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...恒则表示，没有任何实质性意义，监管层对这类行为也是重拳打击，即便保壳成功，也只是占用了市场资源，公司实际经营能力没有提升，只是延长了交易时间，最终结局也摆脱不了退市。北京商报记者 马换换 ……更多
2023-12-10 20:06:00财务造假,警报,个股,财务,公司,同达
...国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信贷管理不尽职；表外业务贸易背景审查不严。作出处罚决定的日期为12月11日。...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。乐刷科技有限公司福建分公司的违法行为类型...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...训的无证培训机构，对该机构作出停止违法行为并罚款的处罚。据悉，这是红塔区对校外培训机构违法行为开出的首张罚单。据了解，红塔区教育体育局获悉红塔区一校外培训机构在玉溪第一小学山水校区门口大量发放学科类培...……更多
2023-11-10 01:04:00红塔区,红塔,罚单,培训机构,违法,行为
北京时间5月4日，CBA联赛出现重磅消息，最新一期的情况已经传来，辽宁男篮输球输人。俱乐部又被重罚5万。就在今日辽篮遭遇到了一张重磅罚单，CBA联赛官方表示，辽宁队被罚款5万，理由是在辽宁对阵广东的比赛结束之后，...……更多
2024-05-06 20:52:00贝尔,姚明,重拳,贝尔,辽宁,球迷
...规定整改水电燃气价格收费的房东作出2000元罚款的行政处罚，这是全市开展水电燃气执法行动以来福田区开出的首张罚款单。此前，梅林街道联合市场监管部门召开“水电燃气”政策宣贯会，邀请辖区物业管理处、股份公司及...……更多
2023-12-16 16:28:00梅林,福田,罚单,违规,燃气,水电
...烟场所吸电子烟的个人及未履行禁烟义务的场所作出行政处罚，共计4400元。这也是本市首开“电子烟”罚单。此次电子烟专项执法行动中，松江区卫生监督执法人员分别前往大型商圈、重点场所以及投诉较多的办公楼宇等禁烟...……更多
2023-02-22 12:15:00罚单,上海,处罚,执法,联合,电子
...罚书指出，先后在招商证券、华福证券、国开证券等3家券商投行部工作的田某桥，作为证券从业人员在近14年的证券从业期间通过借用他人证券账户买卖股票，累计成交金额高达7.24亿元。不过，田某桥违法买卖股票并未实现盈...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
12月16日，据深圳金融监管局行政处罚信息披露，华安财产保险，因数据不真实、未按照规定使用经备案的保险条款和保险费率，被罚款100万元。时任华安财险健康险事业部副总经理廖飞舟，被处以警告，并罚款14万元。已被监...……更多
2024-12-17 15:37:00华安,罚单,董事长,业绩,董事,华安
...督管理总局四川监管局重罚450万元。不过，监管部门作出处罚的日期为2023年5月24日。这意味着时隔半年多，监管部门才对外发布这张罚单。1月5日，青岛莱西元泰村镇银行因信贷管理不到位、违规办理异地业务被罚80万元。1月8...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...案调查两个多月后，宁科生物实控人涉嫌信披违规的行政处罚落地。宁科生物11月15日公告称，公司实控人虞建明收到宁夏监管局下发的《行政处罚事先告知书》，虞建明涉嫌信息披露违法违规一案，已调查完毕，宁夏证监局拟...……更多
2023-11-17 07:44:00宁科,罚单,刑事,强制,措施,生物
近日，国家金融监督管理总局天津监管局公布行政处罚信息显示，上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）天津分行因向“空户”虚假放贷，被罚款160万元。除此之外，时任浦发银行天津分行直营中心客户一部副...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
...红海事件复航的反复。2、21世纪经济报道记者梳理2023年券商投行罚单发现，32家券商投行拿下41张罚单，各家券商罚单数量颇为平均，最多者仅2张。不过，处罚力度存在一定差异。3、中证报：目前国内市场共有106只跨境ETF，其...……更多
2024-01-04 17:07:00六连,哈尔,哈尔滨,油价,火爆,旅游
...中新财经记者 谢艺观)金通灵长达6年的财务造假，让四家券商及一家知名会计师事务所齐齐栽了！5月14日，深交所公布多个监管文件，对国内八大会计师事务所之一的大华会计师事务所以及华西证券给予纪律处分的决定，对光大...……更多
2024-05-15 15:41:00四家,券商,一家,会计,大华,会计师
1月3日，国家金融监管总局宁波监管局披露一则行政处罚信息公开表，宁波鄞州农村商业银行（下称“鄞州银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...视频广告未标注“广告”字样的行为，处以1万元的行政处罚。据了解，这是江苏省首例查处“探店”营销视频未标“广告”的网络案件。记者了解到，淮安市淮安区市场监管局在对短视频平台内的网络交易新业态主体“探店达...……更多
2023-10-08 14:15:00淮安,罚单,监管部门,江苏,字样,监管
...上标明反食品浪费有关信息，依法对该店作出警告的行政处罚，这也是该局今年开出的首张反食品浪费的罚单。根据制止餐饮浪费专项行动要求，近期，嘉善县市场监管局执法人员在依法对当事人开设在美团外卖平台上的某小吃...……更多
2023-05-03 08:34:00嘉善,嘉兴,罚单,食品,嘉善县,嘉善
...”）同日被国家金融监督管理总局莆田监管分局接连两次处罚，累计处罚280万元，4位支行行长被给予警告。国家金融监督管理总局莆田监管分局行政处罚信息公开表（莆金监罚决字〔2024〕1号）显示，因五项违法违规事实，福建...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...线（北京）科技有限公司因反洗钱不利领央行罚单。行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕24号”显示，网银在线（北京）科技有限公司存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告”的...……更多
2025-02-13 10:19:00京东,不力,旗下,支付,机构,交易
8月16日，金融监管总局官网披露的行政处罚信息显示，日前浙江三家银行因违法违规事实被罚超百万元，合计罚款金额超1300万元。被罚735万元，网商银行回应行政处罚信息公开表显示，8月14日， 网商银行因13项违法违规事实被...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
12月4日，国家金融监管总局上海监管局披露一张行政处罚信息公开表，显示光大银行上海大华支行因为两项违法违规事实，被开出150万元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...024年第152期、153期），涉及海通证券、申万宏源证券两家券商及相关责任人。其中，海通证券被处罚395万元，申万宏源证券被处罚349万元，处罚日期均为2024年10月23日。经查，两家券商均涉及未按规定履行客户身份识别义务；未...……更多
2024-11-04 10:56:00宏源证券,宏源,海通,证券,罚单,宏源证券
...款超2800万元,几乎每个月都会因各种违规行为被监管部门处罚。另有媒体根据国家金融监督管理总局官网披露的公开处罚数据,统计出该行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,国家金融监督管理总...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...贷业务违规被罚除了浮利分费，恒丰银行在2024年的监管处罚中还涉及信用证、承兑汇票、存贷款等多项业务，其中存贷业务违规较为严重。据记者不完全统计，2024年，恒丰银行及其分支机构收到的罚单有8张，其受到监管机构处...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...之一。今年以来，上交所持续对资金占用等违法违规行为重拳出击。据统计，今年以来截至12月16日，针对资金占用违规行为，上交所共对29家公司采取纪律处分和监管警示，共涉及36名控股股东、实控人及98名董事长、董秘、财...……更多
2022-12-19 23:23重拳,违规,资金,行为
...监管总局常州监管分局披露两条与江南农商行相关的行政处罚信息。信息显示，江南农商行常州市城西支行因为“个人贷款贷后管理不到位”，被开出25万元罚单，该支行客户经理葛陶华被警告;江南农商行常州市社头支行因为“...……更多
2024-12-07 18:32:00罚单,江南,债券,支行,违规,商行
...险股份有限公司毕节中心支公司及其两位高管进行了行政处罚。根据公开的处罚信息，该公司及其时任总经理赵亚琴和车商业务部总经理吴肖霄因虚列支出和虚构保险中介业务套取费用的行为，分别被处以55万元和14万元的罚款...……更多
2024-07-12 11:01:00太平,太平洋,罚单,虚构,违规,财产
...英大信托、昆仑信托等多家信托公司因违法违规等行为被处罚。业内专家表示，在信托业务新分类指引下，信托监管政策持续升级，强监管态势将保持常态化。国家金融监督管理总局青岛监管局日前披露的行政处罚信息显示，陆...……更多
2024-04-13 10:03:00陆家嘴,陆家,信托,信托,陆家嘴,陆家
11月18日，据国家金融监督管理总局宜昌监管分局行政处罚信息披露，中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行因违规办理个人住房按揭贷款，被罚款35万元。特别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
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