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...。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，并迅速将徐某抓获。经审，徐某交代，他把自己多...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...有不法分子混入其中，盯上了“买金”这件事。注意了，金店里出手阔绰的“大客户”，不一定是“土豪”，也可能是洗钱的 “工具人”。
不久前，赵先生遭遇刷单骗局。为了激活刷单任务，在诈骗分子的诱导下，赵先生前往...……更多
2024-11-27 18:25:00临沂,套路,建行,支行,诈骗,诈骗
...战主攻”优势，全面发起反诈攻势作战，做到新案能破、大案快破、重案必破、小案多破，提升打击破案攻坚力、续航力。建立盯案研判、冻结止付机制，对重大电诈案件逐起落实挂牌督办，努力实现对电诈犯罪团伙的全链条打...……更多
2024-06-04 05:50:00三字,组合拳,组合,公安,民警,转账
...经查27名落网人员被依法刑事拘留该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元押解现场8月6日上午9时许，该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案，某公司被骗35万。中心负责人马上安排紧急止付被骗资金，并向分局领导报告...……更多
2023-11-21 16:09:00武汉,团伙,警方,团伙,分局,李某
...现手续费等方式坐收渔利在APP上线的3个月时间内其资金流水就累计达到了3亿余元公安网安部门迅速查清了该案犯罪事实在锁定涉案人员身份信息和具体位置后立即抽调100余名警力前往相关省市开展统一收网一举将陈某某、刘某...……更多
2024-12-16 10:32:00外衣,流水,网络,陈某,刘某,陈某某
...等500余种医保药品共计3.8万余盒，涉案金额上亿元。这起大案的背后，仅源于一个小小的举报件。“当时我们接到举报称有人在倒卖药品，但给的素材很模糊，看不清交易的药盒上的药品名称，也无法分辨骗保人开药所在的场所...……更多
2024-05-02 00:19:00大案,医保,药品,数据,监测,人员
...银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...起电信网络诈骗案件时，发现一男子银行卡存在异常资金流水，有帮助诈骗团伙转移非法资金的重大嫌疑。发现这一情况后，莱阳市公安局党委高度重视，相关警种联动协作，很快发现一个以邵某为首的掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
...起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人36人，涉案资金流水高达60亿元。前段时间，内蒙鄂尔多斯东胜区网安民警在工作中获悉，辖区内居民张某某通过一个彩票赌博APP参与赌博。张某某自述其经人介绍接触该APP，下载后发现...……更多
2023-11-17 13:33:00内蒙,跨境,内蒙古,特大,流水,网络
...新闻2024年2月中旬吉安市泰和县公安局侦破一起涉案资金流水达1.5亿元的跨境电信网络诈骗案实现了“抓金主、打平台断资金、打回流”全链条打击工作目标案件回顾2023年1月9日泰和县公安局刑警大队接到受害人肖某（化名）报...……更多
2024-03-13 10:08:00江西,团伙,警方,民警,泰和,泰和县
...息，李某表示均无法提供。支行工作人员通过李某打印的流水进一步分析发现，该笔资金为当日一省外异地非同名账户转入资金，此前该账户余额少于100元。对此，李某声称对方为自己的“舅舅”，在进一步询问其是否有与其“...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
...撑、转账洗钱、诈骗实施等犯罪活动环节，持续组织开展大案攻坚，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产。2022年8月，南京江宁警方成功侦破一起部督特大电信网络诈骗案，并在此基础上锲而不舍、盯案不放，不断扩线深挖，...……更多
2023-11-01 00:20:00诈骗案,南京,诈骗,警方,范围,全国
...，徐某和黄某没有固定工作，但两人的银行卡出现了大额流水。民警围绕两人展开进一步调查，确定两人有“跑分”的嫌疑。跑分，是电诈黑灰产业链上的一种洗钱行为：不法分子利用他人的银行账户或第三方支付平台账户，为...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...抓获。警方在现场查获的一本账本显示，该赌博群的资金流水仅21天就高达1.2亿。据赌博群群主吴某交代，自己是输了100多万后急着填补亏空，就也在“佑见”平台上建了个赌博群，每天从赌资流水中抽成牟利。
赌博群里自有...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人137人，涉案资金流水高达6.7亿！案件回顾2023年2月，甘肃省张掖市高台县公安局网络安全保卫大队民警在工作中发现，辖区居民马某某、张某某等多人在“奔某宝某娱乐城”网站上进行投...……更多
2023-12-21 13:45:00跨境,甘肃,特大,网络,团伙,高台
...掉一跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，初步查明涉案资金流水达2900余万元。2023年11月，临河分局反诈中心接到断卡线索：外省被骗群众部分资金流入巴彦淖尔市一开户名为郭某的银行卡中。反诈中心民警立即开展调查，发现郭某...……更多
2024-02-18 07:22:00巴彦,巴彦淖尔,团伙,巴彦,巴彦淖尔,邱某
退休女教师在国庆前夕中了百万大奖，一夜之间变成了百万富翁，这本是人人都梦想的好事，但是这名女教师却怎么也高兴不起来，她竟然为了这百万大奖耗费心理，最终还闹到了公安局里，警方一眼便识破诡计，被骗的13万余...……更多
2024-04-22 11:43:00中百,大奖,养老金,大案,骗局,养老
近日，德令哈市人民法院公开审理16人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控，2022年下半年，被告人赵某某带领被告人曾某某、周某某从广东省至青海省海东市乐都区从事“跑分”活动，在乐都继续发展成员，为其...……更多
2023-11-07 20:52:00乐都,青海,看吧,成员,资金,发展
...间，办案民警反复侦查取证，加班加点，奋力攻坚，梳理流水，分析研判，成功落实该犯罪团伙的全部犯罪事实，使案件得以突破，后第一时间组织警力，前后赶赴北京、天津、吉林、河北、新疆、山西等开展抓捕，充分克服水...……更多
2023-12-04 15:22:00济南市公安局,钢城区,钢城,济南,团伙,分局
...禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。 ……更多
2024-12-13 11:21:00公安部,钱庄,余个,流水,公安,资金
...的报酬。“当时王某、高某说，只需要来天津做一笔车贷流水，就可以帮我提升贷款资质。”想到来天津有人管吃住，还能分到一笔钱，张某欣然答应。但按约定贷款买车2个月后，王某和高某再也联系不上。介绍人不见了踪影...……更多
2024-12-10 22:43:00链条,诈骗,王某,张某,诈骗,团伙
...——记广西公安系统“优秀人民警察”黄尤端勇挑重担破大案，千里奔袭抓嫌犯；一心为民助团圆，率先垂范冲在前……从警13年来，他牵头破获各类刑事案件1000余起，抓获违法犯罪嫌疑人957名，为群众挽回财产损失1000余万元...……更多
2024-01-10 01:43:00铁血柔情,攻坚,柔情,违法,明轩,天峨
...公安局迅速成立专案组。专案组通过研判涉案账户、资金流水、银行交易记录等信息，发现犯罪嫌疑人谭某为非法获利，纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员，并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人，共发展5个层...……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...中，经过缜密梳理案件资金流，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。茅箭区公安分局立即将情况上报至市公安局侦查中心，迅速围绕这一线索展开侦查，发现在深圳南山区藏匿着...……更多
2024-10-31 09:35:00十堰,嫌疑人,嫌疑,警方,陈某,团伙
...查，27名落网人员被依法刑事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。值得注意的是，在这些犯罪行为中，不乏有支付机构涉及其中。根据公安部网安局，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...公证费或手续费等费用，以此来骗取钱财。关键词三：刷流水骗子会告知受害人，在办理贷款业务前需验证资金流水，要在银行卡存入适量钱来验资。或者诱导受害人登录指定网站链接（一个看起来很正规的网站），让受害人填...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...，黄龙县公安局立即启动快速响应机制，对受害人的银行流水等信息展开侦查研判工作。民警发现，被骗资金已被犯罪嫌疑人刘某在广东省韶关市某行以现金取款的方式提现。根据这一重要线索，黄龙县公安局成立专案组，于1...……更多
2024-03-29 07:18:00黄龙,团伙,民警,诈骗,电信,黄龙
...，期间因银行卡被限制交易，遂按照对方要求，在如东县金店购买黄金陆续寄往指定地点，以此“折抵充值积分”，没想到的是，黄金寄出后账户积分仍然无法提现，发现被骗，于是报警。如东县公安局随即成立专案组，紧锣密...……更多
2024-06-05 20:03:00嫌疑人,嫌疑,黄金,黄金,如东,犯罪
...赌场的犯罪团伙，抓获“上下游”犯罪嫌疑人23名，涉案流水118.5亿元，取得重大战果。专案攻坚，明确打击方向年初，莱州市公安局打击跨境赌博专班通过研判1起网络赌博案件，顺线追踪、深挖细查，初步发现该案涉案金额巨...……更多
2024-08-01 15:09:00莱州市,莱州,攻坚,团伙,赌场,公安局
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本文转自：人民网-河南频道人民网郑州12月24日电（于思远）近日，由河南省消防救援总队与河南省文化和旅游厅联合举办的第四届中原“火焰蓝”风采作品评选活动落幕
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