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...治理渐入深水区，继备案有序开展后，如今再进一步推进违规案例展示。7月25日，中国互联网金融协会（以下简称“互金协会”）官方微信公布移动金融客户端应用软件违规案例，提到某移动金融App在结束进程后，仍存在接收系...……更多
2024-07-28 19:10:00违规,案例,移动,金融,金融,违规
...供专项减免措施，切实支持实体经济发展。
典型案例6：违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费消费者李某向监管部门投诉，反映其在商业银行被扣收了10元年费和3元小额账户管理费。经监管调查，李某在该行只开立...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...导、风险预警等多元化服务举措，助力金融机构防范价格违规风险，构建公平有序的金融市场秩序。培训中，针对商业银行在服务收费中易发、多发的合规痛点，厦门市市场监管局对《厦门市商业银行服务价格行为合规指南》所...……更多
2025-03-06 18:51:00厦门,福建,金融机构,福建厦门,违规,监管
...选取“返佣”和“约定合同外利益”这两个极具代表性的违规销售案例，抽丝剥茧般深入分析其危害，并对相关监管规定进行细致入微的解读。明确指出返佣行为不仅严重扰乱保险市场正常秩序，损害客户切身利益，更会让个人...……更多
2025-02-28 12:58:00濮阳,清丰,外勤,支公司,素养,防线
...总局上海监管局罚款50万元。而针对这一员工管理引发的违规事项，7月9日，国家金融监管总局发布了一张针对消费金融公司员工的罚单，相关人员遭禁业处罚。时任中银消费金融重庆区域中心职员万意，因对中银消费金融员工...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
监管公布私募违规典型案例。12月4日，上海证监局联合上海金融法院选编10件涉私募基金典型案例发布。同日，据新华社报道，中国证监会党委书记、主席易会满提及坚决消除监管真空，严厉打击“伪私募”等。足见监管对私募...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
...行就孤寡老人投资亏损的40%先行承担赔偿责任。理财经理违规推介，老人购买第五笔后亏损巨大在白皮书介绍的典型案例中，有一起发生在孤寡老人与银行之间的财产损害赔偿纠纷案，显示出银行应审慎防范违规代销风险，切实...……更多
2025-03-14 14:25:00孤寡老人,违规,老人,经理,基金,投资
...责人进行了约见谈话。协会在约谈中通报了各单位存在的违规问题，分析了问题产生的原因；结合中央金融工作会议精神，提出了进一步加强内控合规管理，规范特约商户入网审核，加大巡检力度，强化交易监测和支付账户管理...……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...干部员工悟廉意、树廉心、践廉行。重大节假日学习典型违规案例。在元旦、春节、端午等重大节假日前夕组织学习廉洁过节的提醒通知，利用《合规之声》电子期刊等媒介，定期发布典型违规案例，剖析违规行为，警示全体干...……更多
2024-01-10 11:23:00滨州,潍坊,清廉,文化建设,分行,银行
...发展的若干意见》，第四条明确指出“严肃整治保险违法违规行为，坚决打击保险欺诈犯罪、违规代理退保等行为”。在国家政策支持和监管部门的指导下，平安人寿高度重视“代理退保”不法中介打击工作，成立专项组，全面...……更多
2025-04-24 10:07:00平安,人寿,权益,消费者,中介,保护
...大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺”的重要意义。第一，“长牙带刺”是重塑金融监管的政治任务。“长牙带刺”是从严监管的重要体...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
...协会商会及中介机构等领域，在全国范围内集中开展涉企违规收费专项整治行动（以下简称“专项整治”），切实推动相关惠企收费政策落地，严查各类乱收费行为。据有关方面调查显示，舆论给予专项整治积极正面评价的占97....……更多
2023-02-28 11:23:00涉企,成效,违规,专项,信心,收费
...触犯了什么法律红线？“红牌罚下”又能否遏制金融业的违规冲动？多名高管被“红牌罚下”罚单信息显示，此次处罚涉及原天安财险、天安人寿多名高管，相关责任人受到多重处罚。根据罚单，天安财险郭予丰、赵兴桐等责任...……更多
2025-06-18 12:29:00处罚,监管,终身,信号,金融,天安
...主动减免收费，切实服务实体经济，提升消费者获得感；违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费；非法获取或使用消费者个人信息；营销宣传行为不规范，引发大量消费纠纷；承保借款人意外伤害保险时超出备案费率...……更多
2023-10-10 17:45:00金融,消费者权益,金融服务,典型案例,典型,部门
...公司监管职能的机构，开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。
第七条【总局及派出机构职责】 国家金融监督管理总局负责制定小额贷款公司监管规则，对地方政府承担小额贷款公司监管职能的机构进行业...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
...事长周高雄被开除党籍。据通报，周高雄在职时和退休后违规收受礼金礼品，违规经商办企业，违规借用管理服务对象钱款，在公司通过设立审批、获得经营许可、银行贷款发放等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物，构...……更多
2023-01-30 12:57:00高雄,党籍,震动,金融,高雄,农信
...频+i民生直播形式同步参会。首先法律合规部负责人围绕违规情况通报、违规风险问题、违规案例分析、走好合规之路四个方面进行警示教育合规宣讲。分别从全国银行业违规情况、山东银行案件情况及系统内违规情况三个视角...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...典型案例，分为职务犯罪篇、违反中央八项规定精神篇、违规违纪篇，犯罪对象涉及一把手、班子成员和基层员工等不同层次人员，犯罪内容包含贪污受贿、资金挪用、非法放贷、违规经商、酒驾等多方面问题。一个个鲜活的案...……更多
2024-04-09 15:08:00农发,清廉,文化建设,高质量,金融,建设
...同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...可能在审议后有所变化。“以前是根据非法卖空的次数（违规次数）进行罚款，而现在，将根据违规的程度（违规金额）进行罚款，”一位金融管理局官员解释称。“处罚力度将基于非法卖空行为是故意的还是不小心的，如果是...……更多
2023-03-06 17:27:00韩国政府,韩国,外资,杀手,政府,韩国
...入常态化工作，持续提升全员合规意识，着力营造“不敢违规、不能违规、不想违规”的浓厚合规氛围，以更严标准、更实举措筑牢合规防线，为服务实体经济、防范金融风险提供坚实支撑，助力公司稳健可持续发展。 ……更多
2025-06-13 09:35:00承德,富德,金融机构,人寿,管理办法,办法
...人投诉，此类机构或个人常以“专业代理维权”名义通过违规收集消费者个人信息，吸引、诱导、教唆消费者滥用和强占维权与投诉渠道，滥用监管行政规则，阻挠消费者与会员单位和解或与第三方机构开展纠纷调解，通过夸大...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...过最近，六大行之一的中国银行因信息系统领域9项违法违规事实，被罚款430万元，金融监管总局作出处罚的时间为2023年12月28日。根据处罚内容，中国银行主要违法违规事实包括：部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾难...……更多
2024-01-09 12:27:00中国银行,中国,绿洲,指向,违规,银行
...从严治行，严格执纪警示教育；各支部开展了以案说纪谈违规警示教育专题党日活动。党日活动通过对征信排查中员工违规违纪案例、投诉舆情中员工违规违纪案例、服务检查中员工过度服务违规违纪案例等进行警示教育。通过...……更多
2024-01-15 11:04:00钟楼,常州,清廉,支行,银行,建设
...观看警示视频。活动伊始，全体信贷人员集中观看了征信违规典型案例警示教育片。警示教育片深入剖析了近年来相关的法律纠纷及处罚案例，详细解读了《征信业管理条例》相关条款，强调“合规查询、保密义务”的重要性。...……更多
2025-06-10 10:40:00邯郸市,邯郸,征信,警示教育,联社,防线
...小投资者合法权益，坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，在代表人诉讼、先行赔付方面争取落地更多示范性案例。 ……更多
2024-09-24 11:00:00财务造假,证监,违规,违法,行为,财务
中国消费者报报道（记者聂国春）银行员工违规销售非该行代销的理财产品，对于这种“飞单”行为，银行是否需要承担责任？6月9日，上海金融法院公布了一起“飞单”案件典型案例，终审判令上海银行某支行赔偿刘某39万余...……更多
2025-06-11 16:38:00上海银行,万余,上海,损失,员工,客户
...伙人李亚在接受采访时表示，这种广告宣传方式“一定是违规的，对金融消费者是一种误导，消金的定位就是非银行金融机构，与银行业务还是有本质区别的。”他表示，2022年原银保监会等四部门联合发布的《关于规范“银行...……更多
2025-02-19 14:44:00广告宣传,违规,宣传,银行,消费,金融
...，将问题扼杀在萌芽状态。对酒店、娱乐场所等可能出现违规行为的地点，采取明察暗访、随机抽查等多种形式，加大排查监督力度，及时发现“四风”问题线索，一旦发现，立即严肃查处，绝不姑息，形成强大的震慑力。强思...……更多
2025-07-03 22:31:00农商,南通,廉洁,防线,银行,廉洁
...大数据、人工智能等技术，监管机构可以更加高效地识别违规经营、跨市场金融风险，并实现穿透式监管和精准化处置，营造良好的小微金融生态。
二、数字金融服务小微企业存在的主要问题(一)数字普惠金融发展不均衡当前...……更多
2024-11-30 04:40:00效能,企业服务,数字,金融,研究,服务
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本周，大盘呈现震荡回升的走势。周四，在创业板指大涨带动下，沪深A股均收出中阳线;周五，上证综指、深证成指、创业板指盘中均创出本轮反弹新高
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近日，恒丰银行依托绿色金融产品创新优势，成功为云南武易高速公路项目发放全国首笔公路领域“可持续发展挂钩+绿色贷款”融合创新贷款
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近日，建设银行威海分行携手中国人民银行威海市分行、中国信保威海营业部，共同举办“扬帆出海 金融护航”百城万企稳外贸活动暨跨境人民币业务宣讲会
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9月11日，在第十四届中国国际酒类博览会（贵阳）酒类新品发布及美酒体验官评选活动上，美酒体验官谢梅蓉在“一带一路”各国参展展区对来自不同国家的美酒进行评价
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9月11日，第十四届中国国际酒类博览会（贵阳）酒类新品发布及美酒体验官评选活动上，迎来一位特殊的品鉴导师——西北农林科技大学葡萄酒学院硕士丁维康
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