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10月31日，武汉江岸。一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水高达百万元，民警循线追踪，全链条打掉了一个跨省作案的大型洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查证涉案资金3亿元。经查，该团伙分工明确，作案时，“车队...……更多
2023-11-02 20:56:00金店,大案,看吧,流水,资金,团伙
...北京青年报记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地均有警方发布类似通报，称有人在当地大量购买黄金，此举实际是电诈团伙...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...说话通过从车窗外塞烟盒的方式传递洗钱用的银行卡选中金店后以预付定金的方式订购大量黄金再通过刷POS机将电诈赃款洗成实体黄金仅半个月时间该团伙共为上线“代购”黄金9次总重量约10公斤，价值500余万元共获佣金14680元...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...微信号消息，近期，有一群出手阔绰的年轻人，频繁造访金店。他们先后在9家金店刷卡购买了一百多公斤，价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人？疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢？突然出现的神秘“买金人”...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
豪爽客户现身金店不还价，刷卡120余万一次性购买大量黄金饰品11月15日晚，高安市公安局刑警大队侦查员在赣州市某金店开展案件调查时发现一男子行迹可疑该男子“全副武装”用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实几分钟内...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
只需一台电脑，动动手指，操作银行卡走走流水，一天净赚好几百。禁不住“躺赚”诱惑的小刘竟拉着自己父亲老刘一起走上“跑分”洗钱的犯罪道路……“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗...……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
案件连续4个月同比大幅下降，降幅达到45%；案均损失同比下降10%，打掉各类涉诈团伙600余个、抓获嫌疑人2300余人，返还被骗资金2300万元......11月22日上午，淮安市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，淮安市...……更多
2023-11-22 23:07:00淮安,看吧,诈骗,成效,犯罪,电信
...，当地警方破获一起开发、利用手机App进行非法套现的特大案件，案件涉及15个省份，涉案金额高达21亿元。2024年3月12日，宿松警方赴四川省成都市、绵阳市两地，将3名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。2024年2月6日，宿松县公安局经侦...……更多
2024-03-31 07:00:00安徽,大案,警方,宿松,团伙,宿松县
...逐渐成为分局刑侦支队的业务骨干力量。这其中在一件“大案”的侦办中张镭立下赫赫战功——涉案流水金额25亿元非法盈利2000万元侦查员调取电子证据超1000G相当于看了300部高清《流浪地球2》30部高清《狂飙》这个跨度近两年...……更多
2023-10-24 17:55:00跨境,成都,天府,特大,公安,成都
...兰）4月6日20时许，两名花季少女到三明尤溪县梅仙镇一金店购物。其间，俩人以给父母买首饰为由挑选了价值7万元的黄金首饰。付款时，俩人告知老板需家人转账，并索要了收款的银行卡号。面对如此大方、爽快的顾客，金店...……更多
2024-04-09 16:08:00尤溪,三明,骗局,秘籍,金店,梅仙
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款，再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙，以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日，普陀分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
来源：十堰晚报盯上网红主播诈骗头目设局成为其正牌男友之后他不仅把主播拉进诈骗团伙还把主播的亲朋好友也招募到一起组成诈骗“集团”疯狂敛财骗取46名受害人860余万元近日，郧西县一名受害人被骗87.9万元郧西警方顺...……更多
2023-10-26 17:02:00郧西,省督,十堰,大案,警方,诈骗
...同一时间，有两名女子前来店铺取走黄金。这两名女子在金店取走黄金后，随即在对面的黄金回收店内变卖套现，这一举动引起警方的高度重视。通过研判分析，警方发现这两名女子是专程从外地前往绍兴买卖黄金的，行程中还...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...）据了解，重庆高新区警方接到群众报警，称自己工作的金店对公账户被警方冻结，涉及数十万资金。警方立即介入调查，发现一诈骗团伙以购买花、蛋糕、黄金等为名，进行洗钱活动。经深入追踪，警方成功锁定4名嫌疑人并...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
近日，西安环食药支队民警接到举报，称有人在网上销售即食咖啡，宣称具有壮阳效果。经过调查，民警发现该咖啡中添加了一种名为巴地那非衍生物的物质，属于国家明令禁止在保健品食品中添加的药物。为了彻底查清该案...……更多
2023-10-18 17:32:00直播间,大案,金额,直播,咖啡,涉案人员
...为上家会安排其他人取件。于是他每天混迹在萧山的各大金店内，等待接单，也赚了不少。但他并没有想到，自己又一次摊上了大事。去年年底，北干派出所接到一位群众的报警。群众自称遭遇了诈骗，事后等反应过来，却发现...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
大皖新闻讯 近日，合肥的一家金店来了几名出手十分阔绰的年轻人，他们在短短时间内买走上百万元金条，而这一异常举动也引起了警方的关注。“只要金条、不砍价格，出手还特别阔绰，这样奇怪的客人，开店这么久也是第...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...文网近年来，随着缅甸治安恶化，店铺被抢、银行被抢、金店被抢已经发生过很多次了，这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家，黄金精炼工坊。缅媒报道，实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫，这家工坊被抢走2...……更多
2024-01-29 12:41:00缅甸,抢劫案,上家,金店,团伙,源头
6万余元分16次转账，结果竹篮打水一场空。近日，家住济南长清区的郭刚（化名）发现，在投入资金并按照客服要求完成操作后，不仅没有返利，就连本金也无法提现了。对此，他立即向警方报了案。“当时我在微信群里看到...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”……此类促销广告在生活中常有但面对这些看起来“物美价廉”的商品或服务时一定要谨慎辨别！近日，广州铁路警方向社会通报一起典型案例。 以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉...……更多
2024-01-26 09:46:00受害人,大案,技术员,深圳,投诉,技术
...银行卡，提供给境外电诈集团“洗钱”、“跑分”，涉案流水达200余万元。目前，案件正在进一步办理。【来源：腾冲警方】 ……更多
2023-12-11 13:47:00腾冲,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方,流水
...疑人100余人，查扣冻涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对此案实现全链条打击。据介绍，2023年初，警方在工作中发现一赌博APP在全国各地大肆招揽网络赌客。经核实查证，发现这一赌博APP所涉人员多、地域广、...……更多
2024-01-15 17:02:00跨境,重庆,余人,警方,流水,资金
...捣毁一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该团伙涉案流水超2000万元。2023年11月，临河警方接到断卡线索称：郑州、青岛两地公安机关在办理诈骗案件时，发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发...……更多
2024-01-25 13:43:00内蒙,临河,内蒙古,团伙,警方,民警
...团伙，拔除了社会毒瘤，挽回经济损失2000多万元。案中大案牵出一个涉税“蛀虫”团伙10月23日6时许，一名头戴黑色鸭舌帽，脸上带着口罩的女子走出广州某小区单元楼门口准备骑车外出时，两名蹲在此处守候多时的男子上前拦...……更多
2023-11-01 20:39:00蛀虫,刘某,民警,黄某,发票,团伙
...》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而引发的大案就在济南市上演了。不过,这次故事的主角变成了警察,而反派则是一伙为了获取利益不惜走上犯罪道路的电...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...资金7980万元。 这是刘文巍带领食药环侦大队办的第一起大案，这支年轻的队伍也在一桩桩案件、一次次考验中淬火历练，用自己的忠诚维护了人民群众的健康福祉，赢得了老百姓的“口碑”。 2023年3月，刘文巍在工作中获取一...……更多
2023-12-27 21:49:00守护神,群众,生命,安全,健康,刘文
...办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警通过调查发现，2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击，11月28日，在中街步行街某金店内...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
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9月10日上午，在接到市民关于“西秀镇长滨社区部分小区将绿化垃圾倾倒在小区外临街绿化带和人行道上，导致人行道堵塞影响城市市容环境”的投诉后
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9月10日凌晨5时许，点点车光照亮了鹿城的马路，挂着书有“三亚驰援文昌”标语的红色大卡车运输车队闻令而动，载着22台挖掘机从三亚出发
2024-09-13 16:17:00
9月11日消息 台风“摩羯”对海南困难群众基本生活产生影响，在9月11日召开的海南省防御台风“摩羯”应急指挥部新闻发布会（第五场）上
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9月7日，长沙的袁先生在“星勤全球甄选水果&食品体验中心”（以下称星勤门店）购买了330斤“巢娭毑月饼”，共花费了19300元
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9月12日，杭州余杭区审管办针对“服务大厅窗口4个人在上班3个人不在岗”一事发布情况通报：针对“服务大厅窗口4个人在上班3个人不在岗”网传视频
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