客户自然地回答道：“我在一个朋友介绍的第三方平台...……更多
2024-03-27 07:00:00平湖,建行,支行,诈骗,电信,合作
...求助。了解情况后，民警带着王先生前往附近银行，了解钱款到账情况。经过多方合作，终于联系到错汇账户的户主李先生。李先生也查询到自己银行账户多了一笔钱，并表示愿意将钱退还给王先生。在民警的帮助下，王先生汇...……更多
2023-12-27 01:04:00钱款,粗心,民警,大意,男子,先生
...开户网点却在江苏，又有陪同人员，这一情况引起了当班柜员的注意。柜员立即查看客户银行卡交易明细，在查询过程中同时询问客户资金来源、工作情况等情况，客户称自己在温州工地上班，近期才回贵州老家，银行卡的资金...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...来建设银行潍坊诸城支行一网点办理解除管控业务，经办柜员了解到客户需求后，为客户查询该银行卡不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...”。见好友如此信任自己，小李便打消了疑虑，不再讨要钱款并继续借钱给徐某，截至9月，已累计借款给徐某23万余元。9月10日，小李看到有人利用练功钞冒充假币的新闻，他突然想到了那袋代为保管的蛇皮袋，他慌忙打开蛇皮...……更多
2023-11-17 11:00:00临安,现金,男子,好友,小李,徐某
...西警方在接到报警后，及时介入调查，当日便将被转走的钱款全部追了回来。11月1日9时许，莱西市公安局李权庄派出所接到市民王先生报警称：他刚刚在扫描了公司内部电子邮箱里发送的一个二维码后，自己银行卡里的1700元现...……更多
2023-11-14 12:18:00莱西,同事,邮箱,员工,二维码,莱西
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