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...公司（以下简称“微众银行”）的行政处罚信息。因多项违规行为，微众银行被警告并罚款1387万元。根据处罚决定，微众银行的违规行为包括：违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料...……更多
2024-10-01 11:51:00违规,行为,银行,管理,银行,深圳
...银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、违规提高存款利息、贷款未按约定用途使用等。而且在“双罚制”下，除了对银行机构层面的处罚，监管对相关责任人的处罚力度不减...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...事之秋——石家庄分行一副行长被查不久，深圳分行又因违规行为被罚300万元，两名高管被终身禁业。据不完全统计，近年来广发银行体系内已有10多位原高管落马或获刑，包括昔日“一把手”。同时公司多次遭到监管部门处罚...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
...查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严等违法违规事实，被处以300万元罚款（深金罚决字〔2024〕29号）。同时，几位前高管因对违规行为负有责任，受到了更为严重的处罚。高海涛，时任广发银行深圳高新支行行长，...……更多
2024-07-23 15:47:00广发,深圳,分行,违规,终身,银行
...任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。就广发银行深圳分行而言，时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任，被警...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...、外币理财、内保外贷、外汇市场交易等领域的部分违法违规行为给予警告，并处以罚没款。处罚决定书显示，上海银行的违法所得19.9万元，而罚款高达9834.5万元，罚没款合计9854.4万元。仅获得不到20万的违法收入，罚款数是违...……更多
2023-04-30 12:18:00上海银行,罚单,大额,上海,违法,银行
...时任珠海华润银行深圳福田支行行长周某某应对上述违法违规行为负责，被监管处以禁止从事银行业工作终身。就广发银行深圳分行而言，时任深圳分行营业部总经理郝毓忠、时任深圳高新支行行长高海涛则均被终身禁止从事银...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...动事项负有直接责任，张恪对中国农业银行天津南开支行违规办理汽车分期业务事项负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（三）项规定，我局拟分别给予武威、李忠志、张恪禁止终身从事银行...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...原银保监会深圳监管局开出30万元罚单，罚单披露的违法违规事实便是“流动资金贷款用于房地产开发”。这一违规行为主要涉及贷款资金流向的合规性，如果贷款审查和贷后监查不到位，让企业把流动资金贷款直接用在房地产...……更多
2024-10-01 11:02:00华兴,万科,体量,资产,风险,部分
...14日，国家金融监督管理总局公开第六批共18家重大违法违规股东。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为...……更多
2024-06-14 20:03:00金融,金融机构,股东,违规,总局,监管
...小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。8月8日，10年期国债收益率开盘轻微...……更多
2024-08-08 16:52:00四家,交易商,违规,商行,部分,机构
...国家金融监督管理总局”微信号14日公开第六批重大违法违规股东，共18名。国家金融监管总局表示，近年来，金融监管总局不断加强和改进银行保险机构公司治理监管，持续开展股东股权和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内...……更多
2024-06-14 17:19:00股东,违规,关联,违法,公司,有限公司
...同多米诺骨牌般接连倒下。可以说，广发银行严重的内控违规问题成为IPO路上最大的绊脚石。
如今，随着金融反腐力度加大，IPO市场的整体收紧，广发银行的上市之路不知何时能圆梦。“罚单之王”遭股东降价甩卖除了高管频...……更多
2024-08-14 12:25:00广发,样本,典型,银行,广发,银行
...重的内控问题。据悉，光2022年这一年，江苏银行先后因违规发放贷款、贷款挪用、“三查不严”等违规事项收到银保监会16张罚单。若将时间进一步拉长，2020年江苏银行就曾吃了31张罚单。违规行为仍在继续。去年底，江苏银行...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...精神，长期收受可能影响公正执行公务的礼品、消费卡，违规接受宴请、旅游活动安排，向公务人员赠送明显超出正常礼尚往来的礼品，多次违规出入私人会所；违反组织原则，接受组织函询时不如实说明问题，隐瞒不报个人有...……更多
2023-05-01 08:45:00行长,细节,官方,王业,中国建设银行,深圳
...,2023年,浙商银行被罚款超2800万元,几乎每个月都会因各种违规行为被监管部门处罚。另有媒体根据国家金融监督管理总局官网披露的公开处罚数据,统计出该行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违规情况力度不减。北京商报记者梳理公开资料发现，从各监管机构2月下发的罚单来看，共有18家券商收到31张罚单。保险：前两个月开出近7000万罚单2024年开年以来，保...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...会公开信息显示，国银金融租赁股份有限公司因存在违法违规行为，于2023年4月13日收到深圳银保监局的行政处罚决定书。具体如下：国银金融租赁股份有限公司（法人/主要负责人：马红），因租赁业务“三查”不到位且租赁资...……更多
2023-04-17 19:29:00金融租赁,深圳,违规,处罚,租赁,违法
...明确规范此类操作，并在必要时采取严厉措施，比如取消违规机构的部分业务资格，以此来确保金融秩序的稳定性和公平性。对购房者来说，没有必要冒险采用这种可能存在诸多问题的返佣模式。那些愿意提供返佣的机构背后运...……更多
2024-08-21 22:12:00房贷,套房,生意,中介,佣金,银行
...商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中，有3项都属于小微贷款业务违规，分别是：未按规定...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...布的最新行政处罚公示表，嘉联支付有限公司因涉及多项违规行为，被罚款299万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...7.2万元。事实上，刘宇所说的“零首付”购房本身就属于违规行为，而他自身也知晓，“我们和银行没有合作，‘零首付’本来是不合规的，但不违法，我们只是把首付流程越过了，而且我们是大平台，在深圳也有很多门店，风...……更多
2024-08-13 00:15:00零首付,购房,推广,零首付,购房,购房者
...浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前，共涉及中国进出口银行、邮储银行、...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...要目的是扶持实体经济、中小企业发展。监管层对经营贷违规使用尤其是流入楼市一直持高压监管态度，但无论是楼市火热时的套贷炒房，还是现在的房贷转经营贷，经营贷一直在楼市“潜行”。多城房贷利率破4，贷款置换被...……更多
2023-02-09 22:54:00置换,房贷,利率,激活,经营,房贷
...国消费者报违反账户管理规定、虚假宣传江苏银行涉多项违规行为被处罚本报讯（记者聂国春）2月10日，人民银行公布了2023年首批行政处罚信息。其中，江苏银行因存在违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定、对金融产...……更多
2023-02-14 05:13:00江苏,违规,处罚,行为,银行,管理部
...行恩施分行因贷款管理不到位、员工行为管理不到位两项违规，被罚款90万元。时任湖北银行来凤支行客户经理田鹏对湖北银行恩施分行贷款管理不到位事项负有责任，被警告。时任湖北银行恩施分行公司金融部总经理、咸丰支...……更多
2024-08-19 11:48:00恩施,银行,湖北,分行,违规,管理
...泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行泉州市分行依法予以...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...会发布了《关于严禁全市房地产中介机构及从业人员参与违规利用“经营贷”的郑重提示》。此前，中国银保监会也发布了相关风险提示。深圳市房地产中介协会明确表示，各房地产中介机构、从业人员严禁参与贷款中介、金融...……更多
2023-02-10 05:17:00房贷,陷阱,借款人,房贷,中介,经营
...国际银行福州分行及其下辖分支机构共涉及15项主要违法违规事实。作出处罚决定的日期为7月16日。具体看，厦门国际银行福州分行涉5项主要违法违规事实：个人按揭贷款贷前调查不尽职；抵押评估费管理内部控制不到位；信贷...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
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大众新闻·齐鲁壹点 管悦 杜春娜近期，随着国际金价不断攀升，国内黄金销售价格亦延续上升趋势。国庆长假也是黄金珠宝饰品的“消费旺季”
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10月3日，港股早间突如其来的下跌一度登上热搜榜，而午后回暖的恒指则一度抹去跌幅持平。截至10月3日收盘，恒指跌1.47%
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英国央行行长“放鸽”，市场加大英国降息押注，英镑跌至两周低点。10月3日周四，英国央行行长贝利在接受《卫报》采访时表示
2024-10-03 18:11:00
汇丰策略师Alastair Pinder在日期为10月3日的报告中写道，由于估值仍然较低，投资者仓位较轻，加入这波涨势依然不晚
2024-10-03 18:41:00
冰箱、空调、洗衣机……多年的电器坏了，很多市民可能会选择再“修一修”，如今，有了“以旧换新”的优惠政策，可以考虑一下了
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