• 我的订阅
  • 社会

获利金额为啥与资金流水对不上

类别:社会 发布时间:2023-10-17 07:12:00 来源:每日看点快看

本文转自:检察日报

在审查一起合同诈骗、危险驾驶案时,检察官发现犯罪嫌疑人在取保候审期间还骗走一食品公司价值240余万元的蔬菜、生鲜货物——

获利金额为啥与资金流水对不上

获利金额为啥与资金流水对不上

办案检察官查阅卷宗、讨论案情。

醉驾发生交通事故后,在取保候审期间的张某冒用多家供应链公司、餐饮管理公司名义,与上海市青浦区某食品公司及一农业种植户签订合同,提货300余万元的蔬菜、螃蟹后,转手将部分货物折价出售给无供应关系的第三方,并将剩余腐烂的货物丢弃。9月25日,上海市青浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪、危险驾驶罪对张某提起公诉。

9月5日,上海市青浦区检察院受理了一起合同诈骗、危险驾驶案件。办案检察官在审查案件卷宗时,发现有一份江苏省昆山市公安局的取保候审报告,报告显示,2022年9月14日凌晨,张某饮酒后驾车在当地某路段与另一辆车发生碰擦,致双方车辆不同程度损坏,经检测,张某当时血液中酒精含量为170mg/100ml,已达醉酒驾驶机动车标准,公安机关遂以涉嫌危险驾驶罪对其取保候审。

但短短一个月后,张某就出现在了上海市青浦区某莲藕种植户老洪处。检察官对老洪受骗情况进行询问,发现其为本地一农户,在承包的藕塘种植高质量莲藕,并利用水生动植物转化关系在藕塘中养殖了大量螃蟹。老洪说,当时正时值秋季,莲藕和螃蟹均获大丰收,张某的出现令他十分惊喜,在得知其代表多家餐饮公司来收货时,老洪不疑有他,与其签订合同后,在未收取定金的情况下,将价值60万余元、总重量超100吨的莲藕和螃蟹生鲜及半成品交给了张某。可在张某将这些货物取走后,却再也联系不上了。

据张某交代,他将以上货物骗到手后,便将其中一部分出售给实际无供应关系的第三方,剩下的货物,他先是在路边低价出售给不知情的普通居民,剩余的待烂掉后直接丢弃。

然而根据张某供述的在老洪处诈骗后的获利金额,办案检察官发现,与其交易软件内资金流水对不上。经审查,检察官发现张某还利用伪造的合约诈骗了一食品公司。

检察官对张某进行了释法说理。张某最终如实交代,他骗取该食品公司价值240余万元的蔬菜、生鲜货物的过程,与骗老洪的手段类似,利用伪造的公章及合约让该食品公司负责人供货,随后将大量新鲜蔬菜低价转售,腐烂的蔬菜则直接丢弃。

至此,检察官厘清了张某所有的犯罪事实。面对大量扎实的证据,张某表示认罪认罚,但面对检察官“犯罪所得款项用于何处”的讯问,他又开始试图推脱。

事实上,检察官早已通过其聊天记录及银行流水等证据了解到张某沉溺赌博。经过检察官耐心教育,张某终于交代,他因常年参与赌博欠下大笔款项,诈骗所得蔬菜、螃蟹等套现钱款大多被用于抵债。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-10-17 08:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

本文转自:法治网“检察官不仅为我们挽回了损失,还从法律角度为企业‘把脉问诊’,提出了完善企业管理制度、规范账目管理等诸多建议。”近日,山东省威海某公司负责人将印有“检察助力、挽损
2024-05-23 16:06:00
...分工详细、层级繁杂,涉案金额特别巨大,李沧区检察院检察官在侦查阶段跟进引导侦查,向公安机关发出继续补充侦查提纲,固定提取手机内电子数据、全面调取“卡农”的证言、利用反诈平台更
2023-02-17 06:05:00
...万为单位与张某进行交易。打击倒卖行为形成震慑力承办检察官提前介入该案后,在仔细了解案情和认真分析研判基础上,就查实张某是否具有买卖外汇资质、银行网点是否发现张某存在从事买卖外
2023-01-12 17:38:00
...进员工”。2022年11月,该案件移诉至海宁市检察院,承办检察官根据《海宁市人民检察院涉企案件入企调查实施办法(试行)》对涉案企业开展入企调查。“公司损失很大,之前的监控和记
2023-11-05 00:46:00
深挖钢材“减重”背后的秘密
...的秘密宜昌三峡坝区:跟踪回访为企业推送“法治套餐”检察官与公安民警到企业开展法治宣讲。“感谢你们,检察官授课的效果特别好,让我们公司员工深受教育,我们发展更有信心了!”4月1
2024-05-07 13:19:00
...后,张某就出现在了上海市青浦区某莲藕种植户老洪处。检察官对老洪受骗情况进行了询问,发现其为本地一农户,承包大片藕糖后,在其中种植高质量莲藕,并利用水生动植物转化关系在藕塘中养
2023-10-13 15:27:00
...关审查起诉。然而,就在办理顶包案的过程中,该案承办检察官在办理赵某等人组织卖淫案时,从主犯赵某的交代中听到了周某的名字。“赵某在审讯中交代,卖淫团队从前台到技师、经理甚至保洁
2024-04-22 07:18:00
令人心动的高回报投资是假的
...报投资是假的武汉江汉:被害人的损失67万余元全数追回检察官与公安民警沟通协调,及时查封、扣押、冻结涉案财产,并引导补充侦查资金流水等关键证据。“我们公司深耕高科技保健品多年,
2023-11-21 07:06:00
...。2023年10月,该案被移送至武汉东湖开发区检察院。承办检察官全面审查了在案证据后,发现部分款项在认定诈骗金额方面存在争议。为了准确量刑定罪,承办检察官通过补充侦查引导公安
2024-02-26 22:07:00
更多关于社会的资讯:
数盒科技“文化猫”携手甘肃文交和澳交所,打造自贸港文化出海“新支点”
2025年10月24日,第三届崖州湾知识产权论坛在三亚崖州湾科技城拉开帷幕。由数盒科技承办的版权合作对接会暨国家版权交易中心联席会议主题分享会(崖州湾专场)
2025-10-29 10:59:00
10月28日,山西省市场监管局公布了部分轻微违法不予处罚典型案例,其中,涉及我市的有2起。2025年2月12日,太原市杏花岭区市场监管局在现场检查中
2025-10-29 08:11:00
被筋膜枪“振”伤眼球 男子视力骤降影响生活
林先生术后复查,恢复良好。林先生曾用来放松眼部的筋膜枪。●时间:10月21日(术后复查)●地点:厦门大学附属厦门眼科中心厦门网讯(厦门日报记者 张玉榕 见习生 陈煜凯 通讯员 芳草 图/厦门眼科中心 提供)短短半年内
2025-10-29 08:12:00
2025年第四季度“央媒话厦门”采访团昨走进四家单位
厦门人工智能企业硕橙科技工作人员为“央媒话厦门”采访团介绍公司创新产品和演示模型。采访团走进厦门宏发电声股份有限公司车间
2025-10-29 08:13:00
厦门网讯(厦门日报记者 张玉榕 通讯员 张玉辉 黄语晴)骑行运动后突发意识丧失、心跳骤停……近日,在重症医学首席专家张民伟教授的统筹指导下
2025-10-29 08:13:00
重阳节丨“老人忘事很正常”? 6大健康陷阱藏在“老了就这样”里!
大河网讯 人老了,忘性大很正常?所有锻炼都有益,越“卖力”效果越好?“千金难买老来瘦”,真的越瘦越健康?……你知道吗,这些看似科学的“老年常识”
2025-10-29 08:26:00
枣庄市荀子文化研讨会在山亭举行
鲁网10月28日讯(记者宋树斌 秦力虎)近日,由枣庄市荀子文化研究会举办的第三届一次会议及荀子文化研讨会在山亭区王家湾礼堂召开
2025-10-29 08:43:00
老有福丨八旬语文名师王立根的“浪漫”晚年
开栏语:重阳敬老崇文,笔墨绘染“老有福”。今日起,特别推出聚焦老年朋友诗、书、画等各类分享和创作的专题系列,展现福州老年群体的生命风采
2025-10-29 08:44:00
危险!草丛里藏着“黑井口”
危险!草丛里藏着“黑井口”“听语+”记者介入后,破损井盖被更换窨井盖修复前后对比图。南京日报 / 紫金山新闻记者 于志兵 摄南报网讯(记者于志兵)秦淮区石杨路的南侧
2025-10-29 08:59:00
2025中国广播电视精品创作大会在京开幕
中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者沈杰群)10月28日,2025中国广播电视精品创作大会在北京开幕。开幕式暨主论坛以“视听赋美中国精品奉献人民”为主题
2025-10-29 09:01:00
鲁网10月29日讯秋日午后的阳光把项目部后院的小球场晒得暖洋洋,草皮上几处斑秃露出泥土,边线还是用石灰粉画的歪歪扭扭的线条
2025-10-29 10:00:00
鲁网10月29日讯初到中交一航局二公司烟台项目部办公室那天,晨间的阳光正斜斜淌过玻璃窗,落在离门最近的那个工位上,瞬间攫住了目光
2025-10-29 10:03:00
莒南县坊前镇中心小学开展“浸润书香,悦读成长”活动
鲁网10月29日讯为让阅读成为孩子的日常习惯,激发学生对“整本书”的探索兴趣,近日,莒南县坊前镇中心小学低年级组全体师生共同开启了一场充满童趣的整本书阅读之旅
2025-10-29 10:43:00
大钟楼、四古巷……AI工程师打印出一众合肥微缩景观
大皖新闻讯 2025年9月10日,在合肥市安庆路一小区的一楼一间工作室中,一台3D打印机经过10个小时的忙碌,袖珍版的“大象滑滑梯”出炉
2025-10-29 10:49:00
4大板块、38项活动 第二十一届临沂书圣文化节圆满闭幕
鲁网10月29日讯 (记者 李文静)第二十一届临沂书圣文化节已于10月20日圆满闭幕。10月28日,临沂市新闻办公室召开新闻发布会
2025-10-29 10:36:00