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...加强对反洗钱工作的认识，突出洗钱风险“十面埋伏”的重围。聚焦特殊领域，提升风险识别的洞察力。在应对不断变化翻新、愈发隐蔽复杂的洗钱犯罪手段时往往力不从心，特别是高风险、低关注、新业务等领域。建议在扎实...……更多
2023-11-16 20:29:00重围,风险,工作,业务,风险,金融
...日，国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（下称《办法》），提高银行保险机构涉刑案件风险防控水平，促进银行业保险业安全稳健运行。《办法》共五章40条，自2024年1月1日起施行。《办法...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...人到半山路更陡，志坚者总能傲视群山。在防范化解金融风险攻坚战中，董森长期冲在菏泽市金融风险化解、现场检查、中小金融机构改革化险等急难险重工作一线，常于无声处肩鸿任钜，在风险前勇立潮头，抢做菏泽市担保圈...……更多
2024-02-18 15:40:00守门人,尖兵,榜样,力量,风险,业务
本文转自：学习时报蔡之兵 防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务，也是金融工作的永恒主题。中央金融工作会议明确要求，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的...……更多
2023-11-03 06:33:00风险,关键,金融,金融,风险,经济
...署了违反中央八项规定精神问题和中央企业金融板块业务风险问题专项治理工作。会议明确，国资央企各单位要聚焦“四个领域”，即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块...……更多
2023-12-06 09:02:00业界,机制,风险,业务,金融,金融
...，有效防范化解企业集团财务公司（以下简称财务公司）风险，进一步推进财务公司坚守主责主业，认真贯彻执行国家宏观政策，坚持差异化、特色化、专业化发展，为服务社会经济发展发挥必要有益的补充作用，增强金融支持...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...口碑带动后续更多汽车金融类业务规模的增长。如何突出重围？随着居民消费意愿的逐步回升，叠加扩大汽车消费的政策鼓励，可以预计后续汽车金融市场会有更加广阔的发展前景。3月13日，国务院关于印发《推动大规模设备更...……更多
2024-03-21 21:40:00银行,汽车,分期,金融,消费,首付
...管评级要素与方法。《办法》设置公司治理、资本要求、风险管理、行为管理和业务转型五大评级模块，分别赋予权重20%、20%、20%、30%和10%，并设定对评级调升和调降的若干调整因素。二是明确评级组织实施流程。信托公司监管...……更多
2023-11-16 21:50:00监管,系统性,信托,行为,影响,系统
本文转自：黑龙江日报平安银行哈尔滨分行防控账户风险 践行为民初心为进一步贯彻落实国家深化“放管服”改革和做好“六稳”“六保”工作决策部署，按照“两个不减，两个加强”总体要求，平安银行哈尔滨分行夯实账户...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...展和严监管相结合，适当拓宽了融资渠道，优化增设部分风险监管指标，健全市场退出机制；二是监管更加精细化，区分基础业务和专项业务范围，取消非主业、非必要类业务，明确关于消费金融公司信用风险、流动性风险、操...……更多
2024-04-03 06:02:00路线图,监管,路线,消费,金融,金融
...机构在发展过程中出现业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，甚至有不法分子利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动。如果置之不理，相关业务快速膨胀将会对经济发展造成负面影响，甚至造成人民财产损...……更多
2023-12-24 13:59:00一环,系统性,支付,监督,风险,机构
...了保险机构反欺诈的职责任务，从组织架构、内部控制、风险识别与处置、信息系统和数据管理等方面予以规范。保险业反欺诈工作对于保护消费者权益、维护市场秩序、防范金融风险、提升行业形象以及推动行业创新都具有重...……更多
2024-04-11 21:00:00死角,违规,处罚,总局,监管,金融
...将在服务地方实体经济上更加聚焦有为，在防范化解金融风险上更加精准有用，在深化改革提质增效上更加务实有效，在推进全面从严治党上更加笃行有力，切实把“打造有市场竞争力和品牌影响力的区域精品上市银行”的战略...……更多
2023-01-09 21:38:00晋商,银行,金融,发展,晋商,风险
...新三板开展业务，参与服务中小企业全生命周期发展。在风险可控的前提下，支持境外保险公司直接发起设立保险资产管理公司在京落地。规范发展金融科技，探索优化金融机构在京设立金融科技公司流程，加快金融科技企业落...……更多
2023-11-23 20:08:00国务,国务院,券商,周期,中小企业,生命
...着日益重要的作用。随着社会的快速发展，所面临的未知风险与日俱增，对金融风险管理的标准与要求也随之提升。信息化技术以其卓越的数据储存、处理、计算以及模型构建能力，为金融风险管理带来了全新的工具与策略。本...……更多
2024-01-22 11:43:00风险管理,信息化,风险,金融,应用,管理
...济金融形势的发展变化，消费金融公司行业的业务模式和风险特征均发生显著变化，现行办法已无法满足消费金融公司高质量发展和监管需求。为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强金融监管、优化金融服务、防范化...……更多
2023-12-18 23:32:00意见,金融,管理,监督管理,总局,管理办法
...》（以下简称《工作方案》）。其中提出，加强重点领域风险防范。健全金融风险防控机制，依法将各类金融活动全部纳入监管，加快建立具有中国特色的监管体系，形成金融风险预警预防和化解工作合力。坚持金融业务持牌经...……更多
2023-11-23 19:08:00国务,国务院,金融机构,机制,风险,机构
本文转自：内蒙古日报全面化解科技风险 数字赋能高质量发展——蒙商银行新一代业务系统全面投产上线蒙商银行兴安盟分行营业部为客户办理业务。中央金融工作会议首次提出要加快建设金融强国，强调要“坚持把防控风险...……更多
2024-04-30 04:19:00高质量,风险,数字,发展,科技,银行
...命担当，也是提升金融服务的智能化水平，增强防范化解风险的能力的内在动力。叶燕斐指出，在这个过程中，尤其需要关注几个问题。一是加强顶层设计。数据治理是一项系统性工作，涉及工作繁杂，如何有效规划、体系化推...……更多
2023-11-11 22:11:00金融街,年会,风险,数字,金融,论坛
...派出机构根据本办法对人身保险公司进行日常动态监测和风险预警，并每年对人身保险公司的整体风险状况进行一次监管评级。根据《办法》，人身保险公司风险监测和监管评级要素包含公司治理、业务经营、资金运用、资产负...……更多
2024-03-18 18:12:00人身险,人身,监管,差异,机制,调整
...华电主业发展和社会实体经济提供金融支持。坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。金融安全是国家安全的重要组成部分，防范化解金融风险是金融工作的根本性任务，也是金融工作...……更多
2024-04-24 03:35:00华电,集团,中国,控股,资本,能源
...-广西频道为贯彻落实监管机构和民生银行总行关于操作风险管理的最新要求，夯实全面风险管理基础，有效提升全行操作风险管理能力，民生银行南宁分行多措并举，明确重点，“六步走”全面开展“操作风险管理年”系列合...……更多
2023-11-27 17:45:00民生银行,南宁,风险管理,分行,民生,风险
...移监督关口、开展日常监督、防微杜渐治未病，抓牢廉洁风险防控工作，推动清廉金投建设走深走实，助力金投集团改革创新、行稳致远，实现高质量发展。廉洁教育，筑牢思想防线今年以来，金投集团把任前“廉洁第一课”作...……更多
2023-12-22 22:36:00广西,金融投资,廉洁,风险,金融,集团
...观点一、前五次会议回顾：从整顿金融秩序，到防控金融风险。全国金融工作会议是金融领域最高规格会议，对下一阶段金融业发展具有重要的指导意义。回顾前五次会议，不同的经济环境下，会议的基调与侧重有所差异。从发...……更多
2023-11-04 14:35:00金融,中国式,中国,高质量,现代化,会议
...更美好”的品牌理念，着力促转型、调结构、增效益、防风险，交出了一份稳中有进、进中向好的成绩单。截至报告期末，全行资产规模达42,547.66亿元，较上年末增长9.09%；报告期内，实现利润总额354.39亿元，较上年增长5.53%；...……更多
2024-04-29 20:11:00华夏银行,华夏,高质量,实体,战略,银行
...算及融资需求，有力保证了外汇数据报送质量，防范操作风险、强化数据源头治理；同时，根据全行日常数据分析、监管报送数据、参数维护需要，从总分支各个维度，经办、审核、管理各个角色，提出层次分明的数据治理方案...……更多
2024-02-07 18:08:00数字,国际业务,业务,银行,国际,业务
...会上揭晓了十五大类年度金融创新成果。其中，厦门银行风险智能决策项目和消费金融“数字化”信用风险管理体系项目成功入选“年度风险管理创新优秀案例”，金市智能运营项目入选“年度金融科技创新优秀案例”。夺得三...……更多
2024-01-17 15:25:00银行,银行家,含金量,厦门,金融服务,奖项
...能够更好地分析和处理海量的数据，从而更加精准地进行风险评估和决策制定。信息化背景下金融管理增强了金融风险的监控和防控能力。金融机构可以利用信息化技术实现对各类金融交易的实时监测和风险评估，从而能够更迅...……更多
2024-01-20 00:32:00信息化,背景,策略,金融,管理,信息
...。设局长1名，副局长4名；司局级领导职数114名（含首席风险官、首席检查官、首席律师、首席会计师各1名，机关党委专职副书记1名，机关纪委书记1名）。国家金融监督管理总局设下列正司局级内设机构：（一）办公厅（党委...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
...能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险，国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《展业办法》）,自2024年1月1日起施行...……更多
2023-12-30 08:30:00外汇,外汇业务,管理办法,差异,措施,办法
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