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...加强对反洗钱工作的认识，突出洗钱风险“十面埋伏”的重围。聚焦特殊领域，提升风险识别的洞察力。在应对不断变化翻新、愈发隐蔽复杂的洗钱犯罪手段时往往力不从心，特别是高风险、低关注、新业务等领域。建议在扎实...……更多
2023-11-16 20:29:00重围,风险,工作,业务,风险,金融
...投入零售转型浪潮，“零售之王”“零售黑马”纷纷突出重围，而扎根地方的城商行、农商行也陆续加码零售业务的布局。但过去一年，受外部风险形势和资产供求关系变化，银行零售业务正逐步告别高增长时代，规模虽整体仍...……更多
2024-05-13 21:13:00零售业务,含金量,变局,零售,业务,银行
...日，国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（下称《办法》），提高银行保险机构涉刑案件风险防控水平，促进银行业保险业安全稳健运行。《办法》共五章40条，自2024年1月1日起施行。《办法...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...金融是国民经济的血脉和基础，坚决防范和化解金融领域风险，是国有金融企业的根本性工作任务，也是纪检监察机关围绕中心、服务大局的职责使命。泰安金控集团纪委始终立足监督、执纪、问责职责定位，坚持廉政风险和业...……更多
2024-06-18 09:45:00泰安,风险,集团,廉政,高质量,集团公司
...人到半山路更陡，志坚者总能傲视群山。在防范化解金融风险攻坚战中，董森长期冲在菏泽市金融风险化解、现场检查、中小金融机构改革化险等急难险重工作一线，常于无声处肩鸿任钜，在风险前勇立潮头，抢做菏泽市担保圈...……更多
2024-02-18 15:40:00守门人,尖兵,榜样,力量,风险,业务
本文转自：学习时报蔡之兵 防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务，也是金融工作的永恒主题。中央金融工作会议明确要求，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的...……更多
2023-11-03 06:33:00风险,关键,金融,金融,风险,经济
...署了违反中央八项规定精神问题和中央企业金融板块业务风险问题专项治理工作。会议明确，国资央企各单位要聚焦“四个领域”，即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块...……更多
2023-12-06 09:02:00业界,机制,风险,业务,金融,金融
...挑战。本文深入探讨了互联网金融时代背景下银行业务的风险识别与管理。本文首先概述了互联网金融的时代背景，随后详细分析了银行业务在信用风险、市场风险、操作风险及法律与合规风险等方面的识别方法。针对这些风险...……更多
2024-06-21 10:19:00银行业务,风险,互联网,业务,银行,互联
...，有效防范化解企业集团财务公司（以下简称财务公司）风险，进一步推进财务公司坚守主责主业，认真贯彻执行国家宏观政策，坚持差异化、特色化、专业化发展，为服务社会经济发展发挥必要有益的补充作用，增强金融支持...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...口碑带动后续更多汽车金融类业务规模的增长。如何突出重围？随着居民消费意愿的逐步回升，叠加扩大汽车消费的政策鼓励，可以预计后续汽车金融市场会有更加广阔的发展前景。3月13日，国务院关于印发《推动大规模设备更...……更多
2024-03-21 21:40:00银行,汽车,分期,金融,消费,首付
...开选聘3名副行长，其中主要负责批发业务1名，主要负责风险业务1名，主要负责金融市场（资产负债及财务）业务1名。以下为公告全文：面向社会公开选聘渤海银行股份有限公司副行长公告为进一步提高渤海银行股份有限公司...……更多
2024-07-19 10:08:00渤海,面向社会,行长,银行,股份,社会
...各家险企年中会议透露出保险业下半年哪些发展信号？防风险居首位金融监管总局在召开的2024年年中工作会议上，提到下半年的目标任务时表示，扎实推进防风险、强监管、促发展各项工作，防控重点领域金融风险。坚持稳字...……更多
2024-08-05 21:55:00清单,多家,风险,工作,中国,风险
...为甄别能力，扎牢反洗钱金融关口，为地方有效防范洗钱风险筑牢金融生态屏障。发挥系统优势，提升反洗钱监测效率。该行积极借助工总行根据“案例特征化、特征指标化、指标模型化”设计思路研发的反洗钱监控系统，以系...……更多
2022-12-20 10:06防城,防城港,屏障,分行,生态,金融
...】 为规范小额贷款公司行为，加强监督管理，防范化解风险，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。第二条【适用对象】 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的小额贷款公司。网络...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
为有效化解金融风险，普及金融知识，积极延伸宣传触角，营造和谐健康的金融环境，近日，中国民生银行济南东城支行在企业开展了一场“金融消保在身边，保障权益防风险”的专题消保宣传。该支行金融知识宣传人员积极...……更多
2024-05-17 15:31:00民生银行,东城,济南,支行,民生,权益
...管评级要素与方法。《办法》设置公司治理、资本要求、风险管理、行为管理和业务转型五大评级模块，分别赋予权重20%、20%、20%、30%和10%，并设定对评级调升和调降的若干调整因素。二是明确评级组织实施流程。信托公司监管...……更多
2023-11-16 21:50:00监管,系统性,信托,行为,影响,系统
本文转自：黑龙江日报平安银行哈尔滨分行防控账户风险 践行为民初心为进一步贯彻落实国家深化“放管服”改革和做好“六稳”“六保”工作决策部署，按照“两个不减，两个加强”总体要求，平安银行哈尔滨分行夯实账户...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...展和严监管相结合，适当拓宽了融资渠道，优化增设部分风险监管指标，健全市场退出机制；二是监管更加精细化，区分基础业务和专项业务范围，取消非主业、非必要类业务，明确关于消费金融公司信用风险、流动性风险、操...……更多
2024-04-03 06:02:00路线图,监管,路线,消费,金融,金融
...机构在发展过程中出现业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，甚至有不法分子利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动。如果置之不理，相关业务快速膨胀将会对经济发展造成负面影响，甚至造成人民财产损...……更多
2023-12-24 13:59:00一环,系统性,支付,监督,风险,机构
...了保险机构反欺诈的职责任务，从组织架构、内部控制、风险识别与处置、信息系统和数据管理等方面予以规范。保险业反欺诈工作对于保护消费者权益、维护市场秩序、防范金融风险、提升行业形象以及推动行业创新都具有重...……更多
2024-04-11 21:00:00死角,违规,处罚,总局,监管,金融
...力做好公众宣传教育，密切警银合作，着力提升本行账户风险管控能力，切实履行好反电诈金融职责，守好市民“钱袋子”。强化组织，精准识别运营管理部作为本行“防范电信网络诈骗风险工作领导小组”的牵头部门，认真履...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
...将在服务地方实体经济上更加聚焦有为，在防范化解金融风险上更加精准有用，在深化改革提质增效上更加务实有效，在推进全面从严治党上更加笃行有力，切实把“打造有市场竞争力和品牌影响力的区域精品上市银行”的战略...……更多
2023-01-09 21:38:00晋商,银行,金融,发展,晋商,风险
...新三板开展业务，参与服务中小企业全生命周期发展。在风险可控的前提下，支持境外保险公司直接发起设立保险资产管理公司在京落地。规范发展金融科技，探索优化金融机构在京设立金融科技公司流程，加快金融科技企业落...……更多
2023-11-23 20:08:00国务,国务院,券商,周期,中小企业,生命
...公司已锁定退市。但在市场出清中，也有上市公司“突出重围”。6月6日晚，*ST富吉、*ST慧辰、ST国安、ST实达4家此前被实施退市风险警示、其他风险警示的上市公司宣布“摘帽”，下周将变更股票简称。上述成功“摘帽”的4家...……更多
2024-06-07 16:31:00四家,股民,新生,公司,公司,警示
...着日益重要的作用。随着社会的快速发展，所面临的未知风险与日俱增，对金融风险管理的标准与要求也随之提升。信息化技术以其卓越的数据储存、处理、计算以及模型构建能力，为金融风险管理带来了全新的工具与策略。本...……更多
2024-01-22 11:43:00风险管理,信息化,风险,金融,应用,管理
...初次识别、重新识别和持续识别。二是未按规定开展客户风险等级分类管理。评估单位客户风险等级未考虑受益所有人相关风险、行业风险。三是未按规定报告大额交易和可疑交易。四是未按规定保存客户身份资料和交易记录。...……更多
2023-02-22 18:20:00人民银行,上海总部,上海,处罚,案件,总部
...实国家和省市金融政策，一体推进“抓党建、强内控、防风险、促转型、助实体、惠民生”各项工作，战略转型实现新突破，高质量发展迈上新台阶。截至6月末，济宁银行资产规模达到2123.62亿元、同比增长17.5%，存款余额达到17...……更多
2024-08-12 10:27:00济宁,高质量,商行,模式,银行,发展
...在接受《金融时报》记者采访时，首次明确了天安财险的风险处置方式，新设申能财险，原有机构破产。处置问题保险机构风险是监管机构维护金融稳定的重要课题。从保险保障基金“兜底”，到地方国资入股，保险行业的风险...……更多
2024-06-19 17:07:00水面,风险,办法,方式,机构,风险
...济金融形势的发展变化，消费金融公司行业的业务模式和风险特征均发生显著变化，现行办法已无法满足消费金融公司高质量发展和监管需求。为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强金融监管、优化金融服务、防范化...……更多
2023-12-18 23:32:00意见,金融,管理,监督管理,总局,管理办法
...》（以下简称《工作方案》）。其中提出，加强重点领域风险防范。健全金融风险防控机制，依法将各类金融活动全部纳入监管，加快建立具有中国特色的监管体系，形成金融风险预警预防和化解工作合力。坚持金融业务持牌经...……更多
2023-11-23 19:08:00国务,国务院,金融机构,机制,风险,机构
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