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非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流...……更多
揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
...向的基础上,先后组织开展两波收网打击行动,刑事拘留犯罪嫌疑人20名。随后,经提请公安部经侦局,多个省份公安机关按照部署对涉案地下钱庄开展联合行动,全国共计打掉地下钱庄团伙11个,刑事拘留犯罪嫌疑人35名。据介...……更多
...宁夏、陕西等省市,近日成功侦破一起地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日,七里河公安分局经侦大队接到广州市公安局经侦支队通报的线索:由该支队侦办的洒某某涉嫌洗钱案挖掘出特大地下钱庄犯罪网络,累计...……更多
现金铺一地!男子一天取现451.8万?!当场被抓!
...出击,成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人,拦截涉诈资金451.8万元。“特殊”客户预约一天内取现450余万元10月9日下午华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户男子其貌不扬但张口便要预约第二天柜...……更多
...熟后专案组决定收网,9月12日,民警在云南省昆明市抓获犯罪嫌疑人赵某成、马某才、马某明,现场查获多个网银、U盾以及各大银行储蓄卡、信用卡、手机等物,随后冻结银行账户124个,扣押资金9000余万元。 抓捕嫌疑人只是...……更多
涉案超6亿!四川泸州警方捣毁一特大涉税犯罪团伙,抓获33名嫌疑人
...元,冻结涉案资金1000万余元,扣押作案工具129件,抓获犯罪嫌疑人33名……10月10日,红星新闻记者从四川泸州警方获悉,泸州警方摧毁一以高新技术为幌子的特大涉税犯罪团伙,破获虚开骗税案、非法经营案各一件。▲嫌疑人...……更多
贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名
...族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄,境内外抓获犯罪嫌疑人35名,查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币,下同)。资料图:警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研判,发现一地下钱...……更多
涉案4.14亿,重庆警方破获一起骗取出口退税案
...方联合市税务部门,分别在重庆、深圳等地对涉案的8名犯罪嫌疑人收网,一举打掉该犯罪团伙。警方提醒,骗取出口退税严重扰乱国家税收管理秩序,导致国家巨额税款流失,应当受到法律的严惩。广大经营者要杜绝侥幸心理...……更多
11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”,涉案金额超千万元
...所得的案件中,抓获嫌疑人11名,涉案金额达1000余万元。犯罪嫌疑人在自动取款机上取现金。图片来源/上海警方今年5月底,上海某银行工作人员向上海市公安局杨浦分局反映了一个异常情况,一名男子在两小时内,使用十多个...……更多
五原警方破获网络赌博案17名嫌疑人被抓
...县公安局获悉,该局侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人17名。该案涉案资金流水超30亿元。图为犯罪嫌疑人指认涉案财物。五原县公安局供图2023年初,五原县居民赵某某的手机上弹出一款投资即可高额返利的APP链接...……更多
...公安局龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案中发现,犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金,涉嫌从事非法经营外汇犯罪活动。市公安局高度重视,迅速成立分管局领导任组长,经侦、网安、法制、技侦等相关警种以及龙泉驿区...……更多
守护民生“零距离”
...国公安机关统一收网行动,一举铲除这个犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人66名,成功破获“4.27”非法经营地下钱庄案。为准确高效打击伪造货币违法犯罪,芝罘公安分局研发出伪造货币案件打击模型,应用于实战,在全国集群战役中...……更多
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
...出,经过侦查后办案人员发现,这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的,它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。 警方发现,这些所谓的正规公司除了有一个合法的身份外,更是伪造...……更多
涉案金额1800万!警方破获一起非法利用信息网络传播淫秽物品、开设赌场案
...一起非法利用信息网络传播淫秽物品、开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押涉案车辆1辆、电脑2台、手机250余部、赃款394万元、虚拟货币若干,涉案金额高达1800余万元。经查,2021年3月至今,犯罪嫌疑人彭某1、彭某2为牟取非...……更多
广西公安英模讲述奋斗经历 警花戍边十年守好祖国“南大门”
...拼搏。她曾多次参与侦办各类经济犯罪案件50多起,抓获犯罪嫌疑人100多人。梁文婷创新提出“幻圆标签模型”分析法,为成功侦破广西涉案金额最大的地下钱庄案件提供数据支撑;在历年“猎狐”行动中,她先后协助广西区内...……更多
...截至目前,经侦总队共破获各类经济案件4500余起,抓获犯罪嫌疑人5500余名。其间,经侦警方成功破获本市首起航空延误保险诈骗案,并打掉了48个线上传销诈骗集团等。专业队伍侦破38起证券领域案件在昨日的发布会上,北京市...……更多
贵州摧毁跨国地下钱庄,从越南缉捕主犯两名
...交易,从中赚取大额“对敲”手续费。然而,该团伙主要犯罪嫌疑人李某某、彭某某作为该犯罪链条的枢纽,长期活动在越南境内,给统一收网带来了困难。于是,黔南州公安经侦部门及时提请公安部将有关线索通报越南警方,...……更多
人报甘头条  |  兰州公安发布打击经济犯罪十大典型案例
...终发现以赵某为首的“汇兑型地下钱庄”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3人,冻结资金9000余万元。公安部经侦局将该案列为部督案件,并成功发起全国集群战役,入选2023年全省公安机关夏季治安打击整治行动十大典型案例。该案的...……更多
广州警方:2022年侦破经济犯罪案件1700多宗
...报:2022年,全市共侦破经济犯罪案件1700多宗,刑事拘留犯罪嫌疑人1800余名,对经济犯罪形成震慑。市、区两级公安经侦部门破获一大批重案要案,在防范化解金融风险上取得了显著成效。据了解,2022年,市、区两级公安经侦...……更多
非法抄袭原公司芯片技术信息,14人涉嫌侵犯商业秘密罪被抓!
...大力配合下,成功抓获14名“侵犯芯片技术商业秘密案”犯罪嫌疑人,目前,4名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌侵犯商业秘密罪被警方依法执行逮捕,其余10名犯罪嫌疑人已被依法取保候审。涉案芯片。受访者供图蔡晔介绍,2021年2月...……更多
无锡警方:打防并举让经济犯罪无处遁形
...金融公司贷款损失额高达3.4亿元。目前,该案已抓获8名犯罪嫌疑人,并发起金融领域全国集群战役。紧盯事关国计民生、群众利益、市场秩序的经济案件,无锡公安重拳出击,围绕重大线索、案件、风险开展拓线经营,攻破一...……更多
2023年山东警方共立各类经济犯罪案件1.2万余起 挽损数百亿元
...,山东省公安机关共立各类经济犯罪案件1.2万余起,抓获犯罪嫌疑人1.8万余名,挽回和避免直接经济损失数百亿元(人民币,下同)。5月13日,山东省政府新闻办召开发布会,介绍该省公安机关打击和防范经济犯罪相关情况,并回...……更多
浙江警方缉获一名外逃经济犯罪嫌疑人 从非洲遣返回国
本文转自:中国新闻网警方在非洲某国抓获犯罪嫌疑人。浙江公安 供图中新网杭州2月3日电(郭其钰)记者3日从浙江省公安厅获悉,该省公安机关日前从非洲某国缉获一名涉嫌保险诈骗犯罪嫌疑人,目前该名犯罪嫌疑人已被遣返...……更多
哈尔滨市公安局成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件
...外汇款、频繁交易、大额取现等情况进行深度研判,发现犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务,依托其他二级、三级账户,将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司,以达到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基础上,2月...……更多
武汉警方捣毁一个涉诈软件团伙,涉案金额近300万元
...警方成功捣毁一个制作、销售涉诈软件的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额近300万元。软件公司为境外诈骗分子提供技术服务去年6月,武汉东湖高新区警方接到线索,一外地市民通过某平台投资虚拟币被骗28万元,而平...……更多
山东寿光破获一起洗钱案,涉案金额超900万元
...行取款50余笔,涉案金额超900万元。目前,警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许,寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此报案。银行工作人员称,有两人到银行取款17万余元,但对取钱用途表述不清、...……更多
十吨线材循环出口48次,犯罪团伙骗取出口退税数千万元落网
...联合市税务局稽查局,侦破一起骗取出口退税案件,抓获犯罪嫌疑人11名。目前,公安机关已对3名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,其余8名犯罪嫌疑人已被依法采取其他刑事强制措施。2023年初,警方与税务稽查部门在工作中发现...……更多
非法经营地下钱庄案值高达5个亿,躲了4年的“猎狐”逃犯投案
...“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查,2018年,犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室,非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业务,涉案交易流水5亿余元。刘某落网办案民警介绍,2020年,刘某潜逃至非...……更多
...安经侦部门共发起全国集群战役24起,破案1300余起,抓获犯罪嫌疑人1800余名,着力提升新质经侦战斗力,助力福州经济社会发展行稳致远,并斩获“论剑2023”全国公安经侦部门比武练兵活动第一名、第一届全国公安机关大数据...……更多
攀枝花市公安机关破获“5.13”系列犯罪案件
...一、攀枝花市公安机关破获丁某某等人购买运输假币案以犯罪嫌疑人丁某某、施某某等人为骨干的犯罪团伙,长期流窜于四川和省外多地,实施购买、运输、出售、使用假人民币。2022年7月,攀枝花市公安机关将犯罪嫌疑人丁某...……更多
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本文转自:云南日报【案情】2022年11月,昆明的余女士花2988元与湖南某信息咨询公司签订短视频运营培训合同。合同签订前
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本文转自:云南日报【现象】近日,电动自行车入户充电、拉线充电、乱停乱放等问题再度引发关注。据消防部门不完全统计,电动自行车引发的火灾多与过度充电有关
2024-05-27 07:15:00
本文转自:人民公安报本报讯 记者罗文姣、通讯员李钢彪、李华中报道:近日,湖南省衡阳市公安局珠晖分局破获系列砸车窗盗窃车内财物案
2024-05-27 07:16:00
本文转自:海南日报上接A01版“8年来,我看到的是行人越来越遵守交通规则,人和车都越来越文明。”向开兰说,如今行人闯红灯现象已经鲜少见到
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本文转自:太原晚报 本报讯(记者 杨沫 通讯员 郭红元)都说“吃一堑长一智”,因酒驾被查处过的驾驶人,本应痛定思痛,吸取教训
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纪念齐白石诞辰160周年全国书画名家特邀展开展湘潭在线5月27日讯(全媒体记者 谷桔)5月25日,“高山仰止——纪念齐白石诞辰160周年全国书画名家特邀展”在齐白石纪念馆开展
2024-05-27 07:18:00
本文转自:太原晚报 本报讯(记者 周利芳 通讯员 郝俊红)“感谢大家帮忙,让我们顺利完成登记。”5月23日,在学府街道中环社区北美晶域蓝湾小区
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南京江宁宁泉北苑小区集中设置充电点引发居民安全担忧
本文转自:扬子晚报安装在树旁的充电桩住宅小区安装电动车集中充电点本是为了避免出现“飞线充电”,消除安全隐患。但近日,南京江宁宁泉北苑的居民陈先生却因此产生了安全担忧
2024-05-27 07:22:00
本文转自:山西晚报山西晚报讯(记者 辛戈)太原一位年逾六旬的女子逛金店时,竟然把钻戒偷偷装走……5月26日,山西晚报记者从太原公安尖草坪分局获悉
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本报讯 肖立宇、中国江西新闻网全媒体记者杨文超报道:随着宠物经济的快速发展,“免费领养”的宠物售卖模式在南昌兴起,吸引了许多年轻人
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近日,有重庆的网友发布视频称,同事点麻辣烫外卖吃一半发现“死老鼠”。5月25日,有网友发布视频称,其同事在重庆一家冒烤鸭店点了麻辣烫外卖
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本文转自:京九晚报当下,很多手机软件利用精准算法,根据老人用户的喜好推荐相关内容,不知不觉延长了老人在短视频平台停留的时间
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本文转自:南宁晚报南宁12315提醒广大消费者:免费抽奖易中难兑藏猫腻 了解规则别让他人代操作本报讯(记者苏昭宇 通讯员徐庆)近期有不少消费者反映
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跨越一千多公里,从钱塘江畔到南海之滨,浙江又一次来到深圳文博会。今年,深圳文博会步入20周年。这个被称为“中国文化第一展”的展会
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