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为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影响。2023年12月8日，民生银行济南千佛山支行通过走访历下区烟草客群客户为契机，进行反洗钱基本知...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...惩治电信网络诈骗，维护青少年合法权益，近日，赤城县检察院深入图书馆、文化宫等青少年集中的文化场所开展“权益岗在行动 向电信网络诈骗说不”法治宣传活动。活动现场，检察官仔细向在场的学生宣传电信诈骗的手段...……更多
2024-03-12 19:01:00赤城,赤城县,检察院,法治,检察,诈骗
...信不疑，并心甘情愿为他们买单？在公安机关仔细侦查和检察机关缜密审查下，这个犯罪团伙逐渐浮出水面。和以往不同的是，这竟是一个平均年龄不到30岁的犯罪团伙，由9个年轻女孩组成！为首的王某曾在一家公司从事类似业...……更多
2023-11-09 11:25:00中老年,诈骗,女性,王某,阿姨,诈骗
...软，2023年依法严厉打击整治涉重点建设项目非法集资、金融诈骗、制假侵权等破坏市场秩序、影响发展稳定的违法犯罪行为，严厉打击破坏市场经济秩序、妨碍企业生产经营的经济犯罪，常态化打击合同诈骗、职务侵占等涉企...……更多
2024-01-11 18:40:00陕西,高质量,公安,改革,发展,公安
本文转自：廊坊日报反洗钱随着全球经济的发展，金融交易日益频繁，但同时也带来了各种各样的金融犯罪。为了防范和打击这些犯罪行为，我国由中国人民银行和公安部牵头，多部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...到背后是一场精心谋划的骗局。10月27日，上海市静安区检察院以涉嫌诈骗罪对王某等人提起公诉，目前该案正在进一步办理中。“靳东说要和我谈恋爱”2022年9月，上海市公安局静安分局南京西路派出所接到报案，报警人张先生...……更多
2023-11-01 16:42:00阿姨,王某,诈骗,阿姨,张先,静安
...中，黄某以此为由，对贩卖毒品的行为百般抵赖。最终，检察机关通过完善侦查方向、补强证据链条，查明事实，拆穿了黄某的谎言并精准定罪。经青岛市即墨区检察院提起公诉，今年6月，该区法院以贩卖毒品罪判处被告人黄...……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...第三方,剩余货物腐烂后丢弃。2023年9月25日,上海市青浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪、危险驾驶罪对张某提起公诉。取保候审期间“采购”大量蔬菜2023年9月5日,上海市青浦区检察院受理一起合同诈骗、危险驾驶案件。犯罪嫌疑人...……更多
2023-10-13 15:27:00诈骗罪,赌债,诈骗,男子,合同,张某
...非法购买的个人信息4万余条被查获。 办案过程中,兰考县检察院依法能动履职,依托“检警邮”协作办案机制,召开联席会加强沟通交流,提前介入把握案件要点,引导公安机关调取相关转账记录,查清刘某违法所得数额及涉案资金去...……更多
2023-11-09 18:50:00推销员,团伙,余名,诈骗,保健品,老人
...小时智慧警局，积极为企业发展清障铺路。依法严打经济金融领域违法犯罪，深入开展“鲁剑”系列专项行动，全力保障经济金融安全。严格规范涉企执法行为，出台《枣庄市公安局涉企轻微违法行为“首违不罚”规定》，建立...……更多
2024-01-06 11:51:00枣庄市,枣庄,治安,环境,社会,安全
本文转自：连云港日报本期出镜检察官：尚春波（东海县检察院第二检察部主任）“您好，我是某平台客服，请问您的某平台金条能正常使用吗？”“我们这边后台显示您开通了某平台金条功能，如果您不使用的话，要及时关...……更多
2023-10-24 09:25:00小伙,小伙子,犯罪,手机卡,张某,手机
...布、二手交易和货运网络平台加大监管，同时针对车商和金融机构开展行业专项整治，加强正规贷款宣传，促进行业健康发展。来源：江苏新闻 ……更多
2023-10-11 20:46:00被害人,主犯,小范,公司,检察,套路
...期间，一女子先后与多名男子相亲并“收获”大额彩礼。检察机关在对民事执行案件进行监督的过程中发现这一线索后，依法监督，融合履职，不仅督促法院对所涉及的多起婚约财产等纠纷案件进行再审，还引导公安机关侦查，...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
...内鬼”盗取个人信息。南都大数据研究院梳理了过去两年中国裁判文书网上公布的170份适用个保法裁判文书，结果同样显示行业“内鬼”是泄露公民个人信息的主要源头，其中又以通信营业厅和手机店等场所占比较高，多名不法...……更多
2023-11-03 16:41:00营业厅,隐私,营业,业务,手机,信息
...是灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。2、精准开展金融领域民事检察监督，依法保护金融市场主体的合法权益，办好涉房地产纠纷案件。3、加强对涉伪劣商品合同纠纷的民事检察监督，开展网络新业态涉食品药品安全检察...……更多
2024-02-28 20:03:00民生,专项,司法,保障,行动,检察
...讯 记者赵红旗 通讯员孙雨蒙 近年来，河南省汝州市人民检察院认真落实宽严相济刑事政策，采取多种措施，有效提升电信网络诈骗及其关联犯罪案件惩治和预防质效，取得良好效果。汝州市检察院依托侦查监督与协作配合办公...……更多
2023-12-22 03:26:00汝州,检察,犯罪,汝州市,汝州,检察院
...联播）：2022年，全国政法机关围绕建设更高水平的平安中国，不断完善体制机制建设，创新举措夯实根基、提升社会治理效能，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。过去一年，公安机关持续保持对电信网络诈骗违法犯...……更多
2023-01-08 11:09:00建设,机关建设,平安,中国,体制,机制
本文转自：人民日报客户端张璁记者从最高人民检察院获悉，2023年1月至11月，全国检察机关起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪4.2万余人，同比上升63.5%；帮助信息网络犯罪活动罪12.9万余人，同比上升13.2%。从检察机关办案情况...……更多
2024-02-04 11:48:00万名,最高检,涉案人员,案件,省份,人员
...，为服务防范化解风险，河南法院依法严惩涉伊川农商行金融犯罪，积极参与村镇银行改革化险，审慎处理连环担保、网络借贷等金融纠纷，共审结各类金融案件87.2万件，标的额4633.4亿元。对涉农信社系统、中原银行、郑州银...……更多
2023-01-15 10:36:00河南,案件,法院,犯罪,河南,犯罪
...生，四川西昌人，1988年7月参加工作，曾任凉山州西昌市检察院侦查监督科副科长、检察官助理。2022年4月，郑智勇因涉嫌严重违法，接受西昌市监委监察调查。2022年9月，郑智勇因严重职务违法并涉嫌受贿、诈骗犯罪，被开除公...……更多
2023-12-27 16:01:00大哥,全都,法律,专家,郑智,西昌
...内某市公安局”。对方称其名下电话卡和银行卡涉嫌大额金融诈骗，且该案件属于保密案件，如向他人透露案件信息，将涉嫌泄露国家秘密。诈骗分子使用FACETIME和SKYPE对其进行长时间监控，要求其提交“担保证明”和“担保金...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...本文转自：深圳特区报恶势力团伙暴力垄断代驾市场龙华检察“三步走”反有组织犯罪深圳特区报讯（记者 吴梓欣）一恶势力团伙暴力垄断龙华区某KTV店前代驾市场，多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，严重扰乱社会治安秩序...……更多
2023-12-07 06:55:00龙华,三步走,检察,犯罪,龙华,敲诈勒索罪
...团伙被警方捣毁。因案值较大、涉及被害人众多，高邮市检察院应邀提前介入，引导侦查取证。在查阅案件卷宗时，犯罪嫌疑人刘某的供述引起了承办检察官的注意。刘某供述，2022年7月他接到上线指示，监视同伙王某去银行取...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...，坚持集中排查、强力防控。主动牵头，联合市场监管、金融服务中心、税务、烟草等职能部门，建立健全协作配合机制，常态化开展“清街扫楼”“净企”等专项行动。今年以来，毕节公安协同相关职能部门清理空壳公司10余...……更多
2023-11-18 06:32:00毕节,安全网,公安,安全,发展,毕节
本文转自：中国新闻网中新网长春1月16日电 (郭佳 高龙安)吉林省人民检察院检察长尹伊君16日在吉林省两会上作检察院工作报告时介绍，过去五年，吉林省严重暴力犯罪逐年下降，起诉人数从2018年的2229人减少到2022年的1111人，...……更多
2023-01-16 14:54:00吉林省,吉林,暴力,年来,犯罪,吉林省人民检察院
...春燕通讯员张丽丽近年来，临清市公安局坚持以防范化解金融领域风险为重点，以服务企业优化营商环境为导向，全力护航全市经济高质量发展。2023年，临清市公安局经侦大队共立查各类经济犯罪案件49起，涉案价值1.9亿余元，...……更多
2024-03-28 11:56:00临清,利刃,经济发展,发展,经济,犯罪
本文转自：检察日报在审查一起合同诈骗、危险驾驶案时，检察官发现犯罪嫌疑人在取保候审期间还骗走一食品公司价值240余万元的蔬菜、生鲜货物——获利金额为啥与资金流水对不上办案检察官查阅卷宗、讨论案情。醉驾发...……更多
2023-10-17 07:12:00金额,流水,资金,张某,检察,检察官
...法面对妻子带来的负担，最终选择了绝望的出路。岱岳区检察院得知这一事件后，主动介入处理，并帮助被害家庭申请司法救助金。他们意识到，这样的家庭悲剧是可以预防的，只要给予被害家庭必要的法律保护和支持，就能够...……更多
2023-10-30 09:45:00轻生,积蓄,妈妈,选择,诈骗,岱岳区
记者 王会广 通讯员 李鲁民为进一步提高金融消费者的反诈意识和风险意识，构建和谐绿色的金融安全环境，菏泽市银行业协会认真研究探讨当前电信诈骗趋势和局势，工作更深一步、力度更强一些，引导全辖会员单位持续开...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...料。据悉，邮储银行上海浦东新区妙境路支行将继续扩大金融知识的宣传覆盖面，不断创新反诈骗宣传方式，切实筑牢防骗防护网，提高广大市民的防骗“免疫力”，为守好群众的“钱袋子”贡献力量。 ……更多
2023-12-22 05:45:00上海浦东新区,妙境,浦东,上海,支行,新区
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本文转自：人民网-江苏频道日前，无锡帕母医疗技术有限公司（“帕母医疗”）正式宣布，公司自主研发的PFlexi一次性使用血管导引鞘组（PFlexi鞘）顺利通过美国食品药品监督管理局（FDA）510(k)认证
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