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...作情况，同时发布了十大典型案例，在开展打击整治养老诈骗专项行动中，一审审结相关案件141件330人，判处罚金3600万余元，追回养老钱近2.06亿元。落实受贿行贿一起查 追缴赃款1.74亿元据介绍，2002年全省法院共受理案件208.7...……更多
2023-01-13 06:04:00养老,全省,法院,案件,宿迁,未成年人
...审结侵犯财产罪案件1.9万件，联合开展打击治理电信网络诈骗“百日行动”，严厉打击电信诈骗上下游犯罪，审结掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件和帮助信息网络犯罪活动罪案件9798件。参与打击治理洗钱违法犯罪专...……更多
2024-01-18 17:15:00江苏省,万件,江苏,案件,法院,案件
...案的办理是我们坚持全链条纵深打击，依法打击电信网络诈骗以及上下游关联违法犯罪，纵深推进电信网络诈骗犯罪打击整治的一次生动实践。”3月21日，在湖北省兴山县检察院组织的“以政治说办案、讲工作”活动中，该院副...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
本文转自：正义网细微之处辨真伪,解开投资诈骗谜团青岛崂山:凝练个案经验形成涉外刑事案件办理新模式本案庭审中,青岛市崂山区检察院办案检察官出庭支持公诉。“通过总结办案经验,我们构建了涉外案件办理新模式,提升涉...……更多
2024-06-26 08:54:00崂山,刑事案件,青岛,个案,涉外,案件
...11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。其中，非法集资犯罪居高不下，利用私募基金、区块链、虚拟币、新能源、影视投资等...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...骗的定性问题，案例从法益侵害的角度区分招摇撞骗罪与诈骗罪；对于被害妇女自愿被出卖的，案例从被害人承诺的有效性及法律效果的层面，来分析能否认定为拐卖妇女罪。相关裁判理由和裁判要旨论述得特别充分，可以供类...……更多
2024-03-01 06:42:00工具箱,权威,工具,案例,案例库,人民
...院供图近日，重庆市江津区人民法院审结一起为电信网络诈骗提供银行卡洗钱的“帮信”案件，首次以电信诈骗案件造成的严重后果，对“帮信”案件被告人判处刑罚。去年8月，朱某急需用钱，但因征信问题无法办理贷款。一...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
...于中国西南边疆的云南省严厉打击跨境犯罪，审结走私、诈骗、偷越边境、越境赌博等跨境犯罪案件21091件44322人。云南省第十四届人民代表大会第一次会议第二次全体会议13日在昆明举行。云南省高级人民法院代理院长张应杰作...……更多
2023-01-13 15:43:00万余,跨境,万余人,云南,案件,犯罪
...15件，守护市民餐桌安全、用药安全；开展打击整治养老诈骗专项行动，严惩“投资养老”“保健品坑老”等犯罪4件，严惩电信网络诈骗犯罪136件，追回赃款1794万元。检察院：全省首建大数据法律监督基础平台“以最大力度保...……更多
2023-02-18 15:53:00深圳,工作报告,报告,工作,深圳,检察
...同比分别增长15.6%、13.4%。对于各界深恶痛绝的电信网络诈骗，最高法工作报告中表示，严厉惩治境内外电信网络诈骗犯罪，审结电信网络诈骗案件3.1万件6.4万人，同比增长48.4%。坚持宽严相济，严惩幕后“金主”、组织头目和骨...……更多
2024-03-08 21:11:00案例,报告,金融,最高人民法院,犯罪,企业
本文转自：河北日报近日，为有效遏制电信网络诈骗犯罪案件的发生，保护好广大人民群众的“钱袋子”，围场满族蒙古族自治县人民法院积极延伸审判职能，向辖区内8家银行制发了司法建议。围场法院在审理电信网络诈骗类...……更多
2024-04-25 07:38:00围场,合力,司法,法院,建议,围场
...者提供以上，是轰动一时的辽宁高院退休女法官王桂荣被诈骗一千万元的案件，王桂荣和儿子的聊天记录。被告人之一是抚顺市望花区检察院原检察官孙亮。该案经沈阳市皇姑区法院一审后，沈阳中院发回重审，因皇姑区法院不...……更多
2023-04-17 11:51:00被害人,辽宁,家产,法官,诈骗,另有
...10日，烟台市人民政府新闻办公室举办打击治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会暨涉案资金集中返还仪式。会上，烟台市公安局党委委员、副局长曲冠玲通报了今年以来全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况。今年以来，烟台市...……更多
2024-07-10 10:43:00发案数,市电,烟台,损失,烟台,犯罪
...民币。被告人王某、刘某、何某（另案处理）明知黄金为诈骗获得，仍帮忙取货，后被告人邝某、王某、刘某、何某（另案处理）四人多次前往寄卖行将黄金进行变卖。
2022年11月，被告人邝某通过手机游戏“和平精英”联系旦...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...。严厉打击信息网络犯罪全民反诈专项行动审结电信网络诈骗等犯罪案件3468件，挽回群众损失6.3亿元。有效制裁网络黑灰产业链犯罪判处“跑分”团伙、行业“内鬼”等帮助犯罪人员3384人。打击治理跨境赌博专项行动依法从严...……更多
2024-01-24 03:05:00高级人民法院,重庆市,重庆,工作报告,法院,报告
...2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙转移诈骗资金169.7347万元，共计获利三万元。另查明，案发后王某向被害人阮某退赔47750元，取得阮某的谅解。法院经审理认为，被告人王某明知是非法资金而帮...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...近日，衡阳市珠晖区人民检察院在审查周某某等7人涉嫌诈骗、寻衅滋事罪一案中发现，与周某某等人相关联的4起民间借贷纠纷案存在诸多疑点。“这会不会是几起假官司？”带着这样的疑问，承办检察官立即对这4起民间借贷纠...……更多
2023-05-18 00:05:00衡阳市,珠晖区,衡阳,珠晖,纠纷案,借贷
...品犯罪分子、累犯等坚决重判。严厉惩治境内外电信网络诈骗犯罪，坚持宽严相济，严惩幕后“金主”、组织头目和骨干分子；对受蛊惑出售出租“两卡”帮助信息网络犯罪活动、沦为电诈“工具人”的在校及刚毕业学生等依法...……更多
2024-03-08 15:22:00大局,高质量,司法,水平,保障,安全
...题，即行为人构成非法获取计算机信息系统数据罪，还是诈骗罪，或者盗窃罪。笔者认为，消费积分具有财物排他支配属性，可以认定为诈骗罪、盗窃罪构成要件要素意义上的财物。行为人利用网购平台这一智能主体的系统漏洞...……更多
2023-02-16 07:02:00刑法,积分,行为,客户,消费,分析
...局举行新闻发布会，通报今年以来上海警方打击电信网络诈骗犯罪的总体情况和《反电信网络诈骗法》实施一年以来的有关情况。今年以来，上海全市公安机关共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
本文转自：检察日报为遏制电信网络诈骗犯罪，2020年12月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，对...……更多
2023-02-17 06:36:00要件,明知,主观,定位,主观,行为人
...东等地同步开展收网行动，成功打掉一个为境外电信网络诈骗集团开发和维护诈骗App及网站的新型技术犯罪团伙，捣毁窝点2处、抓获犯罪嫌疑人10人，初步核实该团伙开发和运维的10余个诈骗App，关联案件50余起，涉案资金200余...……更多
2024-03-26 19:44:00龙口,团伙,诈骗,犯罪,公安,集团
...五起非法集资典型案件。一、私募基金型——沈某某集资诈骗、非法吸收公众存款案【案件情况】2015年7月，被告人沈某某注册成立某公司，并在中国证券投资基金业协会登记，取得私募股权投资基金管理人资格。2016年5月至2020...……更多
2024-06-28 09:24:00五起,济南,案件,法院,典型,被告人
...日，南京栖霞区法院审结了一起针对多省市建筑工地实施诈骗、敲诈勒索的跨区域恶势力犯罪集团案件，该案历经调查取证、证据排查、提起公诉、公开审理等多个环节，最终成功将涉恶犯罪成员一网打尽，严惩不贷，维护了社...……更多
2023-05-05 22:36:00案件,暴力,犯罪,行业,用工方,犯罪
...赌毒”等严重危害社会治安犯罪210件307人；加大电信网络诈骗全链条打击力度，惩处偷越国境“淘金”罪犯21人，严厉打击侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等关联犯罪87件124人，追赃挽损166.42万元；加强矛盾纠纷调解...……更多
2023-12-28 07:50:00民安,强音,法院,案件,司法,犯罪
...时对着警察追悔莫及。嗣后松江区人民检察院以朱某涉嫌诈骗罪向松江区人民法院提起公诉。人民法院审理人民法院经审理查明，2021年12月至2022年9月，被告人朱某向被害人王先生谎称泰国“大师”可以帮助其转运，后假冒“大...……更多
2023-11-14 21:39:00泰国,刑事案件,徒刑,诈骗,案件,刑事
...机关优化营商环境的力度和温度。
六、田某、梁某保险诈骗案2023年9月，兰州市公安局城关分局破获田某、梁某保险诈骗案，挽回国家医保基金41万元。经查，2019年以来，犯罪嫌疑人田某、梁某发现私人医院管理漏洞，利用院...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
...报讯（记者 陈雨婷）11月3日，记者从“常态化打击养老诈骗 守护老人财产安全”——萍乡中院常态化打击整治养老诈骗犯罪新闻发布会上获悉，去年全国开展打击整治养老诈骗专项行动期间，萍乡法院充分发挥审判职能，依法...……更多
2023-11-04 07:46:00萍乡,常态,养老,诈骗,养老,诈骗
本文转自：扬州日报近日，邗江法院立案庭党支部通过“网格法庭”下沉邗上街道兰庄社区，成功化解一起金融借款合同纠纷。2020年9月，王某向扬州某银行申请贷款并签订《个人借款合同》，银行为王某授信额度30万元。贷款...……更多
2023-11-27 08:09:00邗江,网格,家门,法庭,纠纷,法院
记者 栾海明电信网络诈骗活动日益猖獗，严重危害了人民群众的财产安全。作为电信网络诈骗犯罪链条中的重要一环——帮助信息网络犯罪活动，则为电信网络诈骗活动起了推波助澜的作用。2月5日，成武县人民法院依法宣判...……更多
2024-02-08 07:49:00成武,全省,法院,宣传,服务,犯罪
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