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...监管局、中国人民银行海南省分行组织指导下，海南省内金融机构推进金融行业涉诈“资金链”治理取得了明显成效，据统计，今年1至7月，海南省内银行机构累计拦截可疑交易9.21万笔，金额4.03亿元。今年1至7月，全省涉电信网...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...融黑灰产 共创行业好环境”座谈会上，参会嘉宾表示，金融机构要苦练内功，不断强化内控，完善产品设计、客服等业务；要不断凝聚社会共识，形成跨部门、跨行业的反诈联席制度，助力普惠金融、信用中国的建设。金融黑...……更多
2023-12-20 15:35:00联席,业界,机制,现象,金融,金融
...监管部门召开联席会，就金融借款贷前审查、贷后管理、金融机构考核激励机制、债务清收手段等金融行业风险和共性问题，向省委省政府专题呈送调研报告，向金融监管单位发出首份综合治理类司法建议书。《甘肃省高级人民...……更多
2024-05-13 06:21:00甘肃,合力,司法,风险,建议,金融
1月5日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国建设银行因并表管理内部审计存在不足、母行对境外机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况、监管检查发现问题整改不力等被罚170万元。罚单显示...……更多
2024-01-05 21:25:00不力,建行,整改,案件,机构,管理
...，贷款诈骗犯罪向金融新业态蔓延，除了骗取银行等传统金融机构贷款外，犯罪分子开始从汽车金融公司等非银行金融机构骗取贷款，而信用卡诈骗犯罪类型也发生了较大变化，“恶意透支”案件数量明显下降，盗刷他人信用卡...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...省银行业协会、江苏省保险行业协会、江苏省保险学会、金融机构运用官网、官微等渠道同步发布金融教育宣传月活动信息，开展教育宣传。联合制作教育宣传材料。联合编发十大典型电信诈骗案例，组织机构同步发布。组织机...……更多
2024-09-30 11:21:00聚力,金融,宣传,宣传月,教育,江苏
...条款。二是适度延展经营业务范围。允许货币经纪公司为金融机构之间货币、债券、外汇、黄金、衍生品等市场交易提供撮合服务。明确货币经纪公司可以依法合规利用经纪业务过程中汇集的市场行情数据，向客户提供数据信息...……更多
2025-06-20 19:57:00货币,金融,金融机构,债券,总局,监管
...证监局共同签署《推动资本市场高质量发展助力上海国际金融中心建设合作备忘录》（以下简称《合作备忘录》）。这是继与中国人民银行上海总部、国家金融监督管理总局上海监管局签署合作备忘录后，上海市高级人民法院深...……更多
2025-02-14 15:30:00上海,证监,举措,机制,金融,上海
...降低调解成本。——坚持各方联动。加强金融纠纷调解与金融机构投诉处理、金融管理部门投诉督查、人民法院立案审判工作的对接联动，深化与其他社会领域矛盾化解机制合作，凝聚社会各界力量，形成纠纷解决合力。（三）...……更多
2025-04-03 18:32:00纠纷,发生地,条件,部门,地区,金融
本文转自：人民日报客户端郑洋洋近日，国家金融监督管理总局山西监管局在其网站，通过三大风险案例提醒金融消费者：加强个人防范，增强反诈意识，提高个人信息保护能力。案例一：出借自身信用产生不良记录近期，相...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...岛市崂山区作为国家级金融综合改革试验区核心区，落地金融机构和类金融企业超过1200家，占全市总量的80%。近年来，崂山区坚持以司法服务金融高质量发展，持续从高效审判、多元解纷和风险防治“三向发力”，成立“金法E...……更多
2024-07-23 22:00:00崂山区,崂山,样板,纠纷,法院,金融
...纷少成讼。”据了解，金融纠纷调解室成立后，消费者与金融机构在投诉处理产生争议、无法协商一致时，便能在调解室就地转入调解程序，通过机构调解员提供更加专业化的调解，快速高效实现矛盾纠纷在前端“一站式”化解...……更多
2024-03-12 20:45:00纠纷,青海,矛盾,金融,纠纷,金融
...任务目标？具体而言，包括八大方面：一是全力推进中小金融机构改革化险；二是积极稳妥防控重点领域风险；三是坚决落实强监管严监管要求，全面强化“五大监管”；四是跨前一步强化央地监管协同；五是着力防范打击非法...……更多
2024-01-31 08:27:00金融,金融机构,总局,监管,全力,任务
...险欺诈团伙化、职业化、跨地区、跨机构案件渐趋增多。金融监管总局起草了《办法》，强调顶层设计，加强统筹；突出反欺诈工作中的消费者权益保护；强化科技赋能和大数据应用，推动大数据反欺诈工作新模式。”国家金融...……更多
2024-08-26 20:01:00变化,办法,工作,消费,消费者,办法
...改革取得重要进展。县域监管支局的设立增强了对县域内金融机构、金融市场以及新兴金融业态的风险监测和防控能力。在分析人士看来，通过成立县域监管支局、充实监管力量，将更好地加强对银行、保险机构县域分支机构的...……更多
2024-04-09 22:44:00监管,支局,县域,架构,总局,统一
...局及其派出机构可对监管评级结果进行动态调整。与其他金融机构的监管评级结果运用相类似，人身险公司的监管评级结果是衡量人身保险公司风险程度的主要依据。例如，监管评级结果为1级，表示人身保险公司能够较好地管...……更多
2024-03-18 18:12:00人身险,人身,监管,差异,机制,调整
...，提升保定金融法庭保险案件审判专业能力，强化法院与金融机构间信息交流，增强金融机构法律风险意识，提升其依法合规经营意识和能力，加强机构内控管理及风险源头防控。研究探索一站式集中查询执行新模式，如出现相...……更多
2023-11-26 10:05:00保定,半径,监管,司法,金融,保定
...年初增加600亿元。类似工商银行山西分行这样的省级总部金融机构，迎泽大街两侧密集着20余家，而围绕这些总部，周边还散布各类金融、保险、证券企业246家。数以万亿元计的资金，每年从“金街”两侧的“银翼”不间歇地向...……更多
2023-12-25 06:25:00迎泽,金融,普惠,迎泽区,山西,太原
...总局北京监管局提示：一是树立正确消费观念，选择正规金融机构，不超前借贷、不通过非正规金融机构渠道借贷。有借款、理财、保险等金融需求的，应通过具备相应业务资质的正规金融机构获取金融服务，切勿盲目相信广告...……更多
2023-10-08 01:51:00诈骗,手段,金融,不法分子,信息,借贷
...2024年度金融监管工作。会议强调，2024年要全力推进中小金融机构改革化险，积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度；坚决落实强监管严监管要求；着力防范打击非法金融活动；精准高效服务经...……更多
2024-02-07 04:01:00监管,年度,金融,工作,金融,监管
...获得多份利息。这样的“好事”，风险很大！日前，国家金融监督管理总局河北监管局发布通知称，在非现场监管中发现全省存款总量呈季末上涨、次月下降规律，不排除部分机构存在冲时点行为。同时发现部分存款人存在“日...……更多
2024-01-25 16:17:00猫腻,存款,监管,存款,银行,时点
...。为保障广大人民群众合法权益，增强金融消费者对非法金融机构及非法金融活动的防范意识和识别能力，维护良好金融秩序，国家金融监管总局进行提示如下：一是开展金融业务应严格依法持证经营。根据相关法律及《银行保...……更多
2024-12-27 20:42:00金融,总局,监管,许可证,国家,活动
...融监管总局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，引导金融机构积极参与城市更新各项工作，提供强有力的金融支撑。例如，我们引导金融机构大力支持城中村改造，推动加大信贷投放力度，形成更多的实物工作量。又如，指...……更多
2025-05-21 09:46:00总局,监管,更新,金融,城市,金融
为加强银行业保险业信息科技监管，指导银行业金融机构、保险业金融机构和金融控股公司（以下统称金融机构）有序规范建设移动互联网应用程序（以下简称移动应用），提升金融服务水平，金融监管总局近日印发了《关于...……更多
2024-09-14 22:49:00金融,金融机构,总局,监管,机构,移动
...侵权金融监管总局提醒消费者，因购买产品或接受服务与金融机构产生纠纷时，请通过与金融机构协商、向行业调解组织申请调解、向金融监管部门反映、向人民法院提起诉讼等渠道提出诉求，不可轻信不法分子虚假承诺。此外...……更多
2024-06-14 04:15:00假冒,亲戚,个人,信息,表弟,保险公司
...商报讯（记者 刘四红）高达数千职位，中国人民银行、金融监管总局在线“摇人”了！10月17日，北京商报记者注意到，中国人民银行发布消息称，根据工作需要，2024年度中国人民银行分支机构拟招录经济金融、会计、法律等专...……更多
2023-10-17 20:43:00中国人民银行,中国,总局,监管,职位,银行
金融监管总局法规部李翰阳建议：将金融机构股东和实控人等纳入监管范围 【金融监管总局法规部李翰阳建议：将金融机构股东和实控人等纳入监管范围】财联社11月10日电，金融监管总局法规部副主任李翰阳在2023金融街论坛...……更多
2023-11-10 17:12:00和实,监管,金融,金融机构,股东,总局
...项的通知》(下称《通知》)要求，职工人数三百人以上的金融机构，除依法设监事会并有职工监事的外，其董事会成员中应当有职工董事。国家金融监管总局有关司局负责人在答记者问时表示，为贯彻落实《中华人民共和国公司...……更多
2024-12-25 20:18:00董事,职工,金融,金融机构,董事会,总局
...具备长期性和趋势性特征。该负责人表示，有较多的外资金融机构在不断加大在华投入，从2020年至2023年9月末，在华外资银行增（注）资总计达187.3亿元。该负责人表示，金融监管总局将继续推进银行业保险业高水平对外开放，...……更多
2023-10-20 23:47:00保险业,银行业,实体,总局,监管,不断
日前，国家金融监督管理总局向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、...……更多
2023-10-12 15:14:00金融,汽车消费,买车,总局,监管,成本
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